COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 1

HOTĂRÂREA NR. 1

din 24.04.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de

Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.

33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul

Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,

constituită din:

Nr.

crt.

Nume,

prenume

Inițiale

acționari

Nume

reprezentat/împuternicit și

Procura/Împuternicire

Număr

acțiuni

Capital social

vărsat lei

Cota din

capitalul

social al

societății

(%)

1

EximBank

România

S.A. EB

Împuternicire nr.

1336/22.04.2019

Șpaiuc Raluca Ioana

Răzvan Stan Costin

9.133.461

18.266.922

97,0509%

2

Răzvan

Costin Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%

TOTAL

97,0668%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o

participație la capitalul social de 97,0668%.

În temeiul:

- art. 9 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al companiei

- art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990, privind societățile

- Discuțiile purtate de acționari;

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 2

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, însoțite de

Raportul Consiliului de Administrație, de Raportul Comitetului de Direcție și de Raportul de audit

extern cu privire la exercițiul financiar 2018.

Art. 2. Aprobă repartizarea profitului în valoare de 265.929 lei, în contul rezervei legale suma în de

13.296 lei reprezentând 5% din profitul contabil aferent anului 2018 iar 252.633 lei adică diferența

va fi utilizată pentru acoperirea pierderii înregistrată de companie până la data de 31.12.2017.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:

Raluca Ioana Șpaiuc _________________

Răzvan Costin Stan _________________

2. Răzvan Costin Stan _________________

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

Bogdan Iulian Popa ________________

Secretar tehnic,

Răzvan-Costin Stan __________________

Secretar de ședință,

Adriana Mărginean __________________

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale

Acționarilor sub nr. 1, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 1

HOTĂRÂREA NR. 2

din 24.04.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de

Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.

33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul

Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,

constituită din:

Nr.

crt.

Nume,

prenume

Inițiale

acționari

Nume

reprezentat/împuternicit și

Procura/Împuternicire

Număr

acțiuni

Capital social

vărsat lei

Cota din

capitalul

social al

societății

(%)

1

EximBank

România

S.A. EB

Împuternicire nr.

1336/22.04.2019

Șpaiuc Raluca Ioana

Răzvan Stan Costin

9.133.461

18.266.922

97,0509%

2

Răzvan

Costin Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%

TOTAL

97,0668%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație

la capitalul social de 97,0668%.

În temeiul:

- art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța intreprinderilor publice,

- Actului Constitutiv al companiei și ale Legii nr. 31/1990

- Nota nr. 1210/12.04.2019 privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație conform

art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța la intreprinderile publice pentru

activitatea aferentă anului 2018

- Discuțiilor purtate de acționari;

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 2

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea validării gradului general de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de

performanță stabilite pentru anul 2018 în sarcina membrilor executivi și ai celor neexecutivi ai

Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și a planului de

administrare.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:

Raluca Ioana Șpaiuc _________________

Răzvan Costin Stan _________________

2. Răzvan Costin Stan _________________

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

Bogdan Iulian Popa _________________

Secretar tehnic,

Răzvan-Costin Stan __________________

Secretar de ședință,

Adriana Mărginean __________________

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale

Acționarilor sub nr. 2, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 1

HOTĂRÂREA NR. 3

din 24.04.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de

Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.

33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul

Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,

constituită din:

Nr.

crt.

Nume,

prenume

Inițiale

acționari

Nume

reprezentat/împuternicit și

Procura/Împuternicire

Număr

acțiuni

Capital social

vărsat lei

Cota din

capitalul

social al

societății

(%)

1

EximBank

România

S.A. EB

Împuternicire nr.

1336/22.04.2019

Șpaiuc Raluca Ioana

Răzvan Stan Costin

9.133.461

18.266.922

97,0509%

2

Răzvan

Costin Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%

TOTAL

97,0668%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație

la capitalul social de 97,0668%.

În temeiul:

- art. 111 alin. (2) lit. d) din legea nr. 31/1990 privind societățile;

- art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice;

- prevederilor Actului Constitutiv al Companiei;

- Discuțiilor purtate de acționari;

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 2

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Comitetului de Direcție

însoțită de Raportul prevăzut de art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:

Raluca Ioana Șpaiuc _________________

Răzvan Costin Stan _________________

2. Răzvan Costin Stan _________________

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

Bogdan Iulian Popa _________________

Secretar tehnic,

Răzvan-Costin Stan __________________

Secretar de ședință,

Adriana Mărginean __________________

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale

Acționarilor sub nr. 3, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 1

HOTĂRÂREA NR. 4

din 24.04.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de

Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.

33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul

Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,

constituită din:

Nr.

crt.

Nume,

prenume

Inițiale

acționari

Nume

reprezentat/împuternicit și

Procura/Împuternicire

Număr

acțiuni

Capital social

vărsat lei

Cota din

capitalul

social al

societății

(%)

1

EximBank

România

S.A. EB

Împuternicire nr.

1336/22.04.2019

Șpaiuc Raluca Ioana

Răzvan Stan Costin

9.133.461

18.266.922

97,0509%

2

Răzvan

Costin Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%

TOTAL

97,0668%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație

la capitalul social de 97,0668%.

În temeiul:

- art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile

- prevederilor Actului Constitutiv al Companiei;

- Discuțiilor purtate de acționari;

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 2

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și Programul de activitate al CARE

România SA pentru anul 2019-2021, cu excepția activității de subscriere în baza libertății de prestare

a serviciilor (FOS) de asigurare în alte țări ale Uniunii Europene.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:

Raluca Ioana Șpaiuc _________________

Răzvan Costin Stan _________________

2. Răzvan Costin Stan _________________

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

Bogdan Iulian Popa _________________

Secretar tehnic,

Răzvan-Costin Stan __________________

Secretar de ședință,

Adriana Mărginean __________________

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale

Acționarilor sub nr. 4, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 1

HOTĂRÂREA NR. 5

din 24.04.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de

Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.

33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul

Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,

constituită din:

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație

la capitalul social de 97,0668%.

În temeiul:

- prevederilor Actului Constitutiv al Companiei

- Discuțiilor purtate de acționari;

Nr.

crt.

Nume,

prenume

Inițiale

acționari

Nume

reprezentat/împuternicit

și Procura/Împuternicire Număr acțiuni

Capital social

vărsat lei

Cota din

capitalul

social al

societății

(%)

1

EximBank

România

S.A. EB

Împuternicire nr.

1336/22.04.2019

Șpaiuc Raluca Ioana

Răzvan Stan Costin

9.133.461

18.266.922

97,0509%

2

Răzvan

Costin

Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%

TOTAL

97,0668%

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro

Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Page | 2

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Împuternicirea domnului Andrei Răzvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare

pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor a acestei Adunării Generale a Acționarilor și efectuarea

tuturor formalităților aferente necesare.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:

Raluca Ioana Șpaiuc _________________

Răzvan Costin Stan _________________

2. Răzvan Costin Stan _________________

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

Bogdan Iulian Popa _________________

Secretar tehnic,

Răzvan-Costin Stan __________________

Secretar de ședință,

Adriana Mărginean __________________

j

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale

Acționarilor sub nr. 5, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.