Introducere LEGEA NR. 78/2000 C A P I T O L U L I Dispozitii generale Articolul 1 Comentarii Premise exterioare actului de justitie. Captatia statului Puterea si autoritatea judecatoreasca In consecinta, Statutul primului Parchet National Anticoruptie Delimitarea marii coruptii, in sensul Legii nr. 78/2000 50 Ccompetenta Directiei Nationale Anticoruptie Limitele competentei prin modificarea articolului 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2002. Ordonanta de urgenta nr. 103/200462), pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 Curtea Constitutionala Competenta. Deputati si senatori. Neconstitutionalitate Delegarea legislativa Jurisprudentd Complet de doi judecatori C A P I T O L U L I I Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, in scopul prevenirii faptelor de coruptie Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4 Comentarii Darurile si donatiile mentionate in Legea nr. 78/2000 C A P I T O L U L III Infractiuni Sectiunea 1 Categorii de infractiuni Articolul 5 Comentarii Infractiunea de luare de mita in forma continuata Calitatea de salariat a unui jucator profesionist de fotbal Jurisprudenta Infractiune. Unitate naturala. Infractiune continuata. Trafic de influenta Achitare. Lipsa unui element constitutiv al infractiunii. Inexistenta faptei. Trafic de influenta Trafic de influenta. Confiscare Trafic de influenta. Art. 5 din Legea nr. 78/2000. Art. 6 din Legea nr. 78/2000. incadrare juridica Sectiunea a 2-a Infractiuni de coruptie Articolul 6 Comentarii Obiectul material al infractiunii si paguba materiala

Comisionul Mita si imprumutul Competenta procurorului in faza urmaririi penale in cazul infractiunii de primire de foloase necuvenite Infractiunea continuata Curtea Constitutionala Jurisprudenta Trafic de influenta. Denuntator. Restituirea banilor. Acte premergatoare. Luarea masurilor asiguratorii 134 Luarea de mita si traficul de influenta. Obtinerea creditului fara garantii. Comision inselaciune. Restabilirea situatiei anterioare infractiunii Fals material. Abuz in serviciu. Evaziune fiscala Functionar cu atributii de control Luare de mita. Complicitate Atributii de control Articolul 61 Comentarii Traficul de influenta si inselaciunea Aplicarea legii in timp in cazul unui trafic de influenta savarsit anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 161/2003. Problema confiscarii speciale Curtea cons titutionala Jurisprudenta Arestare. Conditia pericolului concret Luare de mita. Expert tehnic. Functionar Trafic si consum de droguri de mare risc. Administratea probelor. Individualizarea pedepsei. Conditiile pentru reducerea limitelor pedepselor legale. Protectia martorilor Trafic de influenta. Art. 5 din Legea nr. 78/2000. Art. 6 din Legea nr. 78/2000. Incadrare juridica Trafic de influenta. Denuntator. Neconfiscarea valorilor si bunurilor date faptuitorului Nepedepsirea faptuitorului si restituirea banilor, valorilor sau oricaror altor bunuri care au facut obiectul infractiunii Articolul 7 Comentarii Functuionar cu atributii de control Curtea Constitutionala ]urisprudenta Atributii de control, nu de executie. Inspector de specialitate in cadrul primariei Luare de mita. Elementul material. Mijloacele de proba. inregistrarile audio sau video. Functionar. Atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor. Prezumtia de nevinovatie Articolul 8 Comentarii Raspunderea managerilor, directorilor sau administratorilor societatilor comerciale Drepturile speciale de reprezentare si de administrare

Obligatiile si raspunderile administratorului Masuri de remediere si sanctiuni prevazute in legea bancara, Legea nr. 58 din 5 martie 1998 si in Ordonanta de urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului Actiunea in raspundere Raspunderea penala prevazuta in Legea nr. 31/1990 Raspunderea penala prevazuta in Legea nr. 161/2003 Raspunderea penala prevazuta in Codul penal Raspunderea persoanelor din conducerea societatii comerciale potrivit prevederilor art. 138 alin. (1) lit. a ) , b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei Rapport explicatif la Consiliul Europei, Convention pénale sur la corruption ( S T E n° 173), Legea nr. 27/2002, publicata in M. Of. nr. 65/2002 Articolul 8 1 Articolul 8 2 Articolul 9 Comentarii Savarsirea infractiunii de catre mai multe persoane Jurisprudenfa Confiscare speciala. Dare de mita. Sume de bani oferite uneia dintre persoanele prevazute in art. 7 alin. (2) din Legea nr.. 78/2000. Dispozitive electronice apte sa serveasca la falsificarea instrumentelor de plata electronica. Temeiurile confiscarii Sectiunea a 3-a Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie Articolul 10 Comentarii Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie in Legea nr. 78/2000 227 Raspunderea penala prevazuta in Legea nr. 78 din 8 mai 2000 244 Raspunderea penala prevazuta in art. 10 lit. a) din Legea nr. 78 din 8 mai 2000 Raspunderea penala prevazuta in art. 10 lit. b) din Legea nr. 78 din 8 mai 2000 Valoarea comerciala reala Studiu de caz Fals intelectual. Consecinte juridice. Foloase necuvenite Acordarea ilegala de credite De la abuzul in serviciu la inffactuni asimilate coruptiei Tranzactia comerciala in sensul art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 Credite si subventii Sfera notiunilor de credite si subventii, in sensul Legii nr. 78/2000 Acordarea ilegala de credite in scopul obtinerii de foloase necuvenite Utilizarea in alte scopuri a sumelor de bani acordate in baza unui contract de ajutor financiar nerambursabil Curtea Constitutionala Libertatea economica Acordarea de credite. Modalitate de incriminare Ofiteri de politie judiciara. Efectuarea de acte de cercetare penala

Privatizare Acordarea de credite cu incalcarea legii sau a normelor de creditare Acordarea de credite, modalitate de incriminare Norme de creditare Utilizarea creditelor sau a subventiilor in alte scopuri. Exercitare abuziva Utilizarea creditelor sau a subventiilor in alte scopuri Dreptul la un proces echitabil. Garantii Garantarea si ocrotirea in mod egal a proprietatii private Redactare defectuoasa a textului Jurisprudenta Utilizarea in mod repetat a sumelor obtinute cu titlu de credit in alte scopuri. Fapte cu caracter continuat. Fals in inscrisuri sub semnatura privata Acordarea de subventii cu incalcarea legii. Scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite Flagrant. Trafic de influenta. Atributii de serviciu Utilizarea creditelor in alte scopuri Valoarea de piata. Pozitia psihica a complicelui. Efectuarea de acte de comert incompatibile cu functia. Obiect juridic, tulburare insemnata Articolul 11 Comentarii Infractiunea prevazuta in art. 11 din Legea nr. 78/2000 Raspunderea penala prevazuta in art. 11 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000 Judecatorul - sindic, subiect al infractiunii de remuneratie injusta Infractiuni de serviciu Curtea Constitutionala Constatari tehnico-stiintifice ]urisprudenta Articolul 12 Comentarii Abuzul de piata Compararea incriminarilor din art. 12 al Legii nr. 78/2000 si din art. alin. (1) raportat la art. 245 din Legea nr. 297/2004 Curtea Constitufionald Efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile }urisprudenta Acte de comert incompatibile cu functia Articolul 13 Curtea Constitutionala Urmarire penala. Valoarea pagubei cauzate Ambiguitatea textului de lege Articolul 131 Articolul 1 3 2 Comentarii Criterii distinctive la unele infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul Plangerea prealabila in cazul abuzului in serviciu Curtea Constitutionala Jurisprudenta

Abuz in serviciu. Daune morale Neglijenta in serviciu, raport de cauzalitate. Raspundere civila solidara Articolul 14 Articolul 15 Comentarii Articolul 16 Sectiunea a 4-a Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie Articolul 17 Comentarii Unele consideratii privind savarsirea infractiunii de catre mai multe persoane Obligatiile vamale in cazul efectuarii de operatiuni ilegale de import Subiectul activ al infractiunii de spalare a banilor Infractiunile vamale de competenta directiei nationale anticoruptie Curtea Constitutionala Falsul si uzul de fals savarsite in conditiile Legii nr. 78/2000 Falsul si uzul de fals Spalarea banilor Jurisprudenta Fals in inscrisuri sub semnatura privata Organul judiciar competent sa dispuna desfiintarea totala sau partiala a unui inscris falsificat in cauzele in care actiunea penala sa stins in faza de urmarire penala, printr-o solutie de netrimitere in judecata adoptata de procuror Trafic de droguri de mare risc. Tentativa. Infractiune consumata Asociere pentru savarsirea de infractiuni. Elemente constitutive Evaziune fiscala. Fals intelectual prevazut in Legea contabilitatii nr. 82/1991 . Proxenetism. Trafic de persoane. Deosebiri Trafic de influenta Fals. Uz de fals Articolul 18 Comentarii Metodologia cercetarii infractiunilor de coruptie Concurenta neloiala Bancruta frauduloasa Bancruta frauduloasa. Modalitate alternativa Particularitati ale expertizelor financiar-contabile inscrisuri oficiale S E C T I U N E A a 41-a Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene Articolul 1 8 1 Jurisprudenta Schimbrea nelegala a destinatiei unor sume din fonduri nerambursabile Articolul 1 8 2 Jurisprudenta Fonduri utilizate in alte scopuri, deturnare de fonduri Articolul 1 8 3 Articolul 1 8 4

Articolul 1 8 5 Comentarii Infractiuni impotriva intereselor financiare ale comunitatilor europene. Formele unitatii infractionale impotriva intereselor f i n a n c i a r e ale comunitatilor europene Curtea Constitutionala Infractiuni distincte cu un regim sanctionatot mai sever S E C T I U N E A a 5-a Dispozitii comune Articolul 19 Curtea Constitutionala Institutia confiscarii speciale Jurisprudenta Confiscare speciala, dare de mita. sume de bani oferite uneia dintre persoanele prevazute in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000. dispozitive electronice apte sa serveasca la falsificarea instrumentelor de plata electronica, temeiurile confiscarii Articolul 20 Comentarii 484 Posibilitatea instituirii unui sechestrul asigurator in timpul instructiei penale Jurisprudenta Trafic de influenta, confiscare C A P I T O L U L I V Dispozitii procedurale Sectiunea 1 Dispozitii generale Articolul 21 Curtea Constitutionala Competenta instantelor judecatoresti Articolul 22 Comentarii Evolutia institutiei supravegherii exercitate de procuror in activitatea de urmarire penala si politia judiciara Sesizarea penala Jurisprudenta Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Nerespectarea dispozitiilor privitoare la sesizarea instantei Sectiunea a 2-a Dispozitii speciale privind* descoperirea si urmarirea in/ractiunilor Articolul 23 Articolul 24 Articolul 25 Articolul 26 Articolul 26 1 Comentarii Obtinerea mijloacelor de proba. Indicii temeinice. Prezumtia de nevinovatie Articolul 27

Comentarii Respectarea vietii private. Observatii asupra unui proiect de lege privind protectia drepturilor si libertatilor fundamentale Mijloace materiale de proba. Ridicare de obiecte, utilizarea informatiilor electronice stocate Publicarea de date privind supravegherea persoanelor si numarul autorizatiilor date pentru interceptarea unor convorbiri Articolul 28 Comentarii Articolul 29 Comentarii Curtea Constitutionala Competenta instantelor judecatoresti. Procedura de judecata Jurisprudenta Compunerea completului care judeca in prima instanta, la judecatorii, tribunale si curti de apel, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie Compunerea instantei. Infractiuni de coruptie savarsite de alte categorii de persoane decat cele prevazute in Legea nr. 78/2000 Compunerea instantei Liberare provizorie sub control judiciar. Compunerea instantei. Infractiuni prevazute in Legea nr. 78/2000 Sectiunea a 3-a Dispozitii comune Articolul 30 Jurisprudenta Utilizarea in mod repetat de sume in alte scopuri decat din contractele de creditare Articolul 31 Curtea Constitutiorwfci Articolul 32 C A P I T O L U L V Dispozitii finale Articolul 33 I N L O C D E I N C H E I E R E O R D O N A N T A DE U R G E N T Ã privind Directia Nationala Anticoruptie I N D I C E B I B L I O G R A F I E