http://ro.wikipedia.org/wiki/Discu%C8%9Bie:Bancorex

Discuție:Bancorex De la Wikipedia, enciclopedia liberăSalt la: Navigare, căutare

Cuprins [ascunde] 

1 Despre Bancorex în presă 2 Dosare 3 Bibliografie 4 Bibliografie suplimentară

[modificare] Despre Bancorex în presă EDITORIALUL EVZ   : Deconspirarea Bancorex , 19 Septembrie 2006, evz.ro

Afacerea Sanca - Cu complicitatea functionarilor sucursalei Lipscani a Bancorex, firmele S.C. Restaurant Bar Odobesti, S.C. SANCA IMPEX SRL, SC Alcrev Impex SRL, S.C. ASTRA IMPEX SRL, la toate acestea Alexandru Raducan fiind actionar majoritar, ajunsesera sa aiba fata de banca o expunere de peste 65.939.864.478,25 lei, bani care nu au mai fost recuperati. In aparenta afacerile erau legale chiar avand un scop nobil, acela de a revitaliza zootehnia romaneasca. De fapt totul era o morisca prin care Bancorex era devalizata. Evident ca schema nu putea functiona fara sprijinul direct al functionarilor bancii, precum Grigore Maimut sau Ana Capetti. Altfel nu s-ar explica faptul cum au fost acceptate garantii ireale constand in grajduri darapanate ridicate la rang de ferme zootehnice, cum s-au dat bani cu valiza fara documente justificative, cum au fost falsificate acte, precum notele privind majorarea plafoanelor de lucru etc. Ceea ce este mai surprinzator in acest caz este ca nimeni nu a reusit sa afle unde s-au scurs zeci de milioane de dolari. [1]Marii datornici vrinceni de la Bancorex: oamenii de afaceri Nelu Purcel, Constantin Grigoriu si Costel Bobic. [2], Lucian Avram [3]Inculpați:

Grigore Maimut, fostul director adjunct al filialei Lipscani a Bancorex [4] Nici dupa ce Maimut s-a intors in tara "din misiune", in 1998, in plin scandal "Megapower", el nu a fost arestat, desi, intre timp, dupa ce fusesera pusi in libertate, Alexandru Raducan si Ana Capetti au fost arestati din nou la inceputul acestui an. [5]

Nicoleta Albu - a adus prejudicii urmatoarelor banci: Bancorex - 10 miliarde de lei, BCR - aproximativ 5 miliarde lei, Banca Transilvania - 2 miliarde, Credit Bank - 2 miliarde, Banca Internationala a Religiilor - 5 miliarde si Banca Albina - 5 miliarde. [6] [7]

Unde au ajuns foștii angajați Bancorex: [8]De aceasta data se acopera creditele neperformante acordate unor firme private, dintre care mentionam citeva care sint de notorietate: S.AN.CA (Raducan-Botezatu), GC&P (fratele Paunescu), PRIMA TV (Burci-Bobic), HERMES-DALLAS ( Ilie Alexandru). [9]Lista lui Grecea. In afara de dosarele penale existente deja la Parchetul General, o noua serie de cercetari ar putea fi demarate pe baza listei cu datornici ai "Bancorex" prezentata de Ovidiu Grecea, seful Corpului de control al primului ministru. Firme precum "GC&P", "S.AN.CA", Amerom, Elvila, IRI, Tigris, Agroholding, Freedom Star, au in spatele lor oameni precum fratii Paunescu, Viorel Catarama, Trita Fanita, Ilie Alexandru, Costel Bobic, partide politice si mii de miliarde de lei tocate din bugetul statului.Viorel Hrebenciuc, Ioan Talpes si alte nume importante au fost vehiculate pe parcursul cercetarii penale. Unii au scapat, altii sint in continuare cercetati. Alaturi de Dan Pascariu, Vlad Soare, Grigore Maimut, Ana Capetti. EvZ, 1 August 1999In afara bine cunoscutelor credite preferentiale acordate angajatilor din diversele structuri ale Ministerului de Interne, Grupul de Control va verifica si motivele care au determinat oprirea anchetei declansate de IGP la "Bancorex". Saptamina trecuta, ministrul de interne ne-a declarat, in exclusivitate, ca ancheta vizeaza, in primul rind, ofiterii superiori care lucrau direct in cazul Bancorex - gen. Florin Sandu, col. Dumitru Sorescu, fratii Isac - care, dupa primirea creditelor, ar fi intrerupt cercetarile si ar fi inchis dosarul intr-un sertar [10]

15 Martie 2003 - Ieri, Romania Libera a publicat un document incendiar potrivit caruia Razvan Temesan, fostul presedinte al Bancorex ar fi fost ofiter SIE. Potrivit documentului, Temesan ar fi fost chemat in rindul cadrelor permanente al SIE cu grad de locoentent colonel sub numele de cod ?Badita Liviu?. Cel care ar fi intocmit chemarea ar fi fost Ioan Talpes, pe atunci, in 1993, director SIE [11]

[modificare] DosareAgroholdingfostul presedinte al Bancorex, a primit ieri dupa-amiaza mandat de arestare pe 30 de zile. Procurorii Parchetului de pe linga Curtea de Apel Constanta au decis aceasta masura intrucit Temesan ar fi aprobat in mod abuziv un acreditiv de 5,5 milioane de dolari pentru SC Agroholding SA Bucuresti. Banii erau destinati unui import de motorina din Franta, iar anchetatorii spun ca ex-presedintele Bancorex cunostea faptul ca echivalentul acreditivului nu poate fi recuperat. In acelasi dosar au mai fost arestati directorul SC Agroholding, Mihail Cojocaru, si fostul secretar de stat in Ministerul Agriculturii, Stan Dragomir. [12]S.AN.CASe stie cum, in primavara anului 1996, Alexandru Raducan, patronul societatii S.AN.CA si al Restaurantului Odobesti, aflat la un moment dat intr-un blocaj financiar, dupa ce, cu ajutorul lui Grigore Maimut si Ana Capetti, primise de la "Bancorex" mai multe imprumuturi preferentiale grase, a fost vizitat de recuperatorii mafiei tiganesti. Alexandru Raducan a fugit in strainatate si de acolo a trimis autoritatilor o scrisoare in care facea dezvaluiri. El vorbea atit despre stilul de lucru al mafiei tiganesti care lucra mina in mina cu politia, cit si despre mafia politico-financiara si bancara. Nume de oameni politici ca Viorel Hrebenciuc, Adrian Nastase, Florin Georgescu, Mihai Unghianu, Victor Opaschi si de bancheri sau oameni de afaceri (Temesan, Dinulescu, G.C. Paunescu, Stegaru, Bobic etc.) apareau alaturi de nume cunoscute in lumea interlopa, precum Danut Udila, Paul Iova sau Fane Capatina EvZ, 14 Octombrie 1999

http://stiri.rol.ro/dosarul-bancorex-a-ajuns-la-instanta-suprema-43094.htmlDosarul "Bancorex" a ajuns la instanta suprema

Tipareste Recomanda pe E-mail

Trimite pe Y!Messenger

Share on facebook Share on myspace Share on google Share on twitter

Prejudiciul cauzat bancii, care se ridica la 300 miliarde de lei, nu a fost niciodata recuperat, iar statul trebuie sa-i plateasca fostului presedinte Bancorex, Razvan Temesan, 250 milioane de lei Cazul Bancorex - Lipscani, singurul dosar in care sunt judecati fosti oficiali din Bancorex pentru acordarea de credite fara acoperire, a ajuns pe masa instantei supreme.

In urma cu doua luni, aceeasi instanta a decis definitiv ca statul roman trebuie sa-l despagubeasca intr-un alt dosar pe fostul presedinte al Bancorex, Razvan Temesan, cu suma de 250 milioane de lei, dupa ce acesta a fost achitat in 2001, intr-un dosar penal, legat de fraudarea bancii. Cele 17 dosare penale, deschise de procurori in 1998-2000, care anchetau modul in care a fost devalizata Bancorex, au fost inchise sau infimate in instanta.

Catalin Botezatu a luat un credit de 350.000 dolari

Curtea de Apel Bucuresti a decis, la finalul anului trecut, condamnarea pentru abuz in serviciu in forma calificata a fostilor directori ai sucursalei Lipscani - Bancorex: Grigore Maimut - sapte ani de inchisoare, Ana Capetti -sapte ani de inchisoare si Mirela Fako - cinci ani de inchisoare. Procesul a inceput in 1999, a avut parte de o rejudecare, de o conexare cu dosarul Bancorex-Sanca si de refacerea unui volum de acte procedurale, pierdut intre instante. Prin rechizitoriu, au fost trimisi in judecata cei trei directori alaturi de alte cinci persoane, care ar fi luat sau erau complici la deturnarea unor credite, printre care si omul de afaceri Alexandru Raducan - care era acuzat ca ar fi folosit in alt scop un credit de 3,5 miliarde, obtinut in 1995 de la Bancorex a��Lipscani.

Prejudiciul ajunge la aproape 300 miliarde de lei

Dosarul a fost conexat ulterior cu cauza Bancorex- Sanca in care au fost trimisi in judecata omul de afaceri Alexandru Raducan, cei trei directori si doi experti contabili, numarul final al inculpatilor ajungand la 10. Potrivit celui de-al doilea rechizitoriu atasat, Raducan ar fi indus in eroare, prin mijloace frauduloase, reprezentantii Bancorex, in perioada 1994-1995, nu a restituit mai multe credite si ar fi produs un prejudiciu de peste 278 miliarde de lei. Acest lucru, spun procurorii, a fost posibil si "datorita incalcarii cu stiinta a atributiilor de serviciu de catre functionarii Bancorex".

La Tribunal - nevinovati, la Curtea de Apel - condamnati

Tribunalul Bucuresti a decis, in decembrie 2002, achitarea a patru inculpati, ca urmare a prescriptiei faptelor si a incetat procesul in cazul designerului Catalin Botezatu, intrucat infractiunea de bancruta frauduloasa a fost abrogata, iar fapta de inselaciune - de care era acuzat - nu a intrunit elementele constitutive ale infractiunii. Judecatorii au mai constatat gratiate infractiunile pentru care au fost trimisi in judecata Alexandru Raducanu, cei trei directori si expertii contabili tot ca urmare a prescriptiei - si i-a achitat. Parchetul ataca sentinta, iar patru ani mai tarziu, Curtea de Apel Bucuresti intoarce hotararea, constata achitarea celor care au luat credite frauduloase, ca urmare a prescriptiei, dar condamna functionarii bancari. Magistratii au aratat ca vinovatia lui Grigore Maimut, Ana Capetti si Mirela Fako este dovedita cu procesele-verbale de sesizare a organelor de urmarire penala, plangerile formulate de fosta Bancorex SA, expertizele contabile efectuate in cauza, conventiile de credit, dispozitiile si ordinele de plata, proceselea��verbale de confruntare dintre inculpati, expertizele grafice etc.

In acelasi dosar, a mai fost trimis in judecata si creatorul de moda Catalin Botezatu, care, cu ajutorul lui Alexandru Raducan, ar fi obtinut un credit de la Banca Bankcoop, de 350.000 de dolari, pe care nu i-ar fi restituit si i-ar fi folosit in alt scop.