Institutul Naţional al

Justiţiei

SEMINAR TEMATIC PENTRU PROCURORI ŞI JUDECĂTORI

PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI

AGENDA

14 – 15 aprilie, 2008Chişinău, Republica Moldova

Acest eveniment este organizat în cadrul Proiectului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene împotriva Corupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului în Republica Moldova

(MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei

Proiectul MOLICO 1

Institutul Naţional al

Justiţiei

Locul de desfăşurare Institutul Naţional al Justiţiei, sala de conferinţă

Moderatori

Viorel Morari, procuror, şef Secţie în Procuratura anticorupţie

Oleksiy Feshchenko, expert antispălare bani, Proiectul MOLICO, Consiliul Europei

14 aprilie, 2008

08:30 – 09:00 Înregistrarea participanţilor

09:00 – 09:20 Sesiunea de deschidere

Eugenia Fistican, Director executiv al Institutul Naţional al Justiţiei

Valeriu Gurbulea, procurorul general al Republicii Moldova

Oleksiy Feshchenko, expert antispălare bani, Consiliul Europei, Proiectul MOLICO

Boris Poiată, procuror anticorupţie

09:20 – 09:40 Prezentarea generală a seminarului, formatul, agenda şi obiectivele

Viorel Morari, procuror, şef Secţie, Procuratura anticorupţie Oleksiy Feshchenko, expert antispălare bani, Proiectul MOLICO, Consiliul Europei

09:40 – 10:00 Conceptele spălării banilor şi finanţării terorismului

Conţinutul: Spălarea banilor şi finanţarea terorismului: fenomen, forme, cauze şi consecinţe.

Proiectul MOLICO 2

Institutul Naţional al

Justiţiei

Acte normative internaţionale, naţionale şi departamentale ce reglementează activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.Entităţile raportoare. Competenţa şi rolul diferitor instituţii implicate în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Etapele legalizării mijloacelor financiare

Lector Dorin Compan, procuror, Procuratura anticorupţie

10:00 – 10:45 Reglementările internaţionale privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului

Conţinutul Standardele europene în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Lector Anders Cedhagen, expert al Consiliului Europei

10:45 – 11:00 Pauză de cafea

11:00 – 12:10 Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (SPCSB) din cadrul CCCEC – structură, competenţă, atribuţii. Investigarea sesizărilor cu privire la infracţiunile de spălare de bani

Conţinutul Structura SPCSB din cadrul CCCEC

Atribuţiile colaboratorilor SPCSB prin prisma actelor internaţionale, naţionale şi departamentale

Tipologiile rapoartelor tranzacţiilor suspecte. Modalitatea de raportare de către entităţile raportoare a tranzacţiilor suspecte către SPCSB. Cercetarea documentelor primare (rapoartelor privind tranzacţia suspectă, documentelor bancare etc.)

Activitatea operativă de investigaţii la examinarea sesizărilor privind spălarea banilor

Modalitatea de supraveghere exercitată de către SPCSB asupra entităţilor raportoare

Interacţiunea procurorilor cu serviciul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor din cadrul CCCEC

Lectori Mihai Gofman, şef adjunct al SPCSB, CCCECProiectul MOLICO

3

Institutul Naţional al

Justiţiei

12:10 – 12:30 Amnistia fiscală

Conţinutul: Prevederi legislative

Interacţiunea cu legislaţia ce reglementează activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului spălării banilor

Lector Dorin Compan, procuror, Procuratura anticorupţie

12:30 – 12:45 Discuţii asupra temelor prezentate

12:45 – 13:30 Pauză de masă

13:30 – 14:30 Programul de evidenţă şi monitorizare a cauzelor penale privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului goCase

Lector Badi Al-Khatib, expert al Consiliului Europei

14:30 – 15:15 Exercitarea urmăririi penale în cauzele de spălare de bani şi finanţării terorismului – pornirea urmăririi penale şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală

Conţinutul Pornirea urmăririi penale pe faptul spălării banilor sau finanţării terorismului. Acţiunile necesare de a fi efectuate pentru a porni urmărirea penală

Efectuarea acţiunilor de urmărire penală care nu suferă amînare

Activitatea operativă de investigaţii în cadrul procesului penal (interceptarea convorbirilor, urmărirea vizuală a persoanelor, monitorizarea tranzacţiilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare, cercetarea domiciliului şi instalarea în el a aparatelor audio, video, de filmat, de fotografiat etc.) Identificarea persoanelor implicate în procesul de spălare a banilor sau finanţare a terorismului. Implicarea investigatorilor sub acoperire

Întocmirea schemei spălării banilor sau finanţării terorismului. Verificarea legăturii între infracţiunea spălării banilor cu cea de corupţie sau crimă organizată

Investigaţii financiare paralele. Aplicabilitatea şi eficacitatea

Proiectul MOLICO 4

Institutul Naţional al

Justiţiei

acestora

Lectori Covalciuc Ion, procuror, Procuratura municipiului BălţiViorel Morari, Procuratura anticorupţie

15:15 – 16:00 Asistenţa juridică internaţională

Lector Rafael Rondelez, expert al Consiliului Europei

16:00 – 16:15 Pauză de cafea 16:15 – 16:30 Reglementarea în Codul penal al Republicii Moldova

a infracţiunilor din domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului

Conţinutul Elementele constitutive ale infracţiunii „Spălarea banilor” (art.243 Cod

penal) Elementele constitutive ale infracţiunii „Activitatea de

finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste” (art.279 Cod penal)

Cerinţe speciale pentru încadrarea juridică.

Lector Viorel Morari, Procuratura anticorupţie

16:30 – 17:15 Prezentarea studiului de caz privind examinarea infracţiunii de spălarea banilor în instanţa de judecată

Lector Anders Cedhagen, expert al Consiliului Europei

15 aprilie, 2008

09:00 – 09:45 Mijloacele de probă şi procedeele probatorii la cercetarea cazurilor de spălare de bani şi finanţarea terorismului

Proiectul MOLICO 5

Institutul Naţional al

Justiţiei

Conţinutul Mijloacele de probă şi procedeele probatorii la cercetarea cazurilor de spălare de bani şi finanţarea terorismului stabilite conform Codului de procedură penală Utilizarea informaţiilor obţinute pe cale operativă ca probe în cadrul procesului penal

Lector Covalciuc Ion, procuror, Procuratura municipiului Bălţi

09:45 – 10:30 Mijloace tehnice speciale utilizate la efectuarea măsurilor operative de investigaţie în legătură cu investigarea infracţiunilor de spălarea banilor sau finanţarea terorismului

Lector Aivar Orukask, expert al Consiliului Europei

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 11:15 Asistenţa juridică internaţională în domeniul finanţării terorismului şi combaterii spălării banilor

Conţinutul Actele normative naţionale referitoare la acordarea asistenţei juridice internaţionale

Procedura de beneficiere a asistenţei din partea Serviciilor pentru prevenire şi combaterea spălării banilor

Procedura de beneficiere şi volumul asistenţei juridice la faza urmăririi penale

Diana Rotundu, procuror, Procuratura GeneralăMihai Gofman, şef adjunct al SPCSB, CCCEC

11:15 – 15:35 Aplicarea sechestrului şi confiscării speciale în privinţa bunurilor care au fost utilizate sau rezultate din acţiuni de spălare a banilor sau finanţarea terorismului

Conţinutul Temeiurile şi condiţiile aplicării sechestrului faţă de bunurile utilizate sau rezultate din acţiuni de spălarea banilor sau finanţarea terorismuluiTemeiurile şi condiţiile aplicării confiscării speciale faţă de bunurile utilizate sau rezultate din acţiuni de spălarea banilor sau finanţarea terorismului

Proiectul MOLICO 6

Institutul Naţional al

Justiţiei

Lector Ion Morozan, judecător de instrucţie, Judecătoria sectorului Buiucani

11:35 – 12:05 Aplicarea sechestrului şi confiscării speciale în privinţa bunurilor care au fost utilizate sau rezultate din acţiuni de spălare a banilor sau finanţarea terorismului

Lector Rafael Rondelez, expert al Consiliului Europei

12:05 – 12:15 Discuţii asupra temelor prezentate

12:15 – 13:00 Pauză de masă

13:00 – 13:20 Supravegherea exercitată de către Banca Naţională a Moldovei

Conţinutul Reglementări, atribuţiile şi competenţele BNM în domeniu

Furnizarea informaţiei către BNM

Măsuri de remediere şi sancţiuni

Lector Burciu Andrei, Banca Naţională a Moldovei

13:20 – 13:40 Supravegherea exercitată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Conţinutul Reglementări, atribuţiile şi competenţele CNPF în domeniu

Lector Iana Beţivu, CNPF

13:40 – 14:40 Cazuri internaţionale de investigare a infracţiunilor de spălare a banilor şi finanţarea terorismului

Lector Aivar Orukask, expertul Consiliului Europei

14:40 – 15:45 Lecţii practice

Conţinutul Prezentarea de către formatori a unei speţe

Lucrul în ateliere. Întocmirea de către procurori şi judecători a concluziilor cu privire la încadrarea juridică, aplicarea pedepsei şi confiscării speciale

Proiectul MOLICO 7

Institutul Naţional al

Justiţiei

15:45 – 16:00 Pauză de cafea

16.00 – 17.00 Punerea în dezbatere a rezultatelor practice

Prezentarea concluziilor cu privire la soluţionarea speţei de către un reprezentant al grupului de lucru

17:00 – 17:30 Sesiunea de închidere şi înmânarea certificatelor de participare

Proiectul MOLICO 8