COMUNICAT DE PRES

Procedura de autorizare a activitii de schimb valutar n articolul de mai jos Direcia General a Finanelor Publice jude Brila prezint procedura de autorizare i/sau nregistrare a entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, altele dect cele care fac obiectul supravegherii Bancii Naionale a Romniei, aprobat prin O.M.F.P. nr.664/2012, cu modificrile i completrile ulterioare. Reamintim c, prin O.M.F.P.nr.664/2012 au fost aprobate :

- regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei de autorizare a activitii de schimb valutar. Aceasta funcioneaz ca structur interministerial prin intermediul creia se realizeaz autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei.

- criteriile referitoare la autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, categoriile de entiti care pot fi autorizate s desfoare activiti de schimb valutar, condiiile de funcionare a acestora, condiiile de autorizare a punctelor de schimb valutar, locul de desfurare a activitii de schimb valutar, operaiunile de schimb valutar care pot fi efectuate de aceste entiti, condiiile de suspendare, revocare sau anulare a autorizaiei

- documentele necesare pentru obinerea autorizaiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar

- documentele necesare pentru verificarea condiiilor de funcionare a spaiului propus pentru nregistrarea punctului de schimb valutar.

- modelul autorizaiei pentru entitile care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei.

- modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei.

- modelul notei de constatare privind dovada ndeplinirii condiiilor de funcionalitate a spaiului, n care se vor meniona dotrile existente

Ministerul Finanelor Publice

Agenia Naional de Administrare Fiscal

Direcia General a Finanelor Publice a judeului Brila Nr. 19.969/30.10.2012

Str. Delfinului Nr.1, Brila Tel: +0239619900, Fax: +0239619992 e-mail: admin.brbrjudx01.br@mfinante.ro

n cadrul punctului de schimb valutar propus, existena sistemului de alarmare mpotriva efraciei, existena planului de paz al punctului de schimb valutar (atunci cnd este cazul) i existena planului de intervenie prevzut de legislaia privind aprarea mpotriva incendiilor.

Procedura de autorizare este obligatorie pentru entitile care desfoar activiti de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romniei, acestea fiind obligate s se conformeze condiiilor legale i s depun documentele necesare pentru obinerea autorizaiei de schimb valutar n termen de 360 de zile de la intrarea n vigoare a actului normativ, respectiv pn la 14.mai.2013 (termen decalat prin O.M.F.P. nr.1.330/2012 pentru modificarea anexelor nr.2, 4 i 7 la O.M.F.P. nr.664/2012 privind autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, altele dect cele care fac obiectul supravegherii Bncii Naionale a Romniei. Categoriile de entiti care pot efectua activiti de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romniei crora le sunt aplicabile prevederile de mai sus sunt urmtoarele: - casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform

Legii nr.31/1990 privind societile comerciale, care au ca obiect principal de activitate activitile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 Activiti de intermediere a tranzaciilor financiare activiti ale birourilor de schimb valutar i ca activiti secundare cele incluse n codul CAEN 6619 Activiti auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activiti de asigurri i coduri de pensii remiterea de bani

- persoanele juridice i alte entiti care beneficiaz de prevederi legale exprese i au stipulate activitile de schimb valutar pentru persoane fizice n actele constitutive care le reglementeaz nfiinarea i funcionarea.

- entitile care dein n administrare structuri de primire turistice cu funciuni de cazare turistic i au n obiectul de activitate operaiuni de cumprare de valute sub form de numerar i substitute de numerar.

Ministerul Finanelor Publice