HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.c. URB RULMENTI SUCEA VA S.A.
NR. 1 din data de 13.02. 2015
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.c. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., cu sediul inSuceava, Zona ind. Scheia, f.n., inregistrata la O.R.C. Suceava sub. nr. 133/436/1991, intrunita in sedintaextraordinara din data de 13.02.20 15 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004,avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti detinand impreunii 10755606 actiuni reprezentand95,38 % din totalul de 11.276.124 actiuni emise de societate,
Art.1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ia act de Raportul cu privire la cadrul juridicaplicabil tranzactionarii actiunilor pe 0 piata reglementata, respectiv in cadrul unui sistemalternativ de tranzactionare precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternativede tranzactionare existente pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii,.
Art.2 Aproba efectuarea demersurilor legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise desocietate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ,in conformitate cu Legea 151/2014Voturi : pentru = 8965586 actiuni
abtinere = 0 .impotriva = 1790020 actiuni(voturile impotriva au fost exprimate pentru tranzactionarea pe 0 piata reglementata.)
Art.3 Aproba efectuarea demersurilor legale in vederea admiterii la tranzactionare a aqiunilor emisede societate pe piata altemativa de tranzactionare AeRO din cadrul sistemului altemativ detranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti ..Voturi : pentru = 8965586 actiuni
abtinere = 0 .impotriva =1790020 actiuni(voturile impotriva au fost exprimate pentru tranzactionarea pe piata reglementata BVB.)
Art.4 Nu aproba stabilireamodalitatii de retragere a actionarilor din societate, in conformitate cuprevederile legii 151/2014 art.3, avand in vedere ca s-a hotarat efectuarea demersurilor pentru admitereala tranzactionare a actiunilor societatii pe 0 piata altemativa de tranzactionare.
Art 5. Aproba vanzarea apartamentelor situate in Suceava, str. Duzilor, nr.1, b1.6, sc.B , nr.2,3,4proprietatea societatii , la pretul minim stabilit prin Raport de evaluare si imputemiceste Consiliul deAdministratie cu alegerea termenului si metodei de vanzare in functie de cererile depuse la societate.
Art.5 Mandateaza pe dl. Cimpoesu Gheorghe - Director General sa duca la indeplinire hotararea, saefectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a HotarariiAGEA , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu toate
autoritatile statului (ex: Registrul Comertului, ASF , BVB, etc.) precum si alte entitati publice sauprivate, sa numeasca si sa imputemiceasca daca este cazul un consultant autorizat, intermediar.Mandateaza pe dl. Cimpoesu Gheorghe sa semneze contractele de vanzare cumparare a apartamentelor.Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoanedupa cum considera necesar.
Art.6 Aproba data de 04.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acrionarilor asupra dirora serasfrfmg efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Aqionarilor. Aproba data de03.03.2015 ca "ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentelefinanciare obiectal hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cuprevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor incadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioaredata de28.07.2014 ca data de inregistrare.
BIR;E~RMEN
Pages'.,~/Ot'd5Char.:Icters (no spaces)Characters (\.\Iith spaces)Paral;;lraphsLines
