DOSAR NR. 25497/3/2012**

R O M N I ATRIBUNALUL B. - SECIA a II-a PENAL

edina public din data de 29 08 2013Instana constituit din:

JUDECTOR: CONSTANTIN GRAIELAGREFIER: POPESCU VLAD-ROBERT

# # # # # #

Ministerul Public

Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie a fost reprezentat de procuror MATIEESCU

ELENA.

Pe rol soluionarea prezentei cauze penale, privind pe inculpaii: - V.D., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de

art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i a infraciunii prevzute de art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000, cu trimitere la art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002, i cu referire la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

- P.C., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal.

- S.J.C., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal, raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal.

- M.G., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal, a infraciunii prevzut de art. 248 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal i a infraciunii prevzute de art. 290 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

1

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

- P.S., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal i a infraciunii prevzute de art. 290 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

- S.V.N., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, a infraciunii prevzute de art. 25 Cod penal raportat la art. 17 lit. c din Lege

a nr. 78/2000, cu referire la art. 289 Cod penal i a infraciunii prevzute de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

- D.G.M., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, a infraciunii prevzute de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 289 Cod penal i a infraciunii prevzute de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

- B.C., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal i a infraciunii prevzute de art. 248 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

- P.A., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

- M.G., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

- P.F.A., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

- E. (fost U.) V., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

- S.G., trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal i a infraciunii prevzute de art. 248 Cod

2

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

La apelul nominal fcut n edin public au rspuns: Inculpatul V.D., personal i asistat de aprtor ales, av. M.G., cu mputernicire avocaial depus la dosar; Inculpatul P.C., personal i asistat de aprtor ales, av. E.I., cu mputernicire avocaial depus la dosar; inculpaii S.J.C., P.F., personal i asistai de aprtor ales, av. B.D.; inculpaii M.G., B.C., S.G., personal i asistai de aprtor ales, av. B. D. A., cu mputernicire avocaial la dosar; inculpatul P.S., personal i asistat de aprtor ales, av. L. D., cu mputernicire avocaial la dosar; inculpaii M.G., E. (fost U.) V., personal i asistai de aprtor ales, av. L. V., cu mputernicire avocaial la dosar; inculpatul S.V.N., personal i asistat de aprtorul su ales, av. M. G. cu mputernicire avocaial la dosar; inculpatul P.A., personal i asistat de aprtor ales, av. L. V., cu mputernicire avocaial la dosar; D. M., personal i asistat de aprtor din oficiu cu delegaie avocaial depus la dosar, aprtorul desemnat din oficiu pentru . D. C., cu delegaie avocaial depus la dosar; aprtorul din oficiu al inculpatului ...... D. G., cu delegaie avocaial depus la dosar; consilierul juridic al prii civile M.A. cu delegaie la dosar; martorii ...... i ......, personal. lips fiind . D.C. i reprezentantul prii civile A. D. P..

Procedura de citare este legal ndeplinit. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin, care

nvedereaz procedura legal ndeplinit.Tribunalul, conf. art. 327 Cpp rap. la art. 323 Cpp rap. la art. 324 alin.

2 Cpp procedeaz la audierea separat a martorilor ...... i ......, declaraiile acestora fiind consemnate i ataate la dosarul cauzei.

Aprtorul ales al inculpatului P.S., nvedereaz faptul c inculpatul P.S. dorete s dea nc un supliment de declaraie raportat la ultimele declaraii date de .martori audiai la acest termen de judecat. Arat c inculpatul are de fcut anumite anumite precizri, artnd c

3

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

inculpatul a fcut anumite precizri n momentul cnd a fost audiat, reprezentantul Ministerului Public face afirmaii n mod eronat, apreciind c este necesar ca inculpatul s fie reaudiat n vederea respectrii dreptului la aprare.

Reprezentantul Ministerului Public, avnd cuvntul, solicit respingerea solicitrii inculpatului P.S. avnd n vedere c a fost audiat i a dat i un supliment de declaraie cuprinztor chiar n faa acestui complet.

Tribunalul delibernd respinge cererea formulat de inculpatul P.S. de a da un supliment de declaraie, avnd n vedere c acesta a fost audiat att n faa nalte Curi de Casaie i Justiie ct i n faa prezentului complet.

Aprtorul ales al inculpatului S.V.N., avnd cuvntul, solicit n primul rnd, continuarea procesului penal, n temeiul art. 13 alin. 1 Cpp, pentru infraciunea de instigare la uz de fals i fals intelectual, pentru care a intervenit prescripia, la data de 16 01 2011 n condiiile art. 124 Cp rap.la art.122 lit. c Cp.

Pe de alt parte apreciaz c probatoriul nu este epuizat, mai ales n considerarea faptului c prin ncheierea din data de 09 04 2013 Tribunalul B. Secia a II-a Penal, n conf. cu art. 42 Cpp au fost meninute actele i msurile naltei Curi de Casaie i Justiie - Secia I Penal i Tribunalului B. Secia Penal. De asemenea, a constatat c prin ncheierea din 31 10 2011 msura dispus prin ncheierea naltei Curi de Casaie i Justiie - Secia I Penal, a hotrt raportat la ....... evaluatorie c ....... va avea n vederea la stabilirea valorii cldirilor i terenurilor I.C.A. SA (I.C.A.) i destinaiile economice ale acestora, conform anexelor la titlul de proprietate seria nr. ./.. 2002. acest lucru nu s-a ntmplat nc, ....... nu a elaborat o variant de calcul care s rspund cerinelor ncheierii naltei Curi de Casaie i Justiie - Secia I Penal, meninut de instana fr rezerve. n aceste condiii solicit emiterea unei adrese la ...... B.E. pentru a ntocmi o variant de evaluare a cldirilor i terenurilor I.C.A. SA (I.C.A.) avnd n vedere exclusiv destinaia economic cldirilor i terenurilor I.C.A. SA (I.C.A.) conf. titlului de proprietate seria nr. ./ 2002. n lumina acelorai argumente nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal, aspect pierdut din vedere i de aprare ct i de judectorul Tribunalului B. - Secia I Penal, s-a solicitat de ctre nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal,

4

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

convocarea ....... n pretoriul instanei pentru a i se solicita explicaii suplimentare. Ulterior privatizrii a devenit groso-modo, proprietatea SC G. SA, n .2004, SC G. SA a fcut o ....... cu privire la analiza structurii de rezisten a cldirilor din str. , respectiv sediul I.C.A. SA (I.C.A.) SA. Pe baza acelor argumente, n mod judicios, s-a stabilit ca dl. B. s se prezinte n faa naltei Curi de Casaie i Justiie - Secia I Penal pentru a da declaraii n legtur cu aceste contradicii. n concluzie, solicit o adres prin care s se solicite o variant de calcul innd seam de criteriul esenial or....... de nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal, i al doilea punct, s fie convocat n pretoriu pentru c sunt grave probleme i s-ar putea s fie acuzat chiar de fals.

Aprtorul ales al inculpatului P.S., avnd cuvntul, nvedereaz c subscrie la cele expuse de antevorbitorul su, att avnd n vedere c este autorul cererii conform creia nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal a solicitat convocarea ....... n pretoriu, i apreciaz c fr clarificarea acestor aspecte, o soluie judicioas att pe latur penal ct i pe latur civil nu se poate pronuna.

Aprtorul ales al inculpailor M.G., B.C., S.G., avnd cuvntul, nvedereaz faptul c achieseaz la concluziile antevorbitorilor si. De asemenea, nvedereaz c n hotrrea naltei Curi de Casaie i Justiie - Secia I Penal care impune efectuarea acestei msuri procedurale se mai menioneaz, cu referire la cele dou ......, una contabil i una tehnic, care au fost efectuate n cauz i pe care CCJ le-a consemnat, din aceste ...... rezult, c ....... contabil rezult c legislaia la momentul 2003, la momentul privatizrii, permitea efectuarea unui raport simplificat la patrimoniului I.C.A. SA (I.C.A.) i c acestea au fost corect efectuate de ctre A.D.S. (A.D.S.), iar ....... a doua, cea tehnic, de evaluare a activelor I.C.A. SA (I.C.A.), respectiv tot ce nsemn patrimoniu imobiliar al acestei societi, valorau peste . de dolari la acel moment. De asemenea, se mai reine c la data privatizrii valoarea terenurilor i cldirilor la valoarea de pia nu era obligatorie, iar privatizarea I.C.A. SA (I.C.A.) s-a fcut prin vnzare de aciuni i nu de active. n al treilea rnd, se reine de ctre nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal, c anterior privatizrii, perioada 2002-2003, activele societii erau nregistrate actualizat n contabilitate cu respectarea dispoziiilor legale din acel moment. n al patrulea rnd, s-a reinut de ctre nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal, c

5

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

determinarea preului de ofert al aciunilor, respectiv preul de pornire la care erau scoase la vnzare, conf. raportului de evaluare simplificat a fost legal. Cu privire la acest din urm aspect, nvedereaz c cerina unui raport de evaluare la valoare de pia a fost aprobat abia n ianuarie 2003 prin HG 107/2003, din ianuarie ce a intrat n vigoare la data de 04 02 2008, deci dup privatizare. Se mai reine n hotrrea naltei Curi de Casaie i Justiie - Secia I Penal, faptul c preul terenurilor i cldirilor la data privatizrii a fost de . de dolari, respectiv . de lei, valoarea fiind diferit de cea contabil la momentul respectiv. n acest sens, nvedereaz c se impune admiterea cererii.

De asemenea, solicit s se constate c pentru cei trei inculpai pe care i asist, solicit ncetarea procesului penal conf. art. 11 pct. 2 lit. b Cpp rap. la art. 10 alin. 1 lit. g Cpp, rap. la art. 124 Cp rap. la art. 122 alin. 1 lit. d Cp, pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu avnd n vedere faptul c fapta prevzut de lege este de 5 ani, iar termenul de prescripie a rspunderii este n acest caz de 5 ani, iar termenul de prescripie special este de 10 ani, aceast mplinindu-se la data de 17 02 2013.

Aprtorul ales al inculpatului P.C., avnd cuvntul, nvedereaz c achieseaz la concluziile antevorbitorilor si.

Aprtorul ales al inculpatului S.J.C., avnd cuvntul, nvedereaz c achieseaz la concluziile antevorbitorilor si.

Aprtorul ales al inculpatului P.F., avnd cuvntul, nvedereaz c achieseaz la concluziile antevorbitorilor si.

Aprtorul ales al inculpatului M.G., avnd cuvntul, nvedereaz c achieseaz la concluziile antevorbitorilor si.

Aprtorul ales al inculpatuluiE.V., avnd cuvntul, nvedereaz c achieseaz la concluziile antevorbitorilor si.

Aprtorul ales al inculpatului P.A., avnd cuvntul, nvedereaz c achieseaz la concluziile antevorbitorilor si.

Aprtorul ales al inculpatului V.D., avnd cuvntul, solicit la acest termen s fie ncuviinate administrarea a dou probe a cror necesitate rezult din declaraia ultimului martor audiat. Astfel, mai nti, solicit s se revin la ncheierea precedent, n care s-a pronunat asupra probatoriului i s se dispun audierea n calitate de martor a numitului ......, care a semnat cererea de constituire de parte civil, fiind necesar audierea acestuia pentru c n mod evident acesta cunoate

6

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

fapte i mprejurri eseniale i care trebuie stabilite pentru c privesc un element de fapt, care este esenial pentru soluionarea fondului cauzei, fiind vorba de prejudiciul. nvedereaz ca cererea a fost argumentat la termenul respectiv i, de asemenea, aceste aspecte rezult i din declaraia martorului ......, audiat la acest termen. n al doilea rnd mai solicit s se ncuviineze efectuarea unei adrese ctre M.A. pentru a comunica dac la baza constituirii de parte civil au existat documente interne ale ministerului din care rezult necesitatea unei asemenea constituiri ce ar trebui s fie justificat i s aib la baz inclusiv evidenierea unui prejudiciu n patrimoniul ministerului i n situaia n care exist asemenea documente interne solicit s se dispun prin aceeai adres s fie comunicate i acestea pentru a fi avute n vedere de instan la rezolvarea fondului cauzei. Totodat nvedereaz c s-a omis citarea unui martor care a fost propus prin Rechizitoriu, respectiv martora ......, ultima dat acest martor a fost citat nainte de ultima declinare la nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal, nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal, dup care s-a omis citarea acesteia. nvedereaz c acest martor a fost ncuviinat, motiv pentru care se impune citare acesteia, fiind un martor audiat n cursul urmririi penale i care cunoate fapte i mprejurri care constituie probe n conf. cu art. 63 Cpp.

Aprtorul din oficiu al inculpatului D.G., avnd cuvntul, nvedereaz c achieseaz la concluziile antevorbitorilor si.

Aprtorul din oficiu al . D.M. i D.C., avnd cuvntul, nvedereaz c achieseaz la concluziile antevorbitorilor si.

Consilierul juridic al prii civile M.A., avnd cuvntul, las soluia la aprecierea instanei.

Reprezentantul Ministerului Public, avnd cuvntul, referitor la solicitarea inculpatului S.V.N., referitoare la constatarea intervenirii prescripiei speciale a infraciunii prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 289 Cod penal, apreciaz c nu a intervenit prescripia special avnd n vedere c infraciunea prev. de art. 289 Cp, e sancionat cu pedeapsa de la 6 luni la 5 ani, iar conf. art. 18 din Legea 78/2000 n condiiile reinerii art. 17 din aceeai lege, pedeapsa pentru infraciunea prev .de art. 289 se majoreaz cu 2 ani. Practic n spe infraciunea respectiv este de 7 ani, iar rap. la art. 122 Cp i art. 124 Cp termenul de prescripie special al acestei

7

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

infraciuni se mplinete n anul 2015 n luna iulie. Cu privire la infraciunea prev. de art. 291 Cp, ntr-adevr termenul de prescripie special prev. de art. 124 Cp s-a mplinit, dar n ceea ce privete aceast infraciune solicit s se constate c pe parcursul cercetrii judectoreti s-au administrat toate probele cu privire la reinerea acestei infraciuni. Inculpatul a fost audiat cu privire la aceast infraciune, att la nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal, ct i n faa prezentei instane, la solicitarea sa, existnd la dosar i actele, nota la care se face referire, actul pentru care a fost trimis n judecat inculpatul S.. Consider, n concluzie, c toate probele au fost administrate cu privire la aceast infraciune.

n ceea ce privete cererea care se refer la nepronunarea ....... cu privire la un obiectiv, consider c n situaia verificrii celor dou ......, att instana, ct i prile ar fi constatat lipsa de rspuns la acest obiectiv, s-au fcut meniuni att n obieciunilor prilor ct i de ctre experii parte admii de ctre instan. Iar cu privire la solicitarea de a se convoca ....... n faa instanei pentru a da explicaii suplimentare, evideniaz c dup prima declinare a dosarului la Tribunalul B. Secia I Penal la dosar au fost depuse mai multe obieciuni la aceste ......, att de pri, experi parte ct i de reprezentani ai prilor civile, motiv pentru care nu se impune audierea ....... n faa instanei de judecat.

Cu privire la solicitarea aprtorului inculpatului M., S. i B. de a se constata ncetarea procesului penal, apreciaz c este o chestiune ce ine de fondul cauzei, urmnd a se pronuna la momentul concluziilor pe fondul cauzei. n ceea ce privete solicitrile formulate de inculpatul V.D., respectiv audierea martorului ......, ., instana s-a pronunat deja printr-o ncheiere anterioar i considera c nu se impune revenirea asupra acesteia, mai ales c la dosar exist toate actele n care M.A. i-a exprimat poziia, iar pe parcursul cercetrii judectoreti M.A. a fost reprezentat de un consilier juridic i i-a expus concluziile cu privire la constituirea sa ca parte civil.

Solicit s se resping i solicitarea cu privire la emiterea de adrese ctre M.A. prin care s se solicite dac au existat documente interne cu privire la constituire ca parte civil n prezentul proces penal.

Cu privire la martora ......, att nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia I Penal s-a pronunat asupra audierea acestei martore ct i Tribunalul B., chiar aprtorii inculpailor au pus concluzii de renunarea

8

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

la audierea acestei martore avnd n vedere c s-au efectuat toate demersurile necesare pentru a fi prezentat martora n vederea audierii i s-a constatat imposibilitatea prezentrii i de asemenea ntr-o ncheiere anterioar Tribunalul B. s-a pronunat cu privire la audierea acestei martore, toi aprtorii inculpailor au fost ntrebai cu privire la acest aspect.

Aprtorul ales al inculpatului S.V.N., avnd cuvntul, n replic, apreciaz c ....... nu a inut cont de hotrre judectoreasc. De asemenea, s-a ncheiat un proces-verbal ntre ...... i pri n care ....... declar c i nsuete dispoziiile instanei supreme. n ceea ce privete ncadrarea juridic dat faptei de instigare la fals intelectual, apreciaz c reprezentantul Ministerului Public se afl n eroare, pentru c a solicitat continuarea procesului penal invocnd prescripia socotind c are suficiente argumente pentru a solicita achitarea inculpatului.

Tribunalul delibernd cu privire la cererea solicitat de aprtorul ales al inculpatului S.V.N., urmeaz a respinge cererea de constatare a prescripiei cu privire la infraciunea de instigare la infraciunea de fals intelectual, prev. de disp. art. 25 Cp rap. la 17 lit. c din Legea 78/2000 cu ref. la art. 289 Cp, avnd n vedere c termenul de prescripie nu s-a mplinit. Cu privire la infraciunea de uz de fals, este adevrat c termenul de prescripie s-a mplinit, ns cu privire la aceast infraciune ns cu privire la aceast infraciune ct i cu privire la toate celelalte infraciuni pentru care inculpatul a fost trimis n judecat s-a administrat un probatoriu larg a crui administrare a debutat cu mai bine de 5 ani la ICCJ, iar ntr-o ncheierea anterioar, n cazul n care s-a pus n discuie cererea inculpatului V.D., de continuare a procesului penal pentru o infraciune pentru care se mplinise termenul de prescripie, instana a procedat la ntrebarea tuturor inculpailor dac doresc s propun probe, chiar inculpatului S.V., admindu-i se o parte din probele solicitate, instana avnd n vedere la admiterea n parte a cererii i calculul termenului de prescripie. De asemenea, cu privire la cererile de completare i efectuarea unei adrese ctre experi, dei instana a meninut toate actele i lucrrile naltei Curi de Casaie i Justiie - Secia I Penal i ale Tribunalului B. Secia I Penal, instana apreciaz c la acest moment nu este util efectuarea unei adrese ctre experi, instana putnd s aprecieze n baza rapoartelor de ....... existente cu privire la cauza dedus judecii, sens n care dispune respingerea acesteia i n

9

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

mod implicit i a cererilor formulate de ceilali inculpai care s-au raliat la concluziile aprtorului inculpatului S.V.N..

Cu privire la cererea de ncetare a procesului penal formulat de aprtorul ales al inculpailor M.G., B.C., S.G., nvedereaz c este o chestiune de fond, iar instana se va pronuna odat cu fondul cauzei.

Cu privire la cererea inculpatului V.D., instana urmeaz a o respinge avnd n vedere c aceast chestiune a mai fost supus dezbaterii la termenele anterioare cnd instana s-a pronunat motivat.

n aceast situaie, nemaifiind cereri i excepii, instana constat finalizat cercetarea judectoreasc, conf. art. 339 Cpp, iar nainte de a acorda cuvntul n dezbateri, pune n discuie schimbarea ncadrrii .... dup cum urmeaz:

- pentru inculpatul V.D. care a fost trimis n judecat printre altele i pentru infraciunea de splare de bani, infraciune prevzut i pedepsit de art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000, cu trimitere la art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu referire la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, instana pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea de mai sus n art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000, cu trimitere la art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu referire la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal;

- pentru inculpatul P.C. care a fost trimis n judecat pentru infraciunea prev. de art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal, instana pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea de mai sus n art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal;

- pentru inculpatul S.J.C. care a fost trimis n judecat pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal, raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal, instana pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea de mai sus n infraciunea prev art. 26 din Cp rap la 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal;

- pentru inculpatul M.G. care a fost trimis n judecat printre altele i pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal, raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod

10

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

penal, instana pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea de mai sus n art. 26 Cod penal, raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal; n ceea ce privete infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 290 din Codul penal, n art. 290 alin. 1 Cp;

- pentru inculpatul P.S. care a fost trimis n judecat pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal i a infraciunii prevzute de art. 290 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal, instana pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunile de mai sus n infraciunea prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal i n infraciunea prevzut de art. 290 alin. 1 Cod penal, ambele, cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

- pentru inculpatul S.V.N. care a fost trimis n judecat pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, instana pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea de mai sus n infraciunea prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal; referitor la infraciunea de instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual, prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 289 Cod penal instana, pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea de mai sus n art. 25 Cod penal raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 289 alin. 1 Cod penal; n ceea ce privete infraciunea de uz de fals prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 Cod penal, instana pune n discuie schimbarea ncadrrii .... din infraciunea de mai sus n art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 teza I Cod penal;

- pentru inculpatul D.G.M. din art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal instana pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea de mai sus n art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal; n ceea ce privete infraciunea de fals intelectual prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 289 Cod penal n art. art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000,

11

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

cu referire la art. 289 alin. 1 Cod penal; n ceea ce privete infraciunea de uz de fals prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 Cod penal, n art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 teza I Cod penal;

- pentru inculpatul S.G. care a fost trimis n judecat printre altele i pentru infraciunea prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal instana pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea de mai sus n infraciunea prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin . 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal;

- pentru inculpatul B.C. care a fost trimis n judecat printre altele i pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal instana pune n discuie schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea de mai sus n art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal;

- pentru inculpatul P.A., din art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal n art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal;

- pentru inculpatul M.G., din art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal n art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal;

- pentru inculpatul P.F.A., din art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal n art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal;

- pentru inculpata E.V., din art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal n art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

Instana pune n vedere c procedeaz la punerea n discuie a acestor schimbri de ncadrare juridic, constatnd c n ncadrrile juridice reinute n actul de sesizare al instanei, s-a omis precizarea alineatelor din ncadrrile juridice reinute n sarcina inculpailor, i n ceea ce privete infraciunile de uz de fals, s-a omis menionarea tezei I

12

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

care incrimineaz folosirea unui nscris oficial, inculpaii fiind trimii n judecat, printre altele i pentru instigare la infraciunea de fals intelectual i, respectiv, fals intelectual.

Reprezentantul Ministerului Public, avnd cuvntul, nvedereaz faptul c nu se opune schimbrii ncadrrii .... , avnd n vedere faptul c este vorba despre acuratee juridic.

Aprtorul ales al inculpatului V.D., avnd cuvntul, nvedereaz faptul c nu se opune schimbrii ncadrrii .... . Trebuie s se fac trimitere i la noua numerotare a articolelor n lege, infraciunea de la art. 23 din lege aflndu-se acum la art. 29 din aceeai lege n urma renumerotrii.

Reprezentantul Ministerului Public, avnd cuvntul, nvedereaz c nu se opune schimbrii de ncadrare juridic formulat de inculpatul V.D., prin aprtor, nvedernd faptul c n momentul dezbaterilor pe fond urma s solicite aplicarea art. 29 din Legea nr. 656/2002 rap. i la art. 13 din Cp.

Aprtorul ales al inculpatului P.C., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee.

Aprtorul ales al inculpatului S.J.C., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee.

Aprtorul ales al inculpailor M.G., S.G. i B.C., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee.

Aprtorul ales al inculpatului P.S., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee juridic.

Aprtorul ales al inculpatului S.V.N., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee juridic.

Aprtorul din oficiu al inculpatului D.M.G., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee juridic.

Aprtorul ales al inculpatului P.A., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee juridic.

Aprtorul ales al inculpatului P.F.A., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee juridic.

Aprtorul ales al inculpateiE.V., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee juridic.

13

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

Aprtorul ales al inculpatului M.G., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee juridic.

Aprtorul din oficiu al . D.M. i D.C., avnd cuvntul, nvedereaz c este de acord cu schimbarea ncadrrii .... pentru acuratee juridic.

Nemaifiind cereri de formulat sau excepii de invocat, Tribunalul acord cuvntul n dezbateri asupra fondului cauzei, conf. art. 340 Cpp.

Reprezentantul Ministerului Public, avnd cuvntul, nvedereaz c prin Rechizitoriul nr. 84/P/2007 s-a dispus trimiterea n judecat n stare de libertate a inculpailor: V.D. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constnd n aceea cnd n perioada 2002 . 2003, n diferite intervale de timp, n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, i-a folosit influena dat de calitatea sa de preedinte P.. asupra inculpatului M.G., . al aceluiai partid din anul 1991, ., . i ulterior al C. de A. al I.C.A. SA (I.C.A.), S.J.C., . al unei societi a unei firme din cadrul grupului SC G. SA, la care sa, ndeplinea, la aceeai dat, funcia de al Departamentului juridic, ...... A.G.A. i ulterior al Direciei .... din cadrul A.D.S. (A.D.S.) i ...... AGA al I.C.A. SA (I.C.A.) n perioada noiembrie 2003 i ... al P.C., din partea P.C. ncepnd din data de .. 2005 i P.S., al aceleiai formaiuni politice, al SC G. SA n scopul facilitrii adjudecrii prin licitaie de ctre SC G. SA a pachetului de aciuni al I.C.A. SA (I.C.A.) deinut de A. D. S. (A.D.S.), la un pre mult inferior fa de valoarea de pia real, n condiii de netransparent, precum i subevaluarea activelor i a titlurilor de participare deinute de societate, a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. (A.D.S.) la I.C.A. SA (I.C.A.) B.

Infraciunea de splare de bani prev. de art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000, cu trimitere la art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 i cu referire la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal i art. 13 Cp, constnd n aceea c n perioad 2004 -. 2005, n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, prin dou operaiuni succesive de majorare a capitalului social al societii I.C.A. SA (I.C.A.) i o operaiune de cesiune de aciuni, iniial %, iar n final % din aciunile acestui emitent, cunoscnd c acestea au fost obinute de SC G. SA prin svrirea de ctre reprezentanii legali ai acestei societi i ai

14

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

statului a infraciunii prev. de art. 10 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

Inculpatul P.C. pentru svrirea infraciunii prev. de art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal i art. 75 lit. a Cp constnd n aceea c n calitate de al C.A. al A.D.S. (A.D.S.), declanarea n edina din . 2003 fr mandat din partea statului romn a procedurii de privatizare a I.C.A. SA (I.C.A.), stabilind o valoare a pachetului de aciuni de de ori mai mic dect valoarea de pia real a acestuia, respectiv de doar de euro dei valoarea real a pachetului de aciuni era de . de euro, iar ulterior prin nsuirea notei nr. /2003 continuarea procedurii n scopul adjudecrii pachetului prin licitaie de ctre SC G. SA cu un pre de . de euro, un pre mai mic prin care s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ . milioane de euro.

Inculpatului S.J.C. pentru svrirea infraciunii prev. de art. 26 Cod penal, raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal constnd n faptul c mpreun cu coinculpaii din prezenta cauz, n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, n calitatea sa de ...... al A.G.A. a I.C.A. SA (I.C.A.) i al D. j. a A.D.S. (A.D.S.), prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale confirmarea realitii i actualitii datelor cuprinse n dosarul de prezentare confirmarea realitii i actualitii datelor cuprinse n dosarul de prezentare, declanarea ilegal a procesului de privatizare, prin avizarea notei nr. /2003 i prin ntocmirea altei note respectiv nr. /2003, continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul facilitrii adjudecrii prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SC G. SA prin subevaluarea cu intenie, crend un prejudiciu de aproximativ .. de euro.

Inculpatului M.G., pentru svrirea infraciunii prev. de art. 26 Cod penal, raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal constnd n faptul c a facilitat n calitatea sa de i al C.A. al I.C.A. SA (I.C.A.), participant n nume propriu la licitaia organizat de A.D.S. (A.D.S.), ofert trucat, prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale confirmarea realitii i actualitii datelor cuprinse n dosarul de prezentare, confirmarea realitii i actualitii datelor cuprinse n dosarul de prezentare, bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul al

15

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

activului net contabil, adjudecarea pachetului de aciuni de ctre SC G. SA n condiiile prezentate anterior. Infraciunea de abuz n serviciu prev. de art. 248 Cp cu aplic art. 75 Cp, constnd n faptul c n calitate de ...... al A.G.A. a I.C.A. SA (I.C.A.) a aprobat ilegal n edina din 02 2003 fr a avea mandat special din partea statului i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n prag de privatizare, constituirea unui drept de .......... asupra unei suprafee de aproximativ de mp, din terenul I.C.A. SA (I.C.A.) n favoarea SC G. SA, aducnd un prejudiciu de aproximativ . de dolari; fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 290 Cpp, constnd n aceea de a ntocmi n fals mpreun cu inculpatul P. n calitate de ...... al I.C.A. SA (I.C.A.) a unui proces verbal de predare-primire care a atestat creana, de la data de 03 2004, n sensul c I.C.A. SA (I.C.A.) a primit de la SC G. SA dou echipamente n condiiile n care importul acestor echipamente a avut loc n data de 04 2004 i 05 2004, iar predarea lor ctre I.C.A. SA (I.C.A.) a avut loc abia la o dat ulterioar respectiv la data de .. 06 2006, precum i de a folosi acest nscris la O.. R.C. pentru nscrierea meniunilor referitoare la majorarea capitalului social prin aportul n natur al acionarului majoritar al SC G. SA, toate cu aplicarea art. 33 lit a Cpp.

Inculpatului P.S. trimis n judecat sub aspectul infraciunii prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal constnd n faptul c a participat n calitate de ...... al G. SA la licitaia organizat de ctre A.D.S. (A.D.S.), participarea n contul acestei societi cu o ofert trucat la licitaia organizat n 2003 de ctre A.D.S. (A.D.S.), adjudecarea de ctre aceast societate a pachetului de aciuni al I.C.A. SA (I.C.A.) n condiiile mai sus menionate. Infraciunea prev. de fals sub semntur privat prev. de art. art. 290 Cod penal, constnd n aceea c mpreun cu inculpatul M.G. n calitate de ...... al SC G. SA a ntocmit un proces verbal de predare-primire care a atestat nereal faptul c societatea a predat cele dou infraciuni la care a fcut referire, ambele infraciuni, cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

Inculpatul S.V.N. a fost trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, constnd n aceea de a fi acionat n calitate sa de al D.P., declanarea ilegal prin avizarea Notei nr. /2003 a procesului de privatizare al I.C.A. SA

16

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

(I.C.A.), n edina din data de .. 06 2003 n scopul facilitrii pachetului de aciuni de ctre SC G. SA n condiiile mai sus menionate.

Totodat a fost trimis n judecat infraciunea de instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 289 Cod penal, constnd n aceea c l-a determinat pe inculpatul D.G.M. s menioneze n fals n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prev. de art. 10 din Legea 78/2000, n calitate de ...... n cadrul Serviciului de privatizare al A.D.S. (A.D.S.) i n exercitarea atribuiilor de serviciu. n capitolul doi privind publicitatea privind intenia de vnzare al notei nr. /2002 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. (A.D.S.) faptul publicat de anunul referitor la intenia de privatizare al acestei societi n M. Of. din 23 05 2002. Infraciunea de uz de fals prev. de art. 291 Cp cu referire la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 constnd n aceea c a depus spre aprobare n edina C.A. al A.D.S. (A.D.S.), pentru svrirea infraciunii prev. de art. 10 din Legea 78/2000nota cu privire la intenia de privatizare. Toate aceste infraciuni cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

Inculpatul D.G.M. trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, constnd n faptul c n calitatea sa de ...... n cadrul serviciului de privatizare al ADS, prin ntocmirea notei nr. / 2003 a declanat ilegal procesul de privatizare al SC ICA SA, n edina de .. 2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni al ICA deinut de A.D.S. (A.D.S.), n condiiile mai sus menionate.

De asemenea, a mai fost trimis n judecat i pentru infraciunea de fals intelectual prev. de art. 17 lit. c din Legea 78/2000 cu referire la art. 289 Cp i respectiv uz de fals prev. de art. 17 lit. c din Legea 78/2000 cu referire la 291 Cp, reinndu-se c n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de art. 10 lit. a din Legea 78/2000, n calitatea sa de ...... a menionat n mod nereal aspectul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare n Monitorul Oficial, nr. 344/23 05 2002, n Nota / 2003 i, totodat, a depus aceast Not spre aprobare n edina din data de . 07 2003 a C.A. al ADS.

17

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

Inculpatul S.G. trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal constnd n aceea de a facilita mpreun cu coinculpaii n calitatea sa de ...... al A.G.A. a I.C.A. SA (I.C.A.) adjudecarea pachetului de aciuni al ICA deinut de A.D.S. (A.D.S.), de ctre SC G. SA n condiiile prezentate mai sus.

Infraciunea de abuz n serviciu prev. de art. 248 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal., constnd n acea c mpreun cu coinculpatul B.C. i P.C. n calitate de ...... al AGA a I.C.A. SA (I.C.A.) a aprobat n edina din 2003 fr a avea mandat din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii, constituirea a unui drept de .......... a unei suprafee de teren de aproximativ . de mp, din terenul I.C.A. SA (I.C.A.) n favoarea SC G. SA, avnd un prejudiciu de aproximativ . de dolari, ambele infraciuni cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

Inculpatul B.C. trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal constnd n aceea de a facilita mpreun cu coinculpaii n calitatea sa de ...... al AGA al ICA adjudecarea pachetului de aciuni al I.C.A. SA (I.C.A.) deinut de A.D.S. (A.D.S.), de ctre SC G. SA n condiiile prezentate mai sus.

Infraciunea de abuz n serviciu prev. de art. 248 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, nvedernd c a fcut meniuni cu privire la situaia de fapt la inculpatul S.G., ambele infraciuni cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

Inculpatul P.A. trimis n judecat sub aspectul svririi infraciunii prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, a facilitat n calitatea sa de ...... al I.C.A. SA (I.C.A.) prin confirmarea realitii i actualitii datelor din bilanul contabil i al formularului de calcul al activului net contabil, adjudecarea de ctre G. a pachetului de aciuni al I.C.A. SA (I.C.A.) deinut de A.D.S. (A.D.S.) n condiiile mai sus menionate.

Inculpatul M.G. trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, constnd n faptul c n calitatea sa de ...... al C.A. al I.C.A. SA (I.C.A.) prin neefectuarea

18

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

reevalurii elementelor patrimoniale i prin confirmarea realitii i actualitii datelor din bilanul contabil i al formularului de calcul al activului net contabil, adjudecarea de ctre G. a pachetului de aciuni al ICA deinut de A.D.S. (A.D.S.), n condiiile mai sus menionate.

Inculpatul P.F. trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, constnd n faptul c n calitatea sa de ...... al C.A. al I.C.A. SA (I.C.A.) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i prin confirmarea realitii i actualitii datelor din bilanul contabil i al formularului de calcul al activului net contabil, a facilitat adjudecarea de ctre G. a pachetului de aciuni al ICA deinut de A.D.S. (A.D.S.), n condiiile mai sus menionate.

Inculpata E. (fost U.) V. trimis n judecat pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal. Constnd n aceea c a facilitat n calitatea sa de ...... al I.C.A. SA (I.C.A.) prin confirmarea realitii i actualitii datelor din bilanul contabil i al formularului de calcul al activului net contabil, adjudecarea de ctre SC G. SA a pachetului de aciuni al ICA deinut de A.D.S. (A.D.S.) n condiiile mai sus menionate.

Cu privire la declanarea cercetrilor au stat pe de o parte referatul nr. 1661/2007 al Serviciului de investigaie DNA i pe de alt parte denunul martorului ...... nsuit n totalitate prin declaraia sa dat n faa procurorului din data de 2007. De asemenea, s-au avut n vedere la cercetarea i nota C. M.A.nr. / 2004 aflat n vol. din dosarul de urmrire penal.

n ceea ce privete situaia reinut n prezenta cauz face urmtoarele precizri:

Prin Hotrrea numrul /.1991, C.A. al I.C.A. a decis, fr a avea acordul n acest sens al M.A.i A., nfiinarea SCB.SRL B., avnd acelai sediu social cu institutul, n asociere cu firma ...... Compania C. C. & M. C., noua societate fiind nmatriculat la O. R. C. M.B. sub numrul.. n data de ..1991.

n luna .. 1992 C.A. al I.C.A. a aprobatparticiparea la capitalul social a SCG.I.V. i C. (G.) SRL B. i cedarea ctre aceast firm a %

19

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

din prile sociale contra unui aport de ROL, cota de participare a institutului fiind redus n acest mod la %.

n .. 1992, la solicitarea comun a reprezentanilor I.C.A. i B. SRL B., P.M.B. a eliberat Autorizaia de Construire prin care a autorizat executarea lucrrilor de construcii pentru investiia S. p. B. B. ce va a fi ridicat pe un teren n suprafa de mp aparinnd I.C.A. i la sfritul anului 1993, acionarii SCB.SRL B. au decis, printre altele transformarea societii n societate pe aciuni cu durat nelimitat, participarea la capitalul social a dou noi societi controlate de V.D., respectiv SC G. I.SRL B. i F.C. i majorarea capitalului social, contribuia I.C.A. fiind dat de cedarea ilegal, fcut cu nclcarea dispoziiilor art 1 i 2 din HG. 1228/1990 ce permiteau doar ..........ea terenurilor cu aprobarea i sub controlul Guvernului, a dreptului de folosin asupra suprafeei de mp care ddea institutului o cot de participare de % la capitalul social al noii societi pe aciuni

Ulterior, s..p. s-a transformat ntr-o cldire de birouri i spaii comerciale n suprafa de . mp - procesului-verbal de recepie lucrrilor numrul /1998. La solicitarea formulat exclusiv de reprezentanii SCB.SA B., P.M.B. a emis autorizaia de construcie numrul /1996, prin care a autorizat executarea lucrrilor de construire, pe acelai teren, a unui imobil - birouri i servicii.

Aa cum rezult din lucri pe parcursul edificrii construciilor V.D., a acionat, pe de o parte, pentru a diminua progresiv cota de participare a I.C.A. la capitalul social al SCB.SA B., iar pe de alt parte, pentru a trece n proprietata firmelor sale construciile n cauz.

Imobilele, n suprafaa total de . mp, au fost ulterior nchiriate de SCG.SA B. ctre R. SA pentru o chirie anual de USD (fr TVA) n baza contractului de nchiriere numrul //.

Astfel, n perioada 1995 -1999, urmare a unor operaiuni repetate de majorare a capitalului social prin aporturi n natur sau financiare subscrise de firmele controlate de V.D., cota de participare a I.C.A. la capitalul social al SCB.SA B. s-a diminuat de la . la %, acionar majoritar devenind SC G.SRL B., aceasta a ajuns s aib o participaie de % din capitalul social al firmei.

Ulterior prin contractul de vnzare-cumprare numrul SCB.SA B. reprezentat de S.C. n calitate de ...... i inc. E.V. n calitate de ......, a vndut imobilul finalizat ctre majoritar SCG.SRL B. -

20

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

reprezentat de ...... ...... i R.S. la valoarea contabil a investiiei de doar . ROL, fr prezentarea de ctre vnztor a certificatului de sarcini i a certificatului fiscal i cu plata preului ealonat n de rate lunare, dup expirarea unei perioade de graie de un an de la data semnrii contractului

n aceeai perioad, n baza contractului de vnzare-cumprare numrul /1999 , SCB.SA B. a vndut n aceleai condiii - fr prezentarea de ctre vnztor a documentelor legale, ctre acionarul majoritar SCG.SRL B. i imobilul nefinalizat ridicat pe terenul n cauz, ambele operaiuni comerciale fiind aprobate, fr a avea vreun mandat n acest sens, i de inc. M.G., n calitatea sa de n A.G.A. din partea I.C.A. .

De menionat este faptul c dei cele dou imobile erau n patrimoniul ICA SA, chiria nu intra n patrimoniu ICA, ci n patrimoniul SC G. SA.

ncepnd cu anul 2002 V.D. i-a folosit influena dat de calitatea sa de al PUR pentru a obine transformarea prin Hotrre de Guvern a institutului n societate comercial, iar apoi privatizarea acesteia n folosul SCG.SA B. - sens n car a acionat, pe de o parte pentru constituirea unui drept de .......... n favoarea SCG.SA B. asupra terenurilor institutului pe care erau amplasate construciile achiziionate de societate iar pe de alt parte, pentru a controla modul de pregtire a documentaiei de privatizare a societii i de evaluare a acesteia de ctre A.D.S, prin numirea n calitate de ......, ....... ai C.A. sau ai A.G.A. la noua societate nfiinat a unor persoane aflate n sfera proprie de influen sau n sfera de influen a P.U.R i apropiai ai si - inculpaii M.G. i S.J.C., astfel : Contrar dispoziiilor Legii numrul 290/15.05.2002- prin care Parlamentul Romnei a decis reorganizarea Institutului de Chimie Alimentar sub denumirea de Institutul de Cercetri Alimentare ca instituie public cu finanare extrabugetar i personalitate juridic, n subordinea A.S.A.S, Guvernul Romniei a emis hotrrea numrul 451/16.05.2002 - prin care acelai institut a fost transformat n societate comercial pe aciuni avnd denumirea de SC "I.C.A."SA B. capitalul social fiind deinut integral de Statul romn, reprezentat prin A.D.S..

Dei prin intrarea n vigoare a Legii 290/2002, HG 451/2002 a fost abrogat implicit noua societate comercial a fost inclus ilegal, n

21

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

vederea privatizrii, n portofoliul A.D.S., n edina AGA din ..2002 fiind desemnai ca A.G.A. inculpaii M.G., S.G.- ...... la acea dat al A.S.A.S. i B.C. ..... n cadrul D. P. a Ministerului A., A. i P..

Cu acelai prilej, la propunerea inc. M.G., cei trei inculpai au fost desemnai i ai C.A., ...... ai societii nou nfiinate fiind i inc. P.A., reprezentant al SC...... C. MP SRL B. ce asigura asistena contabil a SCB.SA B. (firm din grupul G. i E.V. (fost U.) -...... n perioada 1997-1998 iar apoi al C.A. al SCB.SA B. n perioada ..10.98-..05.999.

Avnd asigurat control......... asupra societii prin numirea n A.G.A. i C.A. a inculpatuluii M.G. i a unor apropiai ai acestuia, iar ca ...... ...... ai si din cadrul SCB.SA B., inc. V.D. i-a exercitat ulterior influena pentru a obine declanarea procesului de privatizare demers finalizat dup parcurgerea mai multor etape i anume: acordarea n favoarea SCG.SA B. a unui drept de .......... asupra terenului SCI.C.A.SA B. pe care erau amplasate construciile achiziionate de la SCB.SA B.;

Obinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din patrimoniul SCI.C.A.SA B.;

ndeplinirea formalitilor necesare declanrii procesului de privatizare: (a) reevaluarea patrimoniului, (b) majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor reactualizat administrativ, (c) obinerea mandatului special de privatizare i realizarea publicitii cu privire la intenia de vnzare a pachetului de aciuni, (d) pregtirea i naintarea ctre A.D.S. a documentaiei cadru de privatizare;

Evaluarea i vnzarea prin licitaie public a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.A.SA B. ctre SCG.SA B.;

Realizarea de ctre SCG.SA B. a investiiilor asumate prin contractul de privatizare;

Splarea titlurilor de participare ale SCI.C.A.SA B. prin dobndirea lor, in nume propriu, de ctre nvinuitul V.D.;

n ceea ce privete superficia, s-a constatat faptul c prin hotrrea AGA inculpatul M.G., S.G. i B.C. au aprobat prin semnarea hotrrii A.G.E.A. numrul /2003, constituirea unui drept de .......... asupra terenurilor SCI.C.A.SA B. pe care erau amplasate construciile achiziionate de SCG.SA B. demers fcut n convenien - rezultat att din coninutul ct i din forma de redactare a celor trei hotrri ale

22

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

A.G.E.A. cu reprezentanii SCG.SA B. SCB.SA B. ce au aprobat constituirea .......... prin hotrrile A.G.E.A. numerele /2003 semnat, printre alii i de inc, V.D. n calitatea sa de i, respectiv /2002 semnat i de M.G. n calitate sa de n A.G.E.A. din partea SC I.C.A. SA B.

Aprobarea operaiunii de ctre cei ....... A.G.A ai SCI.C.A.SA B. precum i semnarea conveniei de .......... n condiiile descrise mai sus de ctre M.G. s-a fcut cu nclcarea prevederilor contractului de concesiune numrul /.2001 i fr acordul prealabil al reprezentanilor A.D.S. sau A.S.A.S, avnd consecine multiple.

Conform raportului de constatare tehnico-tiinific efectuat n cauz prejudiciul cauzat SCI.C.A.SA B. din redevena cuvenit pentru dreptul de .......... cedat SCB.SA B., diminuat cu dreptul de folosin adus ca aport la capitalul social al acestei societi, a fost n perioada .. .2003- de la constituirea .......... i pn la privatizarea societii de USD ( mp*() USD mp/. luni . luni), respectiv . lei (cu TVA inclus) Contract ncheiat ntre SCI.C.A..SA B. (..........), reprezentat de nvinuitul M.G. i A.D.S. (..........) cu privire la terenurile i construciile aferente de la sediul social i care, interzicea n mod explicit (clauza ) cedarea exploatrii terenului ctre teri.

Lipsa unui asemenea mandat special rezultnd explicit din adresele numerele /.2008 a Serviciului Control din cadrul A.D.S, respectiv din adresa numrul /.2008 a A.S.A.S..

n legtura cu obinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate arat c inculpatul M.G. a demarat formalitile pentru obinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din patrimoniul SCI.C.A.SA. n acest sens a ncheiat cu SCT.SRL un contractul de prestri servicii pentru efectuarea msurtorilor i ntocmirea documentaiei tehnice topografice aferente terenului deinut de societate la sediul social.

Ulterior, n baza acestei documentaii topografice, prin Decizia nr /2002, M.G. a dispus constituirea unei comisii pentru stabilirea i evaluarea terenului aflat n patrimoniul societii, comisie ce a stabilit pe cale administrativ, lund n consideraie un coeficient de corecie de , o valoare a terenului deinut de societate la sediul social de lei ( lei/mp)- valoare reactualizat administrativ, exclusiv n baza H.G. numrul 500/1994 la . lei ( lei/mp) n condiiile n care aceleai

23

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

terenuri aduse ca aport la capitalul social al SCB.SA B., erau evaluate la . lei .

Aceste date au fost ns nsuite n aceast form de reprezentanii Ministerului A., A. i P. ce au emis Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor prin care SCI.C.A.SA B. a devenit proprietar al suprafeei de . mp teren situat la sediul social al societii .

Constatnd c ntre suprafaa eterminat n anul 2002 n urma msurtorilor cadastrale i suprafaa total aportat n folosina SCB.SA B. exist o diferen, reprezentanii acestei societi i-au solicitat .. .......... s fac evaluarea folosinei acestei suprafee suplimentare n vederea includerii ei n capitalul social al firmei.

Aceasta ntocmit un raport de ...... n care a fcut o simpl reevaluare administrativ a terenului n cauz

Fa a ine cont de aceste elemente ce indicau o subevaluare vdit a valorii de folosin a terenurilor societii, n edina A.G.E.A din .2003, B.C., S.G. i M.G., au decis prin adoptarea hotrrii AGEA nr./.2003 majorarea apitalului social al SCB.SA B. cu suma de . ROL fr a majora ns, proporional, cota de participare a SCI.C.A.SA B. ce a rmas tot de %.

Cu privire la ndeplinirea formalitilor ante-privatizare arat c prin Nota numrul /.2003 Corpul de Control al Ministrului A. A. i Pdurilor a constatat faptul c n cazul SCI.C.A.SA B. nu sunt respectate dispoziiilor art. 7 din HG 577/2002 inc,V.D. a reuit desemnarea de ctre A.D.S. ca unic reprezentant n A.G.A. la societatea n cauz inc. S.J.C. P.U.R. i . al Direciei .... a A.D.S. n pofida strii vdite de incompatibilitate i conflict de interese n care se afla acesta n condiiile n care la acel moment deinea i calitatea de al uneia din firmele grupului G. SCB.SA B. i ncasa lunar de la aceast societate o indemnizaie de ........... ROL.

Prin intermediul acestuia din urm dei procedural propunerile se fceau de ctre Direciile Agricole Teritoriale au fost selectai i ulterior numii prin hotrrea A.G.E.A. numrul /.2003 n calitate de . ai C.A. inculpatul P.F.-A., apropiat i al nvinuitului S.J.C., M.G., meninut n funcia de al C.A. i ......, i ......- colaboratoare apropiat a inculpatului M. G. ce nu a fost, potrivit propriei declaraii, nici mcar consultat n legtur cu aceast desemnare, ..... ai societtii

24

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

fiind desemnai cu acelai prilej inculpailorE.V. (fost U.), M.G. i P.A., n calitate de ai Societii de ............ C. MP S.R.L B. ce asigura la acea dat consultan mai multor firme din grupul G..

Cu privire la majorarea capitalului social al societtii cu valoarea terenurilor arat c inculpatul M.G. i-a determinat pe ceilali doi ....... A.G.A. B.C. i S.G. s aprobe n edina A.G.E.A. din data de ...2003, cu nclcarea dispoziiilor art 143 din HG 577/2002 - majorarea capitalului social al SCI.C.A.SA B. cu valoarea terenurilor din incint calculat exclusiv n baza H.G. 500/1994, respectiv de . ROL n condiiile n care:

Prin aceast operaiune, capitalul social al SCI.C.A.SA B. a fost majorat de la . lei . lei prin emiterea a . aciuni noi, numrul total de aciuni rezultat fiind de ......, cu o valoare nominal de . ROL gestionate de A.D.S. ca reprezentant al Statului Romn n proporie de %.

n conformitate cu art 7 din H.G. 834/1991 modificat prin H.G. 468/1998, naintea declanrii procesului de privatizare al SCI.C.A.S A B. trebuia realizat n mod obligatoriu reevaluarea patrimoniului acesteia elementele patrimoniale ce necesitau corecii n vederea privatizrii fiind terenurile, cldirile, construciile speciale, mijloacele fixei titlurile de participare deinute la SCB.SA B.

Cu excepia imobilizrilor financiare toate celelalte elemente patrimoniale inclusiv terenurile pentru care societatea a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora abia la data de .200 ntruct evidenierea valoric a acestora n contabilitate i reeavaluarea lor administrativ nu era condiionat de includerea lor n capitalul social trebuiau reevaluate administrativ pn la data de 12.2002, noua valoare a acestora urmnd a fi reflectat n datele bilanului din anul 2002 al societii.

Cu privire obinerea mandatului special pentru privatizare i publicitatea privind intenia de vnzare a aciunilor arat c n conformitate cu dispoziiile art 7 al 2 din Statutul Societii anex la HG451/16.05.2002 prin care societatea a fost nfiinat, capitalul social iniial al SCI.C.A.SA B. a fost deinut integral de Statul romn, reprezentat prin A.D.S., ca , pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctre tere persoane fizice sau .... romne ori strine. Din coroborarea acestor prevederi cu dispoziiile (a) art 17 din

25

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

acelai statut potrivit crora pn la privatizarea societii comerciale interesele capitalului de stat n adunarea general a acionarilor vor fi reprezentate de mputernicii mandatai nu de ctre A.D.S., ci de M.A., A. i P. i, respectiv din partea A.S.A.S. si, respectiv art 1 din Legea 268/2001 de organizare i funcionare a A. D. S. potrivit crora n portofoliul A.D.S. au fost incluse , n vederea privatizrii, societile comerciale agricole indicate limitativ n cele patru anexe ale actului normativ ce ndeplineau cumulativ dou condiii i anume (a) deinerea n exploatare de terenuri cu destinaie agricol i (b) faptul constituirii lor n conformitate cu dispoziiile Legii numrul 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi comerciale, ntruct SCI.C.A.SA B. nu deinea terenuri agricole cultivate i nu era inclus n cele patru anexe limitative ale acestui din urm act normativ fiind dat doar n administrarea A.D.S.. Pentru declanarea procesului de privatizare reprezentanii acestei instituii ar fi trebuit s obin n prealabil un mandat special din partea Statului Romn cu att mai mult cu ct, aa cum se arta mai sus, prin intrarea n vigoare a dispoziiilor Legii numrul 290/15.05.2002, prevederile HG 451/2002 fuseser abrogate implicit .

Dar acest aspect nu a fost avut n vedere de reprezentanii A.D.S. care au preluat n portofoliu societatea n cauz la data de ...04.2003, schimbnd, aa cum artam mai sus, componena A.G.A. i a C.A. n condiii vdit netransparente.

De asemenea C.A. al A.D.S nu s-au conformat nici dispoziiilor imperative ale art 10 al 1 si 2 din Legea numrul 268/2001 ce impuneau publicarea n Monitorul Oficial partea a IV-a unui anun privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut la societatea n cauz, declannd procesul de privatizare a acesteia n condiii lipsite de transparen i fr mandat din partea .

Cu adresa nr. ../2003 inc. M.G. a naintat la A.D.S. ntreaga documentaie necesar declanrii procesului de privatizare, ce includea, printre altele: a conducerii societii i a ...... asupra autenticitii datelor cuprinse n dosarul de privatizare document semnat de cei . ai C.A. M.G., P.F.A. i ......-., de .. al unittii i de cei......- M.G., P. A. ,E.V.(fost U.) i S.M.; tabelul cu datele reprezentanilor A.G.A. ,C.A. i a ..... societii document semnat i de S.J.C. n calitatea sa de n A.G.A. ;formularul de calcul a activului net contabil (ANC) document

26

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

semnat de M.G. i F. N. - D. i de cei ...... ai societtii: M.G., P. A., E.V.(fost U. i S. M.; dosarul de prezentare a societtii document semnat de M.G. i F. N.-D.; bilanurile contabile ale societtii din perioada 1999-2002 i documentaia referitoare la SCB.SA B., etc.

Toat aceast documentaie, certificat de cei nominalizai mai sus prin semntura proprie sub aspectul realitii i actualitii informaiilor coninute, a fost ntocmit cu nclcarea dispoziiilor imperative ale art 7 din HG 834/1991 ce obligau reprezentanii societii s fac reevaluarea administrativ a ntregului patrimoniu i respectiv, ale art 143 din HG 577/2002 ce impuneau, n vederea privatizrii, majorarea capitalului social al societii n cauz cu valoarea reactualizat a terenurilor modalitate prin care s-au denaturat n mod intenionat rezultatele financiare pentru a crea premisele evalurii pachetului de aciuni de ctre A.D.S. n baza unui raport de evaluare simplificat prin ndeplinirea condiiei impuse de dispoziiile art 73 coroborat cu art 74 din HG 577/2002, ca activul net contabil stabilit de conducerea societii la . ROL, s fie mai mic de .... din activul total stabilit la ..ROL potrivit datelor cuprinse n bilanul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societii (n spe anul 2002).

Dup primirea documentaiei, inculpatului S. V.-N. n calitatea sa de . a D. P. C. a A.D.S a repartizat-o spre analiz ...... D.G. M. care a procedat la ntocmirea NOTEI numrul /2003 rivind propunerea de vnzare a aciunilor SCI.C.A.SA B. n condiiile n care: reprezentanii societii nu au procedat la reevaluarea patrimoniului lsat valoric a nivelul anilor 1938-2002 (mijloace fixe), 1994 (terenuri) sau 1998 (construcii), n contextul n care datoriile societii, n sum total de lei erau nregistrate la preuri curente, 2002 2003 i la majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor, fapt ce ar fi impus returnarea documentaiei la societate n vederea completrii ei; reprezentanii A.G.A grevaser cu sarcini patrimoniul societtii prin constituirea unui drept de .......... n favoarea SCG.SA B. fr a avea mandat n acest sens; nu se derulase procedura instituit de dispoziiile imperative ale art 10 al 1 si 2 din Legea numrul 268/2001 privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut la societatea n cauz.

Cu toate acestea, la instigarea inculpatul S.V.N., D.G.M. a menionat n fals, n capitolul al Notei faptul c publicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni s-a fcut n Monitorul

27

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 n care fusese publicat H.G. numrul 451/2002 de nfiinare a societii. Constatndu-se faptul c n fapt dup verificarea acestei note, c anunul privind intenia de vnzare prin publicitate de ctre A.D.S. a pachetului de aciuni deiunit la SCI.C.A.SA B. nu se publicase n Monitorul Oficial s-a procedat la suspendarea procedurii de privatizare.

ntruct Comisia de soluionare a contestaiilor a respins contestaia formulat de SCG.SA, reprezentanii acesteia s-au adresat instanei fr a astepta decizia instanei inc. S.J.C. a ntocmit din propria iniiativ Nota numrul /2003, n care a propus continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de la etapa la care aceasta a fost amnat, propunere nsuit de P. C., dei publicarea ulterioar ntocmirii documentaiei de privatizare a anunului de vnzare a aciunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea reluarea de la i nu continuarea procedurii de licitaie ilegal ncepute, eliminnd n acest mod posibilitatea ca i alte persoane sau societi s participe la licitaie.

Urmarea dispoziiei date ...... D.G.M. a ntocmit dosarul de prezentare i a caietului de sarcini care pentru a elimina ali investitori interesai de achiziionarea pachetului de aciuni al ICA, n condiven cu inculpaii V.D., M.G., P.C., S.J.C. i S.V.N., a introdus condiia ca persoanele judirice ofertante s aib n obiectul de activitate codul CAEN, iar ofertanii persoane .... s aib studii de specialitate n domeniu. Apreciaz c aceste cerine au fost formale i discriminatorii n condiiile n care n R. doar de SC ICA SA i n absena unei experiene minime n acest domeniu. Dup finalizarea acestor proceduri, mai sus indicate, s-au depus oferte n vederea adjudecrii pachetului de aciuni, doar de ctre SC G. SA i de ctre inculpatul M.G. n nume propriu la data de .. 2003.

Urmare a unui articol aprut n revista R. M. intitulat . C. A.D.S. a constatat prin NOTA numrul /2003 nerespectarea n cazul licitaiei respective a dispoziiilor art 10 din Legea nr. 268/2001 privind publicarea listei societilor care se privatizeaz n M.O. partea a IV-a i a propus suspendarea procedurii de privatizare - propunere nsuit de .... ......... P.C. motiv pentru care ....... comisiei de licitaie ntrunii n edina de licitaie din ..09.2003 au decis amnarea deschiderii ofertelor decizie contestat de reprezentantul SCG.SA B. Urmare acestei

28

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

proceduri netransparente i discriminatorii, ntruct n condiiile reevalurii patrimoniul societii n conformitate cu dispoziiile art 7 din Hg 834/1991 ,A.D.S. ar fi trebuit s fac evaluarea pachetului de aciuni deinut la SCI.C.A.SA B. n baza unui raport de evaluare de pia n conformitate cu dispoziiile art 71 din HG 577/2002, s-a procedat la efectuarea n cauz a unei ...... tehnice de ctre ...... P. M. ...... din care rezult care era valoarea de pia a terenurilor i cldirilor de la sediul SCI.C.A. SA la data de ..2007. De asemenea, prin acelai raport de ...... s-a stabilit c valoarea de folosin a cldirilor i terenurilor aportate la capitalul social al SC B.SA B. era la data de ......2003 de ROL .

n baza acestor valori s-a stabilit prin suplimentul la raportul de constatare tehnico-tiinific ntocmit de specialistul D.N.A. faptul c valoarea de pia a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SC I.C.A.SA B. era de . ROL - corespunztor unei valori unitare a aciunilor de . ROL ( ......EURO/aciune). n raport de aceste date rezult faptul c reprezentanii A.D.S. nominalizai mai sus, avnd n acest sens concursul fraudulos al reprezentanilor societii, au stabilit, cu intenie, o valoare a pachetului de aciuni mai mic de ... ori dect valoarea comercial real a acestuia, valoarea total a subevalurii fiind de . ROL (...EUR) iar prejudiciul total cauzat bugetului M.A.a fost de . ROL (. EUR)

n legtur cu realizarea de ctre SCG.SA B. a investiiilor asumate prin contractul de privatizare arat c prin contractului de vnzare-cumprare numrul /.2003 SCG.SA B. s-a obligat s s efectueze din surse proprii o investiie/aport de capital n valoare total de . euro garantat prin constituirea n favoarea A.D.S. la data de ...2003 a unui gaj .. % asupra aciunilor SCI.C.A.SA B. constnd n achiziia unor echipamente -investiia urmnd a fi consider realizat la data nregistrrii la O. R. C. B. a majorrii capitalului social anual al societii cu aportul subscris i integral vrsat de ctre cumprtor.

ntruct prevederile art 15 din Lg 31/1990 condiionau majorrile capitalului social prin aport n natur i de predarea efectiv a bunurilor, dup ce judectorul delegat a amnat soluionarea cererii de majorare a capitalului social de 3 ori - pentru ca reprezentanii SCI.C.A.SA s depun dovezile privind predarea - primirea utilajelor, inc. M. G. i P.S. au ntocmit n fals, n trei exemplare, un proces verbal de

29

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

predare/primire datat ..2004 n care au atestat nereal faptul c la data mai sus menionat SCG.SA B. a predat cele dou echipamente ctre SCTCA SA fcnd mentiunea c acestea sunt n stare excelent n condiiile n care importul celor echipamente a avut loc la datele de .....2004 - i, respectiv, ..........2004 iar predarea lor ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de ..........2006 procesul-verbal n cauz la O.R. C. de pe lng Tribunalul B. pentru a obine nscrierea meniunilor referitoare la majorarea capitalului social al SCICA. Dei SCG.SA dispunea de resursele financiare necesare pentru plata asumat prin contractul de privatizare a datoriilor restante ale societtii n valoare total de . ROL, n baza unui contract ncheiat n data de ..2004 inculpatul V.D. a mprumutat societatea cu suma de . ROL, cu o dobnd anual de % i termen de rambursare ..2004 - contract n care s-a menionat explicit posibilitatea n caz de nerambursare s se solicite conversia creanei (mprumut + dobnd) n aciuni prin majorarea capitalului social.

Aa cum era previzibil, mprumutul nu a fost rambursat la termenul stabilit, astfel nct prin Hotrrea A.G.E.A. a SCI.C.A.SA B. din data de ..2004 - s-a hotrt majorarea capitalului social cu suma de . lei prin ncorporarea creanei pe care V.D. o avea asupra societii i emisiunea unui numr suplimentar de ........ aciuni - urmare operaiunii de conversie acesta devenind acionar majoritar cu o cot de participare la capitalul social de . %. Dei prevederile art din contractul de privatizare, interziceau explicit, sub sanciunea nulitii absolute a actului de nstrinare, cesionarea de ctre cumprtor a unui pachet mai mare de aciuni fr acordul prealabil al A.D.S., prin contractul de cesiune de aciuni din data de ..2004, SCG..SA i-a cesionat V.D., contra sumei de lei, . din aciunile deinute la SCI.C.A.SA - operaiune prin care nivelul participaiei nvinuitului a crescut la %. La data de ..2005, urmare a unei operaiuni de majorare de capital n numerar la care a subscris, cu suma de ROL, exclusiv V.D., acesta i-a crescut nivelul participaiei la %, participaie la care a renunat n anul 2006, conf. actelor de la dosar.

La stabilirea situaiei de fapt aa cum a fost expus mai sus, au stat Nota Corpului de control al Ministerului A., formulat de ......, . acestuia, actele cu privire la privatizarea SCI.C.A.SA, hotrrile AGA

30

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

i AGEA, actele normative la care s-a fcut referire i ....... tehnice i contabile efectuate n cauz.

n ceea ce privete ....... ce are ca obiect evaluarea terenurilor efectuat n cursul urmrii penale, instana a dispus efectuarea unei noi ....... care prin concluziile acesteia nu a fcut dect s indice o valoare mai mare a imobilelor dect cea dat de ....... din cursul urmririi penale, confirmnd practic toate concluziile acestei ........

n ceea ce privete . contabil, arat c a fcut meniunile i obieciunile la termenele respective, nu se va mai referi la ele avnd n vedere c este vorba de aplicarea unei dispoziii legale, HG sau Legi. Articolele la care s-a fcut referire, nu se putea ntocmi un raport de evaluare simplificat n raport de aceste dispoziii, SC ICA SA nu fcea parte din cadrul societilor comerciale care nu erau supuse procedurii de privatizare i care puteau opta sau nu pentru un raport simplificat de evaluare.

n ceea ce privete domeniul privatizrii societilor comerciale arat c este reglementat de Legea 268/2001, HG 577/2002 i 837/1991 modificat prin HG 488/1998, art. 7 din acest ultim act nomativ impunnd obligaia reevalurii administrative n raport cu inflaia a patrimoniul societilor comerciale n vederea privatizrii acestora. Logica acestei reevaluri fiind dat n mod evident de necesitatea corelrii valorilor pasivului care era reactualizat cu valoarea activului, care era la valoarea anilor 1995 sau 1998. Consider c n raport de disp. art. 72 din HG 577/2002 ipotezele n care se putea face evaluarea n baza unui raport simplificat sunt date de acest text de lege care precizeaz c art. 74 din acelai act normativ, care precizeaz c instituia public implicat va dispune ntocmirea unui raport de evaluare n scopul determinrii preului de ofert, n cazul n care din bilanul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale i din determinarea activului net contabil al activului acesteia rezult c activul net contabil este mai mare cu o treime din activul total.

n cursul cercetrii judectoreti au fost readministrate probe din cursul urmririi penale, au fost reaudiai martorii care au fcut parte din comisia de licitaie, reprezentani ai SCI.C.A.SA, ai SC B., care i-au meninut declaraiile care i-au fcut anumite nuanri, sau au revenit parial asupra declaraiei date fr a arta motivul pentru care au fcut modificarea acestor depoziii, fa de cele de la urmrire penal. Din

31

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

declaraiile lor rezult faptul c nu pot s fac niciun fel de referire cu privire la procesul de privatizare, la transparena acestuia sau la aplicabilitatea unor acte normative sau al altora.

De asemenea, n cursul cercetrii judectoreti s-a dispus efectuarea unor ....... una dintre acestea care a consfinit concluziile unei ....... evaluatorie din cursul urmririi penale i o ....... care practic a confirmat susinerile parchetului coroborate cu concluziile raportului de constatare din cursul urmririi penale, sunt nereale dei s-a fcut referire se impune aplicarea n procesul de privatizare a altor acte normative, la care s-a fcut referire mai sus.

n aceste condiii solicit, pentru inculpatul V.D. n ceea ce privete infraciunea prev de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal solicit s se constate faptul c a intervenit prescripia special n condiiile art. 122 cu ref. la art. 124 Cp, i s se dispun ncetarea procesului penal n ceea ce privete aceast infraciune.

n ceea ce privete infraciunea de splare de bani prev. de art. la art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 i cu referire la 17 lit. e din Legea nr. 78/2000, cu trimitere i art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, cu reinerii art. 33 lit. a Cp, solicit condamnarea inculpatului la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 64 lit a, b i c Cod penal rap. la art. 65 Cod penal.

Solicit s se dispun n conf. cu disp. art. 33 din Legea 656/2002 a sumelor rezultate din svrirea infraciunii, la care s-a fcut referire n momentul expunerii situaiei de fapt.

Cu privire la inculpatul P.C., solicit s se dispun n conf. art. 10 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal, solicit condamnarea inculpatului la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 65 Cod penal cu referire la art. 64 lit a, b i c Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

Cu privire la inculpatul S.J.C. solicit condamnarea inculpatului pentru svrirea aceleiai infraciuni respectiv complicitate, respectiv art. 26 Cod penal, la infraciunea prev. de art. 10 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal la o

32

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 65 Cod penal cu referire la art. 64 lit a, b i c Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

Cu privire la inculpatul M.G. condamnarea acestuia pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 75 lit. a Cod penal, la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 65 Cod penal cu referire la art. 64 lit a, b i c Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

n ceea ce privete infraciunile prev. de art. 248 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal i art. 290 din Codul penal solicit s se constate c a intervenit prescripia special n condiiile art. 122 cu ref. la art. 124 Cp i s se dispun ncetarea procesului penal n ceea ce privete aceste infraciuni.

Cu privire la inculpatul P.S. solicit condamnarea acestuia pentru svrirea infraciunii prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 65 Cod penal cu referire la art. 64 lit a, b i c Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

n ceea ce privete infraciunea prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal solicit s se constate c a intervenit prescripia special n condiiile art. 122 cu ref. la art. 124 Cp i s se dispun ncetarea procesului penal n ceea ce privete aceste infraciuni.

Cu privire la inculpatul S.V.N. solicit condamnarea acestuia pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal i a infraciunii prevzute de art. 25 Cod penal raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 289 Cod penal la pedepse cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 65 Cod penal cu referire la art. 64 lit a, b i c Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

n ceea ce privete infraciunea prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 Cod penal, solicit s se constate c a

33

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

intervenit prescripia special n condiiile art. 122 cu ref. La art. 124 Cp, i s se dispun ncetarea procesului penal n ceea ce privete aceast infraciune.

Cu privire la inculpatul S.G., solici condamnarea inculpatului pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 65 Cod penal cu referire la art. 64 lit a, b i c Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

n ceea ce privete infraciunea prev. de art. 248 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, solicit s se constate c a intervenit prescripia special n condiiile art. 122 cu ref. La art. 124 Cp, i s se dispun ncetarea procesului penal n ceea ce privete aceast infraciune.

Cu privire la inculpatul B.C., solicit condamnarea acestuia pentru svrirea infraciuni prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 65 Cod penal cu referire la art. 64 lit a, b i c Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

n ceea ce privete infraciunea prev. de art. prev. de art. 248 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, solicit s se constate c a intervenit prescripia special n condiiile art. 122 cu ref. la art. 124 Cp, i s se dispun ncetarea procesului penal n ceea ce privete aceast infraciune.

Cu privire la inculpatul P.A. solicit condamnarea acestuia pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 64 lit a, b i c Cod penal rap. la art. 65 Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

Cu privire la inculpatul M.G. solicit condamnarea acestuia pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac

34

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 64 lit a, b i c Cod penal rap. la art. 65 Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

Cu privire la inculpatul P.F.A. solicit condamnarea acestuia pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 64 lit a, b i c Cod penal rap. la art. 65 Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

Cu privire la inculpata E. (fost U.) V. solicit condamnarea acesteia pentru infraciunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal la o pedeaps cu executare cu aplicarea disp. art. 71 64 Cod penal, s se fac aplicarea pedepselor complementare potrivit dispoziiilor art. 64 lit a, b i c Cod penal rap. la art. 65 Cod penal i aplicarea pedepselor accesorii.

Cu privire la inculpatul D.G. solicit s se constate acestuia i s se dispun ncetarea procesului penal n raport i de actele depuse la dosar.

Solicit ca inculpaii s fie obligai n solidar cu inculpatului D.G. la despgubiri ctre partea civil M.A. la suma precizat de aceast parte civil att n cursul urmririi penale ct i n cursul cercetrii judectoreti.

Aprtorul ales al inculpatului V.D., avnd cuvntul, nvedereaz c nu exist probe directe i nici indirecte. Cu privire la pretinsa infraciune prev. de art. 13 din Legea 78/2000 constnd n folosirea influenei n scopul obinerii unui folos. Arat c este o infraciune comisiv care nu se poate svri prin inaciune i doar printr-o aciune, ceea ce nseamn c trebuie s existe obligatoriu o aciune de folosire ce trebuie s constea ntr-o fapt material ce nseamn ntrebuinarea capacitii de a schimba o decizie sau o hotrre, capacitate ce rezult din funcia deinut de inculpat. Arat c att probele din cursul urmririi penale ct i cele din cursul cercetrii judectoreti, apreciaz c nu exist nicio actiune, nicio fapt material i n acest sens fiind relevante, mai nti declaraiile date de inculpaii, cu privire la care se reine n rechizitoriu c V.D. i-ar fi exercitat influena, fr s se prezinte nicio aciune, este vorba de P., S. i M.. Arat instanei c n urma analizrii acestor declaraii se va constata c n cursul urmririi penale i nici n cursul judecii, cei trei nu au declarat c ar fi fost influenai de

35

LUM

EAJU

STIT

IEI.R

O

inculpatul V. Astfel, P S nu a fost niciodat al PUR sau PC, care relateaz c nu a fost influenat de nimeni, cu att mai puin din sfera politicii; la fel i inculpatul S.J.C. relateaz c nu a suferit influene i presiuni din partea nimnui; la fel inculpatul M. care a spus c inculpatul V. nu a exercitat asupra sa niciun fel de presiuni care s se materializeze n avantaje pentru societatea G.. Aceste depoziii sunt susinute de declaraiile celorlali inculpai, de declaraiile martorilor.

n aceste condiii apreciaz c este evident c n cauz nu exist fapta material. n susinerea faptului c infraciunea poate fi svrit doar printr-o aciune, invoca doctrina publicat n domeniu, respectiv lucrarea lui D.C., despre infraciunile de corupie, fiind prima analiz teoretic a acestor infraciuni, i lucrarea lui S.A.P. care este o monografie mai ampl, care face o