masuri restrictive privind operatiunile cu … · acte adoptate in cadrul unor organizatii...
Post on 22-Jul-2018
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
MASURI RESTRICTIVE
PRIVIND OPERATIUNILE CU PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE
APLICATE IN
UNIUNEA EUROPEANA
Ginel DONCIU – Consilier rel. I
1
23 mai 2011 - Bucuresti
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
2
1. Rezolutia 1696 (2006)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 31.07.2006;
2. Rezolutia 1737 (2006)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 23.12.2006;
3. Rezolutia 1747 (2007)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 24.03.2007;
4. Rezolutia 1803 (2008)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 3.03.2008;
5. Rezolutia 1835 (2008)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 27.09.2008;
6. Rezolutia 1929 (2010)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 9.06.2010;
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel. I2
REZOLUTII ALE CONSILIULUI DE SECURITATE ONU
ADOPTATE IMPOTRIVA IRANULUI
3
1. Rezolutia 1695 (2006)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 15.06.2006;
2. Rezolutia 1718 (2006)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 14.10.2006;
3. Rezolutia 1874 (2009)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 12.06.2009;
4. Rezolutia 1928 (2010)
adoptata de Consiliul de Securitate ONU pe 7.07.2010;
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel. I 3
REZOLUTII ALE CONSILIULUI DE SECURITATE ONU
ADOPTATE IMPOTRIVA COREII DE NORD
4
REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) No 428/2009
din 5 mai2009
de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și
tranzitului de produse cu dublă utilizare
ACȚIUNEA COMUNA A CONSILIULUI
din 22 iunie 2000
privind controlul asistentei tehnice referitoare la anumite utilizări militare finale
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel. I
REGULAMENTE ALE
UNIUNII EUROPENE
4
5
REGULAMENTUL (UE) NR 961/2010
AL CONSILIULUI
din 25 octombrie 2010
privind masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (CE)
423/2007
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel. I
MASURI RESTRICTIVE
IN
UNIUNEA EUROPEANA
5
6
Regulamentul cuprinde restrictii privind:
comertul cu produse cu dubla utilizare; comertul cu echipamente ce pot fi utilizate pentru represiune interna;
comertul cu echipamente cheie si tehnologii din industria gazelornaturale si a petrolului;
investitiile in industria de petrol si gaze a Iranului;
investitiile Iranului in industria miniera a uraniuIui si in industrianucleara;
transferurile de fonduri catre si din Iran;
sectorul bancar iranian;
accesului Iranului la asigurari si obligatiuni de piata din UE;
furnizarea unor servicii pentru vapoare si avioane de marfa;
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 961/2010
6
7
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 961/2010
7
Anexa I cuprinde produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, inclusiv produsele
software, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 428/2009 din 5 mai
2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului,
serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare,
cu
excepția produselor și tehnologiilor definite în categoria 5 din anexa I la
respectivul regulament, care nu sunt incluse în listele Grupului furnizorilor nucleari
și ale Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete.
8
Art. 2(3) Anexa II cuprinde produse și tehnologii care arputea contribui la activitățile Iranului legate de îmbogățireauraniului, reprelucrarea acestuia sau la activitățile legatede apa grea, la dezvoltarea vectorilor purtători de armenucleare ori la desfășurarea unor activități în privințacărora AIEA și-a exprimat îngrijorarea sau pe care leconsideră ca fiind de o importanță majoră, inclusiv celeidentificate de Consiliul de Securitate al ONU sau de cătreComitetul pentru sancțiuni.
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 961/2010
8
9
Art.3(3) Anexa III include echipamente pentru represiuneinterna.
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 961/2010
9
10
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 961/2010
10
Anexa VI cuprinde echipamente și tehnologii-cheie pentru sectoarele esențiale
ale industriei iraniene a petrolului și gazelor naturale:
Se interzic:
Art. 8 (1) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect,
al produselor sau tehnologiilor - cheie enumerate în anexa VI, către orice
persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.
Art. 9(a) furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct
sau indirect, cu privire la echipamentele și tehnologiile-cheie enumerate în anexa
VI sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor
enumerate în anexa VI, oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian
sau în scopul utilizării în Iran;
Anexa V cuprinde site-urile autorităților competente ale statelor membre;
11
Art.3(3) Anexa IV cuprinde produsele și tehnologiile, alteledecât cele incluse în anexele I și II, care ar putea contribuila activități legate de îmbogățire, reprelucrare sau laactivități legate de apa grea, la dezvoltarea vectorilorpurtători de arme nucleare ori la desfășurarea unoractivități legate de alte teme cu privire la care AgențiaInternațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a exprimatîngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de oimportanță majoră.
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 961/2010
11
12
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 961/2010
12
Anexele VII si VIII
Art. 16 toate fondurile și resursele economice aflate în proprietatea, posesia sau
sub controlul persoanelor, entităților și organismelor cuprinse in anexele VII si VIII
vor fi inghetate;
13
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 961/2010
13
RESTRICTIA OPERATIUNEA ANEXELE PRODUSELE NR. ART.
INTERZICERE
VANZAREA
LIVRAREA
TRANSFERUL
EXPORTUL
ANEXA I, cu
exceptia unor
parti din cat. 0 si 5
Anexa I la Regulamentul Consiliului
428/2009 cu exceptia unor parti din
Cat. 0 si 5;
2(1)(a),
2(1)(a)(ii)
ANEXA II
IAEA, Consiliul de Securitate ONU
sau Comitetul de sanctiuni au
exprimat ingrijorarea;
2(1)(a)
ANEXA IIILista echipamentelor care pot fi
folosite pentru represiune interna;2(1)(b)
ANEXA VI
Lista echipamentelor si tehnologiilor
esentiale pentru industria de petrol
si gaze din Iran;
3
FURNIZAREA DE ASISTENTA
TEHNICA SI DE SERVICII DE
INTERMEDIERE
ANEXELE
I, II, III,VIIncluse in aceste liste; 5(1)(a)
CUMPARAREA
IMPORTUL
TRANSPORTUL
ANEXELE
I, II, III Incluse in aceste liste; 4
CONTROL
VANZAREA
LIVRAREA
TRANSFERUL
EXPORTUL
ANEXA IV
PartI din Cat. 0 si 5
din Reg. Cons.
428/2009
•Agentia Internationala pentru
Energie Atomica are elemente de
ingrijorare;
•Parti din Cat 0 si Cat 5 din Anexa I a
Reg. Cons. 428/2009;
3(1)
14
REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) No 329/2007
din 27 martie 2007
privind masuri restrictive impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
REGULAMENTUL COMISIEI (CE) No 117/2008 din 28 ianuarie 2008 de modificarea Regulamentului Consiliului (CE) No 329/2007 - Annex I and Annex IV
REGULAMENTUL COMISIEI (CE) No 389/2009 din 12 mai 2009 de modificare aRegulamentului Consiliului (CE) No 329/2007 - Annex IV
REGULAMENTUL COMISIEI (CE) No 689/2009 din 29 iulie 2009 de modificare aRegulamentului Consiliului (CE) No 329/2007 – Annex I and IV
REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) no 1283/2009 din 22 decembrie 2009 demodificare a Regulamentului Consiliului (CE) no 329/2007 – Annex I and I a
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel. I
MASURI RESTRICTIVE
ADOPTATE DE
UNIUNEA EUROPEANA
14
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL 329/2007
15
ANEXA I - introdusa prin Reg. Cons. 1283/2009
Toate produsele si tehnologiile menționate in anexa I la
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 428/2009;
0 SUBSTANŢE, INSTALAŢII ȘI ECHIPAMENTE NUCLEARE
1 MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE
2 PRELUCRAREA MATERIALELOR
3 ELECTRONICĂ
4 CALCULATOARE
5 TELECOMUNICAȚII ȘI „SECURITATEA INFORMAȚIILOR”
6 SENZORI ȘI LASERE
7 NAVIGAȚIE ȘI AVIONICĂ
8 MARINA
9 AEROSPAȚIALE SI PROPULSIE
ANEXA I a Produse si tehnologii care ar putea controbui la programele privind
activitatile nucleare, rachetele balistice si armelor de ditrugere in masa
ale Coreei de Nord;
16
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 329/2007
16
ANNEX II
Cuprinde site-urile autorităților competente ale statelor membre;
ANNEX III
Bunuri de lux conform art. 4
ANNEX IV
Lista persoanelor, entitatilor si organismelor mentionate la art. 6(1) (Reg.
Cons. 1283/2009)
ANNEX V
Lista persoanelor, entitatilor si organismelor mentionate la art. 6(2)
(Reg. Cons. 1283/2009)
ANNEX VI
Lista institutiilor de credit si finaciare, a sucursaleor si filialelor
prevazute la art. 11 a (Reg. Cons. 1283/2009)
17
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
REGULAMENTUL CONSILIULUI 329/2007
17
RESTRICTIA OPERATIUNEA ANEXELE PRODUSELE NR. ART.
INTERZICERE
VANZAREA
FURNIZAREA
TRANSFERUL
EXPORTUL
ANEXA I
Toate produsele cu dubla utilizare incluse
in Anexa I la Regulamentul Consiliului (CE)
No 428/2009.
2(1)(a)
ANEXA IA
Alte produse, materiale, echipamente si
tehnologii care ar putea contribui la
programul nuclear al Coreii de Nord, a
armelor de disturgere in masa sau la
programele pentru rachete balistice.
2(1)(a)
ANEXA III Bunuri de lux 4
FURNIZAREA DE ASISTENTA
TEHNICA
ANEXA IAflate pe aceste anexe
3(1)(a)
ANEXA I A
CUMPARAREA
IMPORTUL
TRANSPORTUL
ANEXA I
ANEXA 1 AAflate pe aceste anexe 2(3)
Livrate ca
exceptie
aprobata de
Consiliul de
Securitae ONU
VANZAREA
FURNIZAREA
TRANSFERUL
EXPORTUL
ANEXA I SI IA Aflate pe aceste anexe 5(1)
FURNIZAREA DE ASISTENTA
TEHNICA
LISTA MILITARA
Aflate pe aceste liste5(1)
ANEXA I SI IA
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR.119/2010
privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla
utilizare
NORMELE DE APLICARE
ale OUG nr 119/2010
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU Consilier rel. I
REGLEMENTARILE NATIONALE
18
19
LEGEA 217/2009
de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind implementarea sanctiunilor
internationale;
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel.I
LEGISLATIA NATIONALA
19
20
Legea 217/2009de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea in aplicare a santiunilor internationale
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel. I
LEGISLATIA NATIONALA
20
Reglementeaza modalitatea de punere in aplicare, la nivel national, a
sanctiunilor internationale instituite prin:
rezolutii ale Consiliului de Securitate ONU, adoptate in baza art. 41 din
Carta Natiunilor Unite;
regulamente, decizii, pozitii comune, actiuni comune si alte instrumente
juridice ale Uniunii Europene;
acte adoptate in cadrul unor organizatii internationale sau prin
decizii unilaterale ale Romaniei sau a altor state;
21
CONSILIUL INTERINSTITUTIONAL
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel. I 21
Stabilit pentru asigurarea cadrului general de cooperare in vederea punerii in aplicare, in Romania,
a sanctiunilor internationale.
Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Afaceri Europene
Ministerul Justitiei
Ministerul Administratiei si Internelor
Ministerul Apararii Nationale
Ministerul Finatelor Publice
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Ministerul Comunicatiilor si Informatiilor
Ministerul Transporturilor
Serviciul Roman de Informatii
Serviciul de Informatii Externe
Banca Nationala a Romaniei
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
Oficiul National pentru Controlul Spalarii Banilor
22
OBLIGATIILE AUTORITATILOR
SI
INSTITUTIILOR PUBLICE
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel. I
22
In conformitate cu domeniul lor de competenta, autoritatile publice si institutiile au
urmatoarele obligatii:
sa asigure punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;
sa asigure informarea publica privitor la actele prin care au fost instituite
sanctiuni internationale;
sa autorizeze, in conditiile legii, derogarile de la sanctiunile internationale;
sa informeze Ministerul Afacerilor Externe cu privire la modul in care sunt
aplicate sanctiunile internationale;
sa informeze organizatiile internationale sau institutiile comunitare care au
adoptat sanctiunile internationale cu privire la masurile luate si, daca este necesar,
cu privire la dificultatile de punere in aplicare la nivel national;
23
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel.I 23
http://www.iranwatch.org/suspect/
24
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel.I 24
http://www.ancex.ro
25
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel.I 25
26
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel.I 26
http://www.minind.ro/
Anexele III (partial) si VI a Reg. Cons.961/2010
27
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel.I 27
http://w
ww
.onpcsb.r
o/
Notificare si autorizare transferuri fonduri
catre si din Iran
28
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel.I 28
REZOLUTII ALE CONSILIULUI DE SECURITATE
Resolutions
29
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel.I 29
htt
p:/
/ee
as.e
uro
pa.e
u/c
fsp/s
anctions/d
ocs/m
ea
sure
s_
en.p
df
30
SANCTIUNI
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI 119/2010
Administrativa – amenda: 1000 – 25000 lei
Inchisoare – conform Codului Penal
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI 202/2008
Administrativa – amenda: 10000 – 30000 lei
Inchisoare – conform Codului Penal
Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe
Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor Departamentul pentru Controlul Exporturilor --- ANCEXANCEXANCEX
Ginel DONCIU – Consilier rel.I
30
top related