decizie motivata dosar transferuri

7/26/2019 Decizie Motivata Dosar Transferuri

1/96

R O M N I ACURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A II A PENAL

DOSAR NR. 3134/3/2009

(1956/2012) DECIIA PENAL NR. 339/A

edina public de la data de 12 noiembrie 2012

Pe rol pronunarea asupra apelurilor declarate de PARC!ETULDE PE LN" #NALTA CURTE DE CASA$IE %I &USTI$IE ' D.N.A. ,inculpatul POPESCU "!EOR"!E, prile civile STATUL ROMN PRINANA LICEUL CU PRO"RAM SPORTI* BANATUL TIMI%OARA,

mpotriva sentinei penale nr. 238 din data de 03 aprilie 2012 pronunatde Tribunalul Bucureti ! "ecia a ## a penal, n dosarul nr. 313$%3%201&. 'e(baterile i susinerile prilor au )ost consemnate n nc*eiereade edin din data de 2+ octombrie 2012, ce )ace parte interant dinpre(enta deci(ie penal.

-urtea, avnd nevoie de timp pentru a delibera, a amnatpronunarea la data de 02 noiembrie 2012 i apoi la data 12 noiembrie2012, cnd, n aceeai compunere a *otrt urmtoarele/

CONSIDERENTE

supra apelurilor penale de )a, constat urmtoarele/P+, , +. 23 7, 7 7 03 +,, 2012

+8 7 T+,: B;+


2/96

3%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul -opos 4*eor*e pentru savarsirea in)raciunii de inselaciune,)apta prev. de art. 21 alin.1 ,2 si -.p., in dauna 7ederaiei omane de7otbal.

#n ba(a art. 33$ -.p.p. sa sc*imbat ncadrarea uridica a )apteireinuta in sarcina inculpatului -opos 4*eor*e din in)raciunea prev. deart.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic.art 13 -.p. si art. $1 alin.2 -.p. in douain)raciuni de eva(iune )iscala, )apte prev . de art.12 din 9eea 8:%1&&$cu aplic.art 13 -.p.

$%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. cu aplic.art 13alin.2 -.p.p., a )ost ac*itat inculpatul -opos 4*eor*e pentru savarsireain)raciunii de eva(iune )iscala, )apta prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$cu aplic.art 13 -.p.,din luna ianuarie 1&&& 5)apta 1 din rec*i(.6.

%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul -opos 4*eor*e pentru savarsirea in)raciunii de in)raciuni deeva(iune )iscala, )apta prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic.art 13-.p.,din luna septembrie 2003. 5)apta 10 din rec*i(.6.

#n ba(a art. 33$ -.p.p. a )ost sc*imbat ncadrarea uridica a )apteireinuta in sarcina inculpatului S8,; M,=,, din in)raciunea prev. deart.21 alin.1, 2 si -.p. cu aplic.art $1 alin.2 -.p., in doua in)raciuni deinselaciune, )apte prev. de art. 21 alin. 1,2 si -.p., in dauna -lubului;telul 4alai si a -lubului 'inamo Bucureti.

1%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul "toica


3/96

)ost respins cererea de sc*imbare a ncadrrii uridice a )aptei ,)ormulat de inculpatul B8+; C+,,ca ne)ondat.

1%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul B8+; C+,, pentru savarsirea in)raciunii de inselaciune in

)orma continuata, )apta prev. de art. 21 alin.1 ,2 si -.p, cu aplic.art $1alin.2 -.p. din perioada 1&&& 200, in dauna -lubului 'inamoBucureti.

2%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Borcea -ristian pentru savarsirea in)raciunii de inselaciune in)orma continuata, )apta prev. de art. 21 alin.1 ,2 si -.p, cu aplic.art $1alin.2 -.p. din perioada iunie 1&&& iulie 200 , in dauna 7ederaieiomane de 7otbal.

3%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Borcea -ristian pentru savarsirea in)raciunii de eva(iune)iscala in )orma continuata , )apta prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cuaplic.art 13 -.p. si art. $1 alin.2 -.p.

$%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Borcea -ristian pentru savarsirea in)raciunii de splare debani in )orma continuata , )apta prev. de art. 23 lit.a din 9eea ++%2002cu aplic. art. $1 alin.2 -.p.

%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Borcea -ristian pentru savarsirea in)raciunii de splare debani in )orma continuata, )apta prev. de art. 23 lit.c din 9eea ++%2002 cu

aplic. art. $1 alin.2 -.p .+%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itat

inculpatul Borcea -ristian pentru savarsirea in)raciunii de asociere invederea svririi de in)raciuni, )apta prev. de art.323 alin.1 si 2 -.p.

)ost respins cererea de sc*imbare a ncadrrii uridice a )aptei ,)ormulat de inculpatul B;, I8ca ne)ondat.

1%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul B;, I8 pentru savarsirea in)raciunii de inselaciune in

)orma continuata, )apta prev. de art. 21 alin.1 ,2 si -.p, cu aplic.art $1alin.2 -.p. din perioada iunie 1&&& iulie 200, in dauna -luburilor 'inamoBucureti , apid Bucureti si 4loria Bistria.

2%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Becali #oan pentru savarsirea in)raciunii de eva(iune )iscalain )orma continuata , )apta prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic.art13 -.p. si art. $1 alin.2 -.p.

3%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Becali #oan pentru savarsirea in)raciunii de splare de bani

in )orma continuata , )apta prev. de art. 23 lit.a din 9eea ++%2002 cuaplic. art. $1 alin.2 -.p.

3


4/96

$%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Becali #oan pentru savarsirea in)raciunii de splare de baniin )orma continuata, )apta prev. de art. 23 lit.c din 9eea ++%2002 cuaplic. art. $1 alin.2 -.p .

%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Becali #oan pentru savarsirea in)raciunii de asociere invederea svririi de in)raciuni, )apta prev. de art.323 alin.1 si 2 -.p.

)ost respins cererea de sc*imbare a ncadrrii uridice a )aptei ,)ormulat de inculpatul B;, *,;8+ca ne)ondat.

1%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul B;, *,;8+ pentru savarsirea in)raciunii de inselaciune in)orma continuata, )apta prev. de art. 21 alin.1 ,2 si -.p, cu aplic.art $1alin.2 -.p. din perioada 1&&& 200, in dauna -luburilor 'inamoBucureti si 4loria Bistria.

2%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Becali =ictor pentru savarsirea in)raciunii de eva(iune )iscalain )orma continuata , )apta prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic.art13 -.p. si art. $1 alin.2 -.p.

3%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Becali =ictor pentru savarsirea in)raciunii de splare debani in )orma continuata , )apta prev. de art. 23 lit.a din 9eea ++%2002cu aplic. art. $1 alin.2 -.p.

$%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Becali =ictor pentru savarsirea in)raciunii de splare de baniin )orma continuata, )apta prev. de art. 23 lit.c din 9eea ++%2002 cuaplic. art. $1 alin.2 -.p .

%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Becali =ictor pentru savarsirea in)raciunii de asociere invederea svririi de in)raciuni, )apta prev. de art.323 alin.1 si 2 -.p.

#n ba(a art. 33$ -.p.p. a )ost sc*imbat ncadrarea uridica a )aptei

reinut n sarcina inculpatului P7+ & , din in)raciunea deinselaciune in )orma continuata, )apta prev. de art.21 alin.1, 2 si -.p.cu aplic.art $1 alin.2 -.p., in doua in)raciuni de inselaciune, )apte prev. deart.21 alin.1,2 si -.p., in dauna -lubului 4loria Bistria.

1%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul Padureanu >ean pentru savarsirea in)raciunii de inselaciune ,)apta prev. de art. 21 alin.1 ,2 si -.p. ,din luna iulie 1&&& 5)apta $ dinrec*i(.6.

2%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itat

inculpatul Padureanu >ean pentru savarsirea in)raciunii de inselaciune ,

4


5/96

)apta prev. de art. 21 alin.1 ,2 si -.p. ,din luna auust 2003 5)apta &din rec*i(.6.

3%. #n ba(a art. 33$ -.p.p. a )ost sc*imbat ncadrarea uridica a)aptei reinuta in sarcina inculpatului Padureanu >ean , din in)raciunea

de inselaciune in )orma continuata, )apta prev . de art. 21 alin.1 ,2 si -.p. cu aplic.art $1 alin.2 -.p., in dauna prii vtmate 7ederaiaomana de 7otbal, in doua in)raciuni de inselaciune, )apte prev . de art.21 alin.1 ,2 si -.p., pentru care, in ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10lit.a -.p.p., sa dispus ac*itarea inculpatului.

#n ba(a art. 33$ -.p.p. a )ost sc*imbat ncadrarea uridica a )apteireinuta in sarcina inculpatului Padureanu >ean, din in)raciunea deeva(iune )iscala in )orma continuata, )apta prev . de art.12 din 9eea8:%1&&$ cu aplic.art 13 -.p. si art. $1 alin.2 -.p. in doua in)raciuni deeva(iune )iscala, )apte prev . de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic.art 13-.p.

$%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul Padureanu >ean pentru savarsirea in)raciunii de eva(iune)iscala, )apta prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic.art 13 -.p.,dinluna iulie 1&&& 5)apta $ din rec*i(.6.

%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul Padureanu >ean pentru savarsirea in)raciunii de eva(iune)iscala, )apta prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic.art 13 -.p.,dinluna auust 2003. 5)apta & din rec*i(.6.

+%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul Padureanu >ean pentru savarsirea in)raciunii de splare debani, )apta prev de art. 23 lit.a din 9eea ++%2002 .

:%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul Padureanu >ean pentru savarsirea in)raciunii de splare debani, )apta prev. de art.23 lit.c din 9eea ++%2002.

)ost respins cererea de sc*imbare a ncadrrii uridice a )aptei ,)ormulat de inculpatul P8; "=8+>=ca ne)ondat.

1%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul P8; "=8+>= pentru savarsirea in)raciunii deinselaciune, in )orma continuata , )apta prev. de art. 21 alin.1 ,2 si -.p.cu aplic.art $1 alin.2 -.p. ,in dauna -luburilor 4loria Bistria si apidBucureti.

2% #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p. a )ost ac*itatinculpatul Popescu 4*eor*e pentru savarsirea in)raciunii deeva(iune )iscala in )orma continuata, )apta prev. de art.12 din 9eea8:%1&&$ cu aplic.art 13 -.p. si art. $1 alin.2 -.p.

5


6/96

3%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul Popescu 4*eor*e pentru savarsirea in)raciunii de splarede bani, )apta prev. de art. 23 lit.a din 9eea ++%2002 .

$%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itat

inculpatul Popescu 4*eor*e pentru savarsirea in)raciunii de splarede bani, )apta prev. de art.23 lit.c din 9eea ++%2002.

1%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul N8, "=8+>=, pentru savarsirea in)raciunii deinselaciune , )apta prev. de art. 21 alin.1 ,2 si -.p. ,in dauna -lubului'inamo Bucureti.

2%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul ?etoiu 4*eor*e pentru savarsirea in)raciunii de eva(iune)iscala, )apta prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic.art 13 -.p.

3%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul ?etoiu 4*eor*e pentru savarsirea in)raciunii de splare debani, )apta prev. de art. 23 lit.a din 9eea ++%2002 .

$%. #n ba(a art. 11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a -.p.p., a )ost ac*itatinculpatul ?etoiu 4*eor*e pentru savarsirea in)raciunii de splare debani, )apta prev. de art.23 lit.c din 9eea ++%2002 .

#n ba(a art. 3$+ alin.3 -.p.p., a )ost respins aciunea civila)ormulata de prile civile .". 7otbal -lub Tractorul Braov, 9iceul cuProram "portiv @Banatul TimioaraA si "tatul oman repre(entat de

enia ?aionala de dministrare 7iscala, ca inadmisibila ."a luat act ca prile vtmate 7- apid Bucureti ", -lubul

"portiv 7otbal -lub 'inamo Bucureti, 7- ;telul 4alai ", .". 4loria1&22 Bistria , ".-. 'inamo 1&$8 ".., -lubul -7 1&0: -lu si 7ederaiaomana de 7otbal nu s au constituit pri civile in procesul penal.

"a dispus ridicarea msurii sec*estrului asiurator instituit asuprabunurilor mobile si imobile aparinnd inculpailor -opos 4*eor*e,"toica ean , Popescu 4*eor*e si ?etoiu 4*eor*e ,dispusa prin ordonana

Parc*etului de pe ln nalta -urte de -asaie si >ustiie ! 'irecia?aionala nticorupie, nr.$8%200+ din 1:.0:.2008.

"a dispus ridicarea sec*estrului asiurator asupra celor 13.8+8aciuni ale sociaiei 7otbal -lub apid Bucureti , instituit prin ;rdonanaParc*etului de pe ln nalta -urte de -asaie si >ustiie ! 'irecia?aionala nticorupie, nr.$8%200+ din 1&.0:.2008.

"a dispus ridicarea sec*estrului asiurator asupra conturilorsociaiei 7otbal -lub apid Bucureti, constituite la Banca omana de'e(voltare 4roupe "ociete 4enerale , #?4 BanC ?= msterdam,

Banca #taloomena si


7/96

Parc*etului de pe lana nalta -urte de -asaie si >ustiie ! 'irecia?aionala nticorupie, nr.$8%200+ din 1:.0:.2008.

"a dispus ridicarea sec*estrului asiurator asupra conturilor ".-.'inamo 1&$8 ".., constituite la DmporiCi BanC si Eni-redit Tiriac BanC ,

instituit prin ;rdonana Parc*etului de pe lana nalta -urte de -asaiesi >ustiie ! 'irecia ?aionala nticorupie, nr.$8%200+ din 1:.0:.2008."a dispus ridicarea sec*estrului asiurator asupra conturilor -."

;telul 4alati, constituite la Banca -omerciala omana, instituit prin;rdonana Parc*etului de pe lana nalta -urte de -asaie si >ustiie !'irecia ?aionala nticorupie, nr.$8%200+ din 1:.0:.2008.

"a dispus ridicarea sec*estrului asiurator asupra conturilor -.7.4loria 1&22 Bistria, constituite la Banca omana de 'e(voltare 4roupe"ociete 4enerale, instituit prin ;rdonana Parc*etului de pe lana nalta-urte de -asaie si >ustiie ! 'irecia ?aionala nticorupie, nr.$8%200+din 1:.0:.2008.

#n ba(a art. 1&2 alin.3 -.p.p., c*eltuielile udiciare avansate de statau rmas in sarcina acestuia.

...................................................................................................

#?8+,@ ;, , 7;+ +, PARC!ETUL DEPE LN" #NALTA CURTE DE CASA$IE %I &USTI$IE ' DIREC$IANA$IONAL ANTICORUP$IE ,; POPESCU "!EOR"!E+;,@ +, ;,@, STATUL ROMN - A"EN$IA NA$IONAL DE

ADMINISTRARE ISCAL


8/96

nu sa inut seama de )aptul c prile responsabilecivilmente5 c*iar i cele )r scop lucrativ6 au des)urat activitieconomice cu scopul de a obine pro)itF

prin acceptarea eGperti(ei eGtraudiciare, instana de )ond sa

contra(is att din punct de vedere )iscal ct i uridicFnenreistrarea n contabilitate, cu )idelitate, a sumelorrepre(entnd venituri din cesiunea drepturilor, aa cum au )ost stipulate

n contracte, are drept consecin preudicierea buetului de statF instana de )ond nu a anali(at i nu a )cut distincie ntre impo(itul

pe pro)it i impo(itul pe venit.3. Partea civil LICEUL CU PRO"RAM SPORTI* BANATUL

TIMI%OARA a apreciat c soluia de ac*itare a inculpailor estenetemeinic i neleal, impunnduse obliarea acestora la plata sumeide 2:.000 E"', repre(entnd drepturile ce i se cuvin din trans)erul

uctorului P.-..4. -ritica ,;, P8; "=8+>=a vi(at temeiul ac*itrii,

considernd c se impunea reinerea dispo(iiilor art. 10 lit. d din -odulde procedur penal.

C+ veri)icnd sentina atacat, pe ba(a materialului probatora)lat la dosar, n raport cu motivele de netemeinicie i nelealitateinvocate, dar i din o)iciu cu privire la toate celelalte aspecte de )apt i dedrept deduse udecii n con)ormitate cu dispo(iiile art. 3:1 alin. 526 -.proc. pen. ! constat c apelurile declarate de P-HDTE9 'D PD

9I?4J ?9T -ETD 'D -"K#D # >E"T#K#D ! '#D-K#?K#;?9J ?T#-;EPK#D, respectiv de prile civile "TTE9;= >+ ; ++ ;8+, 7 8: D.C. +, ,+,1999 7 ;: 7 8: R,7 B;+ S+.

9a data de 30.12.1&&8, E.7.-. apid Bucureti, prin mandatar ".P.,a nc*eiat cu clubul Po*an "teelers din -oreea de "ud un contract princare uctorul de )otbal '.-. era trans)erat de la apid la clubul coreeanpentru suma de +00 000 E"', care sa ac*itat dup cum urmea(/

8


9/96

n data de 13.01.1&&& sa pltit suma total de 2:0.000 E"' cudou ordine de plata, unul n valoare de 120.000 E"' i cellalt nvaloare de 10.000 E"'F

n data de 30.01.1&&& sa pltit cu un ordin de plat suma de

330.000 E"'.ceast mpreurare re(ult indubitabil din urmtoarele miloace deprob/

- 7+ P8=>F S+ ;+ 7+, C8+ 7 8:7, 7 7 21.10.2000 prin care clubul in)ormea( )ederaia despretrans)erul lui '.-. pentru suma de 600.000 USDG

- +, 78;? :;+ ?, 7 H8++ E;=>F BJdin 13.01.1&&&, pentru 120.000 E"' pltii lui LapidA, 10.000 E"'pltii mandatarului clubului, ".P., respectiv din 30.01.1&&& pentru330.000 E"' pltii tot lui LapidF

declaraia dat de ".P. n calitate de nvinuit la '.?..5 vol., )il.3&23&36 , potrivit creia a repre(entat clubul apid la nc*eiereacontractului, un eGemplar de pe acesta, n care era menionat suma de+00 000 E"' depunndul la secretariatul clubului. nvinuitul a preci(at cnu a avut comision, ci a primit doar suma de 000 E"', cu care a pltitc*eltuielile de transport i ca(area.

Elterior nc*eierii acestui contract, la nceputul lunii ianuarie 1&&&,inculpatul -opos 4*eor*e, acionar maoritar al -lubului apid, lac*emat n biroul su pe directorul sportiv al clubului, martorul -.P.,

pre(entndui un alt contract redactat n limba enle(, ce atesta n modnereal c suma de trans)er a uctorului de )otbal '.-. este de 120 000E"', contract pe care martorul la semnat la solicitarea inculpatului,acesta din urm susinnd c aa se puteau obine banii mai uor pentruclub.


10/96

epre(entanii clubului -7 au avut ns dubii cu privire la suma detrans)er, ast)el c au solicitat spriinul martorului 9.uctorului dincadrul 77, n contabilitatea clubului apid a )ost nreistrat suma de330 000 E"', )iurnd ast)el ca sum total de trans)er $0 000 E"'.

#nculpatul -opos 4*eor*e a neat )aptul c ar )i avut cunotin decontractul )als, susinnd c trans)erul uctorului '. repre(int o operaieunic ce sa )inali(at prin dou contracte/ un contract de mandat n care

sa prev(ut c suma de trans)er este de $0 000 E"', iar ceea cedepete aceast sum repre(int comisionul aenilor, respectiv un

10


11/96

contract de trans)er n care aenii au inclus i comisionul lor, pltibil dectre cumprtor i care a i )ost ac*itat acestora, comisionul )iind nsum de 10 000 E"'.

"usinerile inculpatului sunt in)irmate de probele administrate ,

anterior eGpuse, care dovedesc cert c 4*eor*e -opos a )ost iniiatoruli bene)iciarul acestei activiti ilicite, scopul urmrit de inculpat, prinascunderea contractului real de trans)er, )iind obinerea pentru sine a unui)olos material inust, respectiv suma de $80 000 E"', repre(entnddi)erena dintre suma real de trans)er( 600 000 USD) i sumamenionat n contractul )als( 120 000 USD ce au fost nregistrai de clubla data transferului)i care repre(int preudiciul su)erit de -lubul apidBucureti.

7aptul c ulterior dovedirii caracterului )als al contractului, ncontabilitatea clubului a )ost nreistrat i suma de 330 000 E"', nu aredin punct de vedere uridic dect semni)icaia unei acoperiri pariale apreudiciului, n condiiile n care urmarea material necesar consumriiin)raciunii de nelciune a )ost atins prin nencasarea de ctre apid a

ntreii sume de trans)er, con)orm documentelor bancare transmise declubul coreean.

7a de elementele de )apt eGpuse i n condiiile n care, con)ormprevederilor 7#7 i 77, ;=,+ 7 ;8+,++, ,+ ;:, ;7 ? 7 ++ +:, @,+,>+ 7 ;: ;,8+ ;:, ;7 7 ;+ ; 7,

+?


12/96

Prin activitatea ilicit des)urat de inculpat a )ost ascuns valoareareal a veniturilor obinute din trans)erul uctorului, prin nenreistrareade ctre clubul apid i a sumei de 10 000 E"' buetul de stat )iindpreudiciat cu impo(itul pe pro)it a)erent acestei sume.

'ispo(iiile n materie )iscal aplicabile n cau(, respectiv O+7,M,,+, ,8+ +. 1591/199 privind aprobarea Planului deconturi pentru persoanele uridice )r scop lucrativ i a normelormetodoloice de utili(are a acestuia, publicat in + ;

++ 8:,, A.I. 7 ;: O ", P8=>

12
http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/


13/96

S+ 7, C8+ 7 S7 +, ?+, 1999 C+ +, +?8+

9a data de 03.02.1&&&, ;elul 4alai a nc*eiat cu Po*an "teelersdin -oreea de "ud un contract prin care uctorul de )otbal .#. a )ost

trans)erat de la ;elul la clubul coreean pentru suma de :00 000 E"'.cest trans)er a )ost intermediat de ctre ".P., n ba(a unei neleeri cuinculpatul "toica


14/96

trans)erul lui .#. nu sa discutat n -onsiliul clubului i nici nu tia deacest trans)er, despre care a a)lat prin intermediul lui ".P. c sar )ireali(at pentru suma de 10 000 E"'.


15/96

; ;+ > 7 ;8+, ++, ,+ ;:,;7 ? 7 ++ +:, @,+ ,>+ 7 ;: ;,8+;:, ;7 7 ;+ ; 7, +?


16/96

Prin urmare, n mod reit tribunalul a inut seama de raportul deeGperti( eGtraudiciar depus de inculpatul "toica


17/96

,;+,?, ;, 78, ,;,( ;8 7 ;+; 7 ;8+; ?,8


18/96

- la data de 03.01.2001 ! suma de & +2 E"' n contulnr.1$813%:1+:82, avnd nscris ca bene)iciar 7- '#?


19/96

Bancaire ! 4eneva, de la un ordonator anonim, )apt contrar leislaieibancare romneti i de(avuat pe plan internaional de instituiile cuatribuii de prevenire a splrii banilor, ntruct repre(int o metod)recvent utili(at pentru reciclarea unor )onduri de provenien ilicit.

; +++, 8+78 7 ;, 8,? ;


20/96

societ*ii coerciale 4!inamo "8=:9 .7., negocierea i aprobareacontractelor de transfer, anga


21/96

'ispo(iiile n materie )iscal aplicabile n cau(, respectiv O+7,M,,+, ,8+ +. 1591/199 i O+78 "@+, +.K0/1994 +,@,7 ,?8, +8,, sunt clare, re(ultnd )r ec*ivocc 7- '#?


22/96

n data de 0K.0K.1999, uctorul 4.#. a )ost trans)erat la clubulerman =)B "tuttart, pentru suma de 2.000.000 E"', clubul 4loriaBistria primind ns doar suma de +00 000 E"', di)erena de 1 $00 000E"' )iind ncasat de )irma P*oeniG B.= din ;landa, n ba(a unui nscris

intitulat$$ eorandu$$ , datat 10.09.199, prin care drepturile detrans)er ale uctorului 4.#. )useser cedate de 4loria Bistria,repre(entat de inculpatul Pdureanu >ean, acestei )irme, repre(entatde >.=..

-u privire la nscrisul intitulat $$ eorandu$$se remarc )aptul cacesta nu a )ost discutat i *otrt n )orul colectiv de conducere al-lubului 4loria Bistria, din declaraiile inculpatului Pdureanu >eanre(ultnd c, dei a semnat convenia, inculpatul nu a avut contact cu>.=., Becali #oan )iind sinura letur cu )irma olande(.

#nculpatul Pdureanu >ean a mai susinut n )aa instanei de apel,prin notele scrise depuse la dosar, c a semnat contractul de trans)er al

uctorului 4.#. la clubul erman, contractul )iind nc*eiat ntre 7- 4loriaBistrita i =)B "tuttart, con)orm relementrilor 7#7.

C 8 ; ,; ;; ; 7, ? 7 ++(2 000 000 USD) ; ?, ?+ + 7, ; , @,+ ,,+? 7, O7 78+ : , ;+, ;+ - ? ;87,,, +,8+ +.

Privite n lumina ntreii activiti mai sus eGpuse, -urtea constatc aciunile ntreprinse de cei doi inculpai au un vdit caracter ilicit, )irma

P*oeniG B.= din ;landa ac*i(iionnd n mod )ictiv drepturile de trans)erale )otbalistului 4.#., )iind )olosit n scopul )ramentrii i virrii sumei debani re(ultat n urma trans)erului, cu intenia ca aceasta s )ie returnatinculpatului Becali #oan, dar pe un alt traseu, ntrun cont de unde putearetrae aceast sum.

ceast conclu(ie este con)irmat de )aptul c )irma olande( nu aacionat n numele su, ci pentru o )irm off+shore 7,)nsulele >irgine(ritanice, precum i de traseul ulterior al banilor re(ultai din trans)erul

uctorului 4.#..

st)el, potrivit documentelor naintate de autoritile )iscale din4ermania, n evidenele clubului =)B "tuttart au )ost nreistrateurmtoarele pli/600.000 USD ;+ "8+,F B,+,508.0:.1&&&6 i1.400.000 USD ;+ P=8,F B.=. otterdam508.0:.1&&&6.

'in documentele puse la dispo(iie de ctre autoritile udiciare din;landa, re(ult c din suma de 1.400.000 USD ; P=8,FB.*. a trans)erat imediat,la data de12.0K.1999 suma de 1.3K2.000 USD

ntrun cont din",:++ desc*is labn mro BanCA, pe numele )irmeiT,+QF #nternaional 9imited din I *,+>, B+,,;, n ba(a

unui protocol de contract cu )irma T#D?DS, datat 2.01.1&&&, n care sestipula c PH;D?#Q i des)oar activitile pentru, n numele i n

22


23/96

bene)iciul )irmei T#D?DS, primind un procent de 2M din sumelencasate.

Potrivit in)ormriiO,;,, N,8 7 P+@,+


24/96

++ ;8 ,7;+,, +8+ ;:, "8+, B,+, ; 8 , ;87,,,8+ 7 @,7, ;, ; 7,+;,@ 7,8,,,8+ C87, ;,@, ,,.

Prin pre(entarea la 7ederaia omn de 7otbal a datelor nereale

privind suma de trans)er cuvenit -lubului 4loria Bistria, s a calculat uncomision doar la suma de +00.000 E"', iar nu la suma real de trans)er,de 2 000 000 E"', ast)el c inculpatul Pdureanu >ean a indus n eroarei aceast parte vtmat, cau(ndui un preudiciu de 112 000E"'5 di)erena ntre suma repre(entnd 8M din 2.000.000 E"' i sumarepre(entnd 8M din +00.000 E"'6 .

n raport de probele anterior eGpuse, -urtea reine c inculpatulBecali #oan a bene)iciat de suma de 1 400 000 USD iar inculpatulPdureanu >ean de 112 000 USD ast)el c, n condiiile n care -lubul4loria Bistria i 7ederaia omn de 7otbal nu sau constituit pri civile

n cau(, vor )i con)iscate aceste sume, n ec*ivalent n lei, de la inculpai,potrivit art. 118 alin.1 lit.e din -odul penal i art. 33 din nr. egea nr.65672002republicat* pentru prevenirea 8i sancionarea sp*l*rii banilor.

Prin activitatea ilicit des)urat de inculpai a )ost ascuns valoareavenitului real obinut din trans)erul uctorului, prin nenreistrarea dectre -lubul 4loria Bistria a sumei de 1.$00.000 E"', buetul de stat)iind preudiciat cu impo(itul pe pro)it a)erent acestei sume.

'ispo(iiile n materie )iscal aplicabile n cau(, respectiv O+7,M,,+, ,8+ +. 1591/199 i O+78 "@+, +.

K0/1994 +,@,7 ,?8, +8,, sunt clare, re(ultnd )r ec*ivocc 7- 4loria Bistria datora buetului de stat impo(it pe pro)it a)erentveniturilor de 1.$00.000 E"' nenreistrate, calculat prin aplicarea coteide 38M asupra ec*ivalentului in lei al acestei sume la cursul leu%E"'valabil la data tran(aciei 50:.0:.1&&&6, ast)el c e)ectuarea unei eGperti(e)inanciar contabile, solicitat de inculpai, este inutil.

adar, preudiciul produs buetului de stat este de .446.032.000, @;=,, a)erent anului )iscal 1&&&, calculat dup cum urmea(/

1.$00.000 E"' G 1.8:+ lei%E"' 5curs B? la 0:.0:.1&&&, sursa

NNN.bnr.ro6 O 22.22+.$00.000 lei vec*i 5venituri n ec*ivalent lei6F 22.22+.$00.000 lei G 38M O 8.$$+.032.000 lei vec*i 5impo(it pe

pro)it6.mpreurarea c inculpatul Becali #oan nu avea nicio calitate la

clubul 4loria Bistria nu l poate absolvi de rspundere penal subaspectul svririi in)raciunii de eva(iune )iscal, ct vreme subiectulactiv al acestei in)raciuni poate )i orice persoan )i(ic responsabilpenal, atunci cnd este vorba de ascundere a sursei impo(abile sautaGabile, deoarece aciunea de ,, ascundere,, poate )i svrit att n

interes propriu, ct i n interesul altei persoane.

24
http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/


25/96

*. #+- ?87 +8 ,?,+ ,;,, B8+; C+,,B;, I8


26/96

9a data de 0.01.2001, printrun nscris intitulat ,, acord privat,,)irma olande( a vndut 7++, 7 ++F ale )otbalistului -.P.clubului italian "8F pentru suma 7 2.650.000 USD dei potrivitreulamentului .I..A. ?, 8 +8 ,,; 8 , >

,;, 7 ;8+,


27/96

a aneGat i memorandumul nc*eiat ntre 'inamo i societatea P*oeniGdin ;landa, documentul )iind eliberat la data de 1:.01.2001.

-a i n ca(ul precedent, -urtea constat c )irma P*oeniG B.= din;landa a ac*i(iionat n mod )ictiv drepturile de trans)er ale )otbalistului

-.P., )iind )olosit n scopul )ramentrii i virrii sumei de bani re(ultatn urma trans)erului, cu intenia ca aceasta s )ie returnat inculpailor,dar pe un alt traseu, ntrun cont de unde puteau retrae aceast sum.

ceast conclu(ie re(ult din urmtoarele mpreurri/7irma olande( nu a acionat n numele su ci pentru )irma off+

shore ,,S+ A7@,8+7,)nsulele >irgine (ritanice. 'up cum re(ult din documentele transmise de autoritile

udiciare din ;landa, la data de 2.01.1&&&, ntre societatea P*oeniG i,+? 8-=8+ TIERNE INTERNATIONAL LIMITED 7, I*,+>, B+,,; sa nc*eiat un protocol n care se stipula c PH;D?#Q

i des)oar activitile pentru, n numele i n bene)iciul )irmeiT#D?DS, primind un procent de 2M din sumele ncasate.

Printrun ct adiional, datat 02.01.2001, eGecutarea prevederilor dinProtocolul iniial a )ost atribuit de )irma T#D?DS )irmei STARAD*ISORS S.A., de asemenea nreistrat n #nsulele =irine BritaniceFla data de 03.10.2001 denumirea )irmei "T '=#";" ".. a )ostsc*imbat in SPORT *ENTURES S.A..

'in suma de bani primit n conturile sale de la clubul 4enoa, 7 7 30.01.2001 51.0.000 E"'6, la 7 7 14.03.2002 5&08.+:+

E"'6 i 7 7 15.03.2002 51&1.&:&,&0 E"'6, )irma LPGoeniGA ++ la data de05.02.2001 i21.03.2002 suma de2.59K.000 USD,+?, 8-=8+ 7, I *,+>, B+,,; S+ A7@,8+5succesoare n drepturi ale )irmei LTierneA6, n;


28/96

n aceast perioad, contul inculpatului Becali =ictor a )ost alimentati prin dou trans)eruri bancare ordonate de ,+? 8-=8+ TIERNEINTERNATIONAL LIMITED 7, I *,+>, B+,,; ,+@ 0#.0#."888 ":.0=.#006 ,,7 ; retrageri de

numerar n sum de -.#"8.8#0,# U!.'e asemenea, re(ultatele )inanciare raportate de societilecomerciale n care este implicat =#-T; BD-9# nu pot usti)icacuantumul sumelor care sunt rulate n conturile sale personale.

En alt aspect important, comun tuturor in)raciunilor de splare debani reinute, ce va )i pre(entat n detaliu la )inalul eGpunerii situaiei de)apt, este acela c ,+? 8-=8+ 7, I *,+>, B+,,; ++ ? 7 :, ;+ +8 7, + ,;,8+B;, I8


29/96

-odul de procedur penal va oblia n solidar pe inculpaii B8+;C+,,, B;, I8i B;, *,;8+la plata ctre partea civil LICEULCU PRO"RAM SPORTI* BANATUL TIMISOARAa sumei de 265 000USD, n ec*ivalent n lei la cursul de sc*imb al B? de la data e)ecturii

plii, la care se va adua dobnda leal de re)erin a B? calculatde la data naterii obliaiei ( data transferului fotbalistului 9.:.)$ pn ladata e)ectiv a plii. ceast sum va )i sc(ut proporional din sumelece vor )i con)iscate de la cei trei inculpai, n raport de dispo(iiile art. 118alin.1 lit. e, te(a )inal, din -odul penal.

Po(iiile inculpailor n raport de aceste )apte au )ost similare celoreGpuse la punctele anterioare i comport aceleai discuii, pe care-urtea nu le mai reia.

*I. # ; ; +,@


30/96

i restul de 200.000 USD la data de 04.11.1%%%) , plata )iind )cut defirma off+shore din )nsulele >irgine (ritanice, 4'ierne@,,.

Elterior, la data de 0+.12.1&&&, L?hoenix9 (.>.a vndut -lubului'inamo Bucureti 0M din drepturile de trans)er asupra )otbalistului -.7.,

pentru suma de 30 000 E"'. ceast convenie a )ost semnat deinculpatul Borcea -ristian, n calitate de vicepreedinte al -lubului'inamo Bucureti.

9a data de 21.01.2000 sa nc*eiat i un ,, acord de trans)er,, ntreclubul cedent ;KD9E9 49K# i clubul cesionar 7- '#?irgine(ritanice.

'e asemenea, n contractul nc*eiat ntre 'inamo Bucureti i'inamo iev nu eGist nicio meniune cu privire la )aptul c 'inamoBucureti ar )i deinut doar 0M din drepturile de trans)er ale uctorului-.7., aspect care con)irm caracterul )ictiv al $$ eoranduului$$pe care

l nc*eiase anterior cu L?hoenix9 (.>..7aptul c aceast )irm a )ost )olosit n scopul )ramentrii i virrii

sumei de 00 000 E"', cu intenia ca aceasta s )ie returnat

inculpailor, dar pe un alt traseu, ntrun cont de unde puteau retraeaceast sum, este con)irmat de traseul ulterior al banilor/ )irma

30


31/96

olande( a trans)erat, dup reinerea unui comision de 2M, suma de$&2.000 E"' )irmei o))s*ore din #nsulele =irine Britanice, S+A7@,8+F (8 T,+Q)bene)iciarii acestei sume care se cuvenea-lubului 'inamo Bucureti, )iind Becali #oan i Becali =ictor, arumentele

eGpuse la pct.I* (transferul fotbalistului 9.:.))iind valabile i pentru acestca(, ast)el c nu vor mai )i reluate.


32/96

Potrivit clau(elor contractului, aceast sum trebuia pltit clubuluibucuretean, n 2 trane/ +00 000 E"' la data nc*eierii conveniei, ntrun cont desc*is la Banca -omerciala @#on Kiriac, respectiv +00 000 E"',la data de 30.01.2002, n acelai cont.


33/96

st)el , )irma olande( nu a acionat n numele su,ci pentru )irmaoff+shore ,,T#D?DS #?TD?T#;?9 9#7"E?'#4 '=#D"BEDE .9. =?

'E#=D?B;'D? B.=. i des)ura activitile pentru, n numele i nbene)iciul )irmei T#D?DS, primind un procent de 2M din sumelencasate.

Printrun ct adiional, datat 02.01.2001, eGecutarea prevederilordin Protocolul iniial a )ost atribuit de )irma T#D?DS )irmei "T

'=#";" ".., de asemenea nreistrat n #nsulele =irine BritaniceFla data de 03.10.2001 denumirea )irmei "T '=#";" ".. a )ostsc*imbat n "P;T =D?TED" "..

'in suma de 1&&.&& E"' ncasat ca urmare a trans)eruluiuctorului ? 7, ;+ 7;+> ; ;8;, ,,7 +> ;. III I*


34/96

*III. # ; ; +,@


35/96

78+ 7 ;+ A ;+ ,;, + ;:F ( filele 11'116$vol.16).

Pe ln aceast sum, inculpatul Becali #oan a mai ncasat 0 000euro de la clubul olande(, la data de 31.0:.2003 5)ilele 11:118, vol.1+6,

repre(entnd remuneraie pentru c*eltuielile )cute de inculpat nintermedierea trans)erului lui +; P=,,J8F A

;,@, ,+;,8 7


36/96

I+?+JF 7, O7 ++ 8 7 &.*. +;,@ ,+?,off+shore4port >entures9 7,)nsulele >irgine (ritanice.

n )apt, -urtea reine c, la data de 1$.0:.2003, intre 7- 4loriaBistria, repre(entat de preedintele Padureanu >ean i -lubul

Panat*inaiCos 7- tena, repre(entat de D.". sa nc*eiat un contractavnd ca obiect trans)erul uctorului S.L. , la nc*eierea contractului )iindpre(eni i inculpaii Popescu 4*eor*e i Becali =ictor, acesta din urmsemnndul pentru inculpatul Becali #oan ( fila 62$ vol.1$ d.u.p.).

n contract se menionea( c 4loria Bistria are 100M dindrepturile uctorului, precum i )aptul c Panat*inaiCos tena va plti,pentru trans)er, suma total de +00.000 E"', din care $00.000 E"'dup semnarea contractului i 200.000 E"' n 1.12.2003.

n aceeai (i a )ost nc*eiat ns un al doilea contract, avnd acelaiobiect5trans)erul ucatorului S.L.) semnat de Pdureanu >ean i D."., darcare prevedea )aptul c doar umtate din suma de trans)er 5 300 000E"'6 va )i virat clubului bistriean, iar di)erena de 300 000 E"' va )ipltit )irmei #?TDean a usti)icat )racionarea acestei sumeprin )aptul c, la data de 10.01.2001, n calitate de preedinte al clubului4loria Bistria, nc*eiase cu )irma #?TDo?nia sau din str*in*tate+$ iar

confor art. 2& alin. &$ deci@iile consiliului se iau cu a=oritatea absolut*a voturilor tuturor ebrilor s*i pre@eni+.

adar, )aptul c inculpatul ar )i avut o mputernicire dat dedunarea 4eneral n eGercitarea atribuiilor privind e)ectuareatrans)erurilor, nu are relevan n cau(, ct vreme nu eGist o *otrrea -onsiliului director pentru nc*eierea conveniei cu )irma olande(,cererea de a proba eGistena acestui mandat )iind ast)el respins dectre -urte, prin nc*eierea din data de 03.10.2012.

-a i n ca(urile precedente, -urtea constat c nscrisul intitulat $$

eorandu$$ are caracter )ictiv, societatea olande( )iind )olosit nscopul )ramentrii i virrii unei pri din suma ce a re(ultat din trans)erul

36


37/96

uctorului S.L., cu intenia ca aceasta s )ie returnat inculpailor, dar peun alt traseu, prin intermediul ,+?, off+shore 4port >entures9 7,)nsulele >irgine (ritanice, controlat de inculpaii Becali #oan i Becali=ictor.

-on)orm documentelor transmise prin comisie roatorie de ctreautoritile udiciare elene i olande(e, respectiv celor provenite de la-lubul 4loria Bistria, Panat*inaiCos tena a pltit suma de +00 000 E"'

n dou trane/- -lubului L4loriaA Bistria,200.000 USDla data de 22.0:.2003 prin

trans)er bancar, respectiv 88 00 euro5 ec*ivalentul a 100.000 USD) prinCEC ,la data de 1.12.2003F

- )irmei #?TD


38/96

numrul de cont 381+1$01 desc*is la #?4 B#?4" ;ean PdureanuF

c*itana seria B? 9 nr. 2:$:$11 din 30.12.2001, emis de 7-49;# B#"T#K, a)erent ncasrii sumei de 10.000 E"', cu

eGplicaia @Trans)er uctor ".9.AF )ila de reistru de cas a)erent datei de 30.12.2001 n care sanreistrat ncasarea sumei de 10.000 E"' i ?ota contabila nr.++%31.12.2001, mpreun cu 7ia contului :33.03 @Trans)er uctoriA,pentru anul 2001, n care sa nreistrat n lei ncasarea sumei dinc*itana nr. 2:$:$11, respectiv 3.2.000.000 lei.

7irma olande( nu a acionat ns n numele su, ci pentru )irmaoff+shore ,,T#D?DS #?TD?T#;?9 9#


39/96

prrile inculpailor Pdureanu >ean, Becali #oan i Becali =ictor,similare celor eGpuse la punctele anterioare, sunt n mod evident in)irmatede probatoriul administrat n cau( i comport aceleai discuii, pe care-urtea nu le mai reia.

Prin aciunile sale, inculpatul Pdureanu >ean a indus n eroare i7ederaia omn de 7otbal care a calculat un comision doar la suma de300.000 E"', iar nu la suma real de trans)er, de +00 000 E"' ast)el cpreudiciul su)erit de 77 este de 12 000 E"' 5 di)erena ntre sumarepre(entnd $M din +00.000 E"' i suma repre(entnd $M din 300.000E"'6, sum ce va )i con)iscat de la inculpat, avnd n vedere c 77nu sa constituit parte civil n cau(.

n raport de probele anterior eGpuse, -urtea reine c 4loria Bistriaa )ost preudiciat cu suma de 300 000 E"', ce va )i con)iscat de lainculpai, n ec*ivalent n lei, potrivit art. 118 alin.1 lit.e din -odul penal iart. 33 din nr. egea nr. 65672002 republicat* pentru prevenirea 8isancionarea sp*l*rii banilor$ avnd n vedere c 4loria Bistria nu saconstituit parte civil n cau(.

Prin activitatea ilicit des)urat de inculpai a )ost ascunsvaloarea venitului real obinut din trans)erul uctorului, prinnenreistrarea de ctre -lubul 4loria Bistria a sumei de $00.000 E"',buetul de stat )iind preudiciat cu impo(itul pe pro)it a)erent acesteisume.

'ispo(iiile n materie )iscal aplicabile n cau(, respectiv O+7,

M,,+, ,8+ +. 1591/199, 9eea nr. $1$%2002 privindimpo(itul pe pro)it, cu modi)icrile i completrile ulterioare, respectiv'eci(ia nr. 2%200$ a -omisiei -entrale 7iscale, privind aplicarea unitara unor prevederi re)eritoare la impo(itul pe pro)it, conveniile de evitare adublei impuneri, acci(e i taGa pe valoarea aduat, publicata in


40/96

absolvi de rspundere penal sub aspectul svririi in)raciunii deeva(iune )iscal, ct vreme subiectul activ al acestei in)raciuni poate )iorice persoan )i(ic responsabil penal, atunci cnd este vorba deascundere a sursei impo(abile sau taGabile, deoarece aciunea de ,,

ascundere,, poate )i svrit att n interes propriu, ct i n interesulaltei persoane.

. # ; ; +,@= >+ ; ++;8+, 7 8: B.. +, ?:+, 2003 7 R,7B;+=, sum primit con)orm ;=,, +.1556/01.09.2003n care se menionea( $$ transfer fee for ".A.$,

250.000 USD la data de 30.08.200$, inculpatului P8;"=8+>= pentru LapidA, prin ;=, 1144/02.09.2004, caremenionea(,s'a pl*tit lui ;/eorg/e :opescu$ plat* pentru bune servicii$A. ".$ >apid "ucure8ti$ 250.000 USD+

200.000 USD la data de 0.01.200, inculpatului P8;"=8+>=pentru LapidAF

150.000 USD la data de 11.0$.200, inculpatului P8;"=8+>=pentru LapidAF

500.000 USD la data 2:.02.200$, inculpatuluiB;, I8, prin;=, 00191/2K.02.2004G

-19.K622 USD la data de 1&.08.200, -lubului Tractorul Braov,repre(entnd taG de solidaritate.

ceste date re(ult indubitabil


41/96

uctorul B.7., de la 4alatasara la Tractorul Braov, precum i dinadresa nr. 200$2%82& din 30.11.200$, emis de 4alatasara ctreLapidA 5preedinte '.


42/96

a)late la dosar re(ult )r ec*ivoc suma real de trans)er i modalitilede plat, audierea n calitate de martor a numitului ".., cu privire la

nc*eierea u derularea contractului de trans)er, solicitat de inculpatulPopescu 4*eor*e, este inutil soluionrii cau(ei.

'e asemenea, caracterul )als al celor dou contracte de mprumut,re(ult din urmtoarele mpreurri/e)eritor la primul contract nc*eiat de inculpatul Popescu

4*eor*e, se observ c acesta nu a fost pre2entat conduceriicolective a clubului i nu a fost nregistrat n evidenele contabile$)iind aprobat de inculpatul Becali #oan care a deinut n perioadarespectiv, pentru scurt timp, )uncia de preedinte al clubului. "uma debani $$ pruutat*$$ , identic cu cea din trana de trans)er, a )ostridicat direct de la 4alatasara, contractul )iind nreistrat n evideneleclubului apid abia n anul 200:, ulterior nceperii urmririi penale, dupce contabilul e) a luat cunotin de eGistena acestuia din anc*eta'.?..

ceste aspecte care evidenia( scopul )raudulos pentru care a )ostntocmit nscrisul respectiv & fragmentarea i nsuirea pe nedrept dectre inculpai a sumei de bani provenit din transfer, ce trebuiancasat de Capid6 sunt valabile i n privina celui deal doilea contract

nc*eiat de inculpatul Becali #oan.C8?,, + ;8+7+ ,;, >,8+ 7 ;8+, 7,

;7+ 7+,, R8? 7 8: a constatat c persoanele

implicate n trans)erul )otbalistului B.7. au nclcat "tatutul 7..7. ieulamentul aenilor de uctori, prin Hotrrea nr. 2 din data de2$.02.200+$ ( d.u.p.$ vol.14$ fila &10'&12)aplicnd urmtoarele sanciuni/

amend n cuantum de $0.000 E"' i retraerea licenei, pentruBecali #oanF

amend n cuantum de $0.000 E"' pentru Popescu 4*eor*e,acesta renunnd de bunvoie la licenF

-lubului LapidA Bucureti, amend n cuantum de 20.000 E"'."usinerea inculpatului -opos 4*eor*e con)orm creia nu a avut

cunotin de manoperele celorlali inculpai nu poate )i acceptat dectre -urte, )iind in)irmate de probele administrate , anterior eGpuse,coroborate cu declaraiile martorilor W.-. i 4. '.


43/96

#oan, ast)el c uctorul =.-. a devenit 100M uctor la apid .( filele '11$vol.14 d.u.p$ fila &44 vol. dosar instan*)


44/96

Prin activitatea ilicit des)urat de inculpai a )ost ascunsvaloarea real a veniturilor obinute din trans)erul uctorului B.7., la datade 12.0&.2003 )iind nreistrat doar suma de 100 000 E"', prinnedeclararea de ctre clubul apid i a di)erenei de 2.+0.000 E"'

buetul de stat )iind preudiciat cu suma de 2 296 09K ,.adar, -urtea consider pertinente conclu(iile raportului deconstatare tehnico+tiinific nr. "*""#0."#.#00-, ntocmit de arda/inanciar (vol. &$ fila 10'16$) din dispo(iiile n materie )iscalaplicabile n cau(, respectiv O+7, M,,+, ,8+ +.1591/199,9eea nr. $1$%2002 privind impo(itul pe pro)it, cu modi)icrilei completrile ulterioare, respectiv 9eea nr.:1%2003 privind -odul )iscalre(ultnd )r ec*ivoc c 7- apid Bucureti datora buetului de stat,la data de 31.12.2003, impo(it pe pro)it a)erent veniturilor nenreistrate,calculat ast)el/

1.+0.000 E"' ! venituri nedeclarate la data de 01.0&.2003 G33.&& ol%Esd ! curs de sc*imb din data de 01.0&.2003 O+.032.30.000 leiF

&$:.$0.000 lei ! re(ultatul neativ din activiti economiceF pro)it din activiti economice dup includerea veniturilor

nedeclarate .08$.&00.000 lei O +.032.30.000 lei ! &$:.$0.000 leiF impo(it a)erent pro)itului din activiti economice 13.::1.22.000 lei

O 2M G .08$.&00.000 lei, la care se adau 8.$8&.:0.000 lei, repre(entnd impo(it pe pro)it pentru suma de

1.000.000 E"', ncasat la data de 01.0&.2003 de inculpatul Popescu4*eor*e, repre(entnd parte din valoarea trans)erului uctorului B.7. icare se cuvenea clubului LapidA, calculat prin aplicarea cotei de 2Masupra ec*ivalentului n lei al acestei sume la cursul leu%E"' valabil ladata e)ecturii operaiunii .

Prin urmare, n mod reit tribunalul a inut seama de raportul deeGperti( eGtraudiciar depus de inculpatul -opos 4*eor*e, opiniileeGpertului )iind n evident contradicie cu situaia de )apt i cu prevederile)inanciar )iscale incidente n spe.

mpreurarea c inculpaii nu aveau atribuii n cea ce privetecontabilitatea clubului apid Bucureti nu i poate absolvi de rspunderepenal sub aspectul svririi in)raciunii de eva(iune )iscal, ct vremesubiectul activ al acestei in)raciuni poate )i orice persoan )i(icresponsabil penal, atunci cnd este vorba de ascundere a surseiimpo(abile sau taGabile, deoarece aciunea de ,, ascundere,, poate )isvrit att n interes propriu, ct i n interesul altei persoane.

'e asemenea, )aptul c o parte din veniturile obinute de club au)ost nreistrate ulterior, la muli ani de la reali(area acestora 5200+6 sau

c sa ac*itat o parte din impo(it 5:opescu ;/eorg/e a pl*tit n 2006$ la

44


45/96

& ani de la ncasarea suei6 nu a)ectea( coninutul constitutiv alin)raciunii de eva(iune )iscal.

-u privire la aciunea civil eGercitat de .". T-T;E9B";= C+ constat c, iniial, clubul sa constituit parte civil cu

suma de +3 00 E"', ca di)eren ntre suma cuvenit 5 3M din 2 :0000 E"'6 i suma ncasat 51& 000 E"'6< fila 1&&$ vol. d.u.p..n cursul cercetrii udectoreti, martorul D.P. 5 preedintele

clubului6 a declarat c, pe ln suma de 1& :+2 E"' ncasat de la4alatasara, clubul trebuie s mai primeasc : $20 E"', aceste sume,ce constituie ,, taGa de solidaritate,, , repre(entnd un procent de M dinsuma de trans)er a uctorului B.7. care ar trebui ns mprit ntre 3cluburi, martorul preci(nd c va arta ulterior cuantumul acestei sume( fila $ vol.4$ dosar instan*).

Partea civil nu a mai o)erit ns date pertinente din care s re(ulten mod cert suma ce i se cuvenea din trans)er, ast)el c, innd seama deprincipiul disponibilitii aciunii civile n cadrul procesului penal, -urtea varespine aceast aciune ca nentemeiat.

I. R+,8+ ,;,8+ B8+; C+,, B;, I8F 7, C=,+, ,, 2004.

-urtea reine, n )apt, c la data de 1&.0$.200$, ntre 7- 'inamoBucureti i clubul "8 B,,>F din -*ina, sa nc*eiat un contractprin care uctorul .'. a )ost trans)erat la clubul c*ine( pentru suma de:30 000 euro.

cest contract, semnat de inculpatul ?eoiu 4*eor*e 5 membru al-onsiliului 'irector al -lubului 'inamo6 a )ost transmis, prin comisieroatorie, de ctre autoritile udiciare c*ine(e, ne)iind nreistrat nevidenele -lubului 'inamo Bucureti ( fila %2$ vol.1%$ d.u.p).

'ei ntreaa sum, de :30 000 euro, trebuia ncasat de -lubul

'inamo Bucureti, acesta a primit doar 32+ 80 euro, di)erena de $03000 euro )iind virat de clubul c*ine( n contul unei )irme olande(e 4?@ralis9 )nvestments (.>. 7msterdam, pe ba(a unei scrisorielectronice transmise, la data de 31.0.200$, de la )irma L=incomAomnia, aparinnd inculpatului ?eoiu 4*eor*e.

ceast scrisoare, n care se menionea( c societatea careLdeinea 0M din drepturile lui leGaA este LPralisA #nvestments B=,indicnduse i contul bancar al acesteia, )usese trimis iniial de -.


46/96

documentul a auns la clubul Beiin L4uoanA, adnotat olora)( n libac/ine@*6 cu meniunea ca acest club s plteasc suma de $03.000 euro,pentru trans)erul uctorului .'., n contul )irmei olande(e LPralisA#nvestments B.=.

#nculpaii au usti)icat )racionarea acestei sume prin )aptul c, ladata de 1+.08.2002, n calitate de repre(entant al clubului 'inamo, cuacordul membrilor -onsiliului de dministraie, Borcea -ristian nc*eiasecu LPralisA #nvestments B.=. msterdam un $$ eorandu$$prin careacorda )irmei olande(edreptul eclusiv de a plasa =uc*torul B.D. la oriceclub+$urmnd ca, din suma ncasat de L'inamoA urmare trans)erului,clubul s ac*ite )irmei olande(e un comision de 0M.

-urtea observ n primul rnd c n contractul de trans)er nu eGistnicio meniune cu privire la acest aspect.


47/96

menionnduse c CA9 Dinao a ncasat sua de transfer n condiiilepre@ente n contractul nc/eiat cu :ralis #nvestents ".. Elanda+.

-urtea reine ca pertinent conclu(ia procurorului care a ntocmitrec*i(itoriul, c LmemorandumulA nc*eiat cu )irma olande( a )ost

transmis 7..7., n luna iunie 200$, de la numrul de )aG al )irmei ".-.LBecaliA "port "..9., aparinnd )railor #oan i =ictor BecaliF eGemplarultransmis 7..7. nu poart numrul de nreistrare al -" 7- 'inamoBucureti 5nr. 3+1%28.08.20026, ceea ce nseamn c acesta se a)la nposesia inculpatului Becali #oan nainte de nreistrarea la clubulL'inamoA.

st)el, pe ba(a meniunilor electronice )cute de aparatele )aG nantetul i subsolul documentului, re(ult c/

documentul a )ost transmis prin )aG la '.?.. 5nr. )aG $0213133:$$6 de la 7..7.5nr. )aG 00$021320+:&6, n data de 11.0.200+ora 10.$F

la 7.7. documentul a auns tot prin )aG, )iind transmis n datade ... 5ili(ibil6 iunie 200$, orele 1$.8 ! 1.00 5documentul conine 3paini6 de la numrul de )aG $0212300+00F

numrul de )aG $0212300+00 aparine )irmei #.".#HAS,UID#;

BD#-S"U>-BU B.. BI DU#-I"ED-I$ a virat n contul acestui off!#E BB-S).

47
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


48/96

Toate aceste elemente conduc indubitabil la conclu(ia c nscrisulintitulat $$ eorandu$$este )ictiv, ca i n ca(urile precedente aceast)irm, controlat de inculpatul Becali #oan, )iind )olosit ca paravan pentruascunderea activitii ilicite de splare a sumei pltite de clubul c*ine(

societii LPralisA #nvestments B.=. msterdam, n )inal bene)iciarulacestei sume )iind inculpatul Becali #oan, +>? 7, ;+ 7;+>; ;8;, ,,7 +> ;. III I* * *I


49/96

$03.000 euro G $0.2&: lei%euro 5curs B? la 03.0.200$, sursaNNN.bnr.ro6 O 1+.23&.+&1.000 lei vec*i 5di)erena nenreistrat devenituri n ec*ivalent lei6F

1+.23&.+&1.000 lei G 2M O $.0&.&22.:0 lei vec*i 5impo(it pe

pro)it6.mpreurarea c inculpaii Borcea i ?eoiu nu aveau atribuii ninerea evidenelor contabile ale clubului 'inamo Bucureti iar Becali #oannu deinea vreo )uncie n cadrul clubului, nu i poate absolvi derspundere penal sub aspectul svririi in)raciunii de eva(iune )iscal,ct vreme subiectul activ al acestei in)raciuni poate )i orice persoan)i(ic responsabil penal, atunci cnd este vorba de ascundere a surseiimpo(abile sau taGabile, deoarece aciunea de ,, ascundere,, poate )isvrit att n interes propriu, ct i n interesul altei persoane.

Po(iiile inculpailor n raport de aceste )apte au )ost similare celoreGpuse la punctele anterioare i comport aceleai discuii, pe care-urtea nu le mai reia.

II. # ?87 ,?,+ 7 7 ; 88,7- 7 ,+?B7+,J7,> A7@,:+ A.L. *.D. B.* ,;,, B8+;C+,,


50/96

-urtea observ n primul rnd c, dei n $$ eorandu$$ semenionea( c doar dup ce va ncasa ntreaa sum de trans)er,-lubul 'inamo va plti )irmei olande(e, aceast sum nu a mai intrat ncontul lui 'inamo, )iind virat direct de clubul coreean )irmei olande(e.

-a i n ca(urile precedente, membrii -onsiliului de dministraie ai7- 'inamo Bucureti nu au avut cunotin de convenia cu )irmaolande(, arumentele eGpuse la pct. Idin considerentele deci(iei )iindvalabile i pentru acest trans)er.

-urtea, avnd n vedere miloacele de prob anterior pre(entate5;. III I* * *I


51/96

III.e)eritor la )irmele o)) s*ore prin care au )ost splate sumele debani obinute prin inducerea n eroare a cluburilor de )otbal, un alt aspectimportant, comun in)raciunilor reinute, ce ntrete conclu(ia c acesteaau acionat la ordinul ,;,8+ B;, I8


52/96

trans)erul din 9uGembur, dintrun cont desc*is la LBanVue PriveeDdmond 'e otsc*ildA.

ceste persoane, audiate ca martori, nu au o)erit eGplicaii plau(ibilere)eritoare la proveniena acestor sume de bani.

e)eritor la raportul de constatare tehnico+tiinific nr."*""#0."#.#00-, ntocmit de arda /inanciar, inculpaii au solicitatnlturarea acestui miloc de prob, con)orm art. +$ alin.2 din -odul penal,pe motiv c leea ar inter(ice acestei instituii s )ac constatri cuprivire la trans)eruri internaionale i la calcularea unor presupuse taGe iimpo(ite n letur cu acestea.

-urtea consider c raportul de constatare ntocmit de specialitiidin cadrul 4r(ii 7inanciare este un miloc de prob obinut n mod leal,neeGistnd nicio dispo(iie leal care s inter(ic acestei instituii s

ntocmeasc o ast)el de constatare.Pe de alt parte, dispo(iiile n materie )iscal aplicabile n cau( sunt

clare, re(ultnd )r ec*ivoc c, n urma trans)erurilor uctorilor '.-.,.#., -.-., 4.#., ".9., B.7., .'. i


53/96

Prin urmare, n ba(a art. 33$ din -odul de procedur penal,tribunalul a dispus sc*imbarea ncadrrii uridice a )aptelor reinute insarcina inculpatului -opos 4*eor*e, din in)raciunile de nelciune sieva(iune )iscal n )orm continuat, n dou in)raciuni de nelciune

n )orm cali)icat, n dauna clubului apid Bucureti i ,respectiv, douin)raciuni de eva(iune )iscalF dintro in)raciune de nelciune n )ormcontinuat, n dou in)raciuni de nelciune n )orm cali)icat reinute

n sarcina inculpatului "toica -S!# S.B. #B 1%22 "#S!>#!B 8i A-D->B!#B

>EGBIB D- AE!"B < transferul fotbalistului S..)D, +;,@ , 7 + 7 :,reinut n rec*i(itoriu)a de inculpatul Pdureanu >ean ca in)raciune prev(ut de art.23pct.1 lit. a din 9eea nr.++%2002, au )ost avute n vedere ambeletrans)eruri, respectiv 4.#. i ".9.F omisiunea tribunalului de a reinedispo(iiile art. $1 alin. 2 din -odul penal, nu ec*ivalea( ns cu onepronunare asupra uneia dintre )apte, ct vreme situaia de )aptreinut de prima instan, cu privire la aceast in)raciune, cuprindeambele trans)eruri n care a )ost implicat inculpatul Pdureanu >ean. P+,+?+ @7 @7+ + +, ;,7 ; ;88+? +. 3K1 7, C87 7 +8;7+ ;8?,, 8 +> +,?,+ ;, + +7;+ ;? 8,;, +8+ ,;, , 7 ;8+8 7,;,+,,7 ?+ @+,,;


55/96

regiului arelor 8i uniiilor n fora agravant* nerespectarearegiului aterialelor nucleare sau al altor ateriale radioactivenerespectarea regiului ateriilor eplo@ivefalsificarea de onede saualte valori proenetisul$ contrabanda 8anta=ul lipsirea de libertate n

od ilegal n8el*ciunea n doeniul bancar$ financiar sau de asigur*ribancruta frauduloas* furtul 8i t*inuirea de autove/icule nerespectarearegiului de ocrotire a unor bunuri traficul de aniale ocrotite n *rilelor coerul cu esuturi 8i organe uane infr.s*v.prin interediulcalculatoarelor infr.s*v.cu c*ri de credit infraciunile s*v?r8ite de

persoane care fac parte din asociaii de infractori nerespectareadispo@iiilor privind iportul de de8euri 8i de re@iduuri nerespectareadispo@iiilor privind =ocurile de noroc n scopul ascunderii sau disiul*riioriginii ilicite a acestora$ precu 8i n scop de t*inuire sau de favori@area persoanelor iplicate n astfel de activit*i sau presupuse c* s'arsustrage consecinelor =uridice ale faptelor lorFc). dob?ndirea$ posesia sau utili@area de bunuri$ cunosc?nd c* acestea

provin din s*v?r8irea uneia dintre infraciunile prev*@ute la lit. a)$$.

'eterminarea leii penale mai )avorabile, con)orm art.13 din -odulpenal/

egea nr.2171%%% privind prevenirea 8i sancionarea sp*l*riibanilor$ publ. n G.of.nr.14721.01.1%%% a )ost abroat de 9eea

nr.++%2002 la data de 0:.12.2002, lee care preia n art.23 al.1 lit.a i cin)raciunea de splare de bani n )orma/

(1)9onstituie infraciunea de sp*lare a banilor 8i se pedepse8te cunc/isoare de la & la 12 aniJa 6 sc/ibarea sau transferul de bunuri$ cunosc?nd c* provin dins*v?r8irea de infraciuni$ n scopul ascunderii sau al disiul*rii originiiilicite a acestor bunuri sau n scopul de a a=uta persoana care a s*v?r8itinfraciunea din care provin bunurile s* se sustrag* de la ur*rire$

=udecat* sau eecutarea pedepsei

Fc). dob?ndirea$ deinerea sau folosirea de bunuri$ cunosc?nd c* acestea

provin din s*v?r8irea de infraciuni$$."e observ c, din perspectiva numerotrii articolelor de lee i a

reimului sancionator, leea nou nu )ace nici o modi)icare, ns dinperspectiva elementului material al in)raciunii eGtinde nelimitat s)erain)raciunilor din care provin valorile ce sunt LsplateA. Prin urmare, leeanou nu poate )i lee penal mai )avorabil, neeGistnd nici un alt motivpentru a o reine.

55


56/96

-a atare, -urtea, n temeiul art. 33$ din -odul de procedurpenal, va sc*imba ncadrarea uridic a )aptelor comise de inculpaii-opos 4*eor*e i Pdureanu >ean, n modul artat.

n privina in)raciunilor de splare de bani comise de inculpaii

Pdureanu >ean, Popescu 4*eor*e, Borcea -ristian, Becali #oan,Becali =ictor i ?eoiu 4*eor*e 7 ,++ @,>8+ L>,,+.656/2002 se constat c aceast lee a )ost republicat, avnd locdoar o renumerotare a teGtelor leale cu pstrarea identic a elementelorconstitutive i a reimului sancionator a)erent )aptelor, ns se impune,pentru acurateea soluiei, reinerea noii numerotri con)orm leii nvioare la data udecrii )aptelor ! art.2& lit.a,c..

C +,@,+ 7 @, ,;, reinute n rec*i(itoriu cain)raciuni prev(ute de art. 12 din 9eea nr. 8:% 1&&$ ( abrogat* prinegea nr. 2172005)$ anali(nd succesiunea leilor penale n timp,-urtea observ c 9eea nr. 8:% 1&&$ este mai )avorabil inculpailordect 9eea nr. 2$1%200, din perspectiva reimului sancionator/ art. 12din 9eea nr. 8:%1&&$ prevede pedeapsa nc*isorii de la 2 ani la K ,,iar art. & alin.1 lit. a din 9eea nr. 2$1%200 prevede pedeapsa nc*isoriide la 2 ani la ,.

Prin urmare, vec*ea lee ultraactivea(, )iind lee penal mai)avorabil, con)orm art.13 din -odul penal, ast)el cum n mod corect sareinut n rec*i(itoriu, critica )ormulat de apelantul inculpat Popescu4*eor*e )iind ne)ondat.

1. n ceea ce privete pe inculpatul C88 "=8+>=, care n luna

ianuarie 1&&&, prin miloace )rauduloase, a indus n eroare -lubulapid Bucureti cu privire la suma real de trans)er a uctorului'.-., n scopul de a obine pentru sine un )olos material inust,cau(nd clubului un preudiciu de $80 000 E"', aceast )apt

ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii de nelciune cuconsecine deosebit de rave, prev. de art. 21 al. 1,2, din -odulpenal.

7apta inculpatului C88"=8+>=de a ascunde, n cursul anului1&&&, sursa impo(abil repre(entat de adevrata sum detrans)er a uctorului '.-., cau(nd buetului de stat un preudiciude +3 &08 lei, ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii deeva(iune )iscal, prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic. art. 13din -odul penal.

7apta inculpatului C88 "=8+>=, care n luna septembrie2003, n ba(a aceleiai re(oluii in)racionale, mpreun cu Becali#oan i Popescu 4*eor*e, prin miloace )rauduloase, a indus n

eroare -lubul apid Bucureti cu privire la suma real de trans)era uctorului B.7., n scopul de a obine pentru sine i pentru alii un

56


57/96

)olos material inust, cau(nd clubului un preudiciu de 2.100 000E"', acelai inculpat inducnd n eroare i 7ederaia omn de7otbal, care a calculat un comision diminuat cu $0 000 E"',

ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii de nelciune cu

consecine deosebit de rave, n )orm continuat, prev. de art.21 al. 1,2, din -odul penal cu aplicarea art. $1 alin.2 din -odulpenal.

7apta inculpatului C88 "=8+>=de a ascunde, n anul 2003,mpreun cu Becali #oan i Popescu 4*eor*e, sursa impo(abilrepre(entat de adevrata sum de trans)er a uctorului B.7.,cau(nd buetului de stat un preudiciu de 2 2&+ 0&: lei, ntruneteelementele constitutive ale in)raciunii de eva(iune )iscal, prev. deart. art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic. art. 13 din -odul penal.

-u aplicarea art. 33 lit. a din -odul penal, privind concursul real dein)raciuni. n ceea ce privete in)raciunea de eva(iune )iscal, prev. de art.

art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic. art. 13 din -odul penal ,pedepsit cu nc*isoarea de la 2 ani la : ani, svrit de inculpat

n anul 1&&&, -urtea reine c, prin prisma dispo(iiilor art.122alin.1 lit.c -od penal, coroborat cu art.12$ -od penal (nainte de afi odificat prin egea nr. 6& din 1.0.2012$ ceea ce atrageincidena dispo@iiilor art.1& din 9odul penal privind legea aifavorabil*)$termenul de prescripie special a rspunderii penale sa mplinit n anul 2011, ast)el c, n ba(a art. 11 pct.2 lit. b raportatla art. 10 alin.1 lit. din -odul de procedur penal, se va dispune;+ +8; )a de inculpatulCOPOS "!EOR"!Epentru aceast )apt.

2. 7aptele inculpatului P7+ &, care n luna iulie 1&&&, nba(a aceleiai re(oluii in)racionale, mpreun cu Becali #oan, prinmiloace )rauduloase, a indus n eroare -lubul 4loria Bistria cu privire la

suma real de trans)er a uctorului .)., n scopul de a obine pentru sinei pentru alii un )olos material inust, cau(nd clubului un preudiciu de 1$00 000 E"', acelai inculpat inducnd n eroare i 7ederaia omnde 7otbal, care a calculat un comision diminuat cu 112 000 E"',

ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii de nelciune cuconsecine deosebit de rave, n )orm continuat, prev. de art. 21 al.1,2, din -odul penal cu aplicarea art. $1 alin.2 din -odul penal. 7apta inculpatului P7+ & care, n aceeai perioad,prin nc*eierea unei convenii )ictive cu )irma P*oeniG B.= din ;landa, a

contribuit la )ramentarea i virarea n contul acestei )irme a unei pri dinsuma ce a re(ultat din trans)erul uctorului .)., cu intenia ca aceasta s

57


58/96

)ie returnat inculpailor Becali #oan i Becali =ictor, dar pe un alt traseu,prin intermediul ,+?, off+shore T,+QF #nternaional 9imited dinI *,+>, B+,,;, controlat de acetia, ntrunete elementeleconstitutive ale in)raciunii de sp*lare de bani prev. de art. 2& lit. a din

egea nr. 2171%%%cu aplicarea art. 1& din 9odul penal. 7apta inculpatului P7+ &de a ascunde, n anul 1&&&,mpreun cu Becali #oan , sursa impo(abil repre(entat de adevratasum de trans)er a uctorului .)., cau(nd buetului de stat unpreudiciu de 8$$ +03 lei, ntrunete elementele constitutive ale in)raciuniide eva(iune )iscal, prev. de art. art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic. art.13 din -odul penal. 7apta inculpatului P7+ &, care n luna auust 2003, nba(a aceleiai re(oluii in)racionale, mpreun cu Becali #oan, Becali=ictor i Popescu 4*eor*e, prin miloace )rauduloase, a indus n eroare-lubul 4loria Bistria cu privire la suma real de trans)er a uctorului.B., n scopul de a obine pentru sine i pentru alii un )olos materialinust, cau(nd clubului un preudiciu de 300 000 E"', acelai inculpatinducnd n eroare i 7ederaia omn de 7otbal, care a calculat uncomision diminuat cu 12 000 E"', ntrunete elementele constitutive alein)raciunii de nelciune cu consecine deosebit de rave, n )ormcontinuat, prev. de art. 21 al. 1,2, din -odul penal cu aplicarea art. $1alin.2 din -odul penal. 7apta inculpatului P7+ & care, n aceeai perioad,

prin nc*eierea unei convenii )ictive cu societatea olande(#?TDentures97, )nsulele >irgine (ritanice, controlat de inculpaii Becali #oan iBecali =ictor, ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii de sp*larede bani prev. de art. 2% lit. a din egea nr. 65672002republicat*.

7apta inculpatului P7+ &caren cursul anului 2001,

a primit n contul su personal de la )irma #ntermarC#nternational B= suma de 10.000 E"', cu eGplicaia @investiiefotbalist S..+, +


59/96

-u aplicarea art. 33 lit. a din -odul penal, privind concursul realde in)raciuni.

n ceea ce privete in)raciunea de eva(iune )iscal, prev. deart. art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic. art. 13 din -odul penal ,

svrit de inculpat n anul 1&&&, -urtea reine c termenul deprescripie special a rspunderii penale sa mplinit n anul2011, ast)el c, n ba(a art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10alin.1 lit. din -odul de procedur penal, art. 122 alin.1 lit. cdin -odul penal i art. 12$ din acelai cod, cu aplicarea art. 13din -odul penal, se va dispune;+ +8; )ade inculpatul PDUREANU &EANpentru aceast )apt.

3.

7apta inculpatului S8,; M,=,, care n luna martie 1&&&, prinmiloace )rauduloase, a indus n eroare -lubul ;elul 4alai cuprivire la suma real de trans)er a uctorului .#., n scopul de aobine pentru sine i pentru alii un )olos material inust, cau(ndclubului un preudiciu de 0 000 E"', ntrunete elementeleconstitutive ale in)raciunii de nelciune cu consecinedeosebit de rave, prev. de art. 21 al. 1,2, din -odul penal.

7apta inculpatului S8,; M,=,de a ascunde, n cursul anului1&&&, sursa impo(abil repre(entat de adevrata sum de trans)er a

uctorului .#., cau(nd buetului de stat un preudiciu de 31& 3& lei,ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii de eva(iune )iscal,prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic. art. 13 din -odul penal.

7apta inculpatului S8,; M,=,, care n luna )ebruarie 2001, acontribuit, prin acte de eGecutare, mpreun cu Borcea -ristiani Becali #oan, la inducerea n eroare a -lubului 'inamoBucureti cu privire la suma real de trans)er a uctorului -.7.,

n scopul de a obine pentru sine i pentru alii un )olos materialinust, cau(nd clubului un preudiciu de 00 000 E"',

ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii de nelciune

cu consecine deosebit de rave, prev. de art. 21 al. 1,2, din-odul penal.

7apta inculpatului S8,; M,=, care, n luna iunie 1&&&, prinnc*eierea unei convenii )ictive cu societatea olande(L?hoenix9 (.>., a contribuit la )ramentarea i virarea n contulacestei )irme a unei pri din suma ce a re(ultat din trans)erul

uctorului C.., ce trebuia ncasat de -lubul 'inamoBucureti,+


60/96

7apta inculpatului S8,; M,=, care, prin activitatea ilicitdes)urat n cursul anului 1&&&, a contribuit la dobndirea dectre inculpaii Becali #oan i Becali =ictor, prin intermediul,+?, off+shore S+ A7@,8+F (8 T,+Q)7,)nsulele

>irgine (ritanice, controlate de ctre acetia, a sumei de baniprovenit din trans)erul uctorului -.7., ce trebuia ncasat de-lubul 'inamo Bucureti, + 2003, mpreun cu Becali #oan, a indusn eroare -lubul 'inamo Bucureti cu privire la suma real de trans)er a

60


61/96

uctorului D.(.,n scopul de a obine pentru sine i pentru alii un )olosmaterial inust, cau(nd clubului un preudiciu de 200 000 E"', acelaiinculpat inducnd n eroare i 7ederaia omn de 7otbal, care acalculat un comision diminuat cu 2$ 00 E"'( ;. *II) n luna >

2003, mpreun cu Becali #oan i Becali =ictor, a indus n eroare -lubul'inamo Bucureti cu privire la trans)erul uctorului D.E.,n scopul de aobine pentru sine i pentru alii un )olos material inust, cau(nd clubuluiun preudiciu de :20 000 E"', acelai inculpat inducnd n eroare i7ederaia omn de 7otbal, care a calculat un comision diminuat cu 321+: E"'( ;. *III)n luna ,, 2004, mpreun cu Becali #oan i ?eoiu4*eor*e, a indus n eroare -lubul 'inamo Bucureti cu privire la sumareal de trans)er a uctorului7.!.,n scopul de a obine pentru sine ipentru alii un )olos material inust, cau(nd clubului un preudiciu de $03000 euro, acelai inculpat inducnd n eroare i 7ederaia omn de7otbal, care a calculat un comision diminuat cu 2& 200 euro ( ;. I)nluna ,, 2005, mpreun cu Becali #oan, a indus n eroare -lubul'inamo Bucureti cu privire la suma real de trans)er a uctorului D.7.,

n scopul de a obine pentru sine i pentru alii un )olos material inust,cau(nd clubului un preudiciu de 30 000 E"'( ;. II) ntruneteelementele constitutive ale in)raciunii de nelciune cu consecinedeosebit de rave, n )orm continuat, prev. de art. 21 al. 1,2, din-odul penal cu aplicarea art. $1 alin.2 din -odul penal. 7apta inculpatului B8+; C+,, care, n ba(a aceleiai re(oluii

in)racionale, n perioada iunie 1&&& ! iulie 200, a ascuns sursaimpo(abil repre(entat de adevratele sume de trans)er ale

uctorilor $.$., 7.!. i D.7., cau(nd buetului de stat un preudiciude 1.10.216 lei, ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii deeva(iune )iscal, n )orm continuat, prev. de art.12 din 9eea8:%1&&$ cu aplic. art. $1 alin.2 din -odul penal i art. 13 din -odulpenal .

7aptele inculpatului B8+; C+,, care, n ba(a aceleiai re(oluiiin)racionale, n perioada iunie 1&&& ! iulie 200, a contribuit, prin acte

de eGecutare, la )ramentarea i virarea n contul unor )irme de tip"9 din ;landa, a unor pri din sumele ce au re(ultat dintrans)erurile uctorilor $./. $.?., D.(., 7.!. i D.7., ce trebuiau

ncasate de -lubul 'inamo Bucureti, respectiv la dobndirea dectre inculpaii Becali #oan i Becali =ictor, prin intermediul ,+?8+off+shore 7,)nsulele >irgine (ritanice, a acestor sume, ntrunescelementele constitutive ale in)raciunilor de splare de bani, n )ormcontinuat, prev. de art. 2& lit. a i c din 9eea nr. ++%2002republicat, cu aplicarea art.$1 alin.2 din -odul penal.

7apta inculpatului Borcea -ristian, de a se asocia cu Becali #oan iBecali =ictor, acionnd n mod coordonat, pe ba(a unui plan conceput n

61


62/96

comun, n scopul de a nela clubul 'inamo, cu prileul trans)erurilor)otbalitilor -.7., -.P. i


63/96

)n luna ,, 2004, mpreun cu Borcea -ristian i ?eoiu 4*eor*e,a indus n eroare -lubul 'inamo Bucureti cu privire la suma real detrans)er a uctorului7.!.,n scopul de a obine pentru sine i pentru aliiun )olos material inust, cau(nd clubului un preudiciu de $03 000 euro, (

;. I) n luna ,, 2005, mpreun cu Borcea -ristian, a indus neroare -lubul 'inamo Bucureti cu privire la suma real de trans)er auctorului D.7.,n scopul de a obine pentru sine i pentru alii un )olosmaterial inust, cau(nd clubului un preudiciu de 30 000 E"' ( ;. II)

ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii de nelciune cuconsecine deosebit de rave, n )orm continuat, prev. de art. 21 al.1,2, din -odul penal cu aplicarea art. $1 alin.2 din -odul penal. 7apta inculpatului B;, I8, constnd n aceea c, n ba(a

aceleiai re(oluii in)racionale, n perioada iunie 1&&& ! iulie 200,mpreun cu repre(entanii cluburilor de )otbal, a contribuit laascunderea sursei impo(abile repre(entate de adevratele sume detrans)er ale uctorilor $.$., .)., .B., (./., 7.!. i D.7., cau(ndbuetului de stat un preudiciu de 4.5K9.356 lei, ntrunete elementeleconstitutive ale in)raciunii de eva(iune )iscal, n )orm continuat,prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic. art. $1 alin.2 din -odulpenal i art. 13 din -odul penal .

7aptele inculpatului B;, I8 care, n perioada iulie 1&&& ! iulie200, n ba(a aceleiai re(oluii in)racionale, a contribuit, prin actede eGecutare, la )ramentarea i virarea n contul unor )irme de tip

"9 din ;landa, a unor pri din sumele ce au re(ultat dintrans)erurile uctorilor .)., $./.$.?., D.(., .B., 7.!. i D.7., cetrebuiau ncasate de cluburile 'inamo Bucureti i 4loria Bistria,reciclnd i dobndind aceste sume, prin intermediul ,+?8+ off+shore 7, )nsulele >irgine (ritanice, ntrunesc elementeleconstitutive ale in)raciunilor de splare de bani, n )orm continuat,prev. de art. 2& lit. a i c din 9eea nr. ++%2002 republicat, cuaplicarea art.$1 alin.2 din -odul penal.

7apta inculpatului B;, I8de a se asocia cu Borcea -ristian i

Becali =ictor, acionnd n mod coordonat, pe ba(a unui plan conceput ncomun, n scopul de a nela clubul 'inamo, cu prileul trans)erurilor)otbalitilor -.7., -.P. i


64/96

7apta inculpatului B;, *,;8+, constnd n aceea c, n ba(aaceleiai re(oluii in)racionale, prin miloace )rauduloase, n luna,+, 2001 mpreun cu Borcea -ristian i Becali #oan, a indus neroare -lubul 'inamo Bucureti cu privire la suma real de trans)er a

uctorului $.?.,n scopul de a obine pentru sine i pentru alii un )olosmaterial inust, cau(nd clubului un preudiciu de 2 80 000 E"', ( ;.*)n luna :++, 2001, mpreun cu Borcea -ristian, Becali #oan i"toica 2003, mpreun cu Borcea-ristian i Becali #oan, a indus n eroare -lubul 'inamo Bucureti cuprivire la trans)erul uctorului D.E.,n scopul de a obine pentru sine ipentru alii un )olos material inust, cau(nd clubului un preudiciu de :20000 E"', ( ;. *III)n luna > 2003, mpreun cu Pdureanu >ean,Becali #oan i Popescu 4*eor*e, a indus n eroare -lubul 4loria Bistriacu privire la suma real de trans)er a uctorului .B., n scopul de aobine pentru sine i pentru alii un )olos material inust, cau(nd clubuluiun preudiciu de 300 000 E"'( ;. I)ntrunete elementele constitutiveale in)raciunii de nelciune cu consecine deosebit de rave, n )ormcontinuat, prev. de art. 21 al. 1,2, din -odul penal cu aplicarea art. $1alin.2 din -odul penal. 7apta inculpatului B;, *,;8+care prin actele de eGecutare comise

n ba(a aceleiai re(oluii in)racionale, a contribuit la ascundereasursei impo(abile repre(entat de adevrata sum re(ultat dintrans)erul uctorului ".9., cau(nd buetului de stat un preudiciu de328 $$0 lei, ntrunete elementele constitutive ale in)raciunii deeva(iune )iscal, n )orm continuat, prev. de art.12 din 9eea8:%1&&$ cu aplic. art. $1 alin.2 din -odul penal i art. 13 din -odulpenal . 7aptele inculpatului B;, *,;8+ care, n perioada iulie 1&&& !

auust 2003, n ba(a aceleiai re(oluii in)racionale, a contribuit, prin

acte de eGecutare, la )ramentarea i virarea n contul unor )irme de tip"9 din ;landa, a unor pri din sumele ce au re(ultat din trans)erurile

uctorilor .)., $./. $.?. i .B., ce trebuiau ncasate de -luburile'inamo Bucureti i 4loria Bistria, reciclnd i dobndind aceste sume,

mpreun cu Becali #oan, prin intermediul ,+?8+ off+shore 7,)nsulele >irgine (ritanice, ntrunesc elementele constitutive alein)raciunilor de splare de bani, n )orm continuat, prev. de art. 2& lit.a i c din 9eea nr. ++%2002 republicat, cu aplicarea art.$1 alin.2 din-odul penal.

7apta inculpatului B;, *,;8+de a se asocia cu Borcea -ristian iBecali #oan, acionnd n mod coordonat, pe ba(a unui plan conceput n

64


65/96

comun, n scopul de a nela clubul 'inamo, cu prileul trans)erurilor)otbalitilor -.7., -.P. i = care, n luna auust

2003, a contribuit, prin acte de eGecutare, la )ramentarea i virarea ncontul unei )irme de tip "9 din ;landa, a unei pri din suma ce are(ultat din trans)erul uctorului .B., ce trebuia ncasat de -lubul4loria Bistria, respectiv la dobndirea de ctre inculpaii Becali #oan iBecali =ictor, prin intermediul,+?8+ off+shore 7,)nsulele >irgine(ritanice, a sumelor reciclate de acetia, ntrunesc elementeleconstitutive ale in)raciunilor de splare de bani, prev. de art. 2& lit. a i

c din 9eea nr. ++%2002 republicat.

65


66/96

-u aplicarea art. 33 ,. 7, C87 , privind concursul realde in)raciuni.

.

7apta inculpatului N8, "=8+>=, constnd n aceea c,n luna ,, 2004, prin miloace )rauduloase, mpreun cu Borcea-ristian i Becali #oan, a indus n eroare -lubul 'inamo Bucureti cuprivire la suma real de trans)er a uctorului 7.!., n scopul de aobine pentru sine i pentru alii un )olos material inust, cau(ndclubului un preudiciu de $03 000 euro, ( ;. I) += care,

n luna iunie 200$, a dispus virarea n contul unei )irme de tip "9 din;landa, a unei pri din suma ce a re(ultat din trans)erul uctorului7.!., ce trebuia ncasat de -lubul 'inamo Bucureti, contribuind la

dobndirea de ctre inculpatul Becali #oan , prin intermediul ,+?8+off+shore 7, )nsulele >irgine (ritanice, a acestei sume, ntrunescelementele constitutive ale in)raciunilor de splare de bani, prev. deart. 2& lit. a i c din 9eea nr. ++%2002 republicat. -u aplicarea art. 33 ,. 7, C87 , privind concursulreal de in)raciuni.

9a individuali(area pedepselor ce vor )i aplicate se va ine seamade criteriile prev(ute de art. :2 din -odul penal i anume limitele depedeaps prev(ute de teGtele de lee incriminatoare, mpreurrileconcrete n care )aptele au )ost svrite, radul ridicat de pericol socialce caracteri(ea( ast)el de )apte , rolul i contribuia )iecruia dintreinculpai n activitatea in)racional, re(ultatul produs, po(iia procesualadoptat pe parcursul procesului penal.

n privina inculpailor Becali #oan, Borcea -ristian i Becali =ictor,-urtea are n vedere perioada )oarte ntins a activitii in)racionale,numrul mare al actelor materiale cu re)erire la toate in)raciunilesvrite n )orm continuat, valoarea eGtrem de mare a preudiciuluicau(at i mpreurrile concrete ale )aptelor, reinnd din acest punct devedere modalitatea )oarte elaborat n care inculpaii au conceput i pus

n aplicare planul in)racional, )aptul c inculpatul Becali #oan a )ost

66


67/96

iniiatorul i principalul bene)iciar, mpreun cu Becali =ictor, al acesteiactiviti ilicite, n cadrul creia inculpatul Borcea -ristian a avut ocontribuie esenial, determinat de )unciile de conducere deinute laclubul 'inamo Bucureti.

#nculpaii -opos 4*eor*e, "toica ean, i?eoiu 4*eor*e au deinut po(iii importante n cadrul cluburilor de)otbal pe care leau preudiciat prin )aptele de nelciune, cu mult pestelimita de 200 000 lei, ns acetia, precum i inculpatul Popescu4*eor*e, au avut o activitate in)racional mai redus dect cea ainculpailor Becali #oan, Borcea -ristian i Becali =ictor. -urtea va ineseama i de )aptul c Pdureanu >ean are o vrst naintat i o starede sntatea precar, a acoperit o parte din preudiciu, iar prindeclaraiile sale, a contribuit la stabilirea situaiei de )apt, c*iar dacacestea au )ost e(itante sub aspectul laturii subiectiveF n privinainculpatului Popescu 4*eor*e va avea n vedere cariera sportiv deeGcepie a acestuia, )aptul c a acoperit o parte din preudiciu dar i c a)ost atras n activitatea in)racional de Becali #oanF re)eritor la inculpatul?eoiu 4*eor*e, va lua n considerare mpreurarea c a )ost implicatdoar n reali(area unui sinur trans)er, dar i c acesta a desc*is un contcu suma de 11+ 0+$ lei asupra creia sa instituit msura popririi nvederea recuperrii preudiciului.

'e asemenea, -urtea are n vedere timpul scurs de la comitereain)raciunilor, )aptul c inculpaii nu sunt cunoscui cu antecedente penale

dar i mpreurarea c sumele de bani obinute prin svrireain)raciunilor ar putea )i recuperate parial prin valori)icarea bunurilorasupra crora sau instituit msuri asiurtorii.

Dvalund coroborat aspectele reinute n detrimentul i n bene)iciulinculpailor, -urtea aprecia( c se impune reinerea de circumstaneatenuante con)orm art. :$ alin. 2 din -odul penal, )a de toi inculpaii,precum i a celor prev(ute de art. :$ lit.a din -odul penal n privinainculpailor Popescu 4*eor*e i Pdureanu >ean.

n raport de aceste criterii, -urtea va aplica inculpailor Becali #oan,

Borcea -ristian i Becali =ictor pedepse orientate spre maGimul noilorlimite stabilite ca urmare a reinerii circumstanelor atenuante, )a de-opos 4*eor*e i "toica ean i ?eoiu 4*eor*e la minimul acestorlimite.

?atura )aptelor, mpreurarea i modalitatea n care au )ost comise,duc la conclu(ia unei nedemniti n eGercitarea drepturilor de naturelectoral ast)el c, potrivit art.:1 din -odul penal, se impuneinter(icerea eGercitrii acestor drepturi de ctre inculpai( cu ecepia

dreptului de a alege)$pe durata eGecutrii pedepsei principale.

67


68/96

'in aceleai considerente, avnd n vedere i dispo(iiile art. +alin.2 din -odul penal, pe ln aceste drepturi, va inter(ice inculpailori dreptul de a ocupa o )uncie sau de a eGercita o pro)esie ori de ades)ura o activitate de natura aceleia de care sau )olosit pentru

svrirea in)raciunilor , att ca pedeaps complementar ct iaccesorie.vnd n vedere aspectele reinute cu prileul individuali(rii

udiciare a pedepselor, -urtea aprecia(, n privina inculpailor Popescu4*eor*e, Pdureanu >ean i ?eoiu 4*eor*e , c scopul pedepsei,aa cum este relementat la art. 2 din -odul penal, poate )i atins i )rprivarea de libertate a acestora, suspendarea eGecutrii n condiiile art.8+1 din -odul penal, )iind su)icient pentru atenionarea iresponsabili(area inculpailor, n scopul evitrii svririi unor noi )aptesimilare.

*. S: ; +,, ;,@, pentru motivele ce au )ost eGpusen cadrul anali(ei situaiei de )apt, -urtea va admite aciunile civileeGercitate de "TTE9 ;


69/96

infraciunea de n8el*ciune$ prev. de art. 215 al.1$ 2 8i 5din 9odul penal( parte v*t*at* A.9. >B:#D "U9U>-S!# S.B. B:#D "U9U>-S!# S.B. 8i A-D->B!#B >EGBIB D-AE!"B transferul fotbalistului ".A.) cu aplicarea art. && lit. a din 9odul penal.

1.n ba(a art. 21 al. 1,2, din -odul penal, cu aplicarea art. :$ alin.2i art. :+ alin.1 lit. a din -odul penal,@ condamna pe inculpatul COPOS"!EOR"!E la pedeapsa de 4 , nc*isoare pentru svrireain)raciunii de nelciune cu consecine deosebit de rave.

-on)orm art. + alin.2 din -odul penal va aplica inculpatului pedeapsacomplementar a inter(icerii drepturilor prev. de art. +$ lit. a te(a a ##a, b,c 5 constnd n calitatea de asociat sau repre(entant al unui club de)otbal6 din -odul penal pe o durat de 3 ani.

2.n ba(a art. 21 al. 1,2, din -odul penal, cu aplic. art. $1 al. 2 din-odul penal, art. :$ alin.2 i art. :+ alin.1 lit. a din -odul penal, @condamna pe inculpatul COPOS "!EOR"!E la pedeapsa de 5 ,

nc*isoare pentru svrirea in)raciunii de nelciune cu consecinedeosebit de rave.

-on)orm art. + alin.2 din -odul penal va aplica inculpatului pedeapsacomplementar a inter(icerii drepturilor prev. de art. +$ lit. a te(a a ##a, b,

c 5 constnd n calitatea de asociat i de repre(entant al unui club de)otbal6 din -odul penal pe o durat de $ ani.

3. #n ba(a art.12 din 9eea nr. 8:%1&&$ cu aplic. art. 13 din -odulpenal, art. :$ alin.2 i art. :+ alin.1 lit. d din -odul penal,@ condamnape inculpatul COPOS "!EOR"!E la pedeapsa de 1


70/96

eva(iune )iscal, prev. de art.12 din 9eea 8:%1&&$ cu aplic. art 13 din-odul penal (fapta din luna ianuarie 1%%%).

B. n ba(a art. 33$ din -odul de procedur penal, va sc*imba

ncadrarea uridic a )aptelor comise de inculpatul PDUREANU &EAN,7,in)raciunile de nelciune, n )orm continuat, prev. de art. 21 al.1,2 i din -odul penal, cu aplic. art. $1 alin. 2 din -odul penal, i splarede bani prev. de art. 23 lit. a i c din 9eea nr. ++%2002 infraciunea de n8el*ciune$ n for* continuat*$ prev. de art.215 al.1$ 2 8i 5 din 9odul penal$ cu aplic. art. 1 alin. 2 din 9odul penal( p*ri v*t*ate B.S. ;E>#B 1%22 "#S!>#!B 8i A-D->B!#B >EGBIBD- AE!"B < transferul fotbalistului ;.#.) infraciunea de n8el*ciune$ n for* continuat*$ prev. de art.215 al.1$ 2 8i 5 din 9odul penal$ cu aplic. art. 1 alin. 2 din 9odul penal( p*ri v*t*ate B.S. ;E>#B 1%22 "#S!>#!B . 8i A-D->B!#B >EGBIBD- AE!"B < transferul fotbalistului S..) infraciunea de sp*lare de bani prev. de art. 2& lit. a din egeanr. 2171%%% cu aplicarea art. 1& din 9odul penal(transferul fotbalistului;.#.) infraciunea de sp*lare de bani prev. de art. 2& lit. c din egeanr. 2171%%%cu aplicarea art. 1& din 9odul penal (fapta din anul 2001) infraciunea de sp*lare de bani prev. de art. 2% lit. a din egeanr. 65672002republicat*(transferul fotbalistului S..) cu aplicarea art. && lit. a din 9odul penal.

1.n ba(a art. 21 al. 1,2, din -odul penal, cu aplic. art. $1 al. 2din -odul penal, art. :$ alin.1 lit. a, alin.2 i art. :+ alin.1 lit. a din -odulpenal, vacondamna pe inculpatul PDUREANU &EANla pedeapsa de 3,nc*isoare pentru svrirea in)raciunii de nelciune cu consecinedeosebit de rave.


c 5 constnd n calitatea de repre(entant al unui club de )otbal6 din -odulpenal pe o durat de 3 ani.

2.n ba(a art. 21 al. 1,2, din -odul penal, cu aplic. art. $1 al. 2din -odul penal, art. :$ alin.1 lit. a, alin.2 i art. :+ alin.1 lit. a din -odulpenal,@ condamna pe inculpatul PDUREANU &EANla pedeapsa de 3,nc*isoare pentru svrirea in)raciunii de nelciune cu consecinedeosebit de rave.


c 5 constnd n calitatea de repre(entant al unui club de )otbal6 din -odulpenal pe o durat de 3 ani.

70


71/96

3. n ba(a art. 23 lit. a din 9eea nr. 2171%%%cu aplicarea art. 1& din9odul penal$art. :$ alin.1 lit. a, alin.2 i art. :+ alin.1 lit. c din -odulpenal,@ condamna pe inculpatul PDUREANU &EANla pedeapsa de 2,nc*isoare pentru svrirea in)raciunii de splare de bani.

4. n ba(a art. 23 lit. c din 9eea nr. 2171%%%cu aplicarea art. 1& din9odul penal$art. :$ alin.1 lit. a, alin.2 i art. :+ alin.1 lit. c din -odulpenal,@ condamna pe inculpatul PDUREANU &EANla pedeapsa de 2,nc*isoare pentru svrirea in)raciunii de splare de bani.

5.n ba(a art. 2& lit. a din 9eea nr. egea nr. 65672002republicat*$art. :$ alin.1 lit. a, alin.2 i art. :+ alin.1 lit. c din -odul penal, @condamna pe inculpatul PDUREANU &EAN la pedeapsa de 2 ,

nc*isoare pentru svrirea in)raciunii de splare de bani.6. #n ba(a art.12 din 9eea nr. 8:%1&&$ cu aplic. art 13 din -odul

penal, art. :$ alin.2 i art. :+ alin.1 lit. d din -odul penal,@ condamnape inculpatul PDUREANU &EAN la pedeapsa de 1


72/96


decizie motivata dosar transferuri

Documents