oficiul national de prevenire si combaterea spalarii … · sfera de aplicare a activitatii...
TRANSCRIPT
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR
Anexa nr.3/41
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie, performanta si coordonare a politicilor
structurale pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø fonduri externe nerambursabile 06 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 07 Ø Cheltuieli cu salariile 08 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 09 ♦ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 17 ♦ Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila 20 Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila 21 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 22 Ø Fisele programelor 23 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 24 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 25 ♦ Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana 26
Documentul de politica, strategie, performanta si coordonare a politicilor structurale pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008
DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE, PERFORMANTA
SI COORDONARE A POLITICILOR STRUCTURALE
pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008
1. TITULAR: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A
SPALARII BANILOR
COD TITULAR: 41
2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA INSTITUTIEI PUBLICE
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR a
fost infiintat si functioneaza in baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, ca organ de specialitate, in subordinea Guvernului Romaniei.
Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor, scop in care
primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza autoritatile abilitate de lege.
Dintre obiectivele ce urmeaza a fi realizate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor amintim:
o Perfectionarea sistemului de raportare, in conformitate cu obligatiile de
raportare prevazute in Legea nr. 656/2002, prin:
- achizitionarea, instalarea si testarea echipamentului informatic
(servere, calculatoare, etc.) si a programelor informatice necesare
pentru dezvoltarea unei retele informatice securizate, care sa permita
raportarea electronica a tranzactiilor suspecte, a tranzactiilor in
numerar mai mari de 10.000 EUR si a transferurilor externe mai mari
de 10.000 EUR;
- elaborarea si distribuirea catre institutiile cu obligatii de raportare a
unor programe informatice de criptare/decriptare a datelor, in scopul
asigurarii protectiei informatiilor in retea; elaborarea, tiparirea si
distribuirea documentatiei si asigurarea pregatirii necesare pentru
utilizatorii programelor;
- elaborarea si difuzarea unor noi modele de raport privind tranzactiile
suspecte, adaptate conditiilor specifice de activitate ale unor categorii
de raportori (avocati, notari, auditori)
2
o Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de colectare si procesare a informatiilor
privind tranzactiile suspecte prin:
- stabilirea de noi legaturi on- line cu bazele de date ale institutiilor
competente, in scopul obtinerii in mod operativ a informatiilor
suplimentare necesare analizarii tranzactiilor suspecte;
- achizitionarea, instalarea si testarea echipamentelor informatice
necesare si instruirea utilizatorilor;
- achizitionarea unor programe informatice specializate pentru
investigarea tranzactiilor financiare complexe, inclusiv instruirea
analistilor financiari care vor utiliza aceste programe;
o Dezvoltarea activitatilor de control al aplicarii prevederilor legale privind
prevenirea si combaterea spalarii banilor, prin controale efectuate impreuna cu
organele cu atributii de control financiar si supraveghere prudentiala, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002;
o Identificarea tendintelor si a tipologiilor de spalare a banilor precum si a
infractiunilor generatoare de fonduri ilicite si elaborarea de propuneri de
amendare a legislatiei care reglementeaza diverse domenii economico-
financiare, in scopul perfectionarii prevederilor legale destinate prevenirii
spalarii banilor;
o Imbunatatirea pregatirii personalului de specialitate din cadrul Oficiului
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin:
- organizarea si co-finantarea unor programe de pregatire profesionala,
seminarii si vizite de studiu, in cadrul implementarii proiectului de
infratire institutionala cu partenerii selectati din statele membre
Uniunii Europene, cu participarea unor experti in domeniul prevenirii
si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului din Italia,
Franta, Belgia, Olanda si Spania;
- organizarea de programe de instruire interne.
o Imbunatatirea capacitatii institutiilor raportoare de a detecta si transmite
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor informatiile
privind tranzactiile suspecte, prin:
- organizarea de programe de pregatire profesionala, seminarii si
conferinte, la nivel central si local;
3
- elaborarea, actualizarea, tiparirea si difuzarea unor ghiduri de tranzactii
suspecte pentru fiecare domeniu (banci, societati de asigurare-
reasigurare, cazinouri, activitati de asistenta in domeniul juridic,
notarial, contabil, etc.); in scopul indeplinirii acestui obiectiv, conform
prevederilor legale, Oficiul National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor va participa la programe speciale de instruire a
reprezentantilor unitatilor raportoare.
o Dezvoltarea cooperarii cu institutiile romanesti implicate in lupta impotriva
spalarii banilor (Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor,
Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Public, Banca Nationala a Romaniei,
Curtea de Conturi etc.);
o Participarea la procesul de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
prin elaborarea documentelor necesare (contributii la documentele de pozitie,
rapoarte de progres, etc.) pentru negocierea capitolelor specifice: cap. 4 – libera
circulatie a capitalurilor si cap. 24 – justitie si afaceri interne; Procesul de
negociere include intalniri cu reprezentantii Uniunii Europene pentru consultari
tehnice, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles. De asemenea, Oficiul
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este membru in Comitetul
de Asociere Romania-Uniunea Europeana nr. 8 pe probleme de vama,
impozitare si spalare a banilor, care se intalneste anual, alternativ la Bruxelles si
Bucuresti. In anul 2005, reuniunea Comitetului nr. 8 va avea loc la Bruxelles.
o Dezvoltarea cooperarii internationa le cu accent pe schimbul de informatii, prin:
- incheierea unor noi Memorandumuri de Intelegere privind cooperarea
si schimbul de informatii, in special cu unitatile de informatii
financiare partenere din statele membre ale Uniunii Europene si din
tarile candidate;
- contractarea serviciilor necesare conectarii la reteau FIU.NET,
destinata schimbului de informatii intre unitatile de informatii
financiare din statele membre ale Uniunii Europene si din tarile
candidate;
- co-finantarea achizitiei de echipamente informatice necesare conectarii
la reteaua FIU.NET;
4
o Amenajarea unui sistem integrat de securitate a informatiilor secrete in noul
sediu al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin
achizitionarea urmatoarelor:
- containere securizate pentru pastrarea documentelor ce contin
informatii secrete;
- programe informatice de securizare;
- sistem de protectie a perimetrului;
- sistem de protectie audio-video pe circuitul documentelor clasificate;
- sistem de protectie specific cerintelor legale pentru spatiile in care sunt
depozitate date si documente clasificate;
- amenajarea a doua posturi de paza militarizata;
- sistem de acces pe baza de cartele magnetice;
- sistem de acces in zonele de risc din interiorul cladirii pe baza de
cartele magnetice;
- sistem de protectie antitero la intrarea in sediu;
- sistem centralizat de senzori de miscare, incendiu si inundatie in tot
spatiul;
- amenajarea unui punct de comanda si control.
3. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL OFICIULUI
NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Sfera de aplicare a activitatii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor, a fost extinsa prin intrarea in vigoare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor.
Spalarea banilor constituie una din cele mai puternice amenintari la adresa integritatii si
stabilitatii sistemelor financiare, generatoare de disfunctii si pagube cu consecinte grave in
sfera economica si sociala.
Pentru protejarea economiei nationale impotriva consecintelor negative ale fenomenului
de spalare a fondurilor obtinute prin activitati ilicite si pentru armonizarea legislatiei interne
cu legislatia europeana in materie au fost adoptate o serie de masuri menite sa duca la
5
intensificarea si concentrarea efortur ilor de combatere si limitarea efectelor negative ale
acestui fenomen.
Pentru anul 2005 si in perspectiva 2006-2008 propunem urmatoarele:
A. Schimbari legislative
1. Perfectionarea legislatiei referitoare la constituirea si functionarea societatilor
comerciale, in vederea eradicarii fenomenului „firmelor fantoma”
2. Perfectionarea ’’Regulamentului valutar ’’
3. Imbunatatirea cadrului legislativ referitor la rambursarea de la bugetul statului a
unor sume cu titlu de taxa pe valoarea adaugata
4. Perfectionarea legislatiei referitoare la efectuarea platilor in numerar in scopul
reducerii volumului acestora
B. Schimbari functional-organizatorice
1. optimizarea functionarii structurilor organizatorice in cadrul Oficiului National
de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
2. imbunatatirea capacitatii de selectare, pregatire profesionala si promovare a
personalului
4. PRIORITATILE STABILITE DE INSTITUTIA PUBLICA pentru anul 2005 si
perioada 2006 – 2008:
1.Pregatirea profesionala a personalului Oficiului National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor.
2.Asigurarea protectiei si sigurantei datelor si informatiilor clasificate, in conformitate cu
legislatia specifica.
3.Achizitionarea de echipamente (tehnica de calcul, birotica) si programe de analiza si
investigatie a informatiilor financiare.
4.Elaborare de analize si sinteze privind tendintele si tipologiile infractiunilor de spalare
a banilor, pe baza datelor statistice acumulate in baza de date proprie.
5.Perfectionarea indicatorilor de tranzactii suspecte specifici pentru fiecare domeniu de
activitate al institutiilor raportoare.
6.Elaborarea si efectuarea programelor de pregatire profesionala a personalului din
institutiile raportoare Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
6
avand obligatia de a asigura pe cheltuiala proprie, programe speciale de instruire a
reprezentantilor institutiilor aflate sub incidenta legii.
7.Achizitionarea de echipamente si programe necesare stabilirii unor legaturi electronice
directe intre bazele de date ale institutiilor implicate in combaterea spalarii banilor in
scopul asigurarii unor schimburi de informatii rapide.
8.Pregatirea personalului desemnat pentru exploatarea optima a echipamentului si
programelor care asigura interconectarea bazelor de date.
9.Conectarea la reteaua securizata europeana pentru schimbul de informatii intre unitatile
de informatii financiare, care urmeaza a se realiza cu sprijinul programului regional
Phare al Uniunii Europene.
10.Incheierea unor acorduri multi si bilaterale de cooperare si schimb de informatii cu
institutii similare din Uniunea Europeana si tarile candidate.
11.Participare la procesul de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
Aceste prioritati contribuie la perfectionarea activitatii in cadrul Oficiului National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si la asigurarea unor programe de pregatire a
personalului propriu si din institutiile raportoare, si conduc totodata la implementarea aquis-ului
comunitar si la largirea controlului privind fenomenul in crestere al spalarii banilor intr-o
economie emergenta ca cea romaneasca.
5. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR
PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
- mii lei - Realizari Program
initial Propunere Perspectiva financiara
2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL GENERAL:
29.015.812 103.239.581 95.297.182 40.579.780 43.906.498 48.537.877
-capitol 51.01 29.015.812 45.094.581 72.692.182 40.579.780 43.906.498 48.537.877 -capitol 51.30 - 58.145.000 22.605.000 - - -
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Fonduri externe nerambursabile
fond
urilo
r al
ocat
e pe
sur
se s
i pe
titl
uri d
e ch
eltu
ieli
pe a
nii 2
003
- 200
8
SIN
TE
ZA
OF
ICIU
L N
AT
ION
AL
DE
PR
EV
EN
IRE
SI
CO
MB
AT
ER
EA
SP
AL
AR
IIB
AN
ILO
R
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
2
2003
Rea
lizar
i
2004
Pro
gram
init
ial
%
2005
/ 20
04
Pag
. 1
Pro
pune
ri
2005
Est
imar
i
2006
Est
imar
i
2007
56
Ane
xa n
r. 3
// 0
1Su
b-T
itlu
tico
l
/Ar-
ne-
capi
tol
Ali-
Cap
i-
at
tol
B
Est
imar
i
2008
74=
3 / 2
3
41
TOTA
L G
ENER
AL
5000
____
____
____
__
29.
015.
812
1
03.2
39.5
81
92,
31
48.
537.
877
9
5.29
7.18
2
40.
579.
780
4
3.90
6.49
8
CH
ELTU
IELI
CU
REN
TE
28.
116.
814
9
4.71
9.58
1
90,
05
47.
642.
219
01
85.
297.
182
4
0.04
6.80
0
43.
319.
653
C
HE
LT
UIE
LI D
E P
ER
SON
AL
2
3.93
5.48
3
72.
476.
581
8
2,44
4
3.19
1.00
002
5
9.74
7.18
2
35.
851.
000
3
8.97
7.00
0
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
4.09
7.21
7
15.
025.
000
1
37,7
7
4.
451.
219
2
0.70
0.00
0
4.
195.
800
4.34
2.65
3
T
RA
NSF
ER
UR
I
84.1
14
7.
218.
000
6
7,19
38
4.
850.
000
T
rans
feru
ri n
econ
solid
abile
84
.114
7.21
8.00
0
67,
1940
4.85
0.00
0
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L
8
98.9
98
8.
520.
000
1
17,3
7
8
95.6
5870
1
0.00
0.00
0
5
32.9
80
5
86.8
45
BU
GET
DE
STA
T50
01__
____
____
____
2
9.01
5.81
2
45.
094.
581
1
61,2
0
48.
537.
877
7
2.69
2.18
2
40.
579.
780
4
3.90
6.49
8
CH
ELTU
IELI
CU
REN
TE
28.
116.
814
4
4.59
4.58
1
140
,58
4
7.64
2.21
901
6
2.69
2.18
2
40.
046.
800
4
3.31
9.65
3
C
HE
LT
UIE
LI D
E P
ER
SON
AL
2
3.93
5.48
3
32.
376.
581
1
14,7
2
43.
191.
000
02
37.
142.
182
3
5.85
1.00
0
38.
977.
000
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
4.09
7.21
7
5.
000.
000
4
14,0
0
4.
451.
219
2
0.70
0.00
0
4.
195.
800
4.34
2.65
3
T
RA
NSF
ER
UR
I
84.1
14
7.
218.
000
6
7,19
38
4.
850.
000
T
rans
feru
ri n
econ
solid
abile
84
.114
7.21
8.00
0
67,
1940
4.85
0.00
0
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L
8
98.9
98
5
00.0
00 2
.000
,00
895
.658
70
10.
000.
000
532
.980
586
.845
FON
DU
RI E
XT
ER
NE
NE
RA
MB
UR
SAB
ILE
5030
____
____
____
____
____
____
____
___
5
8.14
5.00
0
38,
88
22.
605.
000
CH
ELTU
IELI
CU
REN
TE
50.
125.
000
4
5,10
01
22.
605.
000
C
HE
LT
UIE
LI D
E P
ER
SON
AL
4
0.10
0.00
0
56,
3702
2
2.60
5.00
0
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
1
0.02
5.00
0
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
2
2003
Rea
lizar
i
2004
Pro
gram
init
ial
%
2005
/ 20
04
Pag
. 2
Pro
pune
ri
2005
Est
imar
i
2006
Est
imar
i
2007
56
Ane
xa n
r. 3
// 0
1Su
b-T
itlu
tico
l
/Ar-
ne-
capi
tol
Ali-
Cap
i-
at
tol
B
Est
imar
i
2008
74=
3 / 2
3
41
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L
8.
020.
000
70
OF
ICIU
L N
AT
ION
AL
DE
PR
EV
EN
IRE
SI
CO
MB
AT
ER
EA
SP
AL
AR
IIB
AN
ILO
R
buge
tulu
i pe
capi
tole
, sub
capi
tole
, tit
luri
de
chel
tuie
li, a
rtic
ole
si a
linea
te, d
upa
caz,
pe a
nii 2
003
- 200
8
SIN
TE
ZA
(sum
ele
aloc
ate
de la
bug
etul
de
stat
)
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
2
Ane
xa n
r. 3
/
2003
Rea
lizar
i20
04P
rogr
am in
itia
l%
Pag
. 1
Pro
pune
ri20
05 56
%di
n to
tal
din
tota
l
34
/ 02
Sub-
Tit
lu
tico
l/A
r-ne
-ca
pito
l
Ali-
Cap
i-
atto
l
B
%di
n to
tal
78
9
2006
Est
imar
i20
07E
stim
ari
2008
Est
imar
i
41
BU
GE
T D
E S
TA
T50
01
____
____
____
__10
0,00
100,
00
29.
015.
812
100,
00
45.
094.
581
7
2.69
2.18
2
40.
579.
780
4
3.90
6.49
8
48.
537.
877
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E 9
6,90
98,
8901
2
8.11
6.81
4 8
6,24
4
4.59
4.58
1
62.
692.
182
4
0.04
6.80
0
43.
319.
653
4
7.64
2.21
9
C
HEL
TUIE
LI D
E PE
RSO
NA
L 8
2,49
71,
8002
2
3.93
5.48
3 5
1,10
3
2.37
6.58
1
37.
142.
182
3
5.85
1.00
0
38.
977.
000
4
3.19
1.00
0
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
14,
12 1
1,09
4.09
7.21
7 2
8,48
5.00
0.00
0
20.
700.
000
4.19
5.80
0
4.
342.
653
4.45
1.21
9
T
RA
NSF
ER
UR
I 0
,29
16,
0138
84
.114
6,6
7
7.
218.
000
4.85
0.00
0
T
rans
feru
ri ne
cons
olid
abile
0,2
9 1
6,01
40
84.1
14 6
,67
7.21
8.00
0
4.
850.
000
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L 3
,10
1,1
170
898
.998
13,
76
5
00.0
00
10.
000.
000
532
.980
586
.845
895
.658
Par
tea
a I-
a SE
RV
ICII
PU
BLI
CE
5100
GEN
ERA
LE10
0,00
100,
00
29.
015.
812
100,
00
45.
094.
581
7
2.69
2.18
2
40.
579.
780
4
3.90
6.49
8
48.
537.
877
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E10
0,00
100,
0051
01
29.
015.
812
100,
00
45.
094.
581
7
2.69
2.18
2
40.
579.
780
4
3.90
6.49
8
48.
537.
877
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E 9
6,90
98,
8901
2
8.11
6.81
4 8
6,24
4
4.59
4.58
1
62.
692.
182
4
0.04
6.80
0
43.
319.
653
4
7.64
2.21
9
C
HEL
TUIE
LI D
E PE
RSO
NA
L 8
2,49
71,
8002
2
3.93
5.48
3 5
1,10
3
2.37
6.58
1
37.
142.
182
3
5.85
1.00
0
38.
977.
000
4
3.19
1.00
0
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
14,
12 1
1,09
4.09
7.21
7 2
8,48
5.00
0.00
0
20.
700.
000
4.19
5.80
0
4.
342.
653
4.45
1.21
9
T
RA
NSF
ER
UR
I 0
,29
16,
0138
84
.114
6,6
7
7.
218.
000
4.85
0.00
0
T
rans
feru
ri ne
cons
olid
abile
0,2
9 1
6,01
40
84.1
14 6
,67
7.21
8.00
0
4.
850.
000
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L 3
,10
1,1
170
898
.998
13,
76
5
00.0
00
10.
000.
000
532
.980
586
.845
895
.658
Aut
orita
ti ex
ecut
ive
100,
0010
0,00
05
29.
015.
812
100,
00
45.
094.
581
7
2.69
2.18
2
40.
579.
780
4
3.90
6.49
8
48.
537.
877
buge
tulu
i pe
capi
tole
, sub
capi
tole
, ti
tlur
i de
chel
tuie
li si
art
icol
e, d
upa
caz,
pe
ani
i 200
3- 2
008
SIN
TE
ZA
(sum
ele
aloc
ate
din
fond
uri e
xter
ne n
eram
burs
abile
)
OF
ICIU
L N
AT
ION
AL
DE
PR
EV
EN
IRE
SI
CO
MB
AT
ER
EA
SP
AL
AR
IIB
AN
ILO
R
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
2
Ane
xa n
r. 3
/
2003
Rea
lizar
i
2004
Pro
gram
init
ial
%
Pag
. 1
Pro
pune
ri
2005 5
6
%
din
tota
ldi
n to
tal
34
/ 06
Sub-
Tit
lu
tico
l
/Ar-
ne-
capi
tol
Ali-
Cap
i-
at
tol
B
%
din
tota
l
78
9
2006
Est
imar
i
2007
Est
imar
i
2008
Est
imar
i
41
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
5030
____
____
____
____
____
____
____
___
100,
0010
0,00
5
8.14
5.00
0
22.
605.
000
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E 8
6,21
0110
0,00
5
0.12
5.00
0
22.
605.
000
C
HEL
TUIE
LI D
E PE
RSO
NA
L 6
8,97
0210
0,00
4
0.10
0.00
0
22.
605.
000
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
17,
24
10.
025.
000
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L 1
3,79
70
8.
020.
000
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E10
0,00
5130
100,
00
58.
145.
000
2
2.60
5.00
0
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E 8
6,21
0110
0,00
5
0.12
5.00
0
22.
605.
000
C
HEL
TUIE
LI D
E PE
RSO
NA
L 6
8,97
0210
0,00
4
0.10
0.00
0
22.
605.
000
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
17,
24
10.
025.
000
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L 1
3,79
70
8.
020.
000
Aut
orita
ti ex
ecut
ive
100,
0005
100,
00
58.
145.
000
2
2.60
5.00
0
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARIIBANILOR
pe anii 2003-2005
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2003Capi-tol
2
at Program initial
2004 %
Realizari
2005
Propuneri 2005 / 2004
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0741
5001 BUGET DE STAT
______________ 29.015.812 45.094.581 161,20 72.692.182
01 CHELTUIELI CURENTE 28.116.814 44.594.581 140,58 62.692.182
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.935.483 32.376.581 114,72 37.142.182
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 4.097.217 5.000.000 414,00 20.700.000
38 TRANSFERURI 84.114 7.218.000 67,19 4.850.000
40 Transferuri neconsolidabile 84.114 7.218.000 67,19 4.850.000
40 94 Programe cu finantare nerambur-
sabila 84.114 7.218.000 67,19 4.850.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 898.998 500.000 2.000,00 10.000.000
5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE
GENERALE 29.015.812 45.094.581 161,20 72.692.182
5101 AUTORITATI PUBLICE 29.015.812 45.094.581 161,20 72.692.182
01 CHELTUIELI CURENTE 28.116.814 44.594.581 140,58 62.692.182
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.935.483 32.376.581 114,72 37.142.182
10 Cheltuieli cu salariile 16.403.005 22.171.000 114,89 25.472.936
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 3.672.966 4.988.581 102,12 5.094.587
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 555.802 665.000 114,92 764.188
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 1.135.419 1.552.000 114,89 1.783.106
14 Deplasari, detasari, transferari 2.168.291 3.000.000 130,00 3.900.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 149.143 500.000 180,00 900.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 2.019.148 2.500.000 120,00 3.000.000
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 127.365
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 4.097.217 5.000.000 414,00 20.700.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 2.650.161 2.400.000 291,67 7.000.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 510.878 1.500.000 533,33 8.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 414.532 700.000 714,29 5.000.000
27 Reparatii curente 482.555
29 Carti si publicatii 26.848 200.000 200,00 400.000
30 Alte cheltuieli 12.243 200.000 150,00 300.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2003Capi-tol
2
at Program initial
2004 %
Realizari
2005
Propuneri 2005 / 2004
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0741
38 TRANSFERURI 84.114 7.218.000 67,19 4.850.000
40 Transferuri neconsolidabile 84.114 7.218.000 67,19 4.850.000
40 94 Programe cu finantare nerambur-
sabila 84.114 7.218.000 67,19 4.850.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 898.998 500.000 2.000,00 10.000.000
72 Investitii ale institutiilor publice 898.998 500.000 2.000,00 10.000.000
05 Autoritati executive 29.015.812 45.094.581 161,20 72.692.182
pe anii 2004 - 2005(sumele alocate de la bugetul de stat)
CHELTUIELI CU SALARIILE
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARIIBANILOR
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod 2004
Program initial
2005
Propuneri
%
2005 / 2004
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 0841
BUGET DE STAT 5001
______________
Fond aferent salariilor de baza 19.481.400 22.068.480001 113,28
Salarii de merit 27.000 73.000002 270,37
Indemnizatie de conducere 47.650 126.000003 264,43
Spor de vechime 472.500 491.000004 103,92
Alte sporuri 76.350 165.000006 216,11
Ore suplimentare 85.000 449.456007 528,77
Fond de premii 520.000 2.100.000008 403,85
Alte drepturi salariale 1.461.100014
Cheltuieli cu salariile 22.171.000 25.472.936020 114,89
AUTORITATI PUBLICE 5101
Fond aferent salariilor de baza 19.481.400 22.068.480001 113,28
Salarii de merit 27.000 73.000002 270,37
Indemnizatie de conducere 47.650 126.000003 264,43
Spor de vechime 472.500 491.000004 103,92
Alte sporuri 76.350 165.000006 216,11
Ore suplimentare 85.000 449.456007 528,77
Fond de premii 520.000 2.100.000008 403,85
Alte drepturi salariale 1.461.100014
Cheltuieli cu salariile 22.171.000 25.472.936020 114,89
Ofi
ciul
Nat
iona
l de
Pre
veni
re s
i Com
bate
re a
Spa
lari
i Ban
ilor
Num
arul
max
im d
e po
stur
i si f
ondu
l afe
rent
sal
ariil
or d
e ba
za
(SU
ME
LE
AL
OC
AT
E D
E L
A B
UG
ET
UL
DE
ST
AT
)pe
ani
i 20
0420
05-
Sala
riu
med
iude
baz
a in
luna
dece
mbr
ie
Fon
d af
eren
t
de b
aza
pesa
lari
ilor
4 =
1 +
33
21
109
/41
pag.
/A
nexa
3
Num
ar m
axim
de p
ostu
ri
- mii
lei -
de p
ostu
riN
umar
max
im
in a
nul
in a
nul
Mod
ific
area
num
arul
ui d
e po
stur
iin
anu
l
05
= 2
* 4
*
anul
2004
2004
2005
2005
2005
fata
de
anul
2004
12
luni
8
4
8
4
22.
068.
480
TO
TA
L:
din
care
:
5101
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E-B
UG
ET D
E ST
AT
84
84
2
2.06
8.48
0
din
care
:
7
7
2.
668.
368
I.
Pers
oane
car
e oc
upa
func
tii d
e de
mni
tate
pub
lica
Secr
etar
de
stat
1
36.6
64
1
4
39.9
68
Subs
ecre
tar d
e st
at
6
30
.950
6
2.22
8.40
0
2
2
3
57.0
00II
I. C
abin
etul
dem
nita
rulu
i
Dir
ecto
r de
cabi
net
14
.875
1
1
178
.500
Con
silie
r (co
nsili
er p
erso
nal)
14
.875
1
1
178
.500
5
-
5V
. A
.Fun
ctii
publ
ice
gene
rale
2.
Func
tii p
ublic
e de
con
duce
re
1
-1
Sef s
ervi
ciu
1
9.5
18
-
1
3.
Func
tii p
ublic
e de
exe
cutie
4
-
4
a.
Cla
sa I
- stu
dii s
uper
ioar
e
3
-3
Sala
riu
med
iude
baz
a in
luna
dece
mbr
ie
Fon
d af
eren
t
de b
aza
pesa
lari
ilor
4 =
1 +
33
21
209
/41
pag.
/A
nexa
3
Num
ar m
axim
de p
ostu
ri
- mii
lei -
de p
ostu
riN
umar
max
im
in a
nul
in a
nul
Mod
ific
area
num
arul
ui d
e po
stur
iin
anu
l
05
= 2
* 4
*
anul
2004
2004
2005
2005
2005
fata
de
anul
2004
12
luni
Con
silie
r pri
ncip
al
1
9
.518
-1
Con
silie
r jur
idic
asi
sten
t
1
9
.518
-1
Aud
itor p
rinc
ipal
1
13.6
72
-
1
c.
Cla
sa II
I - s
tudi
i med
ii
1
-1
Ref
eren
t sup
erio
r
1
5
.093
-1
VII
. Pe
rson
al c
u co
ntra
ct d
e m
unca
61
4
65
1
8.50
8.53
6
a)P
erso
nal d
e sp
ecia
litat
e
Con
silie
r,exp
ert,i
nspe
ctor
de
spec
ialit
ate,
revi
zor c
onta
bil;
grad
ul I
A
9.5
18
3
3
3
42.6
48
Ref
eren
t IA
4
.845
1
1
58
.140
Dir
ecto
r (as
imila
t cu
pres
edin
te s
ectie
,pro
curo
r sef
sec
tiedi
n O
G 8
3/00
)
4
33
.329
-1
3
1.19
9.84
4
Sef s
ervi
ciu(
asim
ilat c
u pr
ocur
or s
ef s
ervi
ciu
din
OG
83/
00)
6
32.1
39
1
7
2.
699.
676
Ana
list f
inan
ciar
gra
dul I
(asi
mila
t cu
jude
cato
r,pro
curo
rdi
n O
G 8
3/00
)
1
1
30.9
48
2
1
3
4.
827.
888
Ana
list f
inan
ciar
gra
dul I
I (as
imila
t cu
jude
cato
r,pro
curo
rdi
n O
G 8
3/00
)
1
0
29.7
58
1
0
3.
570.
960
Ana
list f
inan
ciar
gra
dul I
II (a
sim
ilat c
u ju
deca
tor,p
rocu
ror
din
OG
83/
00)
8
28.5
68
-
2
6
2.
056.
896
Ana
list f
inan
ciar
gra
dul I
V (a
sim
ilat c
u ju
deca
tor,p
rocu
ror
din
OG
83/
00)
7
26.1
87
7
2.
199.
708
Asi
sten
t ana
list t
reap
ta I
(asi
mila
t cu
exec
utor
jude
cato
resc
trea
pta
I din
OG
83/
00)
11
8
.730
11
1.15
2.36
0
Asi
sten
t ana
list t
reap
ta II
(asi
mila
t cu
exec
utor
jude
cato
resc
trea
pta
II d
in O
G 8
3/00
)
4
8
.342
4
400
.416
Sala
riu
med
iude
baz
a in
luna
dece
mbr
ie
Fon
d af
eren
t
de b
aza
pesa
lari
ilor
4 =
1 +
33
21
309
/41
pag.
/A
nexa
3
Num
ar m
axim
de p
ostu
ri
- mii
lei -
de p
ostu
riN
umar
max
im
in a
nul
in a
nul
Mod
ific
area
num
arul
ui d
e po
stur
iin
anu
l
05
= 2
* 4
*
anul
2004
2004
2005
2005
2005
fata
de
anul
2004
12
luni
VII
. Pe
rson
al c
u co
ntra
ct d
e m
unca
11
-1
10
534
.576
b
)car
e oc
upa
func
tii c
omun
e
Sten
odac
tilog
raf I
A
1
4
.518
-1
Cas
ier m
agaz
iner
; I
1
4
.012
1
48
.144
Sofe
r IA
1
5.1
63
5
6
3
71.7
36
Sofe
r I
5
4
.518
-5
Mun
cito
r nec
alif
icat
3
3.1
86
3
1
14.6
96
Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARIIBANILOR
pe anii 2003-2005
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2003Capi-tol
2
at Program initial
2004 %
Realizari
2005
Propuneri 2005 / 2004
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1741
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
_______________________________ 58.145.000 38,88 22.605.000
01 CHELTUIELI CURENTE 50.125.000 45,10 22.605.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 40.100.000 56,37 22.605.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 10.025.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.020.000
5130 AUTORITATI PUBLICE 58.145.000 38,88 22.605.000
01 CHELTUIELI CURENTE 50.125.000 45,10 22.605.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 40.100.000 56,37 22.605.000
14 Deplasari, detasari, transferari 40.100.000 56,37 22.605.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 10.000.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 30.100.000 75,10 22.605.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 10.025.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 1.500.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 8.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 525.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.020.000
72 Investitii ale institutiilor publice 8.020.000
05 Autoritati executive 58.145.000 38,88 22.605.000
Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila
OFI
CIU
L N
ATI
ON
AL
DE
PR
EV
EN
IRE
SI C
OM
BA
TER
EA
SP
ALA
RII
BA
NIL
OR
-mii
lei-
45
67
81
3
PA
G.1
S I
N T
E Z
A
PR
OIE
CT
EL
OR
CU
FIN
AN
TA
RE
NE
RA
MB
UR
SA
BIL
A
Rea
lizat
pan
a la
31.1
2.20
03
Pro
gra
m20
04P
rop
un
eri
2005
9
Est
imar
i
2006
2007
2008
ult
erio
ri
Den
um
irea
si c
od
ul p
roie
ctu
lui /
anii
AN
EX
A n
r.3
/
su
rse
de
fin
anta
re
I -
Cre
dit
e d
e an
gaj
amen
tII
- C
red
ite
bu
get
are
2= 3
la 9
tota
la
a p
roie
ctu
lui
Val
oar
ea
41/
20
TOTA
L92
.902
.114
84.1
1465
.363
.000
27.4
55.0
00 I
92.9
02.1
1484
.114
65.3
63.0
0027
.455
.000
IIdi
n ca
re,
fina
ntat
din
: -
Fin
anta
re e
xter
na n
eram
burs
abil
a80
.750
.000
58.1
45.0
0022
.605
.000
I80
.750
.000
58.1
45.0
0022
.605
.000
II
din
car
e:
-
Uniu
nea
Euro
pean
a80
.750
.000
58.1
45.0
0022
.605
.000
I80
.750
.000
58.1
45.0
0022
.605
.000
II -
Bug
etul
de
stat
12.1
52.1
1484
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
I12
.152
.114
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
0II
d
in c
are:
- Pr
ogra
me c
u fi
nant
are
nera
mbur
sabi
la12
.152
.114
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
0 I
12.1
52.1
1484
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
IIP
roie
ctu
l:
1 P
rog
ram
inte
gra
t d
e in
tari
re a
cap
acit
atii
inst
itu
tiilo
r ro
man
esti
imp
licat
e in
lup
ta im
po
triv
a sp
alar
ii b
anilo
r,c
om
bat
erea
fin
anta
rii t
ero
rism
ulu
i si a
cri
mei
org
aniz
ate
TOTA
L92
.902
.114
84.1
1465
.363
.000
27.4
55.0
00 I
92.9
02.1
1484
.114
65.3
63.0
0027
.455
.000
IIdi
n ca
re,
fina
ntat
din
: -
Fin
anta
re e
xter
na n
eram
burs
abil
a80
.750
.000
58.1
45.0
0022
.605
.000
I80
.750
.000
58.1
45.0
0022
.605
.000
II
din
car
e:
-
Uniu
nea
Euro
pean
a80
.750
.000
58.1
45.0
0022
.605
.000
I80
.750
.000
58.1
45.0
0022
.605
.000
II -
Bug
etul
de
stat
12.1
52.1
1484
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
I12
.152
.114
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
0II
d
in c
are:
- Pr
ogra
me c
u fi
nant
are
nera
mbur
sabi
la12
.152
.114
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
0 I
12.1
52.1
1484
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
II
OFI
CIU
L N
ATI
ON
AL
DE
PR
EV
EN
IRE
SI C
OM
BA
TER
EA
SP
ALA
RII
BA
NIL
OR
F I S
AP
RO
IEC
TU
LU
I CU
FIN
AN
TA
RE
NE
RA
MB
UR
SA
BIL
A
Den
um
irea
si c
od
ul p
roie
ctu
lui/
surs
e d
e fi
nan
tare
Rea
lizat
E
stim
ari
Pro
gra
mP
rop
un
eri
anii
2006
2007
ult
erio
ri20
0420
05
45
67
13
Pro
iect
ul:
1
Pro
gra
m in
teg
rat
de
inta
rire
a c
apac
itat
ii in
stit
uti
ilor
rom
anes
ti im
plic
ate
in lu
pta
imp
otr
iva
spal
arii
ban
ilor
,co
mb
ater
ea f
inan
tari
ite
rori
smu
lui s
i a c
rim
ei o
rgan
izat
e
PA
G.1 8
AN
EX
A n
r 3
/
0
Co
dp
ana
la
31.1
2.20
03
2008
9
I -
Cre
dit
e d
e an
gaj
amen
tII
- C
red
ite
bu
get
are
2= 3
la 9
tota
la
a p
roie
ctu
lui
Val
oar
ea
41/
21
TO
TA
L
-
val
uta
mii
EU
R2
1.63
066
800
2.30
0I
21.
630
668
002.
300
II
-
mii
lei
, din
car
e:84
.114
65.3
63.0
0027
.455
.000
0092
.902
.114
I84
.114
65.3
63.0
0027
.455
.000
0092
.902
.114
II
CH
EL
TU
IEL
I C
UR
EN
TE
84.1
1457
.343
.000
27.4
55.0
0001
84.8
82.1
14I
84.1
1457
.343
.000
27.4
55.0
0001
84.8
82.1
14II
CH
EL
TU
IEL
I D
E P
ER
SON
AL
40.1
00.0
0022
.605
.000
0262
.705
.000
I40
.100
.000
22.6
05.0
0002
62.7
05.0
00II
CH
EL
TU
IEL
I M
AT
ER
IAL
E S
I SE
RV
ICII
10.0
25.0
0020
10.0
25.0
00I
10.0
25.0
0020
10.0
25.0
00II
TR
AN
SFE
RU
RI
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
038
12.1
52.1
14I
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
038
12.1
52.1
14II
C
HE
LT
UIE
LI
DE
CA
PIT
AL
8.02
0.00
070
8.02
0.00
0I
8.02
0.00
070
8.02
0.00
0II
din
tot
al, f
inan
tat
din
:1.
FIN
AN
TA
RE
EX
TE
RN
A N
ER
AM
BU
RSA
BIL
A
(Uni
unea
Eur
opea
na s
i alt
i don
ator
i)
-
val
uta
mii
EU
R1.
450
550
002.
000
I1.
450
550
002.
000
II
-
mii
lei
58.1
45.0
0022
.605
.000
0080
.750
.000
I58
.145
.000
22.6
05.0
0000
80.7
50.0
00II
d
in c
are:
1.1.
UN
IUN
EA
EU
RO
PE
AN
A
-
val
uta
mii
EU
R1.
450
550
002.
000
I1.
450
550
002.
000
II
-
mii
lei
, din
car
e:58
.145
.000
22.6
05.0
0000
80.7
50.0
00I
58.1
45.0
0022
.605
.000
0080
.750
.000
II
CH
EL
TU
IEL
I C
UR
EN
TE
50.1
25.0
0022
.605
.000
0172
.730
.000
I50
.125
.000
22.6
05.0
0001
72.7
30.0
00II
CH
EL
TU
IEL
I D
E P
ER
SON
AL
40.1
00.0
0022
.605
.000
0262
.705
.000
I40
.100
.000
22.6
05.0
0002
62.7
05.0
00II
CH
EL
TU
IEL
I M
AT
ER
IAL
E S
I SE
RV
ICII
10.0
25.0
0020
10.0
25.0
00I
10.0
25.0
0020
10.0
25.0
00II
C
HE
LT
UIE
LI
DE
CA
PIT
AL
8.02
0.00
070
8.02
0.00
0I
OFI
CIU
L N
ATI
ON
AL
DE
PR
EV
EN
IRE
SI C
OM
BA
TER
EA
SP
ALA
RII
BA
NIL
OR
F I S
AP
RO
IEC
TU
LU
I CU
FIN
AN
TA
RE
NE
RA
MB
UR
SA
BIL
A
Den
um
irea
si c
od
ul p
roie
ctu
lui/
surs
e d
e fi
nan
tare
Rea
lizat
E
stim
ari
Pro
gra
mP
rop
un
eri
anii
2006
2007
ult
erio
ri20
0420
05
45
67
13
Pro
iect
ul:
1
Pro
gra
m in
teg
rat
de
inta
rire
a c
apac
itat
ii in
stit
uti
ilor
rom
anes
ti im
plic
ate
in lu
pta
imp
otr
iva
spal
arii
ban
ilor
,co
mb
ater
ea f
inan
tari
ite
rori
smu
lui s
i a c
rim
ei o
rgan
izat
e
PA
G.2 8
AN
EX
A n
r 3
/
0
Co
dp
ana
la
31.1
2.20
03
2008
9
I -
Cre
dit
e d
e an
gaj
amen
tII
- C
red
ite
bu
get
are
2= 3
la 9
tota
la
a p
roie
ctu
lui
Val
oar
ea
41/
21
8.02
0.00
070
8.02
0.00
0II
2. B
UG
ET
UL
DE
ST
AT
- v
alut
a m
ii E
UR
218
011
800
300
I2
180
118
0030
0II
- m
ii l
ei, d
in c
are:
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
000
12.1
52.1
14I
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
000
12.1
52.1
14II
C
HE
LT
UIE
LI
CU
RE
NT
E84
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
0112
.152
.114
I84
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
0112
.152
.114
II
T
RA
NSF
ER
UR
I84
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
3812
.152
.114
I84
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
3812
.152
.114
II
din
car
e:2.
2. P
RO
GR
AM
E C
U F
INA
NT
AR
EN
ER
AM
BU
RSA
BIL
A
-
val
uta
mii
EU
R2
180
118
0030
0I
218
011
800
300
II
-
mii
lei
, din
car
e:84
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
0012
.152
.114
I84
.114
7.21
8.00
04.
850.
000
0012
.152
.114
II
CH
EL
TU
IEL
I C
UR
EN
TE
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
001
12.1
52.1
14I
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
001
12.1
52.1
14II
TR
AN
SFE
RU
RI
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
038
12.1
52.1
14I
84.1
147.
218.
000
4.85
0.00
038
12.1
52.1
14II
Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 413 / / 22
Pag 1 din 1
141
0
00
01
111
00
01
Cod
Oficiul National de Prevenire siCombaterea Spalarii Banilor TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Prevenirea si combaterea spalarii banilor . TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Denumire
28.931.698
28.931.698
28.931.698
28.931.698
33.876.581
33.876.581
33.876.581
33.876.581
67.842.182
67.842.182
67.842.182
67.842.182
40.579.780
40.579.780
40.579.780
40.579.780
43.906.498
43.906.498
43.906.498
43.906.498
48.537.877
48.537.877
48.537.877
48.537.877
Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 413 / / 23
-mii lei-Pag 1 din 2
141
Codordo-nator
0
111
Codprogram
Oficiul National dePrevenire siCombaterea SpalariiBanilorSCOP:
Prevenirea si combatereaspalarii banilor, avand carezultat cresterea calitatii sia identificarii tranzactiilorsuspecte de spalare abanilor raportate catreautoritatile abilitate, cu15% pana in 2005OBIECTIVE:
-Analizeaza, prelucreazainformatii si sesizeazaautoritatile abilitate prinlege; pregatireapersonalului si extindere.PROGRAM:Prevenirea si combaterea spalariibanilor .INDICATORI DEFUNDAMENTARE:Cost mediu/raportare, sesizare, nota detranzactii suspecte analizate Numar de raportari, sesizari, note detranzactii suspecte analizateNumarul de raportari catre autoritatileabilitateSURSE DE FINANTARE:
Bugetul de statCHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Denumire
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
5101
510101
Codindica-tor
27.115
1.067
365
28.931.698
28.931.698
28.032.700
33.876.581
33.876.581
33.376.581
94.208
825
245
67.842.182
67.842.182
57.842.182
40.579.780
40.579.780
40.046.800
43.906.498
43.906.498
43.319.653
48.537.877
48.537.877
47.642.219
Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 413 / / 23
-mii lei-Pag 2 din 2
141
Codordo-nator
111
Codprogram
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM111
Denumire
510102
510120
510169
510170
999999
Codindica-tor
23.935.483
4.097.217
898.998
898.998
28.931.698
29.676.581
3.700.000
500.000
500.000
33.876.581
37.142.182
20.700.000
10.000.000
10.000.000
67.842.182
35.851.000
4.195.800
532.980
532.980
40.579.780
38.977.000
4.342.653
586.845
586.845
43.906.498
43.191.000
4.451.219
895.658
895.658
48.537.877
Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice, pe grupe de
investitii si surse de finantare Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de
investitii
Pa
g. 1
OFIC
IUL
NATI
ONAL
DE
PREV
ENIR
E SI
COM
BATE
REA
SPAL
ARII
BAN
ILOR
Ane
xa n
r.3
/ 41
/ 2
4
PRO
GRAM
UL D
E IN
VEST
ITII
PUB
LICE
PE
GRUP
E DE
INV
ESTI
TII
SI S
URSE
DE
FINA
NTAR
E
- mi
i le
i -
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__ I
-
cred
ite
de
T
O T
A L
CH
ELTU
IELI
PRO
GRAM
ES
ALON
AREA
VAL
ORII
RAM
ASE
DE F
INAN
TAT
an
gaja
ment
EFEC
TUAT
E
2004
_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
II
- cr
edit
e bu
geta
re
pan
a la
PRO
PUNE
RI
EST
IMAR
I C
APIT
OL/
GRUP
A /S
URSA
31
.12.
2003
200
5
_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
2
006
20
07
200
8
a
nii
ulte
rior
i__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
0
1
2
=3+.
.+9
3
4
5
6
7
8
9
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__TO
TAL
GENE
RAL
(Ti
p :
C. a
lte
chel
tuie
li d
e in
vest
itii
)__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__1.
Tota
l su
rse
de
I
fin
anta
re
II
25.4
34.4
81
8
98.9
98
8.5
20.0
00
10.0
00.0
00
5
32.9
80
5
86.8
45
8
95.6
58
4.0
00.0
001.
1 Su
rse
prop
rii
I
II
1.
2 Cr
edit
e in
t.
I
II
1.
3 Cr
edit
e ex
t.
I
II
1.
4 Bu
get
de s
tat
I
II
17.4
14.4
81
8
98.9
98
5
00.0
00
10.0
00.0
00
5
32.9
80
5
86.8
45
8
95.6
58
4.0
00.0
001.
5 Al
te s
urse
I
II
8.0
20.0
00
8.0
20.0
00
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__ C
apit
ol :
51.
01--
AUTO
RITA
TI P
UBLI
CE__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__1.
Tota
l su
rse
de
I
fin
anta
re
II
25.4
34.4
81
8
98.9
98
8.5
20.0
00
10.0
00.0
00
5
32.9
80
5
86.8
45
8
95.6
58
4.0
00.0
001.
1 Su
rse
prop
rii
I
II
1.
2 Cr
edit
e in
t.
I
II
1.
3 Cr
edit
e ex
t.
I
II
1.
4 Bu
get
de s
tat
I
II
17.4
14.4
81
8
98.9
98
5
00.0
00
10.0
00.0
00
5
32.9
80
5
86.8
45
8
95.6
58
4.0
00.0
001.
5 Al
te s
urse
I
II
8.0
20.0
00
8.0
20.0
00
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
Pa
g. 2
OFIC
IUL
NATI
ONAL
DE
PREV
ENIR
E SI
COM
BATE
REA
SPAL
ARII
BAN
ILOR
Ane
xa n
r.3
/ 41
/ 2
4
PRO
GRAM
UL D
E IN
VEST
ITII
PUB
LICE
PE
GRUP
E DE
INV
ESTI
TII
SI S
URSE
DE
FINA
NTAR
E
- mi
i le
i -
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__ I
-
cred
ite
de
T
O T
A L
CH
ELTU
IELI
PRO
GRAM
ES
ALON
AREA
VAL
ORII
RAM
ASE
DE F
INAN
TAT
an
gaja
ment
EFEC
TUAT
E
2004
_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
II
- cr
edit
e bu
geta
re
pan
a la
PRO
PUNE
RI
EST
IMAR
I C
APIT
OL/
GRUP
A /S
URSA
31
.12.
2003
200
5
_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
2
006
20
07
200
8
a
nii
ulte
rior
i__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
0
1
2
=3+.
.+9
3
4
5
6
7
8
9
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__C.
ALT
E CH
ELTU
IELI
DE
INVE
STIT
II__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__1.
Tota
l su
rse
de
I
fin
anta
re
II
25.4
34.4
81
8
98.9
98
8.5
20.0
00
10.0
00.0
00
5
32.9
80
5
86.8
45
8
95.6
58
4.0
00.0
001.
1 Su
rse
prop
rii
I
II
1.
2 Cr
edit
e in
t.
I
II
1.
3 Cr
edit
e ex
t.
I
II
1.
4 Bu
get
de s
tat
I
II
17.4
14.4
81
8
98.9
98
5
00.0
00
10.0
00.0
00
5
32.9
80
5
86.8
45
8
95.6
58
4.0
00.0
001.
5 Al
te s
urse
I
II
8.0
20.0
00
8.0
20.0
00
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
Prog
ramu
l s-
a ob
tinu
t di
n ce
ntra
liza
rea
a 1
fise
.
Pa
g. 1
OFIC
IUL
NATI
ONAL
DE
PREV
ENIR
E SI
COM
BATE
REA
SPAL
ARII
BAN
ILOR
Capi
tol
51.0
1--A
UTOR
ITAT
I PU
BLIC
E
A
nexa
nr.
3 /
41 /
25
Cod
41.
51.0
1.01
F I
S A
O
BIEC
TIVU
LUI
/ PR
OIEC
TULU
I /
CATE
GORI
EI D
E IN
VEST
ITII
b)
dot
ãri
inde
pend
ente
Ti
pul
chel
tuie
lii
: C
- al
te c
helt
uiel
i de
inv
esti
tii
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
A.Da
te G
ENER
ALE
1
. D
ate
geog
rafi
ce
:
1.1
Jud
et /
Sect
or
6
1
.2 M
unic
ipiu
/Or
as /
Comu
na
BUC
URES
TI
1.3
Amp
lasa
ment
2.
Dat
e re
feri
toar
e la
stu
diul
de
feza
bili
tate
2
.1 N
umãr
ul s
i da
ta A
cord
ului
MFP
2.2
Num
ãrul
si
data
apr
obãr
ii s
tudi
ului
de
f
ezab
ilit
ate
(H.G
./Or
din/
Deci
zie/
Decr
et)
B.DA
TE P
RIVI
ND P
RINC
IPAL
II I
NDIC
ATOR
I TE
HNIC
O-EC
ONOM
ICI
APRO
BATI
1
.Val
oare
a to
talã
apr
obat
ã (m
ii l
ei)
(
în p
retu
ri l
una
/
anu
l
)
2
.Cap
acit
ãti
apro
bate
(în
uni
tãti
fiz
ice)
3.D
urat
a de
rea
liza
re a
prob
atã
(num
ãr l
uni)
C.DA
TE P
RIVI
ND D
ERUL
AREA
LUC
RARI
LOR
1
.Val
oare
a to
talã
la
desc
hide
rea
fina
ntãr
ii (
mii
lei)
(
în p
retu
ri l
una
/
anu
l
)
2
.Dur
ata
de r
eali
zare
con
trac
tatã
(nu
mãr
luni
)
3
.Dat
a în
cepe
rii
inve
stit
iei
(lun
a/an
)
4.D
ata
prog
rama
tã a
ter
minã
rii
si P
IF (
luna
/an)
5
.Val
oare
a de
cont
atã
pânã
la
31/1
2/20
03 (
mii
lei)
898
.998
6
.Val
oare
a pr
ogra
matã
în
anul
200
4 (m
ii l
ei)
8
.520
.000
7
.Val
oare
a ra
masã
de
fina
ntat
la
31/1
2/20
04 (
mii
lei)
16
.015
.483
Pa
g. 2
(
Cod
obie
ctiv
: 4
1.51
.01.
01)
D.ES
ALON
AREA
VAL
ORII
RAM
ASE
DE F
INAN
TAT,
SUR
SELE
DE
FINA
NTAR
E SI
COS
TURI
LE
DE F
UNCT
IONA
RE S
I DE
INT
RETI
NERE
DUP
A PU
NERE
A IN
FUN
CTIU
NE A
INV
ESTI
TIEI
I
- C
redi
te d
e an
gaja
ment
II
- C
redi
te b
uget
are
-
mii
lei-
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
Surs
e de
I/II
T O
T A
L
CHEL
TUIE
LI
P
ROGR
AM
ESAL
ONAR
EA V
ALOR
II R
AMAS
E DE
FIN
ANTA
T fi
nant
are
si
EF
ECTU
ATE
20
04
___
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__co
stur
i de
p
ânã
la
P
ROPU
NERI
E
STIM
ARI
func
tion
are
31.1
2.20
03
2
005
___
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
200
6
2007
2
008
ani
i ul
teri
ori
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
0
1
2=3
+..+
9
3
4
5
6
7
8
9
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
1.To
tal
surs
e de
I
f
inan
tare
II
25
.434
.481
898
.998
8
.520
.000
10
.000
.000
532
.980
586
.845
895
.658
4
.000
.000
din
care
:
1.
1 Su
rse
prop
rii
I
II
1.
2 Cr
edit
e in
t.
I
II
1.
3 Cr
edit
e ex
t.
I
II
1.
4 Bu
get
de s
tat
I
II
17.4
14.4
81
8
98.9
98
5
00.0
00
10.0
00.0
00
5
32.9
80
5
86.8
45
8
95.6
58
4.0
00.0
001.
5 Al
te s
urse
I
II
8.0
20.0
00
8.0
20.0
00
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__2.
Proi
ecti
a co
st.
de
fun
ctio
nare
si
de î
ntre
tine
re
du
pã P
IF
(pre
limi
nãri
)
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana
OF
ICIU
L N
AT
ION
AL
DE
PR
EV
EN
IRE
SI C
OM
BA
TE
RE
A S
PA
LA
RII
BA
NIL
OR F I
S A
PR
OG
RA
MU
LU
I DE
INT
EG
RA
RE
EU
RO
PE
AN
A
PA
G.1
AN
EX
A n
r 3
/41
/ 26
DE
NU
MIR
EA
SI D
ES
CR
IER
EA
PR
OG
RA
MU
LUI D
E IN
TEG
RA
RE
EU
RO
PE
AN
A
I - C
redi
te d
e an
gaja
men
tII
- Cre
dit
e b
ug
etar
e
Intarirea capacitatii institutiilor romanesti implicate in lupta impotriva spalarii banilor si criminalitatii
organizate
- AN
GAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentul
Documentul de pozitie al Romaniei la capitolul 24 - Justitie si afaceri interne
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestora
Imbunatatirea sistemului IT al ONPCSB, proiectarea si implementarea unui program de cooperare inter-institutionala
,instruirea personalului entitatilor cu obligatii de raportare si dezvoltarea cooperarii internationale
- Descrierea stadiului
Activitatile au fost prevazute sa inceapa in octombrie -noiembrie 2003
- Rezultate asteptate
Implementarea aquis-ului comunitar in domeniu, realizarea unui plan de actiune coreland eforturile tuturor
institutiilor implicate in fenomenul spalarii banilor , dezvoltarea cooperarii internationale, cresterea nivelului de
pregatire profesionala
SU
RS
E D
E F
INA
NTA
RE
A P
RO
GR
AM
ULU
I
Rea
lizar
iE
stim
ari
Pro
gra
mP
rop
un
eri
anii
2006
2007
ult
erio
ri
2004
2005
45
67
12
38
Co
d20
08
9
DE
INTE
GR
AR
E EU
RO
PEA
NA
/ D
EN
UM
IRE
IND
ICA
TOR
I BU
GE
TAR
I
- m
ii le
i -
2003
Est
imar
iE
stim
ari
Est
imar
i
OFI
CIU
L N
ATI
ON
AL
DE
PR
EV
EN
IRE
SI C
OM
BA
TER
EA
SP
ALA
RII
BA
NIL
OR
PA
G.2
AN
EX
A n
r 3
/41
/ 26
I -
Cre
dit
e d
e an
gaj
amen
tII
- C
red
ite
bu
get
are
TOTAL
84.114
65.363.000
27.455.000
I00
84.114
65.363.000
27.455.000
II00
CHELTUIELI CURENTE
84.114
57.343.000
27.455.000
I01
84.114
57.343.000
27.455.000
II01
CHELTUIELI DE PERSONAL
40.100.000
22.605.000
I02
40.100.000
22.605.000
II02
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
10.025.000
I20
10.025.000
II20
TRANSFERURI
84.114
7.218.000
4.850.000
I38
84.114
7.218.000
4.850.000
II38
CHELTUIELI DE CAPITAL
8.020.000
I70
8.020.000
II70
1. BUGETUL DE STAT
84.114
7.218.000
4.850.000
I00
84.114
7.218.000
4.850.000
II00
CHELTUIELI CURENTE
84.114
7.218.000
4.850.000
I01
84.114
7.218.000
4.850.000
II01
TRANSFERURI
84.114
7.218.000
4.850.000
I38
84.114
7.218.000
4.850.000
II38
4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
58.145.000
22.605.000
I00
58.145.000
22.605.000
II00
CHELTUIELI CURENTE
50.125.000
22.605.000
I01
50.125.000
22.605.000
II01
CHELTUIELI DE PERSONAL
40.100.000
22.605.000
I02
40.100.000
22.605.000
II02
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
10.025.000
I20
10.025.000
II20
CHELTUIELI DE CAPITAL
8.020.000
I70
8.020.000
II70