ghid anticoruptie ro

ISBN 978-9975-9869-9-1

CZU 328.185:343.352G49

Acest ghid este elaborat de Procuratura General i Procuratura Anticorupie i editat de Transparency International Moldova cu sprijinul fi nanciar al PNUD. Opiniile expuse n aceast lucrare aparin autorilor i nu refl ect n mod neaprat

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii

Ghid anti-corupie pentru ceteni / Transparency International Moldova. Ch.: Transparency International Moldova, 2006 (Tipogr. Bons Offi ces). 54 p.

ISBN 978-9975-9869-9-13000 ex.

328.185:343.352

Copyright UNDP Moldova, 2006Toate drepturile rezervate

Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezint reeaua global de dezvoltare a Naiunilor Unite, care promoveaz schimbarea i facilizeaz accesul la informaiile, experiena i resursele necesare pentru a ajuta oamenii s-i construiasc o via mai bun. (www.undp.md)

Transparency International Moldova, 2006Str. 31 August 1989 nr. 98, of. 204, MD-2004, Chiinu, Republica MoldovaTel/Fax. (373-22) 237876www.transparency.mdE-mail: offi [email protected]

3Sumar:Cuvnt nainte 5

1. Ce este corupia? 91.1 Defi nirea corupiei i a protecionismului prin prisma legislaiei

naionale i internaionale 91.2 Cine poate comite infraciuni de corupie i cele asemntoare

cu aceasta? 14

2. Rspunderea pentru corupie 182.1 Rspunderea pentru svrirea actelor de corupie 182.2 Necesitatea prevenirii i combaterii corupiei 202.3 Legislaia care reglementeaz activitatea de prevenire

i combatere a corupiei 212.4 Participarea societii civile la prevenirea i combaterea corupiei 21

3. Organe abilitate cu atribuii de prevenire i combatere a corupiei 24

4. Modaliti de sesizare cu privire la cazurile de corupie a organelor competente 29

5. Modalitile i termenul de examinare a sesizrilor cu privire la cazurile de corupie. 31

6. Soluiile adoptate de organele sesizate 33

7. Cile de atac ale soluiilor adoptate de organele competente 34

8. Drepturile reclamantului (justiiabilului) 36

9. Msurile de protecie a victimei i a martorilor 409.1 De ce este necesar protecia de stat a martorilor? 409.2 Care este cadrul legal al instituiei de protecie? 409.3 Cnd poate fi aplicat protecia de stat? 419.4 Care sunt msurile de protecie de stat? 42

49.5 Care msuri de protecie de stat a persoanelor mai pot fi aplicate? 459.6 Ce organe asigur protecia de stat? 469.7 Care sunt persoanele care benefi ciaz de protecia de stat? 489.8 Protecia social a persoanelor protejate 499.9 Care este modul de aplicare a msurilor de protecie? 509.10 Drepturile i obligaiile prilor contractului privind protecia

de stat a participanilor la procesul penal 529.11 Drepturile i obligaiile organelor care adopt decizii privind

aplicarea msurilor de protecie i a celor care le nfptuiesc 53

Anex 54

5Stimai ceteni!

La baza lansrii prezentei lucrri stau necesitile stringente de a dezvolta i a intensifi ca cooperarea efi cient ntre sectorul public, privat i societa-tea civil n domeniul prevenirii i combaterii corupiei i manifestrilor criminale asimilate.

Incontestabil, corupia este una dintre cele mai grave probleme ale so-cietii noastre. Aceasta afecteaz la toate nivelurile statul, societatea, interesele legale ale ceteanului, submineaz eforturile orientate spre dezvoltarea structurilor democratice, erodeaz climatul de respectare a ordinii de drept, genereaz grave nclcri la capitolul respectrii dreptu-rilor omului i libertilor fundamentale, aduce prejudicii pe plan intern i extern statului nostru.

Totodat, corupia este o problem major pentru calitatea democraiei i, perceput de majoritatea populaiei ca fi ind una dintre cele mai serioase sfi dri, prezint o ameninare pentru valorile democratice, submineaz n-si ncrederea cetenilor n democraie.

Att forurile internaionale, ct i cetenii statului nostru, avnd n vedere consecinele negative pe care le are n ce privete dezvoltarea democrai-ei, creterea nivelului de trai, dezvoltarea economiei de pia, au solicitat adoptarea unor msuri ferme, apte s pun sub control acest fenomen.

Suntem convini c creterea contientizrii de ctre publicul larg a chestiu-nilor ce in de prevenirea i combaterea corupiei n orice forme este esenial pentru buna funcionare a instituiilor democratice n Republica Moldova.

Prevenirea i combaterea corupiei constituie una din prioritile actuale ale reformelor economice, politice i sociale din Republica Moldova. De asemenea, avnd n vedere obiectivele strategice pe care i le-a propus, re-zolvarea acestei probleme este apreciat ca una dintre preocuprile esen-iale ale societii.

6Transparency International Moldova

innd permanent n vizorul su activitatea de combatere a fenomenului corupiei, autoritile competente ale statului depun eforturi conjugate n vederea curmrii acestui fl agel antisocial, inclusiv prin revizuirea n lumi-na normelor europene a legislaiei naionale n domeniu, prin realizarea msurilor trasate n Strategia naional de prevenire i combatere a co-rupiei i prin alte activiti referitoare la acest subiect senzitiv.

Deosebit de important este cunoaterea dimensiunilor fenomenului co-rupiei. Prin corupie real defi nim totalitatea infraciunilor de acest gen. Opinia public deine informaii cu privire la corupia aparent, care se refer la infraciunile descoperite i la totalitatea infraciunilor pentru care s-au pronunat hotrri judiciare defi nitive de condamnare.

n acest sens, diferena dintre corupia real i cea aparent constituie cifra neagr a corupiei. Avnd un caracter latent, aceasta poate fi diminu-at cu eforturi comune, mizndu-se pe atitudinea serioas i responsabil sa cetenilor i suportul activ al acestora.

Organele abilitate ale statului nu sunt n msur s combat singure, cu bune rezultate, fenomenul corupiei. Doar n condiiile cooperrii cu ce-tenii va fi posibil creterea efi cienei activitii de eradicare a acestui fl agel antisocial.

Suntem contieni de imposibilitatea de a dezrdcina corupia doar prin aplicarea unor msuri penal-restrictive, fi ind absolut necesar crearea unei atmosfere de intoleran fa de fenomenul corupiei, activizarea so-cietii civile i a sectorului privat n prevenirea corupiei.

Combaterea fenomenului corupiei este indisolubil legat de prevenirea acestuia, iar Strategia naional de prevenire i combatere a corupiei are la baz prioritatea activitilor de prevenire fa de cele de reprimare, deoarece ultimele presupun mai multe aciuni complexe i ndelungate, precum i proceduri costisitoare.

Un obiectiv major al politicii de prevenire a fenomenului l constituie coo-perarea permanent a instituiilor publice cu societatea civil, implicarea acesteia n aciunile de prevenire a corupiei, informarea opiniei publice cu privire la cauzele i consecinele corupiei.

7Ghid anti-corupie pentru ceteni

Msurile de prevenire i contracarare urmeaz a fi completate cu aciuni de educare a tuturor categoriilor de populaie n spiritul intoleranei fa de actele de corupie i de obinere a sprijinului ei n campania anticorup-ie promovat de autoritile publice. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ncurajarea susinerii active din partea cetenilor n activi-tatea de contracarare a corupiei.

Republica Moldova a declarat integrarea european drept o direcie stra-tegic de dezvoltare a rii, iar valorile europene presupun responsabilita-tea autoritilor publice i societii civile n egal msur pentru viitorul rii i al poporului. n dorina noastr de a face parte din marea familie european, formulat deziderat ireversibil, contientizm c evoluia soci-etii moldoveneti trebuie s reprezinte un interes naional.

Dezvoltarea continu a dialogului deschis cu ceteanul este dictat de necesitatea edifi crii unei societi civile viabile n Republica Moldova care, fi ind privit prin prisma valorilor si principiilor democratice, este plasat printre elementele fundamentale ale unui stat de drept. Totodat, democraia spre care aspir orice comunitate identifi c societatea civil drept un veritabil gardian al valorilor democratice, un bastion al libert-ilor individuale.

n acest context, necesitatea facilitrii cooperrii tuturor instituiilor cu atribuii n domeniul prevenirii corupiei cu societatea civil se impune n perspectiva ncurajrii iniiativelor civice i contientizrii problemelor ce in de acest fenomen antisocial, inclusiv a importanei acestui dialog pentru interesele societii.

ntr-o societate cu o democraie dezvoltat poate fi creat un cadru favo-rabil pentru dezbaterea subiectelor de interes public sporit cum sunt pro-blemele corupiei, iar cetenii notri trebuie s fi e implicai ct mai activ n procesul de contracarare a acesteia. Spiritul de iniiativ ncurajat al ceteanului va avea un impact real asupra strii de fapt, iar societatea va putea benefi cia din plin de pe urma acestuia.

n vederea sporirii coerenei i ncrederii reciproce, procesul de cooperare trebuie s se desfoare intr-o manier deschis, iar mecanismul de coo-perare trebuie s fi e clar pentru cetean i pentru opinia public.

8Transparency International Moldova

Pentru a obine rezultate dorite n combaterea corupiei, organele speci-alizate n combaterea faptelor de corupie trebuie sesizate activ de popu-laie n toate cazurile cnd se dein date i informaii privind svrirea faptelor de corupie.

Activitatea, pe care o desfoar procurorii n cooperare operativ cu toate structurile competente ale statului i societatea civil, cu siguran se va solda cu punerea sub control a corupiei, limitarea fenomenului in-fracional n general i va consolida ncrederea ceteanului n lege i n justiie.

n aceast ordine de idei, n numele organelor Procuraturii ndemn ce-tenii s se ncadreze activ n procesul de eradicare a acestui fenomen ruinos, iar cooperarea efi cient n acest domeniu i eforturile comune, n fi nal, vor fi n msur s poteneze capacitatea de aciune mpotriva corupiei i altor infraciuni de acest gen.

Profi tnd de ocazie, mi exprim sperana c prezentul ghid va facilita dia-logul cu ceteanul i se vor obine efectele scontate. V asigur c ntreg corpul de procurori va combate cu abnegaie i va depune continuu toate eforturile pentru a obine rezultate notabile n diminuarea la maximum a fenomenului corupiei.

Valeriu Balaban, Procuror General

91. Ce este corupia?

1.1 Defi nirea corupiei i a protecionismului prin prisma legislaiei naionale i internaionaleAtt n actele internaionale, ct i n actele naionale, corupia este regle-mentat ca un fenomen antisocial.

Pornind de la prevederile actelor internaionale care, conform art. 4 din Constituie, au prioritate fa de cele naionale, noiunea de corupie este reglementat n Conveniile penal i civil ale Consiliului Europei pri-vind corupia.

Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia (Strasbourg, 27.01.1999) defi nete corupia n cele dou forme de svrire ale ei (ac-tiv i pasiv), n ambele sectoare (public i privat). Conform Conveniei penale privind corupia, corupia este defi nit sub diferite forme.

Corupia activ constituie actele comise intenionat, de orice persoan, cu scopul de a propune, a oferi sau a da, direct sau indirect, orice avantaj nedatorat unui agent public, pentru el nsui sau pentru altcineva, pentru ca el s nfptuiasc sau s se abin s nfptuiasc un act n exerciiul funciunii lor.

Corupia pasiv a agenilor publici naionali sunt actele comise intenio-nat de ctre persoane cu funcii de rspundere, atunci cnd una dintre aces-te persoane solicit ori primete, direct sau indirect, orice avantaj nedatorat pentru ea nsi sau pentru oricine altcineva sau accept oferirea acestuia sau promisiunea de a ndeplini sau de a se abine de la ndeplinirea unui act n exerciiul funciilor lor.

Corupia activ n sectorul privat sunt actele comise intenionat, n ca-drul activitii comerciale, prin faptul de a promite, a oferi sau a da, direct sau indirect, orice avantaj nedatorat oricrei persoane care conduce sau

10

Transparency International Moldova

este angajat n cadrul unei entiti din sectorul privat, pentru ea nsi sau pentru altcineva pentru ca persoana s nfptuiasc sau s se abin de la nfptuirea unui act de violare a ndatoririlor sale.

Corupia pasiv n sectorul privat constituie actele comise intenionat, n cadrul unei activiti comerciale, prin aciunea de solicitare sau primire, direct sau indirect, sau prin intermediul unei tere persoane, a unui avantaj nedatorat sau acceptarea ofertei ori promisiunii, pentru ea nsi sau pentru oricine altcineva, pentru ca ea s nfptuiasc sau s se abin de la nfp-tuirea unui act de violare a ndatoririlor sale, pentru orice persoan care conduce sau lucreaz pentru o entitate a sectorului privat.

Ca o fapt care, n esen, constituie un act de corupie, Convenia penal defi nete trafi cul de infl uen ca aciuni comise intenionat, prin propune-rea, oferirea sau darea, direct sau indirect, a oricrui avantaj nedatorat ca remunerare la orice persoan care afi rm sau confi rm c este capabil s exercite o infl uen asupra lurii deciziei de ctre o persoan cu funcii de rspundere. Avantajul nedatorat poate fi pentru persoana care l-a solicitat sau pentru altcineva.

Totodat, trafi cul de infl uen poate fi comis prin faptul de a solicita, de a primi sau de a accepta oferta sau promisiunea n calitate de remunerare pentru aa-numita infl uen, fi e c infl uena s fi e sau nu exercitat, sau c infl uena presupus a produs sau nu rezultatul scontat.

La nivel naional, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 900-XIII din 27 iunie 1996 privind combaterea corupiei i protecionismului (n continuare Legea nr. 900 din 27 iunie 1996), corupia este un fenomen antisocial ce reprezint o nelegere ilegal ntre dou pri, una propunnd sau promind privilegii sau benefi cii nelegitime, cealalt, antrenat n serviciul public, consimind sau primindu-le n schimbul executrii sau neexecutrii unor anumite aciuni funcionale ce conin elemente ale infraciunii prevzute n Codul penal.

Totodat, Legea nr. 900-XIII din 27 iunie 1996 defi nete i alt aciune care constituie o form a corupiei protecionismul, care reprezint o aciune sau inaciune a factorului de decizie viznd protejarea n rezolvarea

11

Ghid anti-corupie pentru ceteni

unor probleme a persoanelor interesate, prin atitudine favorabil fa de ele, indiferent de motivele de care s-au condus, care nu conine elemente ale infraciunii.

Toate faptele de corupie reprezint folosirea abuziv a puterii publice, n scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.

innd cont de prevederile conveniilor internaionale, precum i de pe-ricolul social al aciunilor de corupie, acestea au fost califi cate n Codul penal al Republicii Moldova ca infraciuni, fi ind delimitate n infraciuni comise n sectorul public i infraciuni comise n sectorul privat.

Infraciuni de corupie comise n sectorul public

Coruperea pasiv (art. 324 din Codul penal) constituie fapta persoanei cu funcie de rspundere care pretinde ori primete oferte, bani, titluri de va-loare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, fi e accept servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a ndeplini sau nu, ori pentru a ntrzia sau grbi ndeplinirea unei aciuni ce ine de obligaiile ei de serviciu, ori pentru a ndeplini o aciune contrar acestor obligaii, precum i pentru a obine de la autoriti distincii, funcii, piee de desfacere sau o oarecare decizie favorabil.

Coruperea activ (art. 325 din Codul penal) este promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcie de rspundere, personal sau prin mij-locitor, a ofertelor, banilor, titlurilor de valoare, altor bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a ndeplini sau nu, ori pentru a ntrzia sau grbi ndeplinirea unei aciuni ce ine de obligaiile ei de serviciu, ori pentru a ndeplini o aciune contrar acestor obligaii, precum i pentru a obine de la autoriti distincii, func-ii, piee de desfacere sau o oarecare decizie favorabil.

Trafi cul de infl uen (art. 326 din Codul penal) reprezint primirea sau extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o alt persoan, svrite intenionat de ctre o persoan care are infl uen sau care susine c are infl uen asupra unui

12


funcionar, n scopul de a-l face s ndeplineasc ori s nu ndeplineasc aciuni ce intr n obligaiile lui de serviciu, indiferent dac asemenea aciuni au fost sau nu svrite.

Totodat, Codul penal prevede ca infraciuni asemntoare cu corupia faptele utilizrii de ctre persoane a atribuiilor de serviciu n interes per-sonal sau material.

Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327 din Codul penal) reprezint folosirea intenionat de ctre o persoan cu funcie de rspundere a situaiei de serviciu, n interes material ori n alte interese personale, dac aceasta a cauzat daune n proporii considerabile intereselor publice sau drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fi zice sau juridice.

Delapidarea averii strine, cu folosirea situaiei de serviciu (art. 191 alin. (2) lit. d) din Codul penal), adic nsuirea ilegal a bunurilor altei persoane (pn la 10000 lei), ncredinate n administrarea vinovatului, cu folosirea situaiei de serviciu.

nsuirea n proporii mari (de la 10000 lei) i deosebit de mari (de la 30000 lei) a bunurilor altei persoane ncredinate n administrarea vinova-tului, cu folosirea situaiei de serviciu (art. 195 din Codul penal).

Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor lega-te de deservirea populaiei (art. 256 din Codul penal), prin extorcare, de ctre un lucrtor fr funcie de rspundere dintr-o ntreprindere, insti-tuie sau organizaie, a unei remuneraii pentru ndeplinirea unor lucrri sau pentru prestarea unor servicii n sfera comerului, alimentaiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, lu-crri i servicii ce in de obligaiile de serviciu ale acestui lucrtor.

Primirea de ctre un funcionar a recompensei ilicite (art. 330 din Codul penal) adic primirea de ctre un funcionar al autoritii publice, al altei instituii, ntreprinderi sau organizaii de stat, care nu este persoan cu funcie de rspundere, a unei recompense ilicite sau a unor avantaje pa-trimoniale pentru ndeplinirea unor aciuni sau acordarea de servicii ce in de obligaiile lui de serviciu.

13


Aciunile de corupie comise de ctre persoanele care nu sunt angajai ai ntreprinderilor i instituiilor de stat se prevd n Codul penal separat de cele menionate mai sus:

Luarea de mit (art. 333 din Codul penal) de ctre o persoan care gesti-oneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal sub form de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, acceptarea de servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a ndeplini sau nu ori de a ntrzia sau grbi ndeplinirea unei aciuni n inte-resul mituitorului sau al persoanelor pe care le reprezint, dac asemenea aciune intr n obligaiile de serviciu ale mituitului.

Darea de mit (art. 334 din Codul penal) de ctre oricine persoanei care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie ne-statal sub form de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patri-moniale, acceptarea de servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a ndeplini sau nu ori de a ntrzia sau grbi ndeplinirea unei aciuni n interesul mituitorului sau al persoanelor pe care le reprezint, dac ase-menea aciune intr n obligaiile de serviciu ale mituitului.

Abuzul de serviciu (art. 335 din Codul penal) reprezint folosirea inten-ionat de ctre o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, ob-teasc sau o alt organizaie nestatal a situaiei de serviciu, n interes ma-terial ori n alte interese personale, dac aceasta a cauzat daune n proporii considerabile intereselor publice sau drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fi zice sau juridice.

Este important de a cunoate c n lege este prevzut i pedeapsa ad-ministrativ n form de amend sau destituire din funcia deinut pentru unele fapte din domeniul corupiei.

Astfel, conform Codului cu privire la contraveniile administrative, sunt sancionate urmtoarele fapte:

protecionismul aciunea sau inaciunea persoanei cu funcii de rspun-dere n scopul protejrii persoanelor interesate n soluionarea problemelor lor, acordrii de divers sprijin, indiferent de motivele de care s-a condus protectorul, care nu conine elemente ale infraciunii;

14


nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupiei i pro-tecionismului, adic eschivarea intenionat a conductorilor de autoriti publice, de alte instituii, ntreprinderi i organizaii de stat de la luarea msurilor de rigoare fa de funcionarii subalterni vinovai de svrirea unor acte de corupie i protecionism.

1.2 Cine poate comite infraciuni de corupie i cele asemntoare cu aceasta? Subiect al infraciunii de corupere pasiv poate fi numai persoana care cade sub incidena prevederilor art.123 din Codul penal, adic:

a) persoan cu funcii de rspundere este persoana, creia, ntr-o ntre-prindere, instituie, organizaie de stat sau a administraiei publice locale ori ntr-o subdiviziune a lor, i se acord, permanent sau provizoriu, prin sti-pularea legii, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice sau a aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.

Persoane cu funcii de rspundere sunt: deputaii; membrii Guvernului; consilierii; judectorii; procurorii i adjuncii acestora; ofi erii de urmrire penal; executorii judectoreti; colaboratorii organelor de poliie; colaboratorii Serviciului de Informaie i Securitate; colaboratorii diferitelor inspecii de stat i de control (Inspectoratul

Fiscal, Garda Forestier, Serviciul Proteciei Muncii etc.);

b) persoana cu nalt funcie de rspundere este persoana al crei mod de numire i alegere este reglementat de Constituia Republicii Moldova i de legile organice. Aceeai calitate o au i persoanele, crora persoana cu nalt funcie de rspundere le-a delegat mputernicirile sale.

15


Persoane cu nalt funcie de rspundere sunt: Preedintele Republicii Moldova; Preedintele, vicepreedinii i deputaii Parlamentului; Prim-ministrul i membrii Guvernului; Judectorii din instanele de judecat de toate nivelurile; Magistraii Consiliului Superior al Magistraturii; Procurorul General i procurorii ierarhic inferiori; Judectorii Curii Constituionale; Preedintele i membrii Curii de Conturi .

Subiect al infraciunii de corupere activ poate fi orice persoan fi zic responsabil care a atins vrsta de 16 ani i care poate activa de sine stttor sau cu participaie sub form de coautorat sau complicitate.

Persoana care a promis, a oferit, a dat bunuri ori a realizat serviciile este liberat de rspundere penal dac banii, bunurile i alte avantaje au fost estorcate de la ea sau dac persoana s-a autodenunat, netiind c organele de urmrire penal cunosc infraciunea pe care a svrit-o,sau a denunat anticipat fapta.

Subiect al infraciunii de trafi c de infl uen poate fi orice persoan res-ponsabil care a atins vrsta de 16 ani.

Pentru a fi subiect al acestei infraciuni este necesar ca: fptuitorul s aib infl uen sau s lase s se cread c are infl uen

asupra funcionarului public care urmeaz s-i ndeplineasc ori s nu-i ndeplineasc atribuiile de serviciu;

fptuitorul s promit intervenia sa pe lng un funcionar spre a-l determina s fac sau s nu fac un act care depinde de funciile lui de serviciu;

aciunea pe care trebuie s o fac funcionarul n folosul persoanei interesate s urmeze dup aciunile fptuitorului care a promis, a pretins, a acceptat, a primit bunuri, bani etc.

16


n cazul n care fptuitorul nu a intervenit ctre funcionarul vizat n in-teresul persoanei respective, iar funcionarul a ndeplinit actul solicitat i fptuitorul tia despre aceasta, fapta nu constituie trafi c de infl uen, ci escrocherie.

Subiect al infraciunilor de abuz de putere i abuz de serviciu (art. 327 din Codul penal) poate fi orice funcionar public sau orice alt funcionar al organelor de drept cu funcie de rspundere, care obine calitatea de autor al infraciunii. Orice alte persoane care particip la infraciune apar n cali-tate de organizatori, instigatori, complici sau coautori.

Subiect al infraciunii de primire de ctre un funcionar a recompensei ilicite pot fi toi funcionarii din organele autoritii publice, administraiei publice centrale i locale, din instituii, ntreprinderi i organizaii de stat, care nu sunt persoane cu funcii de rspundere, ns care primesc re-compense ilicite, avantaje patrimoniale pentru ndeplinirea unor aciuni ce in de obligaiile lor de serviciu.

Subiect al infraciunii de primire a unei remuneraii ilicite pentru n-deplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei se consider per-soana fi zic responsabil care a atins vrsta de 16 ani, se afl n relaii de munc cu ntreprinderea, instituia, organizaia, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare a acesteia i n cadrul creia persoana nu ocup o funcie de rspundere. Relaiile de munc pot fi per-manente ori temporare.

Subiect al infraciunilor de delapidare a averii strine cu folosirea si-tuaiei de serviciu, precum i nsuirea n proporii mari (de la 10000 lei) i deosebit de mari (de la 30000 lei) este persoana fi zic responsabil care a atins vrsta de 16 ani.

Pentru delapidarea averii strine este caracteristic faptul c poate fi svr-it numai de un funcionar sau de alt salariat, care gestioneaz sau admi-nistreaz bunurile din avutul proprietarului.

Delapidare a averii strine trebuie califi cate aciunile persoanelor care, conform funciilor lor de rspundere, raporturilor contractuale sau nsr-cinrii speciale a proprietarului, nfptuiesc n privina bunurilor ncredin-

17


ate mputernicirile de dispunere, administrare, transportare sau pstrare (depozitar, expeditor, casier etc.). De obicei cu aceste persoane proprie-tarul ncheie contracte de rspundere material deplin pentru averea n-credinat.

Subiect al infraciunii de luare de mit poate fi persoana care gestionea-z o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, creia n organizaia indicat sau ntr-o subdiviziune a acesteia, i se acord, per-manent sau provizoriu, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor sau aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.

Subiect al infraciunii de dare de mit poate fi orice persoan pasibil de rspundere penal. Infraciunea poate fi svrit de o singur persoan care a atins vrsta de 16 ani sau prin coautorat, instigare, complicitate.

Subiect al infraciunii de abuz de serviciu (art. 335 din Codul penal) poate fi persoana care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, creia, n organizaia indicat sau ntr-o subdivi-ziune a acesteia, i se acord, permanent sau provizoriu, prin numire, alege-re sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor sau aciunilor administrative de dispoziie ori organi-zatorico-economice.

Pentru comiterea contraveniilor de protecionism i nerespectarea pre-vederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului poa-te fi tras la rspundere persoana cu funcii de rspundere, creia n au-toritile publice, ntr-o ntreprindere, instituie, organizaie, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, i se acord, permanent sau provizoriu, n virtutea legii, prin numire, alegere sau prin ncredinarea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii func-iilor autoritii publice sau a aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.

Este de menionat c aceste persoane sunt trase la rspundere administra-tiv pentru nerespectarea prevederilor actelor juridice, a cror ndeplinire intr n ndatoririle lor de serviciu.

18

2. Rspunderea pentru corupie

2.1 Rspunderea pentru svrirea actelor de corupieConform Legii nr. 900-XIII din 27 iunie 1996, funcionarii vinovai de svrirea actelor de corupie sunt trai la rspundere n conformitate cu Codul penal (CP), cu privarea de dreptul de a ocupa funcii n ser-viciul public n decursul a 5 ani, iar funcionarii vinovai de svrirea unor acte de protecionism sunt trai la rspundere administrativ i destituii.

Conductorii de autoriti publice, de alte instituii, de ntreprinderi i or-ganizaii de stat sunt obligai s ia msurile de rigoare fa de funcionarii din subordine vinovai de svrirea unor acte de corupie i de proteci-onism i s le aduc la cunotina Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Serviciului de Informaii i Securitate, Procuraturii Generale, Curii de Conturi.

Pentru infraciunile de corupie i pentru cele asemntoare cu corup-ia legislaia naional prevede diverse forme de pedepse:

corupere pasiv(art. 324 din CP)

amend de la 20000 lei pn la 100000 lei saunchisoare de la 3 pn la 15 ani; n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pn la 5 ani

corupere activ(art. 325 din CP)

amend de la 40000 lei pn la 80000 lei i nchisoare de la 2 pn la 12 ani

trafi c de infl uen(art. 326 din CP)

amend de la 10000 lei pn la 60000 lei sau nchisoare de la 2 pn la 10 ani

abuz de putere sau abuz de serviciu(art. 327 din CP)

amend de la 3000 lei pn la 20000 lei sau nchisoare pn la 10 ani; n ambele cazuri cu sau fr privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pn la 5 ani

19


primirea unei re-muneraii ilicite pentru ndeplini-rea lucrrilor le-gate de deservirea populaiei (art. 256 din CP)

amend de pn la 8000 lei sau munca neremunerat n folosul comunitii de la 120-180 de ore sau nchisoare pn la 2 ani

primirea de ctre un funcionar a recompensei ilicite (art. 330 din CP)

amend de pn la 20000 lei sau nchisoare pn la 6 ani; n ambele cazuri cu sau fr privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a exercita o anumit activitate pn la 5 ani

luarea de mit(art. 333 din CP)

amend de pn la 60000 lei sau nchisoare pn la 15 ani; n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a exercita o anumit activitate pn la 5 ani

darea de mit(art. 334 din CP)

amend de pn la 40000 lei sau nchisoare pn la 10 ani

abuz de serviciu(art. 335 din CP)

amend de pn la 16000 lei sau nchisoare pn la 7 ani; n ambele cazuri cu sau fr privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a exercita o anumit activitate pn la 5 ani

delapidarea averii strine, cu folosi-rea situaiei de ser-viciu (art. 191 din CP, al. 2 lit. d)

amend pn la 20000 lei sau nchisoare pn la 7 ani; n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a exercita o anumit activitate pn la 5 ani

nsuirea n proporii mari i deosebit de mari(art. 195 din CP)

nchisoare pn la 25 ani cu sau fr privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a exercita o anumit activitate pn la 5 ani

20


Pentru comiterea contraveniilor de protecionism i nerespectare a pre-vederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului este prevzut pedeapsa sub form de amend administrativ n mrime de pn la 1000 lei.

Conform Codului penal, persoana care a promis, oferit sau a dat bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, pri-vilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin funcionarului, este liberat de rspundere penal dac ele i-au fost extorcate sau dac persoana s-a autodenunat, netiind c organele de urmrire penal sunt la curent cu infraciunea pe care a svrit-o.

2.2 Necesitatea prevenirii i combaterii corupiei Corupia, fi ind unul din factorii care afecteaz buna funcionare a insti-tuiilor statale, a sistemului democratic i a concurenei loiale, constituie principalul obstacol n dezvoltarea social-economic a rii. Totodat, ne-cesitatea prevenirii i combaterii acestui fl agel social este determinat de aspiraiile Republicii Moldova de a adera la Comunitatea European.

Facilitile obinute de cetean prin aciuni de colaborare cu funciona-rul corupt, n cele mai frecvente cazuri, vor avea efecte negative asupra nsi persoanei care a benefi ciat de comportamentul i aciunile corupte ale funcionarului. Aceasta se explic prin crearea unei mentaliti comune att a funcionarului corupt, ct i a persoanei care obine benefi cii din aciunile ilegale ale acestui funcionar de utilizare a relaiilor de corupie pentru atingerea scopurilor urmrite, ceea ce treptat ar putea deveni o nor-m unanim acceptat.

Iniial, persoana obine benevol o favoare ilegal contra remunerrii ili-cite a funcionarului. Ulterior aceast remunerare va fi estorcat de ctre funcionarul obinuit cu comportamentul de tolerare a corupiei, inclusiv i pentru satisfacerea unui drept legitim al ceteanului. Aceast practic cre-eaz un cerc vicios n care se includ benevol sau nu i ali ceteni, erodnd societatea din interior.

21


2.3 Legislaia care reglementeaz activitatea de prevenire i combatere a corupiei

Acte internaionale: Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia (Strasbourg,

27.01.1999); Convenia civil a Consiliului Europei privind corupia (Strasbourg,

04.11.1999).

Acte legislative naionale: Legea privind combaterea corupiei i protecionismului; Codul penal; Codul cu privire la contraveniile administrative; Hotrrea Parlamentului privind aprobarea Strategiei naionale de

prevenire i combatere a corupiei i Planul naional de prevenire i combatere a corupiei;

Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei,

Legea cu privire la Procuratur; Legea cu privire la poliie.

2.4 Participarea societii civile la prevenirea i combaterea corupieiUn cetean obinuit ar susine concret i efi cace organele cu atribuii de prevenire i combatere a corupiei, n special prin:

implicarea activ n procesul de descoperire a faptelor de corupie, facilitnd astfel cercetarea si judecarea acestora;

comunicarea organelor de urmrire penala, cu promptitudine, a oricror indicii referitoare la fapte de corupie;

sesizarea organelor competente pentru efectuarea urmririi penale n cazul faptelor de corupie prin depunerea de plngeri penale sau denunuri.

22


Un obiectiv major al politicii de prevenire a corupiei l constituie implica-rea societii civile n prevenirea corupiei i informarea opiniei publice cu privire la cauzele i consecinele corupiei.

ntru dezvoltarea cooperrii inter-instituionale i a relaiilor cu societatea civil n activitatea de prevenire i combatere a corupiei se recurge la:

facilitarea cooperrii ntre instituiile cu atribuii n domeniul preve-nirii corupiei, precum i ntre acestea i societatea civil;

coordonarea eforturilor acestor instituii prin facilitarea schimbului de informaii, ncurajarea desfurrii n comun a unor aciuni, obi-nerea de resurse umane sau tehnice necesare unor aciuni de amploa-re, identifi carea i eliminarea principalelor impedimente aprute n practic;

oferirea de ctre autoriti a unor informaii complete i coerente despre activitile ntreprinse n acest domeniu.

Rolul organizaiilor neguvernamentaleOrganizaiile neguvernamentale sunt antrenate activ n prevenirea i com-baterea corupiei prin formularea, promovarea i implementarea diverse-lor activiti anticorupie, realizarea unor msuri organizatorice i practice concrete chemate de a contribui la dezvoltarea cooperrii cu organele gu-vernamentale. Paralel cu organele de drept ele pot s acorde consultan i asisten de specialitate necesar.

Rolul mass-media Rolul mass-media n prevenirea i combaterea corupiei const n sensi-bilizarea opiniei publice fa de fenomenul corupiei i activitatea autori-tilor n domeniul prevenirii i controlului social al acestuia, organizarea sistematic a unor conferine de pres i briefi ng-uri la televiziune i radio pentru familiarizarea populaiei cu realizrile din domeniu. n acest sens este util conlucrarea cu mass-media att a organelor de stat cu atribuii de combatere a corupiei pentru a arta cazurile de corupie investigate i pedepsele aplicate, ct i a cetenilor pentru a stabili opinia public fa de anumite cazuri de corupie i calitatea activitii organelor de drept.

23


Educaia civic Educaia civic, ndeosebi n rndurile tineretului, reprezint o latur impor-tant a prevenirii fenomenului corupiei, care impune derularea unor progra-me specifi ce n centrele de nvmnt, n special n instituiile de nvmnt preuniversitar general i n cele de nvmnt superior.

Scopul aciunilor educaionale anticorupie este de a informa cetenii Republicii Moldova despre pericolul corupiei, de a le inocula intolerana fa de corupie i de a ncuraja activitile de combatere a ei.

Cetenii Republicii Moldova urmeaz a fi informai mai amplu despre drepturile omului, posibilitile lor de lupt activ mpotriva corupiei, n condiiile contientizrii de ctre societatea civil a pericolului major pe care l prezint fenomenul corupiei.

Populaia poate contribui la prevenirea i combaterea corupiei, dar nu contientizeaz rolul ei potenial n acest proces.

Este de remarcat c n acest scop Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei (CCCEC) de comun cu organizaiile neguverna-mentale realizeaz o serie de aciuni (seminare, trening-uri, emisiuni la ra-dio i televiziune etc.) chemate s evidenieze pericolul i consecinele co-rupiei, s sugereze msuri de prevenire i combatere a corupiei, precum i s formeze o atitudine de intoleran a publicului fa de acest fenomen.

24

3. Organe abilitate cu atribuii de prevenire i combatere a corupiei1) Procuratura Republicii Moldova (subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale i specializate):

Procuratura Generalmun. Chiinustr. Bnulescu Bodoni, [email protected] tel. 225075

Procuratura Anticorupiemun. Chiinubd. tefan cel Mare i Sfnt, [email protected] tel. 275195

Procuratura mun. Chiinumun. Chiinubd. tefan cel Mare i Sfnt, [email protected] tel. 244091, 296314

Procuratura sect. Botanicamun. Chiinustr. Teilor, [email protected] tel. 777845

Procuratura sect. Buiucanimun. Chiinustr. 31 August, [email protected] tel. 237866

Procuratura sect. Centrumun. Chiinubd. tefan cel Mare i Sfnt,, [email protected] tel. 274417

Procuratura sect. Ciocanamun. Chiinubd. Mircea cel Btrn, [email protected] tel. 488420

Procuratura sect. Rcanimun. Chiinustr. Kiev, [email protected] tel. 323519

Procuratura mun. Blistr. Libertii, [email protected]. 023122235

Procuratura raionului Anenii Noistr. Suvorov, [email protected]. 026522990

25


Procuratura mun. Benderstr. Dzerjinschii, [email protected] tel.023228817

Procuratura raionului Basarabeascastr. K. Marx, 26 [email protected] tel. 029722226

Procuraturaraionului Bricenistr. Independenei, 40 [email protected] tel. 024722990

Procuratura raionului Cantemirstr. Testemieanu, 3 [email protected] tel. 027322320

Procuratura raionului Cahulstr. bd. Victoriei, 11 [email protected] tel. 029923758 Procuratura raionului Ciadir-Lungastr. Lomonosov, 15 [email protected] tel. 029122912

Procuratura raionului Cimiliastr. C. Stamati, [email protected]. 024122990

Procuratura raionului Clrai str. Alexandru cel Bun,149 [email protected]. 024422437

Procuratura raionului Comratstr. Pukin, 13 [email protected] tel.029822995

Procuratura raionului Donduenistr. Independenei, 43 [email protected] tel. 025122990

Procuratura raionului Drochiastr. Cecali, 16 [email protected] tel.025222990

Procuratura raionului Dubsari s. Ustia str. tefan cel Mare i Sfnt, [email protected] tel. 0 24855218

26


Procuratura raionului Edinestr. O. Cirimpei, [email protected] tel. 024622090

Procuratura raionului Sngereistr. Testemienu, [email protected]

Procuratura militar [email protected] tel. 029927866

Procuratura raionului Ialovenistr. tefan cel Mare i Sfnt, 39 [email protected] tel. 026822990

Procuratura raionului Leova str. tefan cel Mare i Sfnt, [email protected] tel. 026322990

Procuratura raionului Ocniastr. Victoriei, [email protected] tel. 0271-21495

Procuratura raionului Nisporenistr. Alexandru cel Bun, [email protected] tel. 026422990

Procuratura raionului Floretistr. A. Brnz, 15 [email protected] tel. 025021453

Procuratura raionului Glodenistr. Suveranitii, 24 [email protected]. 024922990

Procuratura raionului Criuleni str. Igor evciuc, [email protected]. 024822990

Procuratura raionului Cuenistr. A. Mateevici, 9 [email protected] tel. 024323556 tel. 026223235

Procuratura raionului Hncetistr. 31 August, 1 [email protected] tel. 026923352

Procuratura raionului Orhei str. Vasile Mahu, 142 [email protected] tel. 023522990

27


Procuratura raionului Rezinastr. Pcii, 23a [email protected] tel. 025422990

Procuratura raionului Riscani str. 31 August, 10 [email protected]. 025622990

Procuratura raionului oldanetistr. Mareal Jucov, 12 [email protected] tel. 027222490

Procuratura raionului Streni str. S. Lazo, [email protected] tel. 023722990

Procuratura raionului Sorocastr. Alexandru cel Bun, 19 [email protected] tel. 023022990

Procuratura raionului tefan Vod str. Pcii, [email protected] tel. 024222990

Procuratura raionului Taracliastr. Pcii, 13 [email protected]. 029423990

Procuratura raionului Telenetistr. tefan cel Mare i Sfnt, 6 [email protected] tel. 025824592

Procuratura raionului Unghenistr. Naional, 23 [email protected] tel. 0 23622990

Procuratura UTA Gguziaor. Comrat, str. Komsomolului, 23 a [email protected] tel. 029822561

Procuratura raionului Vulcnetistr. Gagarin, [email protected] tel. 029322990

Procuratura militar Chiinustr. Columna, [email protected] tel. 211583

Procuratura militar Blistr. Moscovei, [email protected] tel. 0 23123461

Procuratura de transportstr. Copceni, [email protected]. 254101

28


2) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei;mun. Chiinu bd. tefan cel Mare i Sfnt, 198 [email protected] tel. 223583

3) Ministerul Afacerilor Internemun. Chiinu bd. tefan cel Mare i Sfnt, 75 www.mai.md tel. 226574, 224547

4) Serviciul de Informaii i Securitate mun. Chiinu bd. tefan cel Mare i Sfnt, 166 [email protected]. 239625, 239243

5) Consiliul Suprem de Securitatemun. Chiinu bd. tefan cel Mare i Sfnt, 154 v.enicov@prm. md tel. 504221, 504253

6) Comisia Parlamentar pentru Securitatea Naional, Aprare i Ordinea Publicmun. Chiinu bd. tefan cel Mare i Sfnt, 105 [email protected] tel. 235327, 232618.

7) Curtea de Conturimun. Chiinu bd. tefan cel Mare, [email protected] tel. 232748, 210236

29

4. Modaliti de sesizare cu privire la cazurile de corupie a organelor competenteConform prevederilor legislaiei procesual-penale, organele abilitate cu atribuii de combatere a corupiei pot fi sesizate despre svrirea sau pre-gtirea pentru svrirea unei infraciuni de corupere sau asemntoare acesteia prin:

a) plngere ntiinare fcut de o persoan fi zic sau de o persoan juridic, creia i s-a cauzat un prejudiciu prin infraciune;

b) denun ntiinare fcut de o persoan fi zic sau de o persoan juridic despre svrirea unei infraciuni;

c) autodenun ntiinare benevol fcut de o persoan fi zic sau de o persoan juridic despre svrirea de ctre ea a unei infraciuni n cazul n care organele de urmrire penal nu sunt la curent cu aceast fapt.

Plngerea sau, dup caz, denunul trebuie s cuprind: numele, prenumele petiionarului; calitatea i domiciliul petiionarului; descrierea faptei care formeaz obiectul plngerii sau denunului; indicarea fptuitorului, dac acesta este cunoscut; mijloacele de prob.

Plngerea sau denunul se pot face personal sau prin reprezentantul mpu-ternicit n condiiile legii. Plngerea poate fi fcut i de ctre unul dintre soi pentru cellalt so sau de ctre copilul major pentru prini.

Persoanei care face denun sau plngere obligatoriu i se explic rspun-derea penal pe care o poart n cazul n care denunul este intenionat calomnios, fapt care se consemneaz n procesul-verbal sau, dup caz, n coninutul denunului sau al plngerii i se confi rm prin semntura persoanei care a fcut denunul sau plngerea.

Plngerile i denunurile anonime nu pot servi drept temei pentru pornirea urmririi penale, ns, n urma controlului efectuat n baza acestor plngeri

30


sau denunuri, organul de urmrire penal se poate autosesiza n vederea urmririi penale.

Plngerea sau denunul, fcute oral, se consemneaz ntr-un proces-verbal semnat de persoana care declar plngerea sau denunul i de persoana ofi cial a organului de urmrire penal.

Totodat, faptele de corupie pot fi depistate la iniiativa organelor de drept prin autosesizare.

AutodenunareaDeclaraia de autodenunare se face n scris sau oral. n cazul n care au-todenunarea se face oral, despre aceasta se ntocmete un proces-verbal semnat de persoana care declar plngerea sau denunul i de persoana ofi cial a organului de urmrire penal, cu nregistrarea audio sau video a declaraiei de autodenunare.

Persoanei care face declaraie de autodenunare, nainte de a o face, i se explic dreptul de a nu spune nimic i de a nu se autoincrimina, precum i c n caz de autocalomnie, care mpiedic constatarea adevrului, ea nu va avea dreptul la repararea prejudiciului n condiiile legii, i despre aceasta se face meniune n procesul-verbal privind autodenunarea sau n coninu-tul declaraiei de autodenunare.

Autodenunarea, n cazul n care organele de urmrire penal sunt la curent cu aceast fapt, are importan pentru stabilirea i identifi ca-rea fptuitorului infraciunii i se ia n considerare, n condiiile legii, ca prezentare benevol a fptuitorului.

Declaraiile de autodenunare sunt recunoscute ca condiii de liberare de rspundere penal numai pentru persoanele care au comis acte de corupere activ sau dare de mit. n celelalte cazuri autodenunarea constituie o cir-cumstan atenuant la stabilirea pedepsei.

31

5. Modalitile i termenul de examinare a sesizrilor cu privire la cazurile de corupie Organele abilitate cu atribuii de combatere i prevenire a infraciunilor de corupie sunt obligate s primeasc plngerile sau denunurile referitoare la infraciunile svrite, pregtite sau n curs de pregtire chiar i n cazul n care cauza nu este de competena lor.

Persoanei care a depus plngerea sau denunul i se elibereaz imediat un certifi cat despre acest fapt, indicndu-se persoana care a primit plngerea sau denunul i timpul cnd acestea au fost nregistrate.

Refuzul organului de urmrire penal de a primi plngerea sau denunul poate fi atacat imediat judectorului de instrucie, dar nu mai trziu de 5 zile de la momentul refuzului.

Organul de urmrire penal al Ministerului Afacerilor Interne efectueaz urmrirea penal pentru orice infraciune care nu este dat prin lege n competena altor organe de urmrire penal sau este dat n competena lui prin ordonana procurorului.

Organul de urmrire penal al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei efectueaz urmrirea penal n privina infraciu-nilor prevzute n art. 191, 195, 236261, 324336 din Codul penal.

Procurorul exercit exclusiv urmrirea penal n cazurile infraciunilor, inclusiv de corupie, svrite de:

a) Preedintele Republicii Moldova;b) deputaii Parlamentului;c) membrii Guvernului;d) judectori;e) procurori;f) generali;g) ofi erii de urmrire penal;h) Procurorul General (urmrirea penal o exercit procurorul ori gru-

pul de procurori numii de Parlament).

32


Procurorul exercit conducerea aciunilor de urmrire penal efectuate de organul de urmrire penal pe cazurile de corupie.

Organul sesizat despre pregtirea sau comiterea cazului de corupie este obligat s-i verifi ce competena. Dac organul de urmrire penal constat c nu este competent a efectua urmrirea penal, imediat, dar nu mai trziu de 3 zile, trimite cauza procurorului care exercit conducerea urmririi pe-nale pentru a o transmite organului competent.

n cazul depistrii comiterii de ctre persoana cu funcii de rspundere a contraveniilor de protecionism i nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului, reprezentantul orga-nului care a constatat contravenia va ntocmi n acest sens un proces-ver-bal care va fi trimis la CCCEC pentru examinare conform competenei.

n cazurile adoptrii de ctre organele competente a hotrrii de refuz de a intenta proces penal sau de clasare a procesului penal cu propunerea de a trage persoana la rspundere administrativ nu se ntocmete proces-verbal, dar se ntocmete o ordonan a procurorului privind intentarea procesului cu privire la contravenia administrativ.

33

6. Soluii adoptate de organele sesizateOrganul abilitat cu atribuii de prevenire i combatere a corupiei sesizat n modul prevzut de lege despre pregtirea sau svrirea faptelor de corup-ie dispune, prin rezoluie, nceperea urmririi penale n cazul n care, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezult elementele infraciunii i nu exist vreuna din circumstanele care exclud urmrirea penal.

n cazul n care organul de urmrire penal se autosesizeaz n privina nceperii urmririi penale, el ntocmete un proces-verbal care constituie actul de ncepere a urmririi penale.

Rezoluia sau, dup caz, procesul-verbal de ncepere a urmririi penale, emise de organul de urmrire penal, n termen de 24 de ore de la data n-ceperii urmririi penale, se supun confi rmrii de ctre procurorul care efec-tueaz conducerea activitii de urmrire penal, prezentndu-i-se totodat i dosarul respectiv. Concomitent cu confi rmarea pornirii urmririi penale procurorul fi xeaz termenul de urmrire n cauza respectiv.

Dac din cuprinsul actului de sesizare rezult vreunul din cazurile care mpiedic pornirea urmririi penale, organul de urmrire penal naintea-z procurorului actele ntocmite cu propunerea de a nu porni urmrirea penal.

n cazul n care procurorul este de acord cu propunerea de a nu ncepe ur-mrirea penal, el confi rm faptul prin rezoluie motivat i anun despre aceasta persoana care a naintat sesizarea.

Rezoluia de nencepere a urmririi penale poate fi atacat prin plngere n instana judectoreasc de nivelul procuraturii respective.

34

7. Cile de atac ale soluiilor adoptate de organele competenteSoluiile adoptate de ctre procuror privind nceperea sau nenceperea ur-mririi penale n temeiul sesizrii despre pregtirea sau comiterea infraci-unilor din domeniul corupiei pot fi atacate la procurorul ierarhic superior, ceea ce nu mpiedic atacarea acestor soluii ctre judectorul de instrucie competent din raza de circumscripie a procuraturii respective.

n ceea ce privete soluiile adoptate la examinarea actelor de constatare a con-traveniilor din domeniul corupiei este reglementat urmtoarea procedur.

Decizia asupra cazului cu privire la contravenia administrativ poate fi atacat de ctre persoana fa de care a fost luat decizia, precum i de partea vtmat sau de reprezentantul acesteia.

Decizia organului (persoanei cu funcii de rspundere) asupra cazului cu privire la contravenia administrativ din domeniul corupiei poate fi ata-cat, depunndu-se o plngere la judectoria de sector, municipal, a crei hotrre este defi nitiv.

Plngerea se depune organului (persoanei cu funcii de rspundere) care a pronunat decizia asupra cazului cu privire la contravenia administrativ. n termen de 3 zile plngerea primit se trimite, mpreun cu dosarul, jude-ctoriei de sector, municipale.

De la persoana, care a fcut o plngere mpotriva deciziei cu privire la aplicarea sanciunii administrative, inclusiv din domeniul corupiei, taxa de stat nu se percepe.

Plngerea mpotriv deciziei asupra cazului cu privire la contravenia ad-ministrativ poate fi depus n decurs de 10 zile din ziua pronunrii de-ciziei. n cazul omiterii acestui termen din motive ntemeiate, termenul acesta, la cererea persoanei, fa de care a fost pronunat decizia, poate fi restabilit de ctre organul (persoana cu funcii de rspundere), mputernicit s examineze plngerea.

Plngerea i protestul mpotriva deciziei asupra cazului cu privire la con-travenia administrativ se examineaz de ctre judectoria de sector, mu-nicipal, ntr-un termen de 10 zile din ziua primirii lor.

35


Decizia judectoriei de sector, municipale asupra cazurilor cu privire la contraveniile administrative poate fi atacat pe cale procedural n instana judectoreasc ierarhic superioar, depunndu-se o plngere, sau printr-un protest al procurorului.

36

8. Drepturile reclamantului (justiiabilului) n funcie de calitatea procesual (victim sau parte vtmat) persoana reclamant dispune de anumite drepturi i obligaii.

Victim se consider orice persoan fi zic sau juridic creia, prin infrac-iune, i-au fost aduse daune morale, fi zice sau materiale (art. 58 din Codul de procedur penal).

Parte vtmat (art. 59 din Codul de procedur penal) este considerat persoana fi zic, creia i s-a cauzat prin infraciune un prejudiciu moral, fi zic sau material, recunoscut n aceast calitate, conform legii prin ordo-nana organului de urmrire penal, imediat dup stabilirea temeiurilor de atribuire a unei asemenea caliti procesuale, cu acordul victimei. n cazul n care, dup recunoaterea persoanei ca parte vtmat, s-au constatat cir-cumstane care atest lipsa cauzrii prejudiciului, organul de urmrire pe-nal nceteaz participarea acestei persoane ca parte vtmat n procedura respectiv prin ordonan motivat.

Victima i partea vtmat dispun de urmtoarele drepturi: cererea s fi e nregistrat imediat n modul stabilit, s fi e soluionat

de organul de urmrire penal, iar dup aceasta s fi e informate des-pre rezultatele soluionrii;

s primeasc de la organul de urmrire penal certifi cat despre fap-tul c s-au adresat cu cerere sau o copie de pe procesul-verbal despre cererea oral;

s prezinte documente i obiecte pentru confi rmarea cererii lor; s cear de la organul respectiv informaii despre soluionarea cere-

rii lor; s depun cerere pentru a fi recunoscut ca parte civil n procesul penal; s retrag cererea n cazurile prevzute de lege; s primeasc certifi cat despre nregistrarea cererii lor i nceperea

urmririi penale sau copie de pe ordonana de nencepere a urmririi penale;

37


s atace ordonana de nencepere a urmririi penale n decurs de 10 zile din momentul primirii copiei de pe ordonana respectiv i s ia cunotin de materialele n baza crora a fost emis aceast ordo-nan;

s cunoasc esena nvinuirii; s fac declaraii i explicaii; s cear recuzarea persoanei care efectueaz urmrirea penal, ju-

dectorului, procurorului, expertului, interpretului, traductorului, grefi erului;

s fac obiecii mpotriva aciunilor organului de urmrire penal sau instanei de judecat i s cear includerea obieciilor sale n procesul-verbal al aciunii respective;

s ia cunotin de toate procesele-verbale ale aciunilor procesuale la care au participat, s cear completarea lor sau includerea obiec-iilor lor n procesul-verbal respectiv;

s ia cunotin de materialele cauzei penale din momentul ncheierii ur-mririi penale i s noteze orice informaii din dosar sau s fac copii;

s participe la edina de judecat, inclusiv la examinarea materiale-lor cauzei;

s pledeze n dezbateri judiciare privitor la prejudiciul cauzat; s fi e informate de organul de urmrire penal despre toate hotrri-

le adoptate care se refer la drepturile i interesele lor, s primeasc gratuit, la solicitarea lor, copii de pe aceste hotrri, precum i de pe hotrrea de ncetare sau clasare a procesului n cauza respectiv, de nencepere a urmririi penale, copia de pe sentin, decizie sau de pe o alt hotrre judectoreasc defi nitiv;

s depun plngeri mpotriva aciunilor i hotrrilor organului de urmrire penal, precum i s atace hotrrea instanei privitor la prejudiciul cauzat;

s retrag plngerile depuse de ele sau de reprezentantul lor, in-clusiv plngerile mpotriva aciunilor interzise de lege svrite mpotriva lor;

38


s fac obiecii asupra plngerilor altor participani la proces, care i-au fost aduse la cunotin de ctre organul de urmrire penal sau despre care au afl at n alte mprejurri;

s participe la judecarea cauzei pe cale ordinar de atac; s fi e compensate cheltuielile suportate n cauza penal i s se repa-

re prejudiciul cauzat n urma aciunilor nelegitime ale organului de urmrire penal;

s se restituie bunurile ridicate de organul de urmrire penal n ca-litate de mijloace de prob sau prezentate de ele nsei, precum i bunurile ce le aparin i au fost ridicate de la persoana care a s-vrit aciunea interzis de legea penal, s primeasc n original documentele care le aparin (cu excepia bunurilor care constituie obiectul infraciunii de corupere);

s fi e reprezentate de un aprtor ales, iar dac nu au mijloace de a plti aprtorul, s fi e asistate de un avocat din ofi ciu;

poate oricnd s renune la aceast calitate procesual.

Victima i partea vtmat sunt obligate: s se prezinte la citarea organului de urmrire penal sau a instanei

judectoreti i s dea explicaii la solicitarea acestor organe; s prezinte, la solicitarea organului de urmrire penal, obiecte, do-

cumente i alte mijloace de prob de care dispun, precum i mostre pentru cercetare comparativ;

s accepte a fi supuse examenului medical, la cererea organului de urmrire penal, n cazul n care ele plng c i-au fost cauzate preju-dicii fi zice;

s se supun dispoziiilor legitime ale reprezentantului organului care soluioneaz cererea sau ale preedintelui edinei de judecat;

s respecte ordinea stabilit n edina de judecat i s nu prseasc sala de edine fr permisiunea preedintelui edinei;

s fac declaraii la cererea organului de urmrire penal sau a in-stanei judectoreti;

39


la cererea organului de urmrire penal, s fi e supuse unei expertize, n condiii de ambulator, pentru a se verifi ca capacitatea de a nele-ge just circumstanele care au importan pentru cauz i de a face declaraii juste n privina lor, n cazul n care sunt temeiuri verosi-mile de a pune la ndoial asemenea capaciti;

s se supun dispoziiilor legitime ale reprezentantului organului de urmrire penal i ale preedintelui edinei de judecat;

s respecte ordinea stabilit n edina de judecat.

Partea vtmat care refuz sau se eschiveaz s fac declaraii poart rspundere penal conform art. 113 din Codul penal, iar pentru decla-raii false cu bun-tiin conform art. 312 din Codul penal.

Este important de menionat c persoana care a dat mit poate fi recu-noscut ca parte vtmat n caz de comitere a infraciunii de corupere numai atunci cnd s-a estorcat mit de ctre funcionar, deoarece n ce-lelalte cazuri persoanei care a dat mit nu i s-au cauzat careva pagube, ea intenionat transmite bunurile sale funcionarului corupt i aceste circumstane nu ntrunesc condiiile pentru a fi recunoscut n calitate de parte vtmat.

40

9. Msurile de protecie a victimei i a martorilor

9.1 De ce este necesar protecia de stat a martorilor?

Depistarea cazurilor de corupie este un domeniu difi cil al activitii orga-nelor de drept. Obinerea declaraiilor persoanelor care ar proba faptele de corupere comise de ctre funcionari este practic imposibil, fr asigura-rea garaniilor de protecie pentru martori, victime i colaboratorii organe-lor de drept.

Nu difer cu mult situaia nici la depistarea i investigarea cazurilor de comitere a celorlalte infraciuni. Practica ne demonstreaz c numai n condiiile asigurrii proteciei martorilor i a victimelor n cadrul procesu-lui penal se poate conta pe un proces obiectiv, cu obinerea unor sentine echitabile. n fi nal, investiia statului n aplicarea msurilor de protecie se refl ecta n intensifi carea efectului reversibil de prevenire a comiterii infrac-iunilor.

Astfel, pentru societatea civil protecia acordat de stat celor ce se implic n contracararea infraciunilor are un aspect educativ i i ncurajeaz la conlucrarea cu organele de drept.

9.2 Care este cadrul legal al instituiei de protecie?

Instituia de protecie a persoanelor care au participat la depistarea, pre-venirea, curmarea, cercetarea i descoperirea crimelor la examinarea judi-ciar a dosarelor penale este reglementat de urmtoarele acte legislative naionale:

Legea nr. 1458-XVI din 28 ianuarie 1998 privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal;

Codul de procedur penal (CPP) n vigoare din 12 iunie 2003; Codul de executare al Republicii Moldova; Hotrrea Guvernului nr. 1219 din 9 noiembrie 2001 cu privire la

aprobarea componenei nominale a Comitetului naional pentru

41


combaterea trafi cului de fi ine umane i Planului naional de aciuni pentru combaterea trafi cului de fi ine umane.

Domeniul respectiv este reglementat i de acte normative internaionale: Convenia din 22 ianuarie 1993 cu privire la asistena juridic i

raporturile juridice n materie civil, familial i penal; Acordul din 22 mai 1996 ntre Republica Moldova i Republica

Turcia cu privire la asistena juridic n materie civil, comercial i penal;

Tratatul bilateral din 6 iulie 1996 ntre Republica Moldova i Romnia privind asistena juridic n materie civil i penal.

9.3 Cnd poate fi aplicat protecia de stat?

Conform Legii nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecia de stat a prii vtmate a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal (n continuare Legea nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998), protecia de stat a persoanelor care au participat la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea i descoperirea crimelor, la examinarea judiciar a dosarelor penale se asigur prin nfptuirea de ctre organele de stat abili-tate a msurilor juridice, organizatorice, tehnice i de alt natur, menite s apere viaa, sntatea, averea, precum i alte drepturi i interese legitime ale persoanelor menionate i ale membrilor familiilor acestora ori ale ru-delor lor apropiate, mpotriva aciunilor i atentatelor ilegale.

Articolul 1 alin. (2) din legea menionat prevede c aplicarea procedurii de protecie de stat este considerat adecvat n cazul cnd se constat dependena direct a poziiei persoanei, creia urmeaz s i se acorde pro-tecie de stat, de perspectiva depistrii, prevenirii, curmrii, cercetrii i descoperirii crimelor, precum i a examinrii judiciare a dosarelor penale ce in de crima organizat. Astfel, n fi ecare caz de aplicare a proteciei de stat va fi necesar stabilirea de ctre organele competente de a aplica pre-zena strii de dependen direct solicitat de lege.

Drept motiv pentru aplicarea msurilor de protecie de stat privind per-soana protejat servete declaraia acestei persoane i primirea de ctre

42


organul ce asigur protecia de stat a informaiei operative sau a altor date despre ameninarea securitii persoanei respective.

Drept temei pentru aplicarea msurilor de protecie de stat privind persoa-na protejat servete stabilirea datelor despre existena real a ameninrii cu moartea, a aplicrii violenei, a nimicirii sau deteriorrii averii ori alte aciuni nelegitime n legtur cu acordarea de ajutor de ctre persoana re-spectiv n procesul penal.

9.4 Care sunt msurile de protecie de stat?

Msurile de protecie de stat sunt stipulate n capitolul III din Legea nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 i modifi cate prin Legea nr. 126-XV din 3 mai 2001. Este de menionat c msurile de protecie de stat pot fi aplicate numai cu consimmntul persoanei protejate i fr a-i leza drepturile, libertile i demnitatea personal.

Conform prevederilor art. 8 din legea specifi cat, pot fi aplicate, n funcie de circumstanele concrete, urmtoarele msuri de protecie de stat pentru asigurarea securitii persoanelor protejate:

1. msuri ordinarea) paza personal, paza locuinei i averii se aplic, dup caz. Cu

acordul persoanei protejate, locuina i averea ei pot fi echipate cu instalaii de semnalizare de paz, pot fi schimbate numerele ei de telefon, numerele de nmatriculare a mijloacelor de transport pe care le folosete;

b) eliberarea mijloacelor speciale de aprare individual, de legtur i de informare privind pericolul se aplic, n cazul unui pericol real pentru viaa i sntatea persoanei protejate, de ctre organul care asigur msurile de securitate.

Modul de eliberare a mijloacelor respective se stabilete de ctre organul care asigur msurile de securitate;

c) plasarea temporar n locuri lipsite de pericol se aplic dup caz, la cererea sau cu acordul persoanelor protejate care au atins vrsta

43


majoratului, iar minorii cu acordul prinilor sau al altor reprezen-tani legali ai lor. Aceste persoane pot fi plasate temporar n locuri lipsite de pericol, transferate temporar sau permanent la un alt loc de munc (serviciu) sau de studii, strmutate temporar sau permanent la alt domiciliu;

d) tinuirea datelor despre persoana protejat se asigur prin: schimbarea acestor date n declaraia (informaia) despre crim,

n materialele dosarului penal. Datele despre persoana protejat se pstreaz separat, n modul stabilit de legislaia n vigoare;

prezentarea pentru identifi care a persoanei care urmeaz s fi e recunoscut fr observarea vizual a celui ce o identifi c, efec-tuarea n aceleai condiii a confruntrii;

interogarea prii vtmate, a martorului n condiii care ar asigu-ra securitatea i anonimatul acestora. Concomitent, la art. 110 din CPP sunt stipulate modalitile speciale de audiere a martorului i protecia lui.

Astfel, judectorul de instrucie sau, dup caz, instana poate admite ca martorul respectiv s fi e audiat fr a fi prezent fi zic la locul unde se afl organul de urmrire penal sau n sala n care se desfoar edina de ju-decat, prin intermediul mijloacelor tehnice prevzute n art. 110 din CPP, n cazul n care sunt prezente trei condiii:

existena motivelor temeinice de a considera c viaa, integritatea corporal sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui sunt n pericol n legtur cu declaraiile pe care acesta le face ntr-o cauz penal;

efectuarea declaraiilor pe o cauz privind infraciunea grav, deo-sebit de grav sau excepional de grav;

existena mijloacelor tehnice respective.Persoana protejat poate fi scutit de prezena n edina judiciar n cazul n care nu i se poate asigura securitatea i lipsa ei nu se rsfrnge asupra cercetrii, sub toate aspectele, complete i obiective a circumstanelor ca-uzei. n acest caz, judectorul d citire depoziiilor date de persoana prote-

44


jat n procesul urmririi penale i/sau reproduce nregistrarea sonor sau video anexat la dosar.

2. msuri extraordinarea) schimbarea locului de munc (serviciu) sau studii;b) strmutarea n alt loc de trai, cu atribuire obligatorie a locuinei

(cas, apartament);c) schimbarea actelor de identitate prin schimbarea numelui, prenume-

lui i patronimicului; schimbarea exteriorului se aplic n cazuri excepionale. Evidena acestor msuri se ine separat n subdivizi-unea special a Ministerului Afacerilor Interne, n conformitate cu legislaia n vigoare;

d) examinarea cauzei n edin judiciar nchis se aplic n cazurile n care aceasta o cer interesele persoanei protejate, n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare i n baza unei ncheieri motiva-te a judectorului.

Articolul 18 din Codul de procedur penal stipuleaz principiul publici-tii edinei judiciare, dar prevede i excluderea presei i a publicului n cazurile n care:

se solicit protecia moralitii, ordinii publice sau securitii naionale; o cer interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor n proces; publicitatea ar putea s prejudicieze interesele justiiei.

Aceste prevederi servesc pentru protecia vieii private a victimelor i mar-torilor, ns au i o importan ce ine de securitatea acestor persoane cu ct este mai puin cunoscut identitatea sa n mass-media i publicul larg, cu att mai redus este riscul intimidrii acestor persoane.

Totodat, n scopul asigurrii msurilor de protecie de stat, se pot efectua i msuri operative de investigaie n modul stabilit de Legea privind acti-vitatea operativ de investigaii.

Protecia de stat a persoanei protejate afl ate n stare de arest sau n locuri de detenie se asigur prin:

45


paza personal, a locuinei i averii; eliberarea mijloacelor speciale de aprare individual, de legatur i

de informare privind pericolul; tinuirea datelor despre persoana protejat i schimbarea actelor de

identitate prin schimbarea numelui, prenumelui i patronimicului, schimbarea exteriorului).

Suplimentar, mai pot fi aplicate urmtoarele msuri: strmutarea dintr-un loc de inere sub arest sau de detenie n altul; schimbarea msurii preventive, n modul stabilit de legislaia n

vigoare.

9.5 Care msuri de protecie de stat a persoanelor mai pot fi aplicate?

Codul de procedur penal (n continuare CPP), adoptat prin Legea nr. 122-XIV din 14 martie 2003, prevede i alte msuri de protecie a mar-torilor. Astfel, articolele 333 i 334 din CPP reglementeaz responsabi-litatea preedintelui edinei de judecat de a menine ordinea n sala de judecat i securitatea participanilor la proces.

Participanii la proces sunt obligai s se supun dispoziiilor preedintelui edinei privind meninerea ordinii n edin. Dac inculpatul ncalc ordi-nea n edin i nu se supune acestor dispoziii, el este ndeprtat din sala de judecat, iar procesul continu n lipsa acestuia.

Conform prevederilor art. 335 din CPP, care reglementeaz procedura con-statrii infraciunilor de audien, n cazul n care n cursul judecrii cauzei se svrete o fapt prevzut de Codul penal, instana va constata aceast fapt, va identifi ca fptuitorul, va consemna incidentul ntr-un proces-ver-bal i, dac va fi necesar, va dispune reinerea fptuitorului.

Aceasta este, de asemenea, o msur de protecie a participanilor la proces.

Msurile de protecie prevzute de CPP se aplic persoanelor care deja au intrat n contact cu sistemul justiiei penale (martori, pri vtmate). Totodat, asemenea msuri nu vor fi aplicabile membrilor familiilor victi-melor sau martorilor, spre deosebire de msurile extrajudiciare.

46


n acest context este necesar de menionat c ameninrile la adresa mem-brilor familiei victimelor sau martorilor pot genera necesitatea proteciei acestora n baza art. 110 din CPP.

Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, conine unele stipulri care completeaz Legea nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998. Articolul 301 din Codului de executa-re stipuleaz obligaiile administraiei penitenciarului privind informarea organelor afacerilor interne i a instituiei medicale, conine prevederi cu caracter obligatoriu n sensul aplicrii msurilor de protecie de stat.

Astfel, n cazul liberrii condamnatului care execut pedeapsa n peniten-ciar, administraia penitenciarului, cu cel puin 7 zile nainte de data la care urmeaz s fi e liberat, informeaz organul afacerilor interne despre liberarea din locul de deinere a condamnatului pentru infraciuni deosebit de grave sau excepional de grave, precum i a persoanei, perspectiva condamnrii creia a determinat aplicarea unor msuri de protecie de stat, n conformitate cu Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal. Organul afacerilor interne ntreprinde msurile necesare pentru asigurarea proteciei prii vtmate, a martorilor i a altor persoane care au acordat ajutor n procesul penal.

9.6 Ce organe asigur protecia de stat?

Conform Legii nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 organele care asigur pro-tecia de stat a persoanelor se clasifi c n dou categorii:

care decid aplicarea msurilor de protecie de stat; care efectueaz msurile de protecie de stat.

a) Organele care decid aplicarea msurilor de protecie de stat se clasifi c n funcie de caracterul msurilor de protecie. Astfel, decizia privind apli-carea fa de persoanele protejate a msurilor de protecie de stat atribuite la msurile ordinare se ia de ctre eful organului n a crui procedur se afl declaraia (informaia) despre crim sau dosarul penal, iar decizia privind aplicarea fa de persoanele protejate a msurilor de protecie de stat atribuite la msurile extraordinare de ctre efi i organelor, n a cror componen exist subdiviziuni operative speciale care nfptuiesc protec-

47


ia de stat a persoanelor protejate n temeiul unei ordonane (ncheieri) mo-tivate, emise de judectorul, procurorul sau ofi erul de urmrire penal, n a crui procedur se afl declaraia (informaia) despre crim sau dosarul penal, iar dup ce sentina devine defi nitiv de ctre organul corespunz-tor de la locul unde persoana protejat i ispete pedeapsa.

Ordonana (ncheierea) trebuie s conin date despre perspectiva depistrii, prevenirii, curmrii, cercetrii i descoperirii crimei, precum i a examinrii judiciare a dosarului penal din punctul de vedere al persoanei protejate;

b) Organele care efectueaz msurile de protecie de stat sunt: organele afacerilor interne; Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova (SIS); Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei (CCCEC); alte organe de stat n sarcina crora li se poate atribui, n conformi-

tate cu legislaia n vigoare, efectuarea unor asemenea msuri.

Totodat, este necesar de menionat c organele n cauz pot efectua m-surile de protecie numai pentru dosarele afl ate n procedura acestora sau atribuite n competena lor.

Prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.1964 din 19 iulie 2002 s-a dispus crearea n cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), SIS, CCCEC, Departamentului Vamal i Departamentului Instituiilor Penitenciare al Ministerului Justiiei a unor subdiviziuni speciale de pro-tecie a persoanelor, care necesit protecie de stat:

n cadrul MAI Serviciul proteciei de stat a martorilor i parti-cipanilor la proces,n cadrul Direciei misiuni speciale. n cadrul serviciului activeaz 3 birouri teritoriale: Centru Comisariatul General de Poliie mun. Chiinu; Sud Comisariatul de Poliie al or. Cahul; Nord Comisariatul de Poliie al municipiului Bli;

n cadrul SIS secia combatere a crimei organizate i corupiei a Departamentului Securitate Economic i Combatere a Corupiei n Autoritile Publice;

n cadrul CCCEC Direcia Comenduire;

48


n cadrul Serviciului Vamal Serviciul investigaii operative i protecie de stat a Direciei urmrire penal i fraude vamale;

n cadrul Departamentului Instituiilor Penitenciare Direcia securitate, regim i supraveghere.

Msurile de protecie de stat privind persoanele protejate, potrivit dosare-lor afl ate n procedura instanelor judectoreti sau a procuraturii se efectu-eaz n temeiul deciziei judectorului sau a procurorului, de ctre organele afacerilor interne, organele teritoriale ale SIS sau ale CCCEC de la locul afl rii persoanelor protejate.

Msurile de protecie de stat privind militarii i rudele lor apropiate se efectueaz, de asemenea, i de ctre comandamentul unitii militare re-spective, iar n ce privete persoanele afl ate n stare de arest sau n locuri de detenie i de ctre organele instituiilor respective.

Atribuiile de exercitare a controlului executrii legii n procesul efectu-rii msurilor de protecie de stat conform prevederilor art. 4 din legea specifi cat au fost stabilite n sarcina Procurorului General i procurorilor subordonai acestuia.

9.7 Care sunt persoanele care benefi ciaz de protecia de stat?Conform prevederilor art. 2 din Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998 de protecia de stat benefi ciaz urmtoarele persoane:

a) persoanele care au declarat organelor de drept despre crimele co-mise, au participat la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea i descoperirea acestora;

b) martorii;c) prile vtmate i reprezentanii lor legali n procesele penale;d) persoanele bnuite, nvinuite, inculpaii i reprezentanii lor legali n

procesele penale, persoanele condamnate;e) rudele apropiate ale persoanelor enumerate la lit. a), b), c) i d) (so-

ul/soia, prinii i copiii, nfi etorii i nfi aii, fraii i surorile drepte, bunicii i nepoii), iar n cazuri excepionale i alte persoane, prin intermediul crora se fac presiuni asupra persoanelor enumerate.

49


9.8 Protecia social a persoanelor protejate

n art. 16 din Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998 este reglementat pro-tecia social a persoanelor protejate, i anume:

a) viaa, sntatea i averea persoanei protejate sunt supuse asigurrii de stat obligatorii din contul bugetului de stat;.

b) n cazul morii persoanei protejate, legate de acordarea de ajutor n procesul penal, familiei ei i persoanelor ntreinute de aceasta li se acord o ndemnizaie unic n mrime de 6 salarii medii lunare pe ar din luna anterioar morii, iar n cazul pierderii ntreintorului, n conformitate cu legislaia n vigoare, se stabilete o pensie pentru pierderea ntreintorului;

c) n caz de schilodire n legtur cu acordarea de ajutor n procesul penal, persoanei protejate i se pltete o indemnizaie unic n m-rime de 3 salarii medii lunare pe ar din luna anterioar schilodi-rii, iar n caz de pierdere a capacitii de munc, i se stabilete, de asemenea, o pensie de invaliditate n conformitate cu legislaia n vigoare;

d) dauna material pricinuit persoanei protejate n legtur cu ajutorul acordat n procesul penal se recupereaz n conformitate cu legisla-ia n vigoare;

e) la stabilirea persoanelor culpabile de moartea, schilodirea, pricinu-irea leziunilor corporale sau cauzarea daunei materiale persoanelor protejate, n urma crui fapt lor sau urmailor lor li s-au pltit su-mele de asigurare, organele asigurrii de stat percep, prin interme-diul instanelor judectoreti, sumele de asigurare de la persoanele culpabile.

Modalitatea acoperirii cheltuielilor legate de efectuarea msurilor de pro-tecie de stat privind persoanele protejate este stabilit n art. 19 din le-gea menionat, potrivit cruia, fi nanarea i asigurarea tehnico-material a msurilor de protecie de stat privind persoanele protejate se efectueaz din bugetul de stat n conformitate cu legislaia n vigoare.

50


Legea n cauz prevede o regul prohibitiv, conform creia cheltuielile legate de aplicarea msurilor de protecie de stat nu pot fu puse n sarcina persoanei protejate.

Excepie: Totodat, legislatorul a acordat persoanei protejate posibilitatea de a-i asuma, la propria cerere, suportarea total sau parial a cheltuieli-lor legate de asigurarea msurilor de protecie de stat prin ncheierea unui contract cu organele care asigur aceast protecie.

9.9 Care este modul de aplicare a msurilor de protecie?

n cazul n care ofi erul de urmrire penal, procurorul sau judectorul, au primit declaraia (informaia) despre ameninarea securitii persoanei pro-tejate, sunt obligai s verifi ce aceast declaraie (informaie) i, n termen de 3 zile, iar n cazurile ce nu permit trgnarea, de ndat s ia decizia despre aplicarea sau refuzul de aplicare a msurilor de protecie de stat privind persoana respectiv.

Asupra deciziei luate se emite o ordonan (ncheiere) motivat, care este executorie pentru organele ce efectueaz msurile de protecie.

Ofi erul de urmrire penal sau inspectorul indic n ordonana, cere-rea sau informaia ce a fost examinat, constatnd mprejurrile faptei i le descrie, lund n consideraie c n materialele acumulate se conine informaie despre ameninarea real i pericolul vieii, sntii, integri-tii averii .a. a persoanei ce urmeaz a fi luat sub protecie de stat, se bazeaz pe Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998, hotrte a stabili n privina persoanei respective msurile proteciei de stat, enumernd msurile de securitate i modalitile de realizare a acestora n funcie de circumstanele concrete.

Hotrrea cu privire la asigurarea proteciei de stat se remite imediat organu-lui abilitat cu asemenea atribuii prin Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998.

Organul, n a crui sarcin a fost pus efectuarea msurilor de protecie de stat, stabilete msurile necesare i modalitile de realizare a acestora, n funcie de circumstanele concrete.

51


La fi ecare msur de securitate se indic termenele de realizare i persoa-nele organelor afacerilor interne responsabile de realizarea lor, pe fi ecare punct n parte.

Ofi erul de urmrire penal sau inspectorul aduce la cunotina persoanei protejate msurile de protecie de stat, drepturile, obligaiile i rspun-derea prilor prevzute de articolele 8 i 18 din Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998 i, totodat, i se explic i este prentmpinat despre rspunderea penal, conform art. 316 din Codul penal, pentru divulgarea datelor privind msurile de protecie, dup ce persoana ce urmeaz a fi luata sub protecia de stat i pune semntura. n afar de aceasta, persoa-na respectiv poate s depun cerere sau demers n baza ordonanei. Dac exist date, le descrie, dup ce i pune semntura i indic data.

Ordonana (ncheierea) respectiv poate fi atacat n instana superioar, la procuror sau la instana judectoreasc.

Din momentul n care persoana este luat sub protecie, n baza Legii 1458-XIV din 28 ianuarie 1998 i conform ordonanei (ncheierii), ntre organul care nfptuiete msurile de protecie i persoana protejat care se nregistreaz se ncheie contractul privind protecia de stat a participan-ilor la procesul penal.

n acest contract se indic: msurile proteciei de stat prevzute n ordonan (ncheiere); drepturile i obligaiunile organului care nfptuiete msurile de

protecie de stat i ale persoanei protejate.

Contractul, dup ce se completeaz, se semneaz de ctre eful sau comisa-rul subdiviziunii care nfptuiete msurile de protecie i persoana prote-jat i este coordonat cu anchetatorul sau judectorul care a emis ordonana (ncheierea).

n cazurile cnd cineva se intereseaz de careva date despre persoana protejat, ele nu se divulg, dar n mod obligatoriu i n form de urgen se anun despre aceasta organul care este responsabil de realizarea msurilor proteciei de stat.

52


Anularea msurilor de protecie se efectueaz prin ordonana organului care nfptuiete protecia n cazurile cnd:

dispar temeiurile aplicrii msurilor de protecie de stat; persoana protejat ncalc condiiile de efectuare a msurilor de pro-

teci.

9.10 Drepturile i obligaiile prilor contractului privindprotecia de stat a participanilor la procesul penal

Persoana protejat

Drepturi Obligaii

s nainteze declaraie despre aplicarea msurilor de protec-ie de stat sau despre anularea acestora;

s fi e informat asupra msu-rilor de protecie de stat ce i se aplic;

s solicite de la organele care nfptuiesc msurile de pro-tecie de stat msuri supli-mentare de protecie sau anu-larea acestora;

s conteste hotrrile sau aci-unile nelegitime ale organelor care nfptuiesc msurile de protecie de stat n organul de resort ierarhic superior sau n instana judectoreasc.

s colaboreze cu organele de drept la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea i descoperirea crimei, precum i la examinarea judiciar a dosarului penal;

s ndeplineasc condiiile de efectu-are a msurilor de protecie de stat i cerinele legitime ale organelor care nfptuiesc msurile de protecie;

s aib grij de bunurile i docu-mentele eliberate temporar n folo-sin conform legislaiei;

s informeze imediat organele re-spective despre fi ecare caz de ame-ninare a securitii personale;

s nu divulge datele referitoare la msurile de protecie de stat ce i se aplic.

Drepturile i obligaiile persoanei protejate sunt aduse la cunotina aces-teia din momentul depunerii declaraiei despre existena ameninrii reale a securitii acesteia sau din momentul aplicrii msurilor de protecie de stat la iniiativa organelor respective.

53


9.11 Drepturile i obligaiile organelor care adopt decizii privind aplicarea msurilor de protecie i a celor care le nfptuiesc

Organul care adopt decizia privind aplicarea msurilor de protecie de stat are dreptul:

a) s cear de la organele i persoanele respective materialele i expli-caiile necesare referitor la declaraiile despre aplicarea msurilor de protecie de stat, fr a efectua aciuni de urmrire penal;

b) s cear de la organele care nfptuiesc msurile de protecie de stat aplicarea unor msuri suplimentare de protecie;

c) s anuleze, n tot sau n parte, nfptuirea msurilor de protecie de stat n legtur cu nclcarea de ctre persoana protejat a condiiilor prevzute n contractul cu privire la protecie;

d) s stabileasc msurile de protecie de stat, mijloacele i metodele de aplicare a acestora i, dup caz, s le schimbe sau s le completeze.

Organul care nfptuiete msurile de protecie de stat este obligat:a) s reacioneze imediat la orice caz de ameninare a securitii per-

soanei protejate;b) s asigure paza personal, paza locuinei i averii persoanei protejate

n funcie de caracterul ameninrii.

Conductorii i colaboratorii subdiviziunilor de toate nivelurile ale orga-nelor care nfptuiesc msurile de protecie de stat sunt obligai s execute prescripiile organului care adopt decizia privind aplicarea msurilor de protecie de stat n ceea ce privete realizarea acestora i pstrarea confi -denialitii informaiilor primite.

Persoana cu funcie de rspundere din organul care nfptuiete m-surile de protecie de stat a persoanei protejate, precum i persoana protejat, care s-au fcut vinovate de neluarea sau executarea inadec-vat a msurilor de protecie, de divulgarea informaiei despre msu-rile aplicate i de nerespectarea altor cerine ale prezentei legi, poart rspunderea prevzut de legislaie.

54

Anex

Dlui __________________________

Procurorul _____________________(Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice

i Corupiei, alte organe de urmrire penal) De la (numele, prenumele, anul naterii,

locul de munc, adresa de la domiciliu, telefon)

PLNGERE(model)

Notifi carea contrasemntur despre avertismentul tragerii la rspundere penal pentru denun intenionat calomnios.

1) informaia despre victim (numele, vrsta, domiciliul, ocupaia, sexul, statutul social, relaiile cu suspectatul etc.);

2) informaia despre persoana suspectat, bnuit de svrirea infraciunii sau de pregtirea pentru svrirea infraciunii;

3) datele despre infraciune, incident (descrierea faptei, timpul, locul, cir-cumstanele, particularitile comiterii faptei social-periculoase; de concre-tizat suma estorcat i pentru ce se extorcheaz, care este relaia cu funci-onarul, dependena de serviciu sau alta, modalitatea cum i-a fost solicitat transmiterea sumei);

4) datele despre mijloacele de prob, meniunea despre prezentarea, anexa-rea lor la sesizare (casete, martori, acte etc.).

Data ntocmirii

Semntura

ghid anticoruptie ro

Documents