I ' ­ IOLTCHI U_, Street. llO. " RllmnlC<l Vâlcea, 2AOO51l. RomAnia Tol. +40-10)·250·701200 Fox; +40-10)-250-730030 E-<Tla~ : ollchjm@gllchim ro Economic Dept.: 1. " -<10·(0)·250-7014001701410; rox: +40-(0]-250-736779 Nr. in.egi.trar. Registrul eomeţ\Jlui : J/361219118 , 04 , 19~1 " Cod unic ~. in.eglslr.r.: RO 1475261 ; Capital "'doi 51JDscris şi vaf1<lt 34.321. 138,3C iei www.oltchrm ro

Catre: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Sedinta din 29/30.08.2011

Punctul 5

NOTA privind aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare,

dupa regula licitatiei competitive, a activului Statie de epurare (teren in suprafata de 9.392,21 mp si constructiile aferente) situat in Babeni, str.Principala, Stejeret, jud.Valcea, proprietate a SC OLTCHIM SA Rm.Valcea

SC OlTCHIM SA pentru asigurarea necesarului de lichiditati, in vederea sustinerii productiei si exportului, a analizat in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie o serie de masuri cuprinse in programul de restructurare al societatii, care se pot realiza pe termen scurt si pot produce efecte imediate.

SC OlTCHIM SA trebuie sa se concentreze pe sustinerea activitatii de baza si una din masurile imediate care se pot lua este sa valorifice toate activele conexe care nu sunt necesare pentru desfasurarea activitatii sale, inclusiv activul Statia de epurare (teren in suprafata de 9.392,21 mp si constructiile aferente) situat in Babeni, str. Principala, Stejeret, jud.Valcea. Terenul si constructiile aferente constituie activul Statia de epurare Babeni , Acest activ a foSt util Oltchim-ului in momentul in care detinea Divizia Agroalimentara , dar dupa vanzarea acestei divizii este imperios necesara vanzarea activului.

Acest activ nu s-a putut vinde in momentul instrainarii Diviziei Agroalimentare intrucat a existat un litigiu asupra unui camin si conducte proprietate a Oltchirn-ului cu proprietarul suprafetei de teren pe care se afiau situate acestea, respectiv d-I Andreica Ion. Acest litigiu a facut obiectul dosarului nr.7396/288/2008 si s-a aflat pe rolul Tribunalului Valcea. Aceasta instanta, la data de 07 Martie 2011, a dispus admiterea cererii Oltchim de constatare a dreptului de superficie asupra terenului proprietate a lui Andreica Ion.

Activul Statia de epurare este in prezent inchiriat de catre SC AVICARVll SRl Francesti in temeiul contractului nr.10101.04 .2008. Valabilitatea acestui contract a fost prelungita anual prin incheierea de acte aditionale.

Prin adresa nr.1120p/18.03.2011 , SC AVICARVll SRl Francesti si-a aratat intentia de achizitionare a activului Statie de epurare Babeni .

Principalul motiv pentru care se propune vanzarea activului, este ca acesta este inutil societatii, motiv pentru care activul nu va putea fi utilizat niciodata de catre SC Oltchim SA, in conditiile in care societatea va fi totusi obligata sa plateasca taxele si impozitele aferente acestui activ.

Prin vanzarea activului in cauza nu se produce o modificare a valorii capitalului social, deoarece valoarea activului ce are refiec!are in capitalul social este inlocuita de o parte din pretul , in numerar, obtinut prin vanzarea acestuia.

In consecinta, prin vanzarea activului in cauza, se obtin , in principal, urmatoarele efecte pozitive:

- eliminarea definitiva a unei surse care creaza in mod constant pierderi (taxele si impozitele asupra activului neutilizate in fapt);

- cresterea lichidnatilor banesti ale societatii. In prezent bunurile (mijloace fixe si teren) din cadrul activului Statie de epurare Babeni

sunt urmatoarele : 1. Cladire zid Stejeret - cu numar de inventar 104458, cu o valoare ramasa la

31 .12.2010, reevaluata , de 1.006,06 lei ; 2. Cladire Statie de epurare Stejeret - cu numar de inventar 104459, cu o valoare

ramasa la 31 .12.2010, reevaluata , de 1.768,57 lei ; 3. Cabina energetica Stejeret - cu numar de inventar 104460, cu o valoare ramasa la

31.12.2010, reevaluata, de 3,73 lei ; 4. Drumuri si platforma epurare Stejeret - cu numar de inventar 104461 , cu o valoare

ramasa la 31 .12.2010, reevaluata , de 1.765,80 lei; 5. Platforma namol Stejeret - cu numar de inventar 104462, cu o valoare ramasa la

31 .12.2010, reevaluata, de 489,71 lei ; 6. Statie pompare namol Stejeret - cu numar de inventar 104463, cu o valoare ramasa

la 31.12.2010, reevaluata, de 254,77 lei ; 7. Bazin contact Stejeret - cu numar de inventar 200911, cu o valoare ramasa la

31.12.2010, reevaluata, de 2.843,34 lei; 8. Decantor etajat Stejeret - cu numar de inventar 200912, cu o valoare ramasa la

3112.2010, reeva luata, de 1.398,36 lei ; 9. Teren in suprafata de 9.392,21 mp cu o valoare ramasa la 31 .12.2010, reevaluata,

de 105.841 lei. Valoarea contabila totala a activelor de la Statia de epurare Stejeret (mijloace

fixe+teren) este de 115.371,34 lei. Valoarea de piata in vederea valorificarii prin vanzare a act ivului Statia de epurare

(teren si constructie) detinut de SC OlTCHIM SA a fost stabilita in baza Raportului de evaluare intocmit de SC ROMCONTROl SA Bucuresti, la data de 29 Aprilie 2011, la suma de 118.800 lei (exclusiv TVA si obligatiile fata de mediu) - constructii evaluate la suma de 24.600 lei si teren evaluat la suma de 94.200 lei - , cu respectarea prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 8811997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu rnodificarile si completarile ulterioare, si a legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii , aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002 .

Pretul din raportul de evaluare este mai mare decat valoarea contabila a activului.

Desfasurarea licitatiei: Licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei deschise cu strigare,

in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 8811997 aprobata prin legea nr.4411998, a legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002 .

In situatia in care la licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care ofera pretul de oferta al activului, acesta este declarat castigator. In situatia in care la sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care nu ofera pretul de oferta al terenului, sau nu se prezinta nici un ofertant, se va organiza o noua licitatie cu strigare, in conditiile legii .

In cazul in care la prima licitatie nu se prezinta niciun ofertant, se vor organiza noi licnatii, in aceleasi condnii. In cazul in care nici la a ,treia licitatie ce se organizeaza nu se prezinta niciun ofertant sau ofertantii care se prezinta ofera mai putin decat pretul de pornire, se declara inchise sedintele de licnatie si se intocmeste proces verbal de sedinta, in care se consemneaza ca licitatia va fi reluata numai in conditiile in care Comisia de licitatie va primi un nou mandat din partea Adunarii Generale a Actionarilor SC Oltchim SA.

Dosarul de Prezentare Dosarul de prezentare va fi intocmit de catre SC Oltchim SA in conformitate cu

prevederile art. 81 din Normele metodologice aprobate cu H.G. nr. 577/2002 , in baza prezentei

2

Note. Ca parte a ofertei de vanzare, in cadrul Dosarului de prezentare va fi inclus proiectul contractului de vanzare-cumparare. Dosarul de prezentare se va pune la dispozitia potentialului cumparator, la cererea acestuia, contra cost.

Pretul de vanzare a Dosarului de prezentare este de 500 Lei, la care se adauga TVA. Documentele de participare la licitatie vor fi cele prevazute de HG nr. 577/2002. Dosarul de Prezentare va contine in anexa Avizul de mediu pentru privatizare

emis de Agentia de Mediu a Judetului Valcea. In cadrul Dosarului de prezentare, se va informa/avertiza potentialul cumparator ca este obligat sa se conformeze legislatiei privind protectia mediului, reglementarilor si politicilor de aplicare a acesteia, inclusiv a celor decurgand din efectele armoni.zarii graduale a legislatiei de protectie a mediului din Romania cu cerintele in domeniu ale Uniunii Europene, ceea ce ar putea conduce la aparitia ulterior vanzarii unor obligatii si raspunderi de mediu, si implicit a unor cheltuieli privind protectia mediului, suplimentare.

Garantia de participare la licitatie Pentru participarea la licitatie, ofertanti; sunt obligati sa depuna o garantia de participare

reprezentand 5 % din pretul de pornire al licitatiei, in una dintre urmatoarele forme : - scrisoare de garantie bancara, emisa in favoarea SC Oltchim SA de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana se afla in relatii de corespondenta si care va fi transmisa in original, in forma prezentata in Dosarul de prezentare. Scrisoarea de garantie bancara sa fie valabila si executabila pe o perioada de 30 de zile peste termenul de valabilitate al ofertei de vanzare; - virament prin ordin de plata.

Cumparatorul va pierde garantia de participare la licitatie, daca se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

- revocarea ofertei sale dupa ce a fost declarat adjudecatar; - refuzul de a semna contractul de vanzare-cumparare de catre ofertantul adjudecatar

in conditiile care vor fi stipulate in Dosarul de prezentare; - desfiintarea contractului ca urmare a neplatii pretului contractului in termenul convenit

intre parti.

Modalitatea si conditiile de plata Modalitatea de plata este plata integrala in termen de 5 zile lucratoare de la data

semnarii contractului de vanzare-cumparare. Contractul de vanzare-cumparare se va incheia cu castigatorul licitatiei in cel mult 10

zile de la data desfasurarii licitatiei. Transferul dreptului de proprietate asupra activului se va efectua dupa incasarea

pretului. In situatia in care garantia de participare s-a constituit prin scrisoare de garantie

bancara, ofertantul selectat va plati echivalentul contravalorii scrisorii de garantie bancara prin ordin de plata, care va constitui plata partiala a pretului, dupa caz, inainte de semnarea contractului de vanzare-cumparare .

Prevederile scrisorii de garantie in ceea ce priveste cazurile de pierdere si punere in executare vor fi mentionate in Dosarul de prezentare.

In cazul neplatii pretului convenit prin Contractul de vanzare-cumparare intr-un termen de 5 zi le calendaristice de la semnarea contractului, Contractul se desfiinteaza de drept , fara nici o somatie, notificare sau alta formalitate prealabila, iar Vanzatorul va retine garantia de participare platita de Cumparator, va retine toate sumele platite de Cumparator (dobanzi, penalitati achitate, alte sume platibile) si va incasa de la Cumparator daune-interese constituite conform prevederilor Contractului .

Persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea activului Persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea activului si sa semneze contractul de

vanzare-cumparare sunt directorul general , directorul economic si consilierul juridic al SC Oltchim SA.

3

Decizia CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. OlTCHIM S.A. Consiliu l de Administratie al S.C. OlTCHIM SA a analizat si a aprobat prin Decizia

nr.95/26 Mai 2011 vanzarea prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive , conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin legea nr.44/1998, a legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare, si a legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, a activului (teren si constructii) aferent Statiei de epurare Stejeret - Babeni.

OBIECTUL SOLICITARII Fata de aspectele aratate in prezenta Nota, solicitam Adunarii Generale a Actionarilor

a SC OlTCHIM SA urmatoarele: • Aprobarea vanzarii activului Statie de epurare Babeni situat in localitatea Babeni,

punctul Stejeret, jud.Valcea, apartinand S.C. OlTCHIM S.A. prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin legea nr.4411998, a legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002;

• Aprobarea procedurii de vanzare si a conditiilor de vanzare conform urmatoarelor criterii:

a. a. Pretul de oferta, care reprezinta pretul de pornire a licitatiei - 118.800 lei + TVA;

b. Pasul de licitatie: 5 % din pretul de pornire; c. Modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile de la semnarea contratului de

vanzare-cumparere; d . Garantia de participare la licitatie: 5.900 Lei (5 % din pretul de pornire, in

conditiile pc\. 5.3. din Nota); e. Taxa de participare la licitatie: 500 lei +TVA; f. Taxa de acces direct la date si informatii: 500 lei + TVA; g. Pretul Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA.

• Mandatarea Directorului General, a Directorului Economic si a consilierului juridic al societatii sa semneze contractul de vanzare - cumparare.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTO=T;t~~l CONt!A~BU

DIRECTOR ECONOMIC SEF OFICIU JURIDIC EC.Vasile Mandica C~la Gheorghita

4