PCT. 1. Actionarii iau act de raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2010, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 ale Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art.111(2) din legea 31/1990 actualizata.

PCT. 2. Actionarii iau act de raportul Comisiei de Cenzori privind bilantul contabil si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 ale Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 111(2) din legea 31/1990 actualizata.

PCT. 3. Se aproba situatiile financiare anuale ale SC Remat Maramures SA Baia Mare pentru exercitiul financiar 2010

PCT. 4. Se aproba descarcarea de gestiune pe exercitiul financiar al anului 2010 a administratorilor dupa cum urmeaza (numar de voturi pentru, impotriva, abtinere)DANCIU ADRIANMARTIN MIRONMARTIN RADU VALERALEXA MIHAI CRISTIANDARIE MOLDOVAN

PCT. 5. Se aproba repartizarea profitului dupa cum urmeaza:Profit net realizat in 2010 1.316.080, 60 lei1. pentru dividende cuvenite actionarilor 876.104,00 lei2. resurse proprii de finantare 439.976,60 lei3. dividendul brut pe actiune 2,70 lei

PCT. 6. Se aproba bugetul de venituri aferent anului 2011 si cheltuieli dupa cum urmeaza:

PROIECT DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZIA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC REMAT MARAMURES SA BAIA MAREDIN DATA DE 15/16.04.2011

SC REMAT MARAMURES SA - BAIA MARE BAIA MARE, B-DUL BUCURESTI NR. 51, JUD. MARAMURES TEL. 0262-222.261; 0262-221.147; FAX: 0262-225.690 WEB: E-MAIL: www.remat-mm.ro office@remat-mm.ro

PROIECT HOTARARI AGOA - 2010 -PAG.1

1. Venituri totale 8.290.500 lei2. Cheltuieli totale 7.380.500 lei3. Profit brut 910.000 lei

In structura BVC propus este urmatorul:1. TOTAL VENITURI 1.1 + 1.2 8.290.5001.1 Venituri din exploatare, din care: 8.230.500a) Venituri din vanzare fier, tabla, span otel 3.600.000b) venituri din vanzare neferoase 900.000c) venituri din vanzare acumulatori uzati 123.300d) venituri din vanzare carton-hartie 1.075.000e) venituri din vanzare folie si mase plastice 212.500f) profile ELVIAL – venituri 1.224.800g) profile PVC- venituri 785.000h) produse WALIN 100.000i) venituri din chirii -SC FAIMAR SA 210.000

1.2 Venituri financiare: 60.000

2. CHELTUIELI TOTALE 2.1+2.2, din care: 7.380.5002.1 Cheltuieli din exploatare, din care: 7.210.5002.1.1 cheltuieli cu materii prime 3.931.5002.1.2 alte cheltuieli materiale 17.0002.1.3 cheltuieli cu energia, apa 70.0002.1.4. cheltuieli cu personalul 1.075.0002.1.5 cheltuieli cu marfurile 1.600.0002.1.6. amortizarea 210.0002.1.7 cheltuieli cu prestatiile 240.0002.1.8 cheltuieli cu impozite si taxe 67.000

2.2 CHELTUIELI FINANCIARE 170.000

3. PROFIT BRUT 910.000

Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2011 dupa cum urmeaza:

Total investitii: 176.500 EURO X 4,2 = 741.300 lei, din care:1). La Atelier Metal – str. Oborului nr. 1- presa de hartie + banda - 70.000 EURO- detector de radioactivitate - 18.000 EURO

2). La CENTRUL Baia Mare – B-dul Bucuresti nr. 51- detector de radioactivitate - 18.000 EURO

3). La Sighetu Marmatiei – str. N. Titulescu nr. 65- presa hidraulica pentru hartie - 50.000 EURO- stivuitor - 6.000 EURO- sopron metalic - 7.500 EURO

4). SEDIU- program de contabilitate - 7.000 EURO

SC REMAT MARAMURES SA - BAIA MARE BAIA MARE, B-DUL BUCURESTI NR. 51, JUD. MARAMURES TEL. 0262-222.261; 0262-221.147; FAX: 0262-225.690 WEB: E-MAIL: www.remat-mm.ro office@remat-mm.ro

PROIECT HOTARARI AGOA - 2010 -PAG.2

PCT. 7. Se revoca actualul Consiliu de Administratie si se alege un nou consiliu de administratie utilizandu-se metoda votului cumulativ. (numar voturi)

MARTIN MIRONMARTIN RADU VALERDANCIU ADRIANCHIS GRIGORE MOLDOVAN DARIEIVAN VIRGIL

PCT. 8. Se revoca comisia de cenzori si cenzorul supleant

PCT. 9. Se alege prin vot secret auditorul financiar, pentru perioada minima de un exercitiu financiar, (1 an).SC G5 CONSULTING SRLSC SERV AUDIT SRL

PCT. 10. Se aproba urmatoarele retributii lunare pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011 dupa cum urmeaza (valori lei net):- Administratori si Presedinte: 1.200 de lei net- Indemnizatie suplimentara pentru membru in comisie de specialitate in limita max. de 800 lei net.

Se aproba urmatoarea modalitate de participare a salariatilor la profitul societatii aferent exercitiului financiar 2011:Acordarea unei bonificatii in cuantum de 4% din profitul net al societatii, in conditiile realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli in proportie de peste 50%.Bonificatia va fi acordata in baza unor criterii de performanta si repartizare propuse la inceputul anului de catre directorul general si directorul general adjunct si aprobata de CA.

Se aproba participarea membrilor Consiliului de Administratie la profitul societatii pe anul 2011 prin acordarea unei bonificatii anuale de 4% din profitul net obtinut in conditiile realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli in proportie de peste 50%.

PCT. 11 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a hotara gajarea, inchirierea patrimoniului, obtinerea de scrisori de garantie si prelungirea liniilor de credit existente in conditiile respectarii prevederilor legale.

PCT. 12. Se aproba mandatarea directorului general Ioan Moldovan pentru semnarea in numele actionarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotararilor AGOA.

PCT. 13. Se aproba data de 02.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

SC REMAT MARAMURES SA - BAIA MARE BAIA MARE, B-DUL BUCURESTI NR. 51, JUD. MARAMURES TEL. 0262-222.261; 0262-221.147; FAX: 0262-225.690 WEB: E-MAIL: www.remat-mm.ro office@remat-mm.ro

PROIECT HOTARARI AGOA - 2010 -PAG.3

Presedinte sedinta:

___________________________

Secretariat___________________________

___________________________________

BAIA MARE,15.04.2011