Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România

Capital social: 385.422.400 lei

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaş, nr.4 Mediaş, jud. Sibiu - România Telefon 004-0374-401020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data Raportului: 15 ianuarie 2020 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE) Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A

din data de 15 ianuarie 2020 (AGEA);

În şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data

de 15 ianuarie 2020, în urma voturilor exprimate, nu s-a adoptat nici o decizie în

legătură cu punctul 1 de pe ordinea de zi şi, ca urmare, hotărârea de la punctul 2 având

caracter accesoriu, rămâne fără obiect.

Cerințele cvorumului pentru ambele ședințe, AGEA şi AGOA, au fost îndeplinite în conformitate

cu prevederile art. 15 alin. 14 şi alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv

ale art. 115 alin. 1 şi art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat: Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 15 ianuarie 2020

Director General, Constantin Adrian VOLINTIRU

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România

Capital social: 385.422.400 lei

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaş, nr.4 Mediaş, jud. Sibiu - România Telefon 004-0269-201020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

HOTĂRÂREA NR. 1/15 ianuarie 2020

a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de

identificare fiscală RO 14056826

În data de 15 ianuarie 2020, ora 13:00 (ora României), acţionarii Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaş, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinţe, şedinţa AGEA fiind deschisă de către Preşedintele de şedinţă, Domnul Botond Balazs, în calitate de administrator al Societății, împuternicit să prezideze ședința AGEA, din data de 15 ianuarie 2020, potrivit împuternicirii acordate de Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, Președintele Consiliului de Administrație; împuternicire înregistrată la ROMGAZ cu nr. 1655/15.01.2020. În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acţionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de şedinţă al AGEA, pe Domnul Bobâlcă Cornel. În urma dezbaterilor, acţionarii „ROMGAZ”, adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E

Articol 1 Se aprobă majorărarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., prin aportul în natură la capitalul social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii. Articol 2 Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea coordonării procesului de emitere a unor părți sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., în schimbul aportului în natură al S.N.G.N. Romgaz S.A.. Articol 3 Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a întreprinde toate demersurile și a îndeplini toate procedurile necesare și legale pentru finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L..

2

Articol 4 Se aprobă modificarea obiectului principal de activitate al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. de la clasa CAEN 5210 - “Depozitări”, la clasa CAEN 0910 - “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”. Articol 5 Se aprobă modificarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale

Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:

“CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societăţii este:

- Domeniul principal de activitate este «Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale », căruia îi corespunde grupa CAEN 091

activitatea principală:

- clasa CAEN 0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

activități secundare - clasa CAEN 5210 - depozitări;

clasa CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și management; clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

clasa CAEN 7112 – activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;

clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;

clasa CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;

clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;

clasa CAEN 5224 – activități de manipulare”.

Articol 6 Se împuternicește Directorul General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., actualizat cu modificările aprobate. Articol 7 Se împuternicește Preşedintele de ședință şi Secretarul de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 15 ianuarie 2020, în 4 (patru) exemplare originale.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ BOTOND BALAZS

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ BOBÂLCĂ CORNEL