notiune de criminologie

Upload: parmena-cristina-filip

Post on 14-Jul-2015

259 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Conf.univ. dr. Damian Miclea

NOIUNI DE CRIMINOLOGIE I CUNOATEREA CRIMEI ORGANIZATE Note de curs

CRIMINOLOGIACAPITOLUL 1 CRIMINOLOGIA - TIINTA INTERDISCIPLINAR1.1. Istoric Criminalitatea ca fenomen social a aprut odat cu structurarea primelor comunitti , atunci cand s-au impus norme i a existat moral. tiintific criminalitatea a nceput s fie studiat , relativ recent , n ultimele dou secole. 1)Cesare BECCARIA (1738-1794) Despre infraciuni i pedepse- 1764 critic tirania i arbitrariul din justiie i pledeaz pentru dreptul comununde toat lumea s fie egal n faa legii i mpotriva dreptului inchizitorial medieval. - este ntemeietorul colii cu acelai nume i sunt influenati de lucrrile filozofilor iluminiti Montesqieu (1689- 1755) scriitor , jurist ,filozof , pamfletar realizeaz o satir politic i religioas se pronun pentru monarhia constitutional i separaia puterilor n stat i J.J. Rousseau (1712 1775) gnditor , scriitor,condamn inegalitatea politic i social, doctrina sa devine platforma iacobin a revolutiei franceze ,adevaratul suveran este poporul ( contractul social) ,in materia educaiei juvenile apreciaz c educatia s fie conform cu natura proprie a copilului. a incercat introducerea ca metod de studiu delicvenial ntr-un sistem de cercetri experimentale punnd accentul ndeosebi pe aspectul psihiatriei judiciare. 2) Cesare LOMBROSO (1836-1909) Medic i criminolog italian. Intemeietorul colii antropologice a dreptului este autorul teoriei infractorului nnascutcare poate fi recunoscut dup anumite stigmate corporale ( Omul deligvent , Crima,cauzele i remediile ei). 3)Enrico FERRI (1856- 1929) - jurist i om politic - este considerat ntemeietorul criminologiei sociologice . Sociologia criminal- 1929. - coala lui Enrico Ferri apreciaz ca factori favorizani ai criminalitii : cauzele sociale , determinrile sociale. 4) Rafaelle GAROFALO (1851- 1934) - jurist italian , profesor la Napoli. In lucrarea sa monumental Criminologia ( Napoli 1885 ) incearc s defineasc criminologia ca pe o tiinta separat de dreptul penal - doreste s creeze o teorie a criminalitii naturale. 5) Franz von LISZT cercetator german susine necesitatea unei tiine totale a dreptului penal n care s fie incluse antropologia criminologic , psihologia criminal i statistica criminologic.

Cercetarea criminologic suscita interes i rezultatele sunt sintetizate n capitole distincte n dreptul penal , sociologie , psihologie , biologie. Ca urmare au avut loc Congrese internaionale .Roma (1885), Paris (1889),Bruxelles (1892),Geneva (1896), Amsterdam (1901), Torino (1906)si Koln (1908). In 1934 la Paris s-a creeat Societatea internaional de crimnologie avand ca principal obiectiv promovarea internaional a stereotipului tiintific al criminalitii abordndu-se teme precum: crima organizat, criminalitatea gulerelor albe , criminalitatea transnaional , delicvena juvenil etc. - S-au creeat centre de cercetare stiintific n domeniu ( Montreal , Geneva). - In 1968 la Roma sub egida Consiliului Economic i Social al ONU (ECOSOC) s-a creeat institutul de cercetare pentru aprare social a UNSARI care n 1989 a fost transformat n Institutul Internaional de Cercetare asupra Crimei i Justiiei ( UNIERI). - La nivel naional n 1990 a fost nfiintata Societatea Roman de Criminologie i Criminalistic n cadrul Ministerului Justiiei Institutul pentru Prevenirea Criminalitatii i n M.I. Instuitutul pentru Cercetarea i Prevenirea Criminalitii. 1.2 Obiectul criminologiei Pentru a se afirma c tina criminal a trebuit s dovedeasc c are obiect propriu de cercetare , metode i tehnici tiinifice de cercetare , s fac evaluari, parteneriate i s propun msuri eficiente de combatere i prevenire a criminalitaii , ca fenomen social. Obiectul criminologiei este definit la cel de-al 2 lea Congres International de Criminologie - Paris ( 1950) ca fiind : criminalitatea ca fenomen social , infraciunea , infractorul ,victima i reacia social mpotriva victimei. 1) Criminalitatea ca orice fenomen social reprezint un sistem cu proprieti i funcii proprii. Analiza tiintific specific criminologia opereaz cu termeni specifici , cum sunt : - criminalitatea real este un concept ce persupune totalitatea faptelor penale svarite pe un anumit teritoriu , ntr-o perioad determinat . - criminalitatea aparent cuprinde totalitatea faptelor penale sesizate justitiei i cercetrii criminologice. - criminalitatea legal cuprinde totalitatea faptelor penale pentru care s-au pronunat hotrri definitive de condamnare . - cifra neagr a criminalitii faptele infracionale comise i rmase necunoscute din diferite motive reprezint diferena dintre criminalitatea reala i criminalitatea aparent. Cifra neagr a criminalitii face obiectul cercetrii criminologice. 1) Infraciunea ca domeniu al sistemului face obiectul cercetrii criminologiei n cadrul criminalitatii ca fenomn social. Ea are identitate i particulariti proprii Este definit in CP la art. 17 ca fiind fapta prevazuta de legea penal, svrita cu intenie care prezint pericol social. Sub aspect criminologic interseaz proiecia fenomenului criminalitii n plan material , uman ,social i juridic.

3) Infractorul face obiectul cercetrii criminologice datorit condiiilor bio- psiho- sociale care l determin pe om s ncalce legea. Persona care ncalc legea este considerat un esec al procesului de socializare , educare dezvoltare biologic normal. 4) Victima imprejurrii cercetri de dat recent releva existenta unei realitti cauzale ntre victim i autor. 5) Reacia social prezint interes n identificarea modalitatilor prin care fenomenul infractional poate fi prevenit si combatut. Astfel reactia social poate interveni ante factum prin programe i msuri de prevenire dar i post factum prin aciuni de socializare , reeducare etc. 1.3 Scopul criminologiei Scopul general l constituie fundamentarea unei politici penale eficiente n masur s determine prevenirea i combaterea fenomenului infracional. Scopul imediat l constituie stabilirea cauzelor ce determin producerea crimelor i oferirea de soluii pentru identificarea i delimitarea acestuia. 1.4.Definiia criminologiei Criminologia este tiina multidisciplinar care se ocup de fenomenele infracionale , de particularitile aciunilor individuale i de grup,de structurile psihice particulare ale persoanei criminalului i de mijloacele de reeducare. ( P.P. Nereanu - Dicionar de psihologie ). Criminologia este tiinta care studiaz fenomenul social al criminalitii n scopul prevenirii i combaterii acestuia. 1.5. Funciile criminologiei 1) Funcia descriptiv const n studierea i consemnarea datelor privind volumul criminalitatii pe un anumit teritoriu i ntr-o anumit perioada de timp. 2) Funcia explicativ const n prezentarea de explicaii privind combaterea fenomenului infractional n urma studierii acestuia , explicaii ce pot sta la baza fundamentarii politicilor de perevanire i combatere. 3) Funcia predictiv (previzional, anticipativ ) vizeaz anticiparea unei modificri cantitative , calitative. Dongoroz : Criminologia este o busola in orientarea practicii procesual penale. 4) Functia profilactic presupune dezvoltarea unor politici de prevenire a cauzelor si fenomenelor . 1.6 Metode de cercetare n criminologie 1) Metoda observaiei presupune urmarirea atent i sistematic a unor reacii psihice cu scopul de a sesiza aspectele esentiale in vederea stabilirii discernmntului. Ex. infraciuni de violenta, omor _ infraciuni comise de minori

2) Metoda convorbirii - este premeditat , anume pregatit - poate fi liber sau standardizat - are ca scop aflarea de detalii referitoare la motive, aspiraii , stri afective , interese. 3) Metoda biografic ( anamneza) reconstituirea istoricului persoanei , a comportamentului su. 4) Experimentul producerea unui fenomen psihic , n condiii bine determinate , cu scopul de gsi sau verfica o ipoteza. Ex.- reconstituirea, - experimentul judiciar, - recunoasterea din grup Experimentul poate fi : - de laborator - supravegherea n detentie - hipnoza standardizat - recunoaterea din grup - experiment natural - supravegherea n libertate dupa ce a survenit o modificare 5) Metoda clinica i propune s identifice rspunderea penal , orientarea regimului la examinarea sancinuilor penale i procesului de resocializare. 6) Metoda textelor - este o proba standardizat care vizeaz determinarea ct mai exact a gradului de dezvoltare a unei nsusiri psihice sau fizice. Teste de dezvoltarea intelectual - de aptitudini - medicale de sesizare a culorilor - consum de droguri - consum de alcool 7) Metoda documentrii este specific analizei fenomenului criminalitaii i al reaciei sociale. a) tehnica observrii a surprinderii comportamentului subiectului aflat n stare de libertate sau arest. b) tehnica chestionarului este realizat pe subiecti izolai sau grupuri. Vizeaz fenomenul criminologic al reaciei sociale dar i victima i infraciunea. c) tehnica interviului d) tehnica documentar Este utilizat n: statistici oficiale - dosare penale - reacia social evidentiat de mass- media e) tehnica anchetei sociale se face att privind victima i infractorul dar i privind fenomenul criminogen i reacia social.

CAPITOLUL 2 Principalele curente n criminologie2.1 Orientarea biologic Potrivit acestei orientri sunt cunoscute mai multe teorii privind originea biologica a criminalitii astfel: - teoria atavismului evolutionist - teoriile eredittii - teoriile biotipurilor criminale - teoria constituiei delicvente La baza acestor teorii se afla explicatiile evolutionismului lui Darwin care opina c indivizii cu inclinaii negative care i fac ocazional apariia n arborele genealogic al unei familii ,cu inclinaii fr o cauza observat ,acestea pot fi rmite ale unei stri primitive,anterioar, din care ei nu au progresat vreme de generaii. a) teoria atavismului evoluionist atavismul - aparitia la descendenti a unor caracteristici proprii ascendenilor ndepartati i care nu s-au manifestat n generaia intermediar( lat. atavus = strmo). Partizanul acestei teorii este Cesare Lombrosso. Efectuand examene antopometrice , biologice pe 5907 delicveni acesta a estimat tipul de criminal nnsnut la 60- 70 % din totalul criminalilor , iar dup criticile aduse a redus acest procent la 30-35 %. Potrivit acestei ipoteze , caracterele omului primitiv i ale animalelor inferioare pot aprea la anumii indivizi sub forma unor stigmate anatomice ( malformatii) ale scheletului i cutiei craniene , asimetrie bilateral, dezvoltarea masiv a maxilarelor , anomalii ale urechilor, ochilor , nasului, minilor , picioarelor , degetelor etc. A fost puternic combtut de criminologul Ch. Goring , ce a fcut n paralel studii pe un esantion de 3000 de delicveni de la Oxford i Cambridge.

b)teoriile ereditatii Adeptii acestor teorii i-au ndreptat studiile asupra gemenilor, arborelui genealogic i a cercetrii de antropologie comparat. Prin studiile efectuate n SUA s-a ncercat s se demonstreze prin studiul arborelui genealogic c n familiile de antecesori cu condamnai exist un numr mai mare de infractori. c)teoriile biotipurilor criminale Potrivit acestor teorii se sustine c exist legturi ntre tipurile biologice, conformaia fizic a individului i normalitatea mental a caracterului. - tipul astenic( longilin, umeri ngusti, muscultura subdezvoltat), tipul rece , rezervat , nesociabil este asociat cu infraciuni contra proprietii , - tipul atletic este asociat cu infraciunile contra persoanei,

-

tipul picnic ( scund cu tendine de ingrare , prietenos , sociabil )este asociat cu fraudele , tipul displastic ( disfuncionaliti glandulare )- infraciuni sexuale.

d ) teoria constituiiilor delicvente ( Benigno di Tulio) Prin constituie Benigno di Tulio nelegea acele elemente ereditare i congenitale dobndite care favorizeaz comiterea de infraciuni urmare a unor tentaii ( excitaii ) exterioare. 2.2 Orientarea psihologic Potrivit acestei orientri geneza criminalitii se afla n factori psihologici ce in de individ. Orientarea psihologic pleac de la idea c ntre comportamentul normal si cel delicvent diferena nu survine de la natura ci din sfera psihicului ca urmare a unui conflict ntre individul marcat de anumite particulariti i anturajul su. Teoriile semnificative ale orientrii psihologice sunt: - teoria psihoanalitic a lui SIGMUND FREUD - teoria personaliti criminale a) Teoria psihanalitic S. Freud (1856- 1939)medic neurolog i psihiatru vienez, creatorul psihanalizei care dup cum o numea el nsusi este a treia mare nfrangere a orgoliului uman. Copernic a aratat ca pmntul nu este centrul universului , Darwin ca omul este un animal printre altele i psihanaliza demonstreaz c eul nu este stpn la el acas. Nicolaus Copernicus ( Kopernik Nikolay 1473- 1543) astronom polonez - conceptia heliocentrica Soarele sea afla in centrul universului preluat de Galileo Galilei ( 1561 1642 astronom Italian ) Eppur si muove. Charles Darwin ( 1809- 1882) biolog englez ntemeietorul teoriei evoluiei speciilor la plante i animale prin selecie natural. - a susinut originea animal a omului.

Efervescena psihiculuiConstientul Sinelui ,organe de percepie, lipsit de memorie.

Instantele psihice.Supraeu - reflect implicaia socio- cultural asupra psihicului, - personalitatea,maturitatea,elevaia civilizaia, - se formeaz n minoritate, n prezenta prinilor.

Precontient

Eu (ego)bariera ntre sine i lumea exterioar, - reprezint constiina de sine, nucleul personalitii, - cunotinele i imaginea de sine, - asigur echilibrul ntre instincte i tendinele profunde ale individului. Sinele tot ceea ce este ereditiv - ceea ce este constituional - stimuli i impulsuri - inclinaiile primare - instinctele distructive , sexuale - principiul plcerii ( dac te simi bine f-o ) - polul energetic, impulsional, dinamic - tendina permanent de reflectare n Eu i Supraeu de revrsare EROS Zeul iubirii la greci fiul Afroditei - la romani Cupidon - Instinctual vietii si al dragostei THANATOS - edonic i vital - instinctul vietii i al mortii

Freud afirma pentru prima dat c n viaa psihic nu exist nimic arbitrar , nimic intmpltor i nedeterminat, totul pn la cele mai insignifiante gesturi , cuvinte , idei , emoii. Conflictul intrapsihic dintre inconstient i constiinta impregneaz ntreaga via a individului. Principiului placerii promovat de inconstientul axat pe viata animal si se opune principiul realittii promovat de constiina centrat pe viaa social , moral a omului generatoare de constrangeri fireti. Presiunile inconstientului asupra contiintei duc la manifestari morbide , la dramatice tulburri de echilibru sau la acte de comportament de neinteles, absurde sau ciudate. Intre cele trei ipostaze ale psihicului apar stri tensionate conflictuale Eul fiind supus atacului celor doua puteri( Sinele si Supraeul) ostile i incompatibile , presiunilor instinctive ale sinelui si cenzurii exercitate de Supraeu.Eul controleaza cerintele instinctuale de la nivelul Sinelui ia decizii privind permisiunea de satisfacere a acestora ,, prin amanarea satisfacerii , in condiii de timp i mediu favorabile sau prin suprimarea total a acestora. Deci , destinul instinctelor este triplu : - Satisfacerea mediat ce const ntr-o descrcare pusional , instinctele de la nivelul Sinelui erup trec de bariera, de cenzura a Eului si Supraeului. - Refularea const n reprimarea instinctelor ncepute la nivelul Sinelui i este nsoita de formarea unor complexe i simptome morbide. - Sublimarea const n canalizarea ntr-o activitate derivat ,investiia de energie fiind orientate spre creatia artistic, tiinific, activitati sportive. In acest caz instinctele sunt prelucrate de ctre Eu pentru a trece de cenzura Supraeului. b) Teoria personalitii criminale Adepii teoriei personalitii criminale consider c ntre criminal i non criminal nu sunt deosebiri de natur ci de grad. Potrivit acesteia i unul i altul sunt impini la aciuni i activiti de anumite nevoi mobilul, si unul si altul sunt ajutati de anumite capacitati , de anumite acte de voint . Aceste elemente psihice , fizice la crimninali sunt uneori mai puternice , de exemplu: impulsurile , mobilurile ,agresivitatea, sexualitatea ; si altele mai slabe de exemplu: vointa, stapanirea de sine si altele. Potrivit criminologului francez Jean Pinatel trasaturile care stau la baza personalitii criminale sunt : - Egocentrismul tendina de a raporta totul la propria persoana , de a constata ca tot ce este bun ine de propria persoan i i aparine. - tendina egocentristului este de a mpinge opoziia la crim , teama fa de oprobiul public sau de teama ameninrii cu pedeapsa. - Labilitatea- fire slaba , ce nu se poate opune tentaiei. - Agresivitatea instinct ce duce la satisfacerea unei nevoi. Se caracterizeaz prin : autoagresivitate - agresivitate fizic, social, - agresivitate patologic ( epilepsie beie , maladii mintale) - spontan, profesional, - Indiferena afectiv implic absena unor emoii, sentimente de omenie , prietenie, indiferena moral mai mult manifestarea de rutate , perversitate. 2.3. Orientarea sociologic

Adeptii orientarii sociologice au preferat analiza cauzelor de ordin exogen adic o atenie deosebit acordat determinarilor de ordin social. Orientarea sociologic are mai multe teorii: 1) Teoria lui Durkheim ( Emile Durkheim 1859- 1907) Criminalitatea este un fenomen social normal care se manifest inevitabil n toate societtile , fiind determinate de structura socio- cultural careia i aparine. 2) Teoria anomiei ( R . Merton) In societatea americana exista un set de valori dominante, fundamentale,( proprietatea, libertatea) unanim acceptate dar la care nu se poate ajunge n mod egal , dezvoltandu-se un sentiment de nedreptate i frustrare ce duce la criminalitate. 3) Teoria clinic pledaz pentru resocializarea condamnatilor pentru a nu deveni recidiviti. 4) Teoria interactionista apare n SUA n 1960 potrivit acesteia punctual de plecare al unui comportament uman ca fiind infractional este recia societii mai exact a grupului dominant sub raport economic i politic care aplic stigmatul de infractor.

CAPITOLUL 3 CAUZALITATEA N CRIMINOLOGIE3.1.MACROCRIMINOLOGIA ( Cauzele fenomenului social al criminalitii) Factorii criminogeni ce determin criminalitatea ca fenomen social se clasific n : - factori economici, - factori demografici, - factori culturali, - factori politici. 1) Factori economici ce pot fi considerati cu continut criminogen. a) Industrializarea - ofera locuri de munc , posibiliti de instruire , specializare i creterea nivelului de trai , - mobilitatea populatiei spre zonele industriale din mediul rural, individul devenind un necunoscut, - navetismul prelungit, - dezechilibrul psihologic cu efecte n starea de stres a muncitorilor b) Somajul - scaderea nivelului de trai , - instabilitate emotionala, - scade autoritatea tatlui ca i cap al familiei. c) Nivelul de trai - srcia i dorina de navutire mping spre delicven d) Crizele economice - scad salariile, crete rata somajului, - apare specula, - proprietatea este n pericol att a statului ct i cea particular. 2) Factorii demografici a) moblitatea social i urbanizarea, - scade controlul social , - structurile urbane nou formate sunt necuprinzatoare la nceput sub aspectul emotional. b) emigrarea spre ri cu potential economic. - tel neatins, frustrarea, - necunoasterea legislaiei , - acceptarea sclaviei i a muncii forate, - export de delicvena si criminalitate autohtona , - import de criminalitate strain. c) imigrarea din ri foarte srace, asiatice , africane spre spaii favorizante economic.

- dezechilibru social pe zonele unde se instaleaz, - ermetizarea etniilor, - lipsa factorilor educationali n mediul etniilor, - lipsa comunicrii cu autoritatile datorat necunoaterii limbii. d) traficul cu fiinte umane - prostituie , - ceretorie, - sclavie, - dezvoltarea reelelor de trafic, - splarea banilor, - violen maxim. 3)Factori socio-culturali a) familia familia contemporan i-a micsort dimensiunile i rolul, apar sintagme noi precum: dispariia familiei, familia n bucati, familia asistat , familia destramat, s-a dezvoltat concubinajul, vrsta casatoriei a crescut nspre 40 de ani, procentajul divorturilor este n crestere, preocuparea pentru printi ori rudele n neputiinta a sczut.

b) eecuri privind integrarea scolar - copiii inadaptai social constituie o problema , - insubordonare , - lipsa de interes, - absenteismul, - repetenia, - conduita agresiv n raport cu cadrele didactice. c) impactul activitatilor din timpul liber - lipsa de interes pentru sport , cultura , arte, - consumul de alcool i tutun, - fuga de acas. d) impactul mijloacelor de informare n mas ( radio , TV,pres scrisa). e) alcoolismul - consum de alcool, - consum i trafic de droguri.

4)Factori politici

a) rzboiul - instaurez haosul, anarhia economic i social, violena. b) revolutia reprezint acea stare de criz politic de mare amploare care se finalizeaz pe cale conflictual urmrindu-se nlturarea de la putere a unui grup/ conductor , cucerirea puterii politice i schimbarea ornduirii sociale. 3.2. MICROCRIMINOLOGIA ( cauzele crimei ca act individual) Infractorul este un individ obinuit care n anumite mprejurari , n funcie de factorii bio- psiho- sociali n care s-a format poate comite o crima. a) vrsta - sub 14 ani copilaria ( nu rspunde penal), - 14-22 adolescena, - 22-35 tinereea, - 35-65 vrsta adult, - peste 65 de ani vrsta a treia. b) personalitatea - portrete temperamentale : - colericul puternic, recalcitrant, instabil, extrovertit. - sangvinul puternic, echilibrat,mobil, stabil,extrovertit. - flegmaticul puternic, echilibrat, inert , stabil, introvertit. - melancolicul- slab , nervos,instabil, introvertit. c) caracterul este pecetea individului sub aspectul trsturilor sale psihice. d) afectiunile psihice ale infractorului: - Nevrozele intense suferine subiective ,inhibitii i tendine de dependena. - se manifest prin anxietate , fobie, obsesie , depresie. - Psihopatiile- tulburri de afectivitate comportament sau caracter se manifest prin inadaptabilitate social i etica. - Psihozele sunt grave tulburri ale afectivitatii comportamentale.Se manifest prin delir logoreic , halucinaie , stare maniacal, indiferen fa de tot , neconcordan n planul ideilor , vorbirii i comportamentului. 7) Clasificarea criminalilor a) Dup gradul de constientizare : - normali, - anormali. b) Dup vrst: - minori, - majori . c) Dup repetabilitatea actelor criminale : - primari, - recidiviti. d) Dupa caracterul avut : - caracteriali,.

- perveri, - debili mintali. e) Dupa performanele criminale : - profesioniti - ocazionali f) Dupa comportament: - agresiv ( violent), - achizitiv 3.3 Reacia social mpotriva criminalitii i prevenirea criminalitii ( lupta mpotriva criminalitii ) Modele de reacie: - Represiv - Preventiv - Dual ( doctrina apararii sociale ) - confer dreptului posibilitatea aprrii att prin mijloace preventive ct i represive. - Curativ resocializarea infractorului prin diverse tehnici i procedee.

Capitolul 4 CONSIDERAII GENERALE PRIVIND EVOLUIA CRIMEI ORGANIZATE4.1. Scurt istoric asupra evoluiei crimei organizate la nivel mondial Crima organizat poate fi perceput ca un proces social ptruns n viaa noastr social i politic, ce izvorte din tendina diferitelor grupuri de a folosi criminalitatea ca mijloc de mobilitate social1 i chiar de acaparare a puterii2. Aceast teorie dezvoltat de A. J. Ianni i Daniel Ball3 afirm c la baza crimei organizate se afl un proces social. De exemplu n America, explic Ball, crima organizat este modul n care grupurile de emigrani, grupuri srcite, se ridic deasupra condiiei de ghetou i acioneaz pentru evitarea opresiunii i a discriminrilor, a oportunitilor refulate, fenomene n mijlocul crora triesc att de muli imigrani. Este una din explicaiile ce se dau existenei Mafiei italiene, sau altor modele de crim organizat, cum sunt Mafia neagr; grupurile columbiene; corporaiile cubaneze; organizaiile tong; triadele; yakuza; crima organizat vietnamez; grupurile israelite; grupurile ruseti (sovietele); Noua mafie sicilian, iar pe continent gruprile igneti4, grupurile africane, curde, arabe. ntr-o teorie similar, Edwin Sutherland5 argumenteaz comportamentul criminal ca fiind deprins, nvat, iar acest fapt implic ceva mai mult dect simpla imitare. Cei ce devin criminali cunosc o asemenea evoluie att datorit contactului lor permanent cu cei care ncalc legea ct i datorit relativei lor izolri de cei care respect legea. Sociologii au artat c anumite zone, medii hrnesc (ncurajeaz) delicvena i au devenit terenuri propice pentru bande i structuri ale crimei organizate. Acolo unde nu exist alternativ, succesul-bunstarea traficanilor de droguri i a altora implicai n activiti criminale constituiau modele demne de urmat pentru tineri6. Sursa crimei organizate i gsete astfel locul n destrmarea i proasta funcionare a sistemului. Proasta funcionare a sistemului, nelegnd sistemul n ansamblul su, a fcut ca, dup schimbrile survenite n fostele state totalitare, crima organizat s se dezvolte cu mare repeziciune, aproape la vedere, s surclaseze structurile de drept, s spulbere circuitele bancare, s acapareze clasa politic, s intimideze ori s copleeasc sistemul represiv, s domine i s conduc societatea.1

Robert J. Kelly Natura crimei organizate i operaiunile ei specifice Probleme majore ale controlului crimei organizate 5,8,10 (Herbert Edelbertz, Ed. V.S. Departamentul Justiiei, 1987). 2 Gh. Nistoreanu, C. Pun Criminologia, Ed. Europa Nova, Bucureti, 1966, pag. 3 Dorean Marguerite Koening Confruntarea dintre sistemul justiiei penale i crima organizat n Statele Unite Raport la Colocviul preparator al Asociaiei Internaionale de Drept Penal AIDP, Alexandria, Egipt, 8-12 nov. 1977, n Rev. Internaional de Drept Penal vol. 69 pag. 306. 4 n opinia autorului grupurile igneti s-au dezvoltat, ntr-un timp scurt, dup 1990, pe spaii foarte vaste n Europa, ndeosebi n Europa de Rsrit. 5 Numit i Teoria transmisiunii culturale aceast teorie explic cel mai bine vulnerabilitatea latent a indivizilor la senzaiile crimei organizate. A se vedea n acest sens i Gh. Nistoreanu i C. Pun, op. cit, pag. 111 6 F. Alder, s.a. Criminologia, Ed. a II-a 1995, Mac Grew N.J. Aill, 1995, p. 304; Gh. Nistoreanu, C. Pun Criminologie 1996, Ed. Nova , p. 109.

n opinia majoritii cercettorilor, crima organizat, ca fenomen, este o creaie a ultimelor secole ale acestui mileniu i a aprut n diverse puncte pe glob (S.U.A., China, Japonia, Italia) n condiii i avnd cauze specifice, de ordin istoric i social, sub diverse nume: mafia, yakuza, triade etc. Aceste organizaii criminale au abordat criminalitatea aductoare de nalt profit, n epoc, implicnd n cele mai multe situaii prostituia, traficul de orice fel (stupefiante, carne vie, arme, produse de contraband), jocurile de noroc etc. Potrivit opiniei autorului, crima organizat s-a manifestat totui cu mult naintea acestei perioade, chiar dac nu s-au folosit denumiri specifice. n acest sens, sunt exemplificate existena traficului ilegal cu sclavi sau a uneia din cele mai vechi infraciuni ce a dinuit de la nceputurile navigaiei i pn n timpurile moderne: pirateria. De asemenea, considerm c o serie de fapte i grupri specifice crimei organizate au fost nu numai tolerate de state ce au ctigat profituri uriae n decursul istoriei, dar structurile sociale s-au i implicat n comiterea i organizarea lor, pentru ca, mai apoi, acestea s fie scpate de sub control. De exemplu, politica economic desfurat timp de peste trei secole de Compania englez a Indiilor occidentale a fcut din China o adevrat naiune de opiomani i a dus la declanarea celor dou rzboaie ale opiului7. Astfel, la sfritul secolului al XVIII-lea, o treime din populaia masculin a acestei ri era consumatoare de opiu, chiar dac mpratul Yougzhen, interzisese, nc din 1729, fumatul opiului. Cantitile de opiu mpinse pe piaa Chinei au fost de peste 13 tone n 1729, ca n 1838 s ating 2500 de tone, din care, licit, China a ctigat 20 milioane opiomani i a pierdut sute de tone de aur i argint. n faa acestui dezastru, naltul comisar Lin, nsrcinat de Tribunalul Imperial s obin diminuarea ameninrii opiului, exclama ntr-o scrisoare adresat reginei Victoria: Ce s-a ntmplat cu contiina pe care cel de sus a implantat-o n inima oamenilor?. Cnd toate eforturile diplomatice au euat, autoritile chineze au decis s treac la aciune. Ele au somat pe toi negustorii strini s-i aduc stocurile de opiu n vederea distrugerii. Englezii au protestat, atunci cnd cele peste 1400 tone de opiu ce le aparineau au fost aruncate la Canton n apele fluviului. Ca urmare, la 4 aprilie 1840 regina Victoria a declarat rzboi mpratului Chinei, rzboi pierdut de China. Prin pacea de la Nankin (29 august 1842), englezii obineau insula Hong Kong, precum i stimularea comerului cu opiu (ce a ajuns n 1855 la aproape 5000 tone anual). Astfel, s-a purtat i cel de-al doilea rzboi al opiului (1856-1858) ctigat de francezi i englezi, iar prin pacea de la Tianjin, China a fost obligat s legalizeze comerul cu opiu contra unei taxe vamale. Acest lucru duce la creterea importului (6000 tone n 1880) dar i la cultivarea macului astfel nct China devine primul productor de opiu din lume cu 100.000 tone n perioada 1905-1908. Acest lucru a fcut ca opiul s se rspndeasc nu numai n regiune, dar i n statele occidentale prin numrul important de imigrani chinezi, indieni, filipinezi. n S.U.A. sau n fosta colonie american Filipine, existau n anul 1908 peste 118.000 persoane originare din China, din care jumtate erau opiomani. Aceast perioad a fcut s se perfecioneze i s se extind triadele chinezeti, organizaii criminale care prin imigrani, ilegal, rentorc drogul spre consum celor ce l-au impus lor prin fora armelor. Trezit la realitate, Occidentul interzice comerul ilicit cu droguri prin Convenia de la Shanghai

7

Richard Bell Interzicerea stupefiantelor, Revista Interpol nr. 432/oct 1991, C. Pletea i V. Berchesan Drogurile i traficanii de droguri, pag. 103.

din 19098. Dei acest moment a intervenit prea trziu, el a reprezentat un nceput n lupta mpotriva crimei organizate.

4.2. Societatea contemporan i crima organizat4.2.1. Aspecte generale Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabil schimbare n toate domeniile economico-sociale, a gndirii i a modului de via. O doctrin retrograd, de nbuire a drepturilor i libertilor ceteneti se prbuete i alta, opus, i face loc pe vaste spaii geografice, ndeosebi n Europa de Est dar i n Asia, Africa i America Latin. Era, deci, natural ca aceast schimbare s se repercuteze i asupra fenomenului infracional, avnd n vedere c acesta constituie suma unui ansamblu de factori favorizatori. Asistm, astfel, la un fenomen al globalizrii comerului, al pieelor financiare, al proteciei mediului nconjurtor, al drepturilor omului etc. Aceast tendin a provocat dou rezultate simultane: primul, dispariia limitelor dintre naional, regional i internaional, lumea devenind aproape un stat; al doilea, ntreptrunderea problemelor politice, economice i sociale, pn la punctul de a nu mai fi posibil s fie separate. n cadrul acestei tendine, globalizarea s-a extins i n sfera criminalitii. A aprut astfel crima organizat la nivel transnaional i transcontinental. Aceast tipologie a infracionalitii i-a ndreptat atenia spre anumite domenii, favorizate de climatul de globalizare, cum ar fi: traficul de stupefiante, traficul ilicit de arme, traficul de materiale nucleare, terorismul, prostituia, pedofilia, splarea banilor, furtul i contrabanda de maini scumpe, furtul i contrabanda cu obiecte de patrimoniu cultural, rpirea oamenilor de afaceri i vedetelor n scopul antajului i extorcrii de fonduri, corupia din companiile multinaionale, pervertirea responsabililor guvernamentali, pirateria camioanelor i a vaselor maritime, poluarea mediului i furtul de bani prin intermediul computerelor. Crima organizat a mbrcat un aspect mondializat aducnd atingere siguranei publice, umbrind suveranitatea statelor i tulburnd buna desfurare a activitii instituiilor economice, politice i sociale. De la zi la zi, formele de manifestare ale crimei organizate s-au diversificat, acestea trecnd de la domenii tradiionale, cum sunt jocurile de noroc, camta i prostituia, la traficul internaional de automobile furate, furtul obiectelor de art i arheologie, fraud cu cri de credit, comer cu animale rare etc., ajungndu-se la organizarea activitii infracionale dup modelul companiilor legale (sectoare de preluare, producie, transport, valorificare, protecie). n ultimii ani, ca urmare a conflictelor naionale, etnice i chiar interstatale, un mare numr de depozite militare a czut sub controlul unor bande criminale fapt ce face ca traficul cu armament, substane toxice i radioactive s cunoasc o dezvoltare fr precedent, fiind aproape scpat de sub control.

8

La Comisia opiului de la Shanghai, ce s-a inut n 1909 la Hotel Palace, au participat Germania, S.U.A., Frana, Marea Britanie, Iran, Portugalia, Rusia i Cambogia. Aceasta a putut avea loc ca urmare a demersurilor fcute de reverendul Charles H. Brend, un episcop din Filipine, ce i-a dat seama de dimensiunile mondiale ale pericolului i care, n iulie 1906, i-a scris o scrisoare preedintelui S.U.A. Theodore Roosevelt, pentru a-l fora s organizeze o reuniune internaional, reuniune care a avut loc i pe care reverendul a prezidat-o.

Organizaiile criminale sunt implicate tot mai mult n practici ilicite de dumping i nregistrarea unor pierderi fictive, operaiuni realizate deseori cu complicitatea unor funcionari corupi. O situaie de noutate, exploatat de crima organizat, este micorarea ofertei mondiale de organe umane pentru transplant. Ca urmare, s-a dezvoltat o pia neagr cu astfel de produse care exploateaz srcia, ndeosebi n rile sub dezvoltate, iar progresele nregistrate n tehnicile de transplant a organelor prelevate sunt de natur a spori aceast activitate att de sumbr9. Sistemele electronice de comunicaie neputnd fi secretizate perfect, devin vulnerabile n faa aciunilor criminale comise prin intermediul computerelor. Prejudiciul este enorm iar autorii au foarte mari anse de a nu fi descoperii. Faa vzut a profiturilor ilicite, realizat prin splarea banilor, cunoate mijloace din ce n ce mai sofisticate, iar sumele uriae obinute sunt valorificate de cartelurile criminale pentru a ine sub control importante instituii financiar bancare ori instituii economico-sociale, crendu-se de multe ori adevrate monopoluri prin nlturarea concurenei. Prin corupie, arma cea mai teribil i perfid, crima organizat urc spre vrfurile societii, cuprinznd instituii vitale ale statului, sugrumnd libertatea i independena acestuia, punnd n pericol sigurana sa. 4.2.2. Crima organizat la cumpna celor dou milenii 4.2.2.1. Aspecte privind drogurile ilicite Buletinul statistic10 2002 al Oficiului Naiunilor Unite pentru controlul drogurilor i prevenirea crimei privind tendinele mondiale ale drogurilor ilicite, referitor la unul dintre cele mai dure i frecvent uzitate droguri heroina, ne prezint situaii mondiale alarmante i cutremurtoare:

n perioada 1990 2000 din cantitatea total de heroin de 5083 tone obinut din opiu brut nu s-a reuit recuperarea acesteia dect ntr-un procent mediu de 15,5%11

n aceast perioad au fost identificate ca fiind ca fiind descoperite 25335 laboratoare clandestine de confecionare a drogurilor12 preul mediu de vnzare al gramului de drog a crescut enorm (ex. la 677 dolari heroina i 720 dolari cocaina)

traficul drogurilor este n cretere uria13 la nivelul anului 2000 s-a estimat ca fiind dependente de droguri 185 mil. persoane reprezentnd 3,1% din populaia mondial din care 4,3% tineri de peste 15 ani, iar consumul se estimeaz ca fiind n cretere14

9

I. Pitulescu Al treilea rzboi mondial, crima organizat Ed. Naional, 1996, pag. 15 Studiile UN-ODCCP asupra drogurilor i criminalitii Statistic, tendinele mondiale ale drogurilor ilicite 2002, New York 11 Produciile i recuperrile pe an au fost : 1990 - producie 376 tone (recuperat 9%) ; 1991-427 t (8%) ; 1992-414 t (10%) ; 1993-461 t (14%) ; 1994-562 t (10%) ;1995-445 t (15%) ; 1996-436 t (13%) ; 1997-482 t (15%) ; 1998-235 t (17%) ; 1999-576 t (15%) ; 2000-467 t (21%) ; 12 Pe categorii 841 pentru prelucrarea opiului (Rep. Coreea 789); 2552 cocain; 14155 droguri sintetice (13379 n merica de Nord) 5734 precursori (5702 America de Sud) 13 Din raportul mediu al descoperirilor, rezultn perioada 1990 2000 urmtoarele creteri : amfetamin 28,3% ; ecstasy 26% ; depresive (sintetice) 30% ; heroin 8,2%10

decesele ca urmare a abuzului de droguri sunt n numr foarte mare16 Aceste cteva date ne fac o imagine sumbr, cutremurtoare a ceea ce nseamn numai o parte a crimei organizate i anume traficul de droguri. Tragem concluzia c zone geografice nsemnate ale globului se ocup ca ndeletnicire de baz cu plantarea i cultivarea drogurilor (Asia Central i de Sud, America de Sud), de prelucrarea acestora. Drogurile sintetice sunt la concuren cu cele obinute din culturi i le depete ca producie i consum, dovad imensa cifr a laboratoarelor identificate. Traficul este ndreptat nspre zonele geografice bogate i cu o civilizaie avansat n acelai timp, unde i consumul este cel mai mare dar i pericolul de deces. Ctigurile sunt fabuloasse dar din nefericire se ndreapt tot mpotriva omenirii fiind sursele de baz pentru narmri n zonele de conflict i terorism. Ca urmar lupta mpotrica crimei organizate nu va fi uoar i nu va scuti noul secol de pericole mari. 4.2.2.2. Aspecte privind crima organizat La nivelul anului 1997 o serie de state prezentau la Colocviul pregtitor al AIDP, desfurat la Alexandria, dimensiunile fenomenului n rile lor. Astfel, n China, conform statisticilor Securitii Publice, ntre 1991-1995, Poliia chinez a depistat mai mult de 700.000 de bande criminale, a capturat peste 2.000.000 de autori i 600.000 de persoane suspecte de a fi membrii unor astfel de bande. S-au rezolvat peste1.900.000 de cazuri cu o medie anual de 140.000 de bande descoperite i 530.000 de membrii capturai. Numrul membrilor capturai reprezint 37% din numrul total al infractorilor17. Spania a atins o cifr de aproximativ 350.000 de milioane pesetas anual, sum ce provine din traficul de droguri, constituindu-se astfel ca ara european cu cele mai multe confiscri de stupefiante i de precursori, iar numeroase aezri turistice din aceast ar au fost alese de diverse mafii internaionale pentru operaiile de splare a banilor18. n Germania, potrivit cifrelor publicate de Guvernul Federal existau 782 de cazuri cu un numr total de 7.922 de suspeci n 1995, cifra poate fi ns mai mare. Numrul infraciunilor cu legturi internaionale este foarte ridicat (69,5%), iar n Rhinewestphalia 90% din cazuri au legturi internaionale. Pe piaa traficului de droguri, legturile internaionale sunt cu Olanda i Turcia, iar n ceea ce privete furtul n bande organizate, este comis n cea mai mare parte de igani romni. Traficul de arme i produse nucleare este tot mai des comis de persoane venite din C.S.I., traficul de igri este organizat de vietnamezi, iar traficul cu maini furate i are baza n Polonia i Cehia. Numrul strinilor suspectai de infraciuni ale crimei organizate este mult mai mare (63,9%) dect cei suspectai de infraciuni comune (30%). n 1995 suspecii de infraciuni organizate erau de 87 naionaliti: 14% din Turcia, 7,5% din fosta Iugoslavie, 5,7% din Italia, 5,7% din Polonia, 2,2% din Vietnam. n 64,3% din cazuri, indivizi de diferite naionaliti lucrau mpreun. ntr-un numr total de 105 cazuri au fost descoperite legturi posibile cu asociaii

infestarea HIV ca urmare a injectrii drogurilor este un pericol n cretere15

14

Consumul de heroin este n cretere n toate rile Europei Centrale i Orientale (Federaia Rus, Polonia, Ucraina, Cehia, Romnia, Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia, Moldova, rile Nordice s.a.) 15 n anul 2000 n Federaia Rus s-au nregistrat 36494 cazuri iar n spaiul ex-sovietic 41932 16 Germania n anul 2000 nregistreaz 1835 cazuri, Italia n anul 1999 nregistreaz 1002 cazuri 17 Ding Mu-Ying i Shan Chang-zong Pedepsirea i prevenirea crimei organizate, Raport la Colocviul al XVIAIDP 1997, RIDP, vol. 69, p. 264. 18 Jasi Ramon Serrano-Piedecasas Rspuns penal la crima organizat n Spania Raport la Colocviul AIDP 1977.

renumite ale crimei organizate (Camorra, Mafia, Mafia Ruseasc, P.K.K. din Kurdistan, Cartelul Columbian CALI, Cartelul Medellin)19. n Austria, Biroul de Interne estimeaz, n raportul su de securitate pe 1995, c 30 pn la 35% dintre infraciuni (n 1995 au fost svrite n Austria 483.433 de infraciuni) au fost comise de grupurile crimei organizate n care se afl numeroi ceteni strini, pe tipologii criminale spargeri cu infractori din fosta Iugoslavie, tlhrii cu infractori romni, infraciuni economice (splare de bani) cu infractori din gruprile mafiote ruseti. Se apreciaz ns c realitatea poate fi puin diferit dac lum n consideraie faptul c Austria nu pedepsete participarea la o organizaie criminal, ci numai infraciunea comis20. n Grecia, crima organizat ncepe s se diferenieze de criminalitatea obinuit prin formele sale specifice: terorismul (n jur de 461 acte teroriste), traficul i consumul de droguri 21, apariia sindicatelor gangsterilor i ucigailor (folosirea cu rafinament a omorurilor pentru obinerea de polie ori acte testamentare n alb), asociaii de asasini (pltite pentru omoruri la comand), rpiri mafiote pentru obinerea de bani, bandele nailor (asigurarea de protecie, sub presiune pentru sume fabuloase a proprietarilor de stabilimente, baruri, cazinouri etc.), splarea banilor, fraude mpotriva intereselor Comunitii Europene (ncasri fictive de prime ce se acord celor ce export produse n afara statelor U.E. export fictiv, nsuirea subveniilor primite nematerializate ori materializate defectuos etc.). n Japonia, potrivit estimrilor fcute de Agenia Naional de poliie, asociaiile Boryokundan obin anual un venit de peste 1.300 miliarde de yeni din jocuri de noroc, escrocherii, prostituie, distribuire de narcotice, fraud bancar i produse falsificate22. n Polonia, dup statisticile din februarie 1997, reiese c Poliia a descoperit 340 grupri criminale cu 4.424 infractori, din care 453 strini. Acetia au svrit infraciuni mai ales n domeniul financiar sau economic. Pentru grupurile criminale strine Polonia este o ar unde se regleaz conturile, sau o ar de tranzit pentru contraband (stupefiante, igri, substane radioactive, maini furate, emigrri ilegale). n Polonia crima organizat dateaz de la nceputurile anilor 1990 i este o consecin a transformrilor economice i sociale specifice rilor din vechiul sistem comunist23. 4.2.3. Organizaii criminale tradiionale Nu exist un singur model de organizaie criminal transnaional. Acestea difer n structur, specializare, tradiii, zona geografic n care acioneaz, pieele acaparate etc. Frecvent, acestea coopereaz i folosesc tehnici i metode specifice de informaii i autoprotecie. Ca urmare, crima organizat nu se confund numai cu un anume tip de organizaie: Mafia, Yacuza,19 20

Hans Lilie op. cit., p. 140. Cristoph Mayerhofer op. cit., p. 155. 21 Grecia se afl ncepnd cu anii 1980 pe aa zis Ax balcanic prin care s-a transportat 85% din heroina ce a intrat n Occident (5907 kg.). Autoritile au reuit s identifice cantiti din ca n ce mai mari (44 kg din 1995 fa de 23 n 1992). Privind consumul estimri recente indic faptul c mai mult de 100000 persoane (1% din populaie) sunt dependeni de droguri i aduc un profit annual de 1,43 miliarde de dolari. Procentul de consum nu este apreciat ca ngrijortor fa de alte state : Danemarca 27 la 100000 locuitori Germania 14, Frana 10, Italia 5. (A se vedea Nestor Courakis, op. cit., p. 371); 22 Hitoshi Saeki Sistemul de justiie nfruntnd crima organizat. Raport la Colocviul AIDP, Alexandria 1997, RIDP vol. 69, p. 413; 23 Barbarakunika Michalsca Sistemele penale de justiie n comiterea crimei organizate, Colocviul AIDP 1997 Alexandria, RIDP vol. 69 pag. 464.

Triadele. Acestea sunt cele de baz, preluate n diverse state i zone sub diverse denumiri. Datorit rezistenei lor n timp, s-au perfecionat i au reuit s reziste ofensivei autoritilor mpotriva lor. n perioada actual se regsesc nu numai n zona originar ci aproape pe ntreg globul, constituind, ca structur, baza pentru alte grupuri, sub diverse denumiri. 4.2.3.1. Mafia n vorbirea curent, cei mai muli confund crima organizat, ca fenomen, cu Mafia. Ca urmare, pentru a include manifestrile unei organizaii criminale n sfera crimei organizate, s-ar nelege c aceasta ar trebui neaprat s fie de tip mafiot. Ce este ns Mafia? Muli cercettori precum i organisme guvernamentale i-au pus aceast ntrebare pentru cunoaterea mecanismelor de formare, funcionare i splare a profiturilor, a cilor i metodelor folosite, a domeniilor accesibile acesteia i cauzele ce o pot genera24. Desigur, nu este uor i nici pn acum nu se cunoate totul despre Mafie, deoarece anumite caracteristici privind organizarea i codul comportamental al componenilor si sunt greu de penetrat. n opinia unor cercettori25, termenul Mafia ca modalitate a crimei organizate deriv din limba arab i nseamn loc de refugiu, concept ce se pare c ar fi fost adoptat n Sicilia n timpul stpnirii arabe. Potrivit unei alte opinii26, Mafia ar reprezenta o organizaie secret constituit n anul 1282, n timpul unei revolte, cunoscut n istorie sub numele de viespile siciliene, ndreptat mpotriva ocupanilor francezi, iar termenul de Mafia ar corespunde prescurtrii cuvintelor unei lozinci frecvent utilizate: Morte alla Francia, Italia anela (Moarte Franei, strig Italia). Ca urmare, n ambele opinii, existena unei forme de stpnire a nscut automat o form de rezisten, de protecie a bunurilor, valorilor i vieii i, n acelai timp, o posibilitate de contracarare, de lupt. Evident c pentru a realiza aa ceva trebuie s se formeze un spirit foarte puternic de nesupunere, s fie adaptate unele forme organizatorice bine ascunse, cunoscute de foarte puine persoane, un cod precis de comportament, o lege a tcerii i pedepse aspre pentru trdtori. Toate aceste trsturi s-au perfecionat n timp, au devenit instinctuale, avnd i un sens pozitiv n diferite momente istorice. Dup succesiunea ocupaiilor n sudul Italiei, intervine perioada Evului Mediu i a deselor conflicte dintre rnimea mult srcit din sud pe de o parte i boierime i burghezie pe de alta 27. Metodele de rezisten de odinioar degenereaz i sunt folosite de unii briganzi (un fel de haiduci) ai rnimii, care se dedau la aciuni de rezisten, la nceput, apoi la jafuri pentru24

Gh. Nistoreanu, C. Pun Criminologia, Ed. Europa Nova, Bucureti, 1996 ; L. Siegel Criminology. Univ of Nebraska, Omaha, 1983 ;Gus Tyler Organized Crime of America, Ann-Arbor, univ. of Michigan, 1962; Donald R. Cressey Thed of the Nation The Structure and Operations of Organized Crime in America, New York; G. Falcone La criminalit organiz: un probleme mondial; Revue International de criminologie et de Police Technique, nr. 4/1992; Hugh D. Barlow Introduction to Criminology, Southern Illinois Univ. 1984; R. Salerno, J. Tompkins Cosa Nostra and Allied Operation in Organized Crime, New York, Ed. Garden City 1969; D. Bell Crime as an american The Crime Confederation way of life A Qeer Ladder of Social Mobility, New York, Ed. Free Press, 1965. 25 Mohamed Zaid Particulariti ale crimei organizate RIDP, vol. 69 p. 515 i Sergio Moccia I sistemi penali alla prova del crimine organizata Congresul Aidp Neapoli 1977 RIDP 3/.4 26 Gh. Nistoreanu, C. Pun op. cit., p. 238. 27 Luigi Palmieri Crima organizat n Italia. Revista Interpol nr. 435/1992.

obinerea de profituri, dup care se ajunge la practicarea diverselor fapte infracionale aductoare de ctig (contraband, trafic de carne vie, jocuri de noroc), meninnd formele de aciune, autoprotecie i atitudinile comportamentale de odinioar. Emigraia italian din sudul srcit al Italiei, ce ncepe cu 1870, ajunge s fie la un moment dat extrem de numeroas28. Ea face ca aceste modaliti infracionale s fie exportate pe continentul american, n comunitatea italian i s renvie formele de rezisten de odinioar, specifice de aceast dat unei comuniti de imigrani n faa unei societi mult mai dinamice, explozive i de cele mai multe ori agresive cu acetia. Pe parcursul acestei lungi perioade, pn n zilele noastre, Mafia a continuat s parcurg etapele rezistenei interne mpotriva srciei, prin formele de atac fa de proprietarii de pmnt i burghezie, i fa de normele de progres i ordine de drept instaurate n perioada modern a centralizrii statului italian. n aceast a doua etap s-a schimbat sensul termenului de Mafia n unul cu rezonan criminal pentru autoriti, mai puin pentru membrii structurilor mafiote, care i astzi consider primirea n organizaie ca fiind o onoare. n evoluia sa, Mafia, prin dinamismul i adaptabilitatea sa, s-a transformat dintr-o organizaie de tip rural iniial, ntr-una industrial i de afaceri, de la o for local i naional, ntr-o redutabil reea transnaional29. n mod tradiional, cnd se vorbete de Mafie se au n vedere Cosa Nostra (mafia sicilian), Camorra Napolitan, Ndrangheta30 calabrez, n Italia, i Cosa nostra31 n America, ct i unele filiale ale acestora (Sacra Corona unit din Apreia Italia, desemnat de mafia sicilian s foloseasc n exclusivitate zona litoral din regiunea respectiv pentru a face trafic de droguri s.a.)

28

ntre 1870 i 1930 au sosit n S.U.A. aprox. 4,7 milioane italieni. Peste 2 milioane au sosit ntre 1900 i 1910 provenind mai ales din sudul Italiei i Sicilia Iani i Reuss-Iani, op. cit. Pag. 48-49 citat de Gh. Nistoreanu i C. Pun n op. cit. Pag. 242. 29 Conferina Ministerial mondial asupra criminalitii transnaionale, Neapole, 21-23 nov. 1994. 30 Termenul provine de la cuvntul andronghetas om valoros i priceput. Prima apariie a acestui cuvnt este semnalat n documentele oficiale redactate de jandarmeria din seminaria la sfritul sec. al-XVIII-lea. Vezi Luigi Palmieri op. cit. 31 Comitetul Kefauver de investigare a crimei organizate constituit n 1950 de Senatul American a concluzionat printre altele c : n S.U.A. exist un cartel naional al crimei cunoscut sub numele de Mafia, ale crui tentacule se ntind n mul t e ora e m ari ; Mafia este o organizaie secret mpotriva legii i ordinii, gata oricnd s elimine pe oricine s-ar opune succesului operaiunilor pe care aceasta le desfoar. Ea distruge pe oricine ar ncerca s-i afle secretele. n acest scop, Mafia utilizeaz orice mijloc disponibil, influena politic, intimidarea, santajul i chiar crima anulnd orice ncercri din partea organelor legii de a prejudicia operaiunile sale. (A se vedea Gh. Nistoreanu, C. Pun op. cit. pag. 228; L. Siegel Criminology op. cit. P. 387).Comisia Prezidenial asupra nfptuirii Legii i Administraiei justiiei concluziona c n America exist o alian naional compus din cel puin 24 de familii numit COSA NOSTRA. Familiile au organizare proprie, sunt formate din italieni i sicilieni, ori descendenii acestora, fiind legate ntre ele prin nelegeri i tratate. Acetia sunt principalii cmtari, distribuitori de narcotice i controleaz jocurile de noroc, avnd i un monopol virtual asupra unor ntreprinderi legale. Ei dispun de mai muli congresmani la nivel federal i de persoane oficiale din ramurile legislative executive i judiciare ale guvernului. La nivel federal i local un numr de oficiali guvernamentali, inclusiv judectori, sunt considerai a fi, de asemenea, membrii ai Cosa Nostra (a se vedea Gh. Nistoreanu, C. Pun op. cit., pag. 229. Donald R. Cressey op. cit, pag. XXI).

Acestea au aceleai caracteristici (structur32, conspirativitate, ermetism, profit, utilizarea forei fr reinere n atingerea scopului, existena codului comportamental specific). Se deosebesc, prin aria geografic naional sau transnaional unde i desfoar activitatea, tradiii34 i tipurile de infraciuni comise (droguri, jocuri de noroc, cmat etc.). Delimitarea sferei i zonei de aciune se realizeaz pe baz de nelegere. Nerespectarea acestora a dus, de multe ori, la lupte sngeroase ntre organizaii ca i ntre familiile acestora35. Celebrul judector Giovanni Falcone, asasinat la 23.05.1952, enuna: Mafia este o lume logic, raional, funcional i implacabil. Mult mai logic, mai raional i mai implacabil dect statul. Mafia este o articulaie a puterii, o metamorfoz a puterii, dar i o patologie a puterii. Mafia este un sistem economic, o component obligatorie a sistemului economic global. Mafia se dezvolt datorit statului i i adapteaz comportamentul n funcie de acesta36.33

4.2.3.2. Yacuza Yacuza sau Boryokudan este o organizaie criminal n sfera crimei organizate specific Japoniei. Cercettorii37 susin c, n istoria Japoniei, ncepnd cu epoca feudal, organizaiile yakuza au avut o imagine pozitiv la nivelul oamenilor simpli, n sensul c au acordat sprijin celor ce au suferit opresiunile autoritii. Yakuza pretinde c membrii si sunt rzboinici (samurai) moderni care pstreaz valorile tradiionale japoneze38. Exist n acest sens o serie de32

Dei structura n principiu este aceeai, denumirile sunt diferite n cele patru organizaii. Astfel n Cosa Nostra din America avem:- boss (capo);- consilierii boss-ului;- adjunct (sottocapo)- om de legtur cu restul reelei, supranumit buffer (tampon) ; - locoteneni responsabili cu comanda grupului armat de aciune ce impune ordinea interioar i regleaz conturile cu adversarii ;- jocurile de noroc ; - comt ; - sindicate, uniuni de munc etc. ; - comandamentul locotenentului ; - soldai . n Italia, Cosa Nostra (eful familiei, oameni de onoare i soldai n total 10. Deasupra familiei se gsete comisia sau cupola constituit din efii de canton sau raion, prezidat de un ef de comisie) Camorra (mai expansiv dup extinderea zonelor n 1980, s-a divizat familiile democrate care au format Nuova Famiglia cu autonomie proprie i cele tradiionaliste sub denumirea de Nuova Camorra Organizata ntre acestea fiind o permanent lupt) i N`drangheta (ierarhia familiei este reprezentat de arborele tiinei i cuprindea trunchiul ce era creierul i avea putere de via i de moarte asupra celorlali, ramura principal fiind contabilul i administratorul, ramurile secundare fiind noii recrui, florile fiind tinerii de onoare i viitorii recrui, frunzele fiind trdtorii ce cdeau ca frunzele. 33 Au czut personaliti marcante ale luptei antimafia din Italia generalul Dalla Chiesa, Giovani. Falcone procuror general adjunct al Italiei, Aldo Mora primministru al Italiei s.a. A se vedea Gh. Nistoreanu i C. Pun op. cit. Pag. 233 34 Cosa Nostra funcioneaz ca un holding multinaional care beneficiaz de o lung experien i de legturi cu ramura sa american, n timp ce N`drangheta este concentrat mai mult asupra ei nii, mai slbatic i exclusivist, iar Camorru seamn cu napolitatrii turbulent, expansiv i individualist Luigi Palmieri, op. cit. 35 La sfritul anului 1980, interesele economice enorme legate n special de traficul de droguri au sfrit prin a da natere la conflicte ntre familiile mafiote transformate n execuii sngeroase ce a primit din Sicilia, s-a extins n palermo i apoi n America de Nord. Familiile nvinse s-au refugiat n strintate, ndeosebi n America i Spania, de unde au continuar s-i conduc afacerile ilicite, s nvesteasc n industria mobilier i n vile i s desfoare atacuri sub forma unor execuii rapide i feroce. A se vedea Luigi Palmieri, op. cit. 36 G. Falcone- Crima organiyat o problem mondial, Revista internaional de poliie tehnic i criminologie nr. 4/1992, p. 394. 37 Hitoshi Saeki Sistemul de justiie nfruntnd crima organiyat, Raport la Colocviul A.I.D.P.,Alexandria, 1997, R.I.D.P., vol. 69, pag. 414 38 ntr-o alt opinie, oarecum asemntoare, originea yakuza se plaseaz cu peste 300 ani n urm, cnd Japonia a fost invadat de navigatorii europeni, ndeosebi portughezi, spanioli, englezi i olandezi dar i de misionarii bisericii catolice. O parte din japonezi, s-au constituit n grupri de rezisten care urmreau cu hotrre ca prin lupta lor s pstreze tradiiile i obiceiurile Japoniei, mai ales ale samurailor, vechii lupttori i aprtori ai rii. (I. Pitulescu

romane sau piese de teatru ce creeaz nc o imagine pozitiv la nivelul societii japoneze. Faptul c yakuza a fost acceptat de societatea japonez de mult timp, nc influeneaz modul n care oamenii i chiar poliia gndesc despre ei. Pe de alt parte, cultura japonez a promovat armonia dintre oameni n detrimentul instaurrii unui sistem penal i civil de sanciuni aspre, lsnd soluionarea unor abateri la nivelul unor instane de mediere. Ori Yakuza era recunoscut pentru acest lucru, sustrgndu-se implicit autoritilor statului. De asemenea, yakuza a furnizat servicii de sprijin statului n colectarea datoriilor, evacuarea chiriailor i ntr-o gam larg de tranzacii. Aceasta nseamn c linia dintre lumea interlop i lumea obinuit a fost ntunecat, astfel c infiltrarea n afacerile legitime de ctre crima organizat nu a fost o problem pentru Japonia. Sistemul de organizare este piramidal i are la baz familia pe principiul latin pater familias (eful sau tatl oyabur, copii kobun, fraii tineri shatei, fraii n vrst aniki, unchii oyi). Membrii familiei (ikka) execut fr ovire ordinele efului, juste sau nu, bune sau rele. Pentru aciuni ce lezeaz autoritatea efului ori violarea regulilor familiei, celui vinovat se aplic pedepse corporale severe, expulzarea, ori tierea degetului de la mn de ctre el nsui. Cnd un membru este expulzat, el este comunicat tuturor organizaiilor boryokundan pentru a nu mai putea fi primit de ctre alte organizaii. Yakuza cunoate trei ramuri majore: yamaguchigumi (se estimeaz c dispune de 26000 membri afiliai i 944 bande mai mici), inagawa-kai (cu peste 6.800 membri) i sumiyoshi-kai (peste 7.000 de membri)39. Dup unele date mai recente, bazate pe statisticile Ageniei Naionale a Poliiei Japoneze, exist peste 46.600 membri i aproximativ 32.700 asociai n 1995, iar membrii celor trei familii yakuza reprezint 66,5% din toi membrii yakuza40. Specific yakuza este faptul c membrii familiilor desfoar activiti infracionale de cele mai multe ori obinuite (trafic de orice fel, jocuri i pariuri clandestine, racket etc.) i, din profit, pltesc un tribut structurilor superioare ale organizaiei 41. Astfel legtura dintre infraciunile comise de membrii simpli i capii organizaiei este dificil de probat. Informaii mai recente demonstreaz c yakuza desfoar activiti specifice crimei organizate la nivel transnaional, mai activ dect triadele chinezeti, n principal splarea banilor, trafic cu armament uor, droguri, folosind ca baz teritoriul filipinez, S.U.A. i Hawai42. n ceea ce privete caracteristicile crimei organizate, acestea se regsesc din plin la yakuza japonez, difereniindu-se ns de celelalte organizaii tradiionale prin transparen43. Bandele boryokudanilor au birouri n centrele oraelor unde i afieaz ostentativ emblema pe uile de la intrare. Membrii i pun, de asemenea, pe reverul hainei semne distinctive ce-i atest calitatea de membru al bandei i, nefolosind de obicei violena, este dificil pentru poliie n a-i acuza sau n a le demonstra escrocheriile. Legislaia japonez nu incrimineaz asocierea ca infraciune de sine stttoare pentru a nu nclca principiulAl treilea rzboi mondial i crima organizat, Ed. Naional, Bucureti, pag. 107) 39 Conferina ministerial mondial asupra crimei organizate Napoli 21-23 nov. 1994. Raport. 40 Hitoshi SAEKI Sistemul de justiie nfruntnd crima organiyat, Raport la Colocviul A.I.D.P., Alexandria, 1997, E.I.D.P., vol. 69, pag. 414 41 Bilanul veniturilor ilicite pe 1989 a fost de 7 700 miliarde dolari U.S. provenind din :- trafic de stimuleni 34,8% ; - jocuri i pariuri clandestine 6,9% ; - intervenia n afacerile civile 7,3% s.a. A se vedea Raportul Secretariatului General OIPC Interpol publicat n Revista Interpol nr 443/1993. 42 A se vedea I. Pitulescu Al treilea rzboi mondial i crima organizat, Ed. Naional, Bucureti, 1996, p. 110 i Raportul la Conferina mondial asupra crimei organizate de la Napoli 1994 43 Hitashi Saeki Sistemul de justiie nfruntnd crima organiyat, Raport la Colocviul A.I.D.P., Alexandria, 1997, E.I.D.P., vol. 69, pag. 415.

constituional al liberei asocieri, iar Legea Anti-Boryokudan, adoptat n 1991, la solicitarea poliiei, are un caracter administrativ. Potrivit acestei legi, bandele sau grupurile boryokudanilor trebuiesc s obin aprobarea nregistrrii la o instan judectoreasc. Astfel, prin aezarea la vedere a organizaiei se depete interdicia constituional privind dreptul la asociere. Pe de alt parte sunt stabilite trei condiii pentru autorizare: n primul rnd scopul, s nu fie comiterea de infraciuni. n al doilea rnd, raportul, n grup ntre membrii cu o proast reputaie s nu depeasc raportul general din Japonia, stabilit de guvern ca fiind 4,11% pentru organizaii care au mai mult de 1.000 de membrii i de 66,67% pentru organizaia care are 3 sau 4 membrii. n al treilea rnd s nu aib structur ierarhic. Nendeplinirea acestor criterii calific grupul ca fiind n sfera crimei organizate i este sancionat cu amend de 1 milion yeni i nchisoare de 1 an. Pe de alt parte, pentru a satisface cererea legal de aprobare, poliia are nevoie s tie identitatea membrilor grupului, astfel nct aceasta s cunoasc mai uor cine sunt acetia i ce trecut infracional au. Acest mecanism al legii a rezolvat multe probleme delicate cum sunt: - respectarea Constituiei; - scoaterea la suprafa a organizaiei; - trecerea n sfera crimei organizate i sancionarea penal a bandelor ce nu se declar; - posibilitatea Poliiei de a-i cunoate i de a interveni n mecanismul obinerii procentului legal cerut de lege pentru nregistrare; - asigurarea opiniei publice c forele judectoreti i poliia nu acioneaz mpotriva tradiiilor onorabile japoneze, ci mpotriva crimei organizate ce a infestat yakuza; - atragerea opiniei publice n activitatea de legiferare, prin nfiinarea Comisiilor de securitate public, potrivit Legii Anti-boryokudan, comisii care analizeaz grupul i-l supun autoritii judectoreti. n perioada 1992-1996, au fost emise 4.685 de ordine judectoreti de aprobare n condiiile legii i 893 de interzicere a funcionrii44. 4.2.3.3. Triadele chinezeti Triadele chinezeti sunt considerate cele mai vechi societi criminale asiatice, formate iniial din grupuri de rezisten mpotriva dinastiei chineze Manchu, ce a condus China de la nceputul secolului XVII, avnd iniial scopul rsturnrii acesteia45. Cuvntul triad este un termen englezesc, folosit nc de la nceputul dominaiei engleze asupra unor porturi i teritorii chineze, el reprezentnd emblema sacr a organizaiilor criminale autohtone, respectiv triunghiul cu cele trei mari puteri de baz: cerul, pmntul i omul. Dup formarea Republicii China n 1912, dezvoltarea acestor organizaii s-a accentuat n Taiwan i Hong Kong teritorii rmase sub tutela britanic. Se estimeaz c exist 160.000 persoane n Hong Kong cuprinse n 50 de organizaii diferite46. Cu toate c structura Triadelor de astzi difer de cea din trecut, ele au la baz n mare msur aceleai metode i tradiii. Aa de exemplu, ceremonia de iniiere, cunoscut sub denumirea de Atrnarea lanternei albastre impune i acum recruilor s repete cele 36 de44 45

Hitashi Saeki op. cit., pag. 417 I. Pitulescu op. cit., pag. 104 46 Conferina ministerial mondial asupra crimei organizate Napoli 21-23 nov. 1994. Raport.

jurminte prin care i exprim loialitatea i fria cu ceilali membrii i obligaia sacr de a pstra secretul absolut. n opinia unor cercettori47, la care ne raliem, originea, evoluia, ritualurile i chiar practicile trecute sau prezente ale triadelor sunt, n mod surprinztor, foarte apropiate de cele ale Mafiei ca urmare a similitudinilor condiiilor n care au aprut. Semnificativ este principiul tcerii sancionat de omerta n cazul mafiei, iar n cazul Triadelor semnificativ este aplicarea unei vechi zicale chinezeti ce spune Cnd eti viu nu te duce la autoriti, cnd eti mort nu te duce n iad. Sub aspectul pedepsirii cu o mare cruzime a celor vinovai de nclcarea regulilor organizaiei exist suportul rou la Triade i locotenenii cu protecia intern n cadrul Mafiei. n prezent, triadele sunt compuse din dou grupuri principale de persoane, primul i cel mai mare cuprinznd persoane ce au intrat n organizaie din dorina de a evita s fie hruii, tracasai, victimizai, iar cel de-al doilea este compus din cei care au aderat din dorina de a fi temui, de a intra n lumea interlop pentru a obine ctiguri financiare. Majoritatea triadelor particip, ntr-o gam foarte larg, la activiti criminale obinuite ndeosebi la traficul cu droguri, jocurile de noroc, antajul, traficul de carne vie, pornografia i splarea banilor provenii din aceste activiti ilegale. Gruprile cele mai sofisticate, mai moderne, se lupt s monopolizeze jocurile de noroc i piaa de casete video din Hong Kong i China. Triadele din SUA se ocup ndeosebi cu traficul de droguri, de arme de foc, emigraie clandestin, iar n unele situaii sunt buni executani de rpiri i asasinate. Acestea sunt active i n Europa, n special la Amsterdam, Londra i ndeosebi n Spania unde contrabanda s-a intensificat n mod deosebit. Aceast activitate este controlat de ramura SUNYET ON TRIAD. Traficul de heroin este asigurat de ramurile CHINA WHITE i 14K, n timp ce prostituia, pornografia i traficul de copii sunt controlate n mod predominant de gruparea WO OM LOK. n plus, exist numeroase probe de mprumuturi pirat i de jafuri pe scar larg, iniiate de ramura DAI HOOD care dispune de o banc ilegal ce mprumut bani cu dobnzi foarte mari, acord credite pentru jocurile de noroc i asigur bani pentru imigranii ilegali48. O alt form de organizare a emigranilor chinezi n SUA49, este reprezentat de aa zisele tong-uri (n traducere, sli sau locuri de ntlnire), care sunt organizaii de afaceri, cu sucursale n marile orae americane i care, prin modul de construire au tradiii i ceremonii identice. Dei, n principiu, nu sunt organizaii criminale, tong-urile comunic tot mai mult cu triadele, existnd indicii c n ultima perioad sunt implicate i acestea n jocuri de noroc, antaje, prostituie. 4.2.4. ncercri actuale de clasificare a crimei organizate Mafia, Yakuza i Triadele sunt tipuri tradiionale de organizare i manifestare a criminalitii ce s-au dovedit a fi longevive i care au avut, iniial, un rol pozitiv, dar au degenerat abandonnd scopul, meninnd ns principiile de lupt. La baza acestora, n procesul formrii, au47 48

A se vedea I. Pitulescu op. cit. p. 104. Emigraia chinez n S.U.A. s-a produs n trei etape - prima n jurul anilor 1800, n perioada goanei dup aur, a doua n jurul anilor 1949, dup victoria comunismului n China, iar a treia s-ar situa n jurul anilor 1970, dup izbucnirea marilor scandaluri de corupie din Hong Kong, cnd autoritile au declanat o vntoare aprig mpotriva corupilor i coruptorilor ( I. Pitulescu op. cit. Pag. 106.) ; 49 A se vedea Raportul Conferinei ministeriale mondiale privind combaterea crimei organizate - Napoli nov. 1994 ;

stat opresiunea extern asupra rii, opresiunea intern asupra unei pturi srace i srcia generalizat demonstrnd astfel c se poate forma crima organizat oricnd i oriunde aceste condiii vor exista. Inspirate din aceste trei tipuri, ntr-o serie de alte ri crima organizat se manifest, de mai mult sau de mai puin timp, abordnd aceleai infraciuni sau altele moderne, noi, important fiind ctigul. State srace sau n proces de transformare politic i social, sunt victime att ale criminalitii autohtone ce se cristalizeaz, ct i piee ale criminalitii externe, transnaionale existente deja. Astfel au aprut organizaii tip Mafia formate de ctre alte grupuri etnice vietnamezi, turci, kurzi, igani, rui, nigerieni (organizaiile criminale nigeriene dein locul doi, dup chinezi, n SUA pe piaa drogurilor), columbieni, portoricani etc. Triadele ori Yakuza servesc de model popoarelor asiatice de care sunt legate prin obiceiuri i tradiii, constituind un real pericol pentru ordinea planetar, avndu-se n vedere c aceste popoare depesc cu mult jumtate din populaia globului. Dac s-ar ncerca o clasificare a tuturor organizaiilor din sfera crimei organizate, cea fcut de INTERPOL50 ar corespunde cel mai exact cu realitatea, acestea fiind mprite n cinci grupe distincte. a) Familiile Mafiei, n care gsim de regul structuri ierarhice, norme interne de disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate de activiti licite i ilicite (se includ i carteluri columbiene ale drogului, bandele de motocicliti etc.). b) Organizaiile profesionale, ai cror membrii se specializeaz n una sau mai multe tipuri de activiti criminale (traficul de maini furate, laboratoarele clandestine pentru fabricarea drogurilor, imprimerii clandestine de moned fals, rpiri de persoane pentru rscumprare, jafuri etc.). c) Organizaii criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri, cum ar fi imensa discrepan a nivelurilor de via, severitatea excesiv a autoritilore, procedurile restrictive de imigrare, expansiunea geografic a criminalitii, slbiciunea legilor (Triadele, Yakuza, Kastafaris grupuri jamaicane s.a.). d) Organizaiile teroriste internaionale care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile de persoane, sub motivaii politice, militare, religioase sau rasiale51. e) Reciclarea banilor - fenomen internaional cu o clientel variat. Vnztori stnjenii de milioane de dolari lichizi obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care ncearc s se sustrag de la impozite, deintori de fonduri obscure destinate corupiei i mituirii, oameni obinuii care ncearc s-i ascund capitalurile. 4.3. Romnia - plac turnant a crimei organizate la nivel regional, european i internaional 4.3.1. Exist crim organizat n Romnia?50 51

I. Pitulescu op. cit., pag. 416 Ct privete includerea organizaiilor teroriste n cadrul crimei organizate prerile nu sunt unanime. Astfel codurile penale spaniol, grec, egiptean, i a mai multor state arabe incrimineaz aceste organizaii, situndu-le n sfera crimei organizate, pe cnd altele le consider n afara acesteia. A se vedea Abdel Azim WAZIR Raport la Congresul XVI AIDP 1977 pag. 283.

Romnia, ca i celelalte ri aflate sub regim totalitar, cunoate dou perioade n evoluia fenomenului infracional n sfera crimei organizate: a) Anterior instaurrii regimului democratic exista un control aproape absolut n toate sferele economico-sociale, control exercitat ndeosebi pentru meninerea sistemului dictatorial, dar i pentru controlul permanent n interiorul rii, n tranzit, sau n exterior, al cetenilor romni. Astfel, prin sistemele informative i de supraveghere, se puteau identifica germenii crerii unor structuri infracionale de anvergur i legislaia deosebit de represiv putea stopa orice evoluie n acest sens. Totodat, principalele condiii favorabile dezvoltrii crimei organizate lipseau: aproape imposibilitatea circulaiei transfrontaliere a cetenilor, cu att mai puin a infractorilor i deci dificultatea importului de tehnici i tipologii criminale ori perfecionarea sau extinderea celor existente. Astfel, unele forme clasice ale crimei organizate, nu puteau ptrunde ori dezvolta (traficul i consumul de droguri, traficul de arme, carne vie, de autoturisme furate etc.)52. Acest lucru ns nu a fcut ca Romnia s fie o zon curat, fr infraciuni i infractori. Dimpotriv, infraciuni deosebit de grave atingeau cote alarmante. De exemplu, rata criminalitii privind infraciunile de corupie n 1986, este superioar tuturor celorlalte infraciuni53. n al doilea rnd, datorit controlului extrem de scrupulos n sistemul financiar-bancar ct i limitarea la minimum a proprietii private, fcea imposibil splarea banilor murdari. Ori, lipsind acest mecanism, profiturile mari nu puteau fi un scop al infraciunilor, iar cotele de evoluie a crimei organizate erau minime. n al treilea rnd, lipsa pluralismului politic nu facilita existena unor structuri ale criminalitii gulerelor albe n sfera puterii politice aductoare de fonduri ilicite uriae, prin deturnri ori corupie, necesar accesului ori meninerii n structurile puterii54. Cu ce pre nu au putut evolua structurile crimei organizate? Cu preul ngrdirii de ctre statul totalitar a unor drepturi fundamentale, cum au fost dreptul la liber circulaie, dreptul prezumat de proprietate particular, dreptul de asociere, dreptul la intimitate s.a. b) Instaurarea regimului democratic n 1989 a fcut ca, pe lng dobndirea tuturor drepturilor democratice de ctre cetenii romni, ct i cei strini, venii n Romnia, s se sfrme i barierele existente ce mpiedicau dezvoltarea crimei organizate. Astfel, o societate fragil democratic, cu instituii n formare sau reconstrucie din temelii, cu legislaie n contratimp cu fenomenul social i infracional, cu frmntri electorale exasperant de lungi, nu a putut face fa ritmului extrem de rapid al evoluiei crimei organizate. Totodat au survenit schimbrile n comportamentul oamenilor. Aa se face c pentru muli indivizi i chiar categorii de persoane, autentica libertate ctigat a nsemnat, n fapt, conturarea unor posibiliti facile de svrire a unor infraciuni, cu nalt grad de violen i cu moduri de operare deosebit de grave, i de mbogire rapid prin comiterea de infraciuni. Apar i se consolideaz astfel caracteristicile crimei organizate: organizarea ierarhic a grupurilor, caracterul transfrontalier i racordarea la gruprile criminale transnaionale, folosirea violenei, ndeosebi pentru reglarea unor conturi, practicarea corupiei i a intimidrii s.a.55 Ca urmare, n Romnia exist n prezent crim52 53

A se vedea n acest sens i I. Pitulescu op. cit., p. 167. I. Pitulescu op. cit. 54 Idem, p. 166 55 A se vedea cazul Zaher Iskandarani. Acesta, dup 1990, a pus pe picioare o puternic organizaie de tip mafiot, recrutnd o serie de asociai din lumea interlop a mun. Timioara i a altor orae, ct i afaceriti arabi, ce acionau n diverse localiti din ar. Prin coruperea unor funcionari din conducerea Direciei Generale a Vmilor, ncepnd cu 1990, s-a ocupat cu traficul de maini furate din Occident, contraband cu igri, cafea i alcool, stupefiante, arme i muniii, produse petroliere prejudiciind statul romn prin evaziune fiscal, cu peste 100 miliarde lei. Grupul era

organizat, opinie formulat si acceptat att n mediile politice i juridice, precum i n cele tiinifice i de specialitate56. 4.3.2. Aspecte specifice crimei organizate n Romnia n perioada 1990-1999, prin particularitile faptelor infracionale comise i a fenomenelor ce au avut loc n societatea romneasc, se poate aprecia c evoluia crimei organizate s-a produs prin conturarea urmtoarelor direcii: - grupuri, manifestri i tipologii criminale cu specific autohton sau care s-au dezvoltat fr influene exterioare; - grupuri, manifestri i tipologii criminale de origine extern ce s-au implantat i i desfoar activitatea n spaiul naional romnesc; - grupuri criminale autohtone ce s-au racordat la activitatea unor vaste reele criminale transnaionale. 4.3.2.1. Grupuri, manifestri i tipologii criminale autohtone Aceste structuri s-au putut forma ca urmare a existenei unor condiii economico-sociale interne, fr a fi fost necesar mprumutul ori racordarea la alte structuri criminale. Timide la nceput, oarecum favorizate de lipsa de cunoatere dar i de reacie a autoritilor, ele au evoluat treptat, crend serioase probleme att n planul ordinii de drept intern, ct i imaginii rii n exterior. Grupurile acioneaz de sine stttor, nefiind necesar dezvoltarea unor reele vaste, fr o colaborare deosebit pe plan intern sau internaional. Aceste tipologii ale crimei organizate sunt cunoscute cel mai frecvent sub forma: criminalitii gulerelor albe, contrabanda i evaziunea fiscal, camta, mafia igneasc i recuperatorii.

4.3.2.1.1. Criminalitatea gulerelor albeDificultatea stabilirii barierei dintre infraciunile comise n sistemul crimei organizate i cele cunoscute sub denumirea de criminalitatea gulerelor albe influeneaz n mod considerabil reacia social mpotriva acestor fenomene antisociale57.constituit din peste 400 persoane ce executau fr ovire ordinele, cu structur intern i diviziune clar a rolului participanilor ct i peste 11 000 de devotai (asociai, protectori, etc.). I. Pitulescu op. cit., p. 171-176. 56 I. Pitulescu op. cit., p. 169. Autorul dup ce face o prezentare detaliat a diverselor grupuri criminale, conchide c n Romnia exist crim organizat. Gh. Nistoreanu i C. Pun op. cit., pag. 292. Autorii dup o analiz tiinific a fenomenului criminalitii n Romnia concid c dezintegrarea socio-cultural n rile Europei-Centrale i de Est conduce la o escaladare masiv a criminalitii. Desigur, aceast ipotez este valabil i pentru Romnia. La conferina ministerial mondial asupra crimei organizate, inut la Neapole, nov. 1994, preedintele O.N.U. sublinia, n intervenia sa nici o ar i nici un continent nu mai sunt ocolii de crima organizat, care a devenit un fenomen mondial Cartea alb a crimei organizate i a corupiei 1998 editat de Consiliul Suprem de Aprare a rii (C.S.A.T.) al Romniei, pag. 23. 57 A se vedea Gh. Nistoreanu i C. Pun op. cit. p. 237 ce preiau opiniile criminologilor Ernest Ugo Savona i Edwin Sutherland, plasnd criminalitatea gulerelor albe ntr-un plan superior al crimei organizate, ce ine de calificarea subiecilor. Potrivit acestei opinii criminalitatea gulerelor albe se deosebete de crima organizat prin faptul c structura ierarhic este ntocmit cu un sistem interrelaional flexibil i eficient, violena este aproape exclus ntruct

Cert este c dominanta comportamental a infractorilor romni ce fac parte din categoria gulerelor albe este atitudinea de dispre i de indiferen fa de societatea civil, fa de proprietatea public, fa de lege, aciunile lor constituind un jaf de mari proporii, cu consecine nefaste asupra nivelului de trai al majoritii populaiei. Manifestarea acestei forme de criminalitate are loc n cele mai multe situaii sub protecia autoritilor publice, (administraie central i local, justiie, organisme de control i constatare, poliie, gard financiar, curtea i camera de conturi, protecia consumatorului, inspecia sanitar s.a.), precum i a factorilor politici sau de decizie, inclusiv a parlamentarilor. Asemenea activiti se produc n majoritatea sferelor economico-sociale, cum ar fi: - comerul desfurat prin vnzarea de produse contrafcute infestate, depreciate, expirate, cu prejudicii mari sub aspectul proteciei sntii populaiei, dar i a evaziunii fiscale, societii comerciale ilegal constituite, titluri de credit fr acoperire, contraband etc.; - mediul prin traficul reziduurilor, amplasamente imobiliare i edilitare cu nerespectarea legii, defriri, escavri etc.; - domeniul nvmntului, sntii, asigurrilor sociale, precum i majorrile iraionale ale preului produselor de baz, instituirile de impozite i taxe pentru meninerea unor sectoare nerentabile sau pentru acoperirea gurilor negre din sectorul industrial i financiar, jocuri piramidale tip Caritas, autorizri i avizri contrare legii, licitaii contrafcute, mit n instituiile publice, justiie etc. - n industrie58 prin activitatea societilor cpu, direcionarea fluxului de produse spre societi private recunosctoare de la firmele de stat ori achiziii de produse ce nu sunt necesare, ori slabe calitativ de la firme private, diminuarea artificial a valorii patrimoniului n vederea privatizrii, creditarea cu produse i valori a firmelor particulare n condiii nelegale, faciliti salariale, bonificaii, diurne, premieri n scopul unor profituri uriae, privatizri ilegale etc; - In domeniul financiar - bancar59 prin acordarea de credite fr acoperire, cu faciliti nelegale, dobnzi prefereniale, reealonri repetate, nerecuperarea debitelor, acceptarea de garanii supraevaluate, cheltuieli costisitoare n imobile i mobile, sponsorizri costisitoare etc.

4.3.2.1.1. Contrabanda i evaziunea fiscalexist metode mai simple i de catifea de nlturare a unor persoane incomode, nfiltrarea sferelor decizionale nu este necesar deoarece infractorii nii se afl n aceste sfere, ori dein conexiunile necesare, pericolul social este cu mult mai mare cu ct afecteaz societatea n ansamblul su i se rsfrnge asupra nivelului de trai. ntr-o alt opinie, oarecum neclar i care de fapt, nu contrazice pe cealalt se afl I. Pitulescu n op. cit. Pag. 311 ce include n aceast sfer, toate infraciunile n sfera economic i social, preponderent cele de serviciu i n legtur cu serviciul. Ne raliem primei opinii, apreciind c este necesar o difereniere n primul rnd dup pericolul social i obiectul juridic general i n subzidiar dup calificarea subiectului activ. 58 Grupul de infractori format din conducerea S.C. ITLES S.A. Iai, unitate cu capital de stat printr-o serie de manopere ilegale a vndut societatea unor S.R.L.-uri unde erau acionari i aveau interes. Existnd o nelegere infracional de la nceput, conducerea S.C. ITLES S.A. Iai a dat n locaie de gestiune cele trei antiere din Iai, Suceava i Botoani, cu condiia ca n 40 de zile s se transforme n S.R.L., lucru care s-a i nfptuit. Celor trei S.R.L.-uri le-a virat apoi sume importante de bani ca avnsuri de lucrri, dei acestea nu desfurau nici o activitate. Dup aproximativ un an S.C. ITLES S.A. i-a scos la vnzare activele care, firete au fost cumprate de cele trei S.R.L.-uri cu banii virai tot de S.C. ITLES S.A. drept avansuri pentru lucrri. Dup adjudecare S.C.ITLES S.A. i vinde i sediul societii, cumprat evident de unul din cele trei S.R.L.-uri i devine astfel chiria n propriul sediu. 59 Prejudiciile cauzate n domeniul financiar-bancar au fost de peste 10 000 miliarde lei, sume trecute pe datorie public. Este de notorietate mprumutul de 1 600 miliarde lei dat de S.C. BANCOREX S.A. societii Naionale de Petrol, credit nerambursat i trecut prin H.G. ca datorie public. Ulterior cu o balan financiar bun, SNP a depus caietul de sarcini pentru privatizare.

Contrabanda i evaziunea fiscal sunt tipologii ale crimei organizate, cel mai bine dezvoltat n Romnia. S-au identificat bande cu activiti programate n timp, bine documentate i pregtite logistic, n care autorii i au roluri prestabilite, urmrind profituri uriae i putere prin violen, fraud i corupie. Prin contraband i evaziune fiscal se ntrein i se dezvolt economia subteran60, fiind atrase n asemenea activiti ilicite personaliti politice, guvernani, funcionari publici cu putere de decizie61. Din practica organelor vamale i ale poliiei rezult c infraciunile de contraband se svresc n forma clasic, respectiv prin trecerea unor bunuri peste frontier, prin alte locuri dect cele stabilite prin lege. Cazuistica n acest domeniu scoate n eviden faptul c zonele cele mai afectate ale rii au fost Portul Constana, Dunrea inferioar, Portul Giurgiu, frontiera de vest cu Iugoslavia i Ungaria. n aceste zone, grupurile de contrabanditi autohtoni i strini au stabilit legturi infracionale cu filiere internaionale bine organizate ce sunt n complicitate cu lucrtorii vamali i cpitniile porturilor, dispun de mijloace financiare i materiale deosebite, de relaii n rndul autoritilor, astfel nct descoperirea i documentarea activitii lor infracionale este deosebit de dificil62. Modalitile de comitere cel mai des ntlnite sunt: - prezentarea de documente de provenien a mrfii din Republica Moldova, dei au alt origine, pentru a beneficia de scutirea de taxe import, ca urmare a acordului economic existent ntre cele dou ri; - ambalaje false, pentru mrfuri de valoare sczut (erveele, produse alimentare etc.) ce ascund mrfuri cu tax de import ridicat (cafea, alcool etc.); - prezentarea de documente ce atest c mrfurile au fost n tranzit i au ieit din ar, dei au fost comercializate n interior; - practicarea introducerii sau scoaterii din ar de mrfuri, pe cale maritim sau fluvial, prin andosarea n fals a canosamentelor nominative i mai recent pe cale aerian.

4.3.2.1.3. Mafia igneascEtnia igneasc din Romnia numr, dup unii autori63, peste 800.000 de persoane ce ar reprezenta 3,5% din populaia rii n familii compuse din 7-8 persoane (45,8%), cifr pe care o considerm foarte aproape de realitate. Liderii acestei etnii prezint o cifra superioara de aproximativ 2 milioane de persoane, aceasta pentru a solicita unele drepturi sociale i pentru a-i evidenia poziia lor n societatea romneasc. Cert este c, ntr-un studiu fcut n 1994 1995, rezult c din numrul nvinuiilor i inculpailor cercetai pentru diverse infraciuni, aproximativ 10%, provin din rndul iganilor. De asemenea, dac rata general a criminalitii era de 766 la suta de mii de locuitori, n mediul etniei igneti aceasta se ridic la 4.377 la suta de mii.60

Activitatea economica subterana din Romania a reprezentata in 1998, 49% din economia oficiala, respectiv 1.202 miliarde de lei, ceea ce ar fi insemnat o crestere economica de 3,2%, respectiv sustinerea economica a circa 5 milioane de salariati (Dimensiunile si implicatiile ecomonicei subterane in Romania), raport al Trezoreriei SUA, publicat in ziarul Ziua din 18 nov. 1999, pag. 12 ; 61 I. Pitulescu op. cit. P. 326 ; 62 Consiliul Suprem de Aprare a rii (C.S.A.T) Cartea alb a criminalitii i a combaterii corupiei. Raport, Bucureti, 1998,. p. 77 63 I. Pitulescu op. cit., pag. 222

Rata criminalitii n rndul etniei igneti este ridicat i n alte state europene, ns organizarea fenomenului infracional la nivelul crimei organizate n rndul iganilor romni s-a desfurat cu mult mai mare rapiditate fa de alte medii. Astfel, imediat dup deschiderea frontierelor n 1989, n Occident au fost identificate numeroase grupuri de igani romni organizai n sistem mafia ce au surprins autoritile statale respective prin explozia infracional a acestor categorii deautori. Astfel de grupuri au nceput cu ceretoria organizat, au continuat cu furturile din buzunare, jocurile de noroc, alba-neagra, apoi tlhrii i furturi, fapte de tradiie n mediul lor, adaptndu-se ori specializndu-se n tlhrirea conaionalilor (racket), prostituie, trafic cu copii, trafic cu autoturisme furate. Organizarea acestor categorii de infractori s-a produs i n interiorul rii64, cu comiterea, n mod organizat, a acelorai genuri de fapte la care se adaug ntr-un mod mult perfecionat camta, recuperatorii i reglrile de conturi. Modul de organizare este de tip mafiot. Familia, destul de numeroas, reprezint primul pas n organizare. n principal, aceasta are la baz principiul rudeniei (prolificitatea rasei permind acest lucru) i legea tcerii. n capul familiei se afl eful, ce conduce totul i are drepturi depline asupra celorlali. Specificul relaiilor dintre eful bandei i executani nu este bazat numai pe profit ori team, ci i solidaritate de neam i o admiraie fa de ef. Acesta este de obicei cel mai puternic, flos i iret. n relaiile infracionale se folosete violena fr reinere, ndeosebi mpotriva autoritilor65 cnd sunt surprini n flagrant. De asemenea, antajul i corupia sunt folosite cu mare miestrie i cu mult succes, fiind arma de baz mpotriva reaciei autoritilor. Structura unui grup mafiot ignesc se prezint ierarhic, dup cum urmeaz: executanii (pe zone i tipologii infracionale), coordonatorii, eful, protectorii (1-2 din instituiile de baz poliie, magistratur, control finane ori factori de decizie inclusiv din sfera politicului, administraie, foarte bine protejai i sprijinii sub diverse forme bani, case etc.). Din grup mai fac parte membrii consiliului de judecat, membrii grupului protecie i reglri conturi i tinuitorii (cel mai adesea sub forma legal a caselor de amanet). ntre grupuri au loc frecvent rfuieli deosebit de violente n care se folosesc arme albe i arme de foc, generate ndeosebi de nerespectarea teritoriului de influen. De asemenea, aceste grupuri au legturi transfrontaliere, ndeosebi n comiterea infraciunilor de proxenetism i prostituie, trafic cu autoturisme furate, contraband. n afar de cauzele sociale ce au favorizat dezvoltarea crimei organizate, n general, la formarea grupurilor igneti se adaug lipsa de cultur, refulrile etniei generate de agresiunea social din timpul regimului totalitar, nclinarea spre activiti facile generatoare de profituri mari i spre violen. O reuit n activitatea acestora o reprezint coruperea autoritilor i a factorilor de decizie, ndeosebi din poliie i justiie, fiecare grup pltindu-i protectorii din rndul acestora. Formele crimei organizate cele mai larg rspndite i practicate de mafia igneasc n Romnia sunt taxe de protecie, camt, escrocheriile de mas (ghicitul sub diverse forme),64

Vezi cazul Duduia lu Petrior. Condamnatul D.P. capul unei familii igneti compus din aprox. 100 persoane i organizat n sistem Mafia, au comis n perioada 1990-1992 peste 200 de infraciuni grave ndeosebi cu violen i n mod organizaat tlhrii, antaj, lipsire de libertate, prostituie, taxe de protecie. Principalele sedii ale gruprii erau campingul din Sineti i Complexul Lebda de unde copii bandei conduceau grupurile i operaiunile acestora, mpreau prada, judecau abaterile membrilor i se ntlneau cu personaliti i funcionari crora le cumprau servicii i faciliti. 65 n 1995 12,98% din infraciunile de ultraj comise de igani au avut drept victime cadre de poliie.

ceretoria, recuperatorii, furturile din buzunare, traficul de autoturisme furate, jocurile de noroc, trafic valutar. Profitul obinut este investit n imobile i autoturisme de lux, banii sunt splai prin sistemul financiar bancar, ca urmare a legislaiei actuale permisive. 4.3.2.1. Importul de crim organizat Dup 1990 Romnia, ca i alte ri din fostul bloc comunist, nu a fost ocolit de extinderea formelor de crim organizat provenit din exterior. Aceste forme infracionale de import, ce nu urmresc aderen la mediile infracionale autohtone, sunt rakeii i organizaiile infracionale ale imigranilor66.

4.3.2.2.1. RakeiiRackeii n accepiunea iniial, sunt grupri criminale specializate n obligarea patronilor prosperi, prin mijloace deosebit de violente ori ameninri grave, s accepte protecia mpotriva altor bande de rufctori sau infractori izolai, pretinznd n schimb, periodic, sume importante de bani. Acest mod de criminalitate a aprut n America n perioada n care lumea interlop era dominat de celebrul Al Capone. n contextul criminalitii din Romnia anilor 90, primele manifestri ale crimei organizate strine, pe teritoriul rii, au aparinut acestor grupuri originare din fostele state C.S.I.. Acetia, narmai cu arme de foc, au acionat mpotriva conaionalilor aflai n Romnia n interes de afaceri sau ca turiti. Structura reelei este format din conductorul cel mare (capul)