1 ra 864 09 ivanova vera respinse ra aparatori si parti vatamate

52
1 R E P U B L I C A M O L D O V A C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E Dosarul nr. 1ra-864/09 D E C I Z I E ÎN NUMELE LEGII 17 noiembrie 2009 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în componenţa: preşedinte – Andrei Harghel, j udecători - Ghenadie Nicolaev, Petru Ursache, Iurie Diaconu, Andrei Plămădeală cu participarea procurorului Sergiu Crijanovschi, avocaţilor Serghei Simonov, Barbă Tudor, Victor Tatarciuc, Artur Lungu, părţilor vătămate Ludmila Bordian, Vasile Dabija, Ion Goncear, Mihail Moraru, Sîrbu Evghenii, Boris Popa, Boris Duca, Alexandru Botnari, Vasile Jelihovschi, Ion Badicica şi Nicolae Albu, a judecat în şedinţă publică recursurile ordinare împotriva deciziei Curţii de Apel Chişinău din 22 ianuarie 2009, declarate de avocaţii S. Simonov şi T. Barbă în numele condamnatei, de avocatul V. Tatarciuc şi partea vătămată V. Dabija, în cauza penală în privinţa lui Ivanova Vera Vasile, născută la 14 noiembrie 1960, cetăţeană a R. Moldova, moldoveană, cu studii superioare, director al SRL „Etolix-Prim”, căsătorită, domiciliată în mun. Chişinău, str. Tatarbunar, 6, fără antecedente penale. Procedura de citare a fost îndeplinită. Condamnata Ivanova Vera, cu toate că a fost citată legal, fiind anunţată în căutare, la judecarea recursurilor ordinare în instanţa de recurs nu s-a prezentat. Avocatul V. Tatarciuc şi partea vătămată V. Dabija au susţinut recursul declarat solicitînd casarea deciziei cu stabilirea unei pedepse mai aspre condamnatei, pronunţîndu-se pentru respingerea recursurilor declarate de apărătorii acesteia. Avocaţii Serghei Simonov Barbă Tudor au susţinut recursurile declarate în numele condamnatei solicitînd casarea deciziei instanţei de apel cu recalificarea acţiunilor inculpatei, prin ce de menţinut sentinţa primei instanţe, pronunţîndu-se pentru respingerea recursurilor declarate de părţilor vătămate. Procurorul a solicitat respingerea recursurilor cu menţinerea hotărîrii

Upload: dinka

Post on 02-Jan-2016

20 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

1

RR EE PP UU BB LL II CC AA MM OO LL DD OO VV AA

CC UU RR TT EE AA SS UU PP RR EE MM ĂĂ DD EE JJ UU SS TT II ŢŢ II EE

Dosarul nr. 1ra-864/09

D E C I Z I E ÎN NUMELE LEGII

17 noiembrie 2009 mun. Chişinău

Colegiul penal lărgit în componenţa:

preşedinte – Andrei Harghel,

judecători - Ghenadie Nicolaev, Petru Ursache, Iurie Diaconu, Andrei Plămădeală

cu participarea procurorului Sergiu Crijanovschi, avocaţilor Serghei Simonov,

Barbă Tudor, Victor Tatarciuc, Artur Lungu, părţilor vătămate Ludmila

Bordian, Vasile Dabija, Ion Goncear, Mihail Moraru, Sîrbu Evghenii, Boris

Popa, Boris Duca, Alexandru Botnari, Vasile Jelihovschi, Ion Badicica şi

Nicolae Albu,

a judecat în şedinţă publică recursurile ordinare împotriva deciziei

Curţii de Apel Chişinău din 22 ianuarie 2009, declarate de avocaţii S.

Simonov şi T. Barbă în numele condamnatei, de avocatul V. Tatarciuc şi

partea vătămată V. Dabija, în cauza penală în privinţa lui Ivanova Vera Vasile,

născută la 14 noiembrie 1960, cetăţeană a R. Moldova,

moldoveană, cu studii superioare, director al SRL

„Etolix-Prim”, căsătorită, domiciliată în mun.

Chişinău, str. Tatarbunar, 6, fără antecedente penale.

Procedura de citare a fost îndeplinită.

Condamnata Ivanova Vera, cu toate că a fost citată legal, fiind

anunţată în căutare, la judecarea recursurilor ordinare în instanţa de recurs

nu s-a prezentat.

Avocatul V. Tatarciuc şi partea vătămată V. Dabija au susţinut recursul

declarat solicitînd casarea deciziei cu stabilirea unei pedepse mai aspre

condamnatei, pronunţîndu-se pentru respingerea recursurilor declarate de

apărătorii acesteia.

Avocaţii Serghei Simonov Barbă Tudor au susţinut recursurile declarate în

numele condamnatei solicitînd casarea deciziei instanţei de apel cu recalificarea

acţiunilor inculpatei, prin ce de menţinut sentinţa primei instanţe, pronunţîndu-se

pentru respingerea recursurilor declarate de părţilor vătămate.

Procurorul a solicitat respingerea recursurilor cu menţinerea hotărîrii

Page 2: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

2

instanţei de apel.

Părţile vătămate care au participat în şedinţă şi avocatul A. Lungu au optat

pentru menţinerea deciziei instanţei de apel.

Colegiul penal lărgit asupra recursului de faţă

C O N S T A T Ă :

1. Prin sentinţa Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 20 iunie 2008

Ivanova Vera a fost condamnată în baza art.241 alin.(2) CP la amendă în

mărime de o mie unităţi convenţionale.

Acţiunile civile au fost admise în principiu, urmînd ca asupra lor să

se expună instanţa în ordinea procedurii civile.

2. Instanţa a constatat că Ivanova Vera, în calitate de director al SRL

„Etolix-Prim”, în perioada anilor 2005 – 2006, neavînd dreptul de presta

servicii în domeniul angajării cetăţenilor în cîmpul muncii peste hotarele

ţării, a practicat ilegal activitatea de întreprinzător, soldată cu obţinerea

unui profit în proporţii deosebit de mari.

De către organul de urmărire penală Ivanova V. a fost învinuită de

faptul că, activînd în calitate de director al SRL „Etolix-Prim”, neavînd

dreptul de a presta servicii în domeniul încadrării cetăţenilor Republicii

Moldova în cîmpul muncii peste hotarele ţării, sub pretextul perfectării

vizelor „schengen” şi încheierii contractelor de muncă în ţările din Europa,

în perioada anilor 2005-2006, prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit

de la mai multe persoane mijloace financiare în proporţii deosebit de mari.

3. Cu apel sentinţa a contestat-o procurorul care, a solicitat casarea ei

cu pronunţarea unei hotărîri de condamnare conform învinuirii aduse,

argumentînd că probele administrate şi examinate confirmă vinovăţia

acesteia în săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art.195 alin.(2) CP.

3.1. Apel împotriva sentinţei a înaintat şi inculpata, care a solicitat

aplicarea art.79 CP la stabilirea pedepsei, argumentînd că nu s-a ţinut cont

de circumstanţele atenuante ale cauzei, de faptul că ea este invalid de gr.2,

are o pensie mică, considerînd oportună aplicarea art.95 CP în privinţa

acesteia, deoarece suferă de diabet zaharat.

3.2. Împotriva sentinţei au declarat apeluri şi avocatul V. Tatarciuc în

numele părţii vătămate Dabija Vasile, precum şi părţile vătămate I.

Cudreavţev, M. Vîlcu, L. Postica, E. Ungureanu, N. Albu, M. Goncear, M.

Cucu, R. Zuza, I. Cucu, I. Goncear, M. Bodrug, G. Neicovcen, I. Bădicica, L.

Popa, care au solicitat recalificarea acţiunilor inculpatei în art.195 alin.(2)

CP cu stabilirea unei pedepse cu închisoare şi admiterea acţiunilor civile

Page 3: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

3

înaintate de ei.

4. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 22 ianuarie 2009 au fost

respinse ca nefondate apelurile inculpatei Ivanov V. şi ale părţilor vătămate

I. Cucu, R. Zuza, E. Ungureanu, M. Cucu şi A. Goncear.

Celelalte apeluri au fost admise cu casarea sentinţei, rejudecarea

cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri prin care Ivanova Vera a fost

condamnată în baza art.195 alin.(2) CP cu aplicarea art.79 CP la 7 ani

închisoare, în penitenciar pentru femei de tip închis, cu privarea de dreptul

de a ocupa funcţii şi exercita activităţi ce ţin de gestionarea bunurilor

materiale în organizaţii de stat, comerciale, obşteşti, de turism sau alte

organizaţii nestatale pe termen de 5 ani.

S-a dispus încasarea de la inculpată în beneficiul a 41 părţi vătămate

sumele prejudiciilor materiale şi morale cauzate prin infracţiune.

4.1. Instanţa de apel a menţionat că, probele administrate în cauză

confirmă intenţia inculpatei de a însuşi bunurile altor persoane în proporţii

deosebit de mari, ştiind că nu va putea onora promisiunile făcute,

inducîndu-i în eroare pe părţile vătămate asupra serviciilor prestate şi

posibilităţilor sale reale, prin afirmaţii false că are posibilitatea de a le

încheia contracte de muncă peste hotarele ţării, că firma pe care o conducea

avea dreptul de a practica aşa activitate, folosind abuzul de încredere

primind sume de bani sub titlu legal: pentru a deschide vize, pentru

transport, etc., tăinuirea documentelor primite la părţile vătămate şi

imitarea procesului de lucru cu ele pentru a deschide vize, dar în realitate

neîndeplinind careva acţiuni pentru a-şi onora obligaţiile asumate.

În aceste împrejurări curtea de apel a considerat că prima instanţă a

calificat greşit acţiunile constatate, casînd sentinţa şi condamnînd-o pe

Ivanova V. conform învinuirii aduse.

4.2. Curtea de Apel Chişinău a constatat că Ivanova Vera Vasile

activînd în calitate de director al SRL « Etolix-Prim», care presta servicii

turistice, neavînd dreptul de a lucra în domeniul încadrării cetăţenilor R.

Moldova în cîmpul muncii peste hotarele ei, sub pretextul perfectării

vizelor «schengen» şi încheierii contractelor de muncă în ţările din Europa,

în baza actelor de identitate prezentate de solicitanţi, în perioada 2005-2006,

prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cetăţenii R. Moldova

mijloace financiare în sumă de 1.474.556,42 lei, în următoarele

circumstanţe:

4.2.1. În luna februarie 2006, Timcov Ruslan, dorind să plece în

Norvegia pentru a se angaja în cîmpul muncii, s-a adresat la directorul SRL

Page 4: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

4

„Etolix-Prim», Vera Ivanova, care, prezentînd vădit fals realitatea, imitînd

prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajarea la lucru peste hotarele

ţării, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale, a încheiat un contract,

fără număr, referitor la oferirea serviciilor turistice din 17.02.2006.

În contract V. Ivanova şi-a scris numele ca „Victoria Ivanova»,

incluzînd doar destinaţia „Norvegia» şi data intrării în acţiune a

contractului „17.02.06», fapt ce denotă fictivitatea încheierii contractului,

care nu corespunde modelului aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.

Moldova nr.1470 din 27.12.2001, Cu privire la introducerea contractului

turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei

turiştilor la frontiera Republicii Moldova.

Timco Ruslan, fiind convins că Vera Ivanova va asigura angajarea sa

în Norvegia, a dat suma de 2000 euro (echivalentul a 30944,2 lei), la care i-a

fost eliberată chitanţa nr.84 din 17.02.2006, baza căreia a constituit

„contractul de muncă». Examinînd documentele contabile ale SRL „Etolix-

Prim» s-a constatat că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă şi lipsesc

datele cu privire la încheierea contractului nominalizat.

La 15.05.2006 Timco Ruslan, înțelegînd că intenţiile lui Vera Ivanova

sunt înşelătoare, a scris o cerere cu privire la restituirea sumei de bani

nominalizate. În scopul mascării intenţiilor sale privind dobîndirea ilicită a

banilor, Ivanova l-a înşelat pe Timco Ruslan şi i-a expediat o telegramă cu

solicitarea ca ultimul să se prezinte la oficiul SRL «Etolix-Prim» pentru a

lua banii. La 21.06.2006, venind la oficiu, Timco Ruslan a constat că

Ivanova Vera lipseşte şi la un apel telefonic i-a zis că nu-i va restitui banii.

4.2.2. În luna ianuarie 2006 Popescu Vadim, dorind să plece în

Norvegia pentru a se angaja în cîmpul muncii, s-a adresat la directorul SRL

«Etolix-Prim» Vera Ivanova. Ultima, prezentînd vădit fals realitatea,

imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de

competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajarea la lucru

peste hotarele ţării, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale, a

încheiat contractul turistic nr.15 din 30.01.2006. Popescu Vadim,

considerînd că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în Norvegia, a dat

suma de 1500 euro (echivalentul aul a 23308,35 lei), la care i-a fost eliberată

dispoziţia de încasare nr.15 din 30.01.2006, baza căreia a constituit plata

anticipată pentru perfectarea contractului de muncă pe un an.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă şi lipsesc datele cu privire la

Page 5: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

5

încheierea contractului nominalizat.

4.2.3. În luna aprilie 2006 Meleca Ana, dorind să se angajeze în

cîmpul muncii peste hotarele R. Moldova, a aflat de la Lupu Lidia despre

serviciile SRL «Etolix-Prim», care organiza plecarea în Suedia cu încheierea

ulterioară a unui contract de muncă. Lupu Lidia a încredinţat-o, la rîndul

său, pe Meleca Ana despre siguranţa plecării peste hotare, fiindu-i

prezentată de către Vera Ivanova vădit fals realitatea, care, imitînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, a

susţinut că are dreptul să se ocupe cu angajarea la lucru peste hotarele ţării.

Meleca Ana, considerînd că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în

Suedia, a dat suma de 1500 euro (echivalentul aul a 23308,35 lei), la care i-a

fost eliberată chitanţa la dispoziţie de încasare nr.117 din 04 aprilie 2006,

baza căreia a constituit comision pentru plecarea în Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat. În cadrul nenumăratelor convorbiri dintre Meleca Ana şi Vera

Ivanova, ultima, invocînd diferite motive, amîna plecarea şi nici nu dorea

să restituie banii.

4.2.4. În luna aprilie 2006 O. Șleahtici a aflat de la cunoscuta sa

Meleca Ana, că ultima s-a adresat la SRL «Etolix-Prim», care în persoana

directorului Vera Ivanova organiza plecarea în Suedia prin contract de

muncă. Vera Ivanova, prezentîndu-i Şleahtici Olga vădit fals realitatea,

imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de

competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajarea la lucru

peste hotarele ţării, a cerut suma de 1500 euro. Şleahtici Olga, considerînd

că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în Suedia, a dat suma de 24027 lei,

la care i-a fost eliberată chitanţa la dispoziţia de încasare nr.104 din 25

aprilie 2006, baza căreia a constituit comision pentru plecare în Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat că

aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat. În cadrul nenumăratelor convorbiri dintre Şleahtici Olga şi

Vera Ivanova, ultima invocînd diferite motive amîna plecarea şi nici nu

dorea să restituie banii.

4.2.5. În luna aprilie 2006 Veisa Vladimir, dorind să plece peste

hotarele R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii, a aflat din ziarul

«Makler» despre SRL «Etolix-Prim», care se ocupa cu angajarea în cîmpul

muncii peste hotare. Ulterior s-a adresat la directorul SRL «Etolix-Prim» -

Vera Ivanova, care, prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi

Page 6: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

6

îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are

dreptul să se ocupe de angajarea la lucru peste hotarele ţării, a cerut suma

de 1500 euro. Veisa Vladimir, considerînd că Vera Ivanova va asigura

angajarea fiului său Veisa Dinu în Suedia, a dat suma de 750 euro

(echivalentul a 11946,52 lei), la care i-a fost eliberată chitanţa la dispoziţia

de încasare nr. 116 din 07 aprilie 2006, baza căreia a constituit comision

pentru plecarea în Suedia. Restul sumei urma să fie achitate după

angajarea lui Veisa Dinu în Suedia. În scopul creării certitudinii cu privire

la plecare, Ivanova Vera a numit ziua concretă în care urma să fie plecarea

- data de 05 mai 2006. După data de 05 mai 2006, văzînd că Veisa Dinu nu

a plecat nicăieri, Veisa Vladimir a contactat-o de nenumărate ori pe

Ivanova Vera, care invocînd diferite motive a prelungit înşelăciunile pînă

în luna iunie 2006.

Ulterior, Veisa Vladimir a depus o plîngere la organele de drept cu

privire la acţiunile ilicite ale lui Vera Ivanova şi a creat condiţii ca ultima să

cunoască acest fapt. La 13.06.2006, Vera Ivanova i-a restituit lui Veisa

Vladimir suma primită de 750 euro. Totodată, examinînd documentele

contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat că aceşti bani nu au fost puşi

la evidenţă.

4.2.6. În luna martie 2006 Talpă Petru, dorind să o ajute pe soţia sa

Talpă Lilia să se angajeze în cîmpul muncii peste hotarele Republicii

Moldova, a aflat, prin intermediul cunoscutului său Lozan Sergiu că

agenţia turistică «Etolix-Prim» organiza plecarea cu angajare la lucru în

Suedia. La 29.03.2006 Talpă Petru, cu soţia sa Talpă Lilia, s-au deplasat la

oficiul SRL «Etolix-Prim» unde, au făcut cunoştinţă cu directorul agenţiei

Vera Ivanova. Vera Ivanova, prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are dreptul să se ocupe cu angajarea la lucru peste hotarele

ţării, a cerut suma de 1000 euro. Talpă Petru, considerînd că Vera Ivanova

va asigura angajarea sa în Suedia, a dat suma de 1000 euro (echivalentul a

15608 lei), la care i-a fost eliberată chitanţa la dispoziţia de încasare nr. 96

din 29 martie 2006 baza căreia a constituit comision pentru plecarea în

Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat. În scopul creării certitudinii cu privire la plecare, Ivanova

Vera a numit ziua concretă în care urma să fie plecarea - 05 mai 2006.

Întrucît intenţiile sale erau de a însuşi banii altei persoane şi nu de a

Page 7: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

7

îndeplini angajamentele asumate, Ivanova Vera nu s-a întîlnit cu Talpă

Petru sau cu soţia acestuia pentru o perioadă îndelungată după data de 05

mai 2006. Realizînd că intenţiile Verei Ivanova erau înşelătoare, Talpă

Petru a cerut banii şi paşaportul înapoi, la care, în scopul atribuirii

acţiunilor sale un caracter civil, Vera Ivanova a solicitat nefondat ca Talpă

Petru să scrie o cerere în adresa întreprinderii, prin care să solicite

restituirea banilor.

4.2.7. În luna martie 2006 Şemeachina Natalia, dorind să plece peste

hotarele R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii, a aflat prin

intermediul cunoscutului său Ogorodnicov Serghei de posibilitatea de a

pleca în Suedia pentru angajare în cîmpul muncii la culesul pomuşoarelor

contra sumei de 1000 euro, organizată de agenţia turistică «Etolix-Prim»

SRL. La 14 aprilie 2006 Şemeachina Natalia s-a deplasat la oficiul SRL

«Etolix-Prim», unde, de către Lupu Lidia i-au fost explicate condiţiile

plecării. Lupu Lidia, fiind sigură că intenţiile Verei Ivanova erau serioase,

care i-a prezentat vădit fals realitatea şi susţinînd că are dreptul să se ocupe

de angajarea la lucru peste hotarele ţării, a încredinţat-o pe Şemeachina

Natalia cu privire la siguranţa plecării. În acest sens, Şemeachina Natalia a

dat paşaportul şi a achitat suma de 1100 euro (echivalentul a 19263 lei),

fiindu-i eliberată chitanţa la dispoziţia de încasare nr.63 din 14 aprilie 2006,

baza căreia a constituit comision pentru plecare în Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat. Totodată Şemeachina Natalia i s-a spus că plecarea va avea

loc pe data de 05 mai 2006. În luna iunie, în scopul mascării intenţiilor sale

criminale, Vera Ivanova a adunat la oficiului firmei «Etolix-Prim» cîteva

persoane, invocînd diferite motive privind reţinerea plecării, ulterior

întocmind procură cu privire la împuternicire de a perfecta documentele

necesare în consulatul din Sankt-Petersburg, Rusia. Conform datelor ale

Consulatului General al Suediei din Sankt-Petersburg s-a constat că în

perioada anului 2006 permisiune la muncă sezonieră la culesul

pomuşoarelor nu se elibera din considerentul că necesităţile forţei de

muncă se satisfăcea prin atragerea cetăţenilor noilor ţări membre ale

Uniunii Europene.

4.2.8. În luna martie 2006 Cacinschi Vasile, dorind să se angajeze în

cîmpul muncii peste hotarele Republicii Moldova, a aflat prin intermediul

cunoscutului său Lozan Sergiu că agenţia turistică «Etolix-Prim» organiza

plecarea cu angajare la lucru în Suedia. La 29.03.2006 Cacinschi Vasile s-a

Page 8: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

8

deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim», unde a făcut cunoştinţă cu directorul

agenţiei Vera Ivanova, care, prezentînd vădit fals realitatea, imîtînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru peste hotarele

ţării, a cerut suma de 1000 euro şi paşaportul, susţinînd înşelător că în

cazul achitării în aceiaşi zi, Cacinschi Vasile i se va asigura plecarea pentru

data de 05 mai 2006. Cacinschi Vasile, fiind convins că intenţiile Ivanova

Vera erau serioase, a dat suma de 1000 euro (echivalentul a 15608 lei), la

care i-a fost eliberată chitanţa la dispoziţia de încasare nr. 98 din 29 martie

2006, baza căreia a constituit comision pentru plecare în Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat că

aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Totodată vreun contract în acest

sens nu a fost încheiat, Ivanova Vera a amînat de mai multe ori plecarea,

evitînd întîlnirile cu Cacinschi Vasile.

4.2.9. În luna martie 2006 Cacinschi Andrei, dorind să se angajeze în

cîmpul muncii peste hotarele Republicii Moldova, a aflat prin intermediul

cunoscutului său Lozan Sergiu că agenţia turistică «Etolix-Prim» organiza

plecarea cu angajare la lucru în Suedia. La 29.03.2006 Cacinschi Andrei s-a

deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim», unde a făcut cunoştinţă cu directorul

agenţiei Vera Ivanova, care, prezentînd vădit fals realitatea, imîtînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru peste hotarele

ţării, a cerut suma de 1000 euro şi paşaportul. Cacinschi Andrei, fiind

convins că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în Suedia, a dat suma de

1000 euro (echivalentul a 15608 lei), la care i-a fost eliberată chitanţa la

dispoziţia de încasare nr. 95 din 29 martie 2006 baza căreia a constituit

comision pentru plecare în Suedia. În scopul mascării intenţiilor sale

criminale, Vera Ivanova, a încheiat contractul nr.09 «la prestarea serviciilor

informaţional-consultative», care nu corespunde prevederilor art.art.16, 17

ale Legii turismului nr.798-XIV din 11.02.2000. Totodată, în documentele

contabile ale întreprinderii a fost pusă la evidenţă numai suma de 1300 lei.

Înțelegînd că intenţiile Vera Ivanova erau înşelătoare, Cacinschi Andrei a

cerut banii şi paşaportul înapoi, la care în scopul redării acţiunilor sale un

caracter civil, Vera Ivanova a solicitat ca acesta să scrie o cerere în adresa

întreprinderii, prin care solicită restituirea banilor. Cu toate că la

21.06.2006, Cacinschi Andrei a scris o cerere privind restituirea banilor,

Ivanova Vera nu a restituit banii, fapt ce denotă intenţiile sale iniţiale de a

însuşi banii altei persoane prin înşelăciune, fără a îndeplini careva

Page 9: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

9

angajamente.

4.2.10. În luna martie 2006, Doliscinschi Violeta, dorind să se

angajeze în cîmpul muncii peste hotarele Republicii Moldova, a aflat de la

Talpă Lilia, că agenţia turistică «Etolix-Prim» organiza plecarea cu angajare

la lucru în Suedia și, la 30.03.2006, s-a deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim»,

unde a făcut cunoştinţă cu directorul Vera Ivanova. Ultima, prezentînd

vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni

ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare

la muncă peste hotarele ţării, a cerut suma de 1000 euro. Doliscinschi

Violeta, considerînd că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în Suedia, a

dat suma de 1000 euro (echivalentul a 15608 lei), la care i-au fost eliberate

chitanţele la dispoziţie de încasare nr. 100 pentru suma de 350 euro din 30

martie 2006 şi nr.106 pentru suma de 650 euro din 31 martie 2006, baza

cărora a constituit comision pentru plecarea în Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă şi lipsesc datele cu privire la

încheierea vreunui contract. În scopul creării certitudinii cu privire la

plecare, Ivanova Vera a numit ziua concretă în care urma să fie plecarea -

data de 05 mai 2006. Ivanova Vera după data de 05 mai 2006 nu s-a întîlnit

cu Doliscinschi Violeta pentru o perioadă îndelungată, ascunzîndu-se de la

aceasta.

4.2.11. În luna martie 2006 Mărcuţă Nina, dorind să se angajeze în

cîmpul muncii peste hotarele Republicii Moldova, a aflat de la Talpă Lilia

că agenţia turistică «Etolix-Prim» organiza plecarea cu angajare la lucru în

Suedia. La 29.03.2006 Mărcuţă Nina s-a deplasat la oficiul SRL «Etolix-

Prim», unde a făcut cunoştinţă cu directorul agenţiei Vera Ivanova, care,

prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor

promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe

de angajarea la lucru peste hotarele ţării, a cerut suma de 1000 euro.

Mărcuţă Nina, considerînd că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în

Suedia, a dat suma de 1000 euro (echivalentul a 15608 lei), la care i-a fost

eliberată chitanţa la dispoziţia de încasare nr. 97 din 29 martie 2006, baza

căreia a constituit comision pentru plecarea în Suedia. În scopul mascării

intenţiilor sale criminale, Vera Ivanova, a încheiat cu Mărcuţă Nina

contractul nr.08 din 30 martie 2006 «la prestarea serviciilor informaţional-

consulative», care nu corespunde prevederilor art.art.16, 17 ale Legii

turismului nr.798-XIV din 11.02.2000. Totodată, conform acestui contract,

beneficiarul Mărcuţă Nina urma să efectueze o călătorie în or. Roma, Italia,

Page 10: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

10

fapt ce nu corespunde realităţii.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că la evidenţă a fost pusă suma de 2600 lei. În scopul creării certitudinii cu

privire la plecare, Ivanova Vera a numit ziua concretă în care urma să fie

plecarea - 05 mai 2006. Întrucît intenţiile sale iniţiale erau de a însuşi banii

altei persoane şi nu de a îndeplini angajamentele asumate, Ivanova Vera

după data de 05 mai 2006 nu s-a întîlnit cu Mărcuţă Nina pentru o perioadă

îndelungată, ascunzîndu-se de la aceasta. Înțelegînd că intenţiile Vera

Ivanova erau înşelătoare, Mărcuţă Nina a cerut banii şi paşaportul înapoi,

la care, în scopul redării acţiunilor sale un caracter civil, Vera Ivanova a

solicitat ca Mărcuţă Nina să scrie o cerere în adresa întreprinderii, prin care

să solicite restituirea banilor. Cu toate că la 21.06.2006 Mărcuţă Nina a scris

o cerere privind restituirea banilor, Ivanova Vera nu a restituit banii, fapt

ce denotă intenţiile sale de a însuşi banii altei persoane prin înşelăciune,

fără a îndeplini careva promisiuni. Totodată, Ivanova Vera, motiva

imposibilitatea restituirii paşaportului ca fiind la ambasadă. Însă, cînd

Mărcuţă Nina la 09 iulie 2006 a primit paşaportul a constat că vreo viză în

acest paşaport nu a fost aplicată.

4.2.12. În luna martie 2006 Talpă Adrian, dorind să se angajeze în

cîmpul muncii peste hotarele Republicii Moldova, a aflat, prin intermediul

cunoscutului său Cacinschi Vasile, că, agenţia turistică «Etolix-Prim»

organiza plecarea cu angajare la lucru în Suedia. La 30.03.2006 Talpă

Adrian s-a deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim», unde a făcut cunoştinţă cu

directorul agenţiei, Vera Ivanova, care, prezentînd vădit fals realitatea,

imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de

competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru

peste hotarele ţării, a cerut suma de 1000 euro şi paşaportul. Talpă Adrian,

fiind convins că intenţiile lui Ivanova Vera erau serioase, a dat suma de

1000 euro (echivalentul a 15608 lei), la care i-a fost eliberată chitanţa la

dispoziţia de încasare nr. 101 din 30 martie 2006, baza căreia a constituit

comision pentru plecarea în Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost întocmit. Întrucît intenţiile sale iniţiale erau de a însuşi banii altei

persoane şi nu de a îndeplini angajamentele asumate, Ivanova Vera l-a

înşelat pe Talpă Adrian cu privire la imposibilitatea restituirii banilor.

4.2.13. În luna martie 2006, Ţurcanu Larisa, avînd situaţie financiară

grea a hotărît să plece peste hotarele R. Moldova. Prin intermediul lui

Page 11: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

11

Talpă Lilia a aflat că agenţia turistică «Etolix-Prim» organiza plecarea cu

angajare la lucru în Suedia. La fel, de la aceasta aflase despre Lozan Sergiu,

care cunoştea informaţia cu privire la plecare. Lui Lozan Sergiu, fiindu-i

prezentată de către Vera Ivanova vădit fals realitatea, care imitînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, a

susţinut că are dreptul să se ocupe angajarea la lucru peste hotarele ţării, a

acceptat să o ajute pe Ţurcanu Larisa. Prin intermediul lui Lozan Sergiu,

Ţurcanu Larisa a transmis banii pentru Ivanova Vera în sumă de 1300 euro.

La momentul transmiterii banilor, Ivanova Vera a primit de la Lozan

Sergiu suma de 1100 euro (echivalentul a 17168 lei), iar restul 200 euro

Lozan Sergiu i-a transmis lui Ţurcanu L. prin intermediul lui Talpă Petru.

La solicitarea lui Lozan Sergiu de a primi vreo recipisă sau bon cu privire la

achitarea serviciilor, Ivanova Vera a solicitat ca Ţurcanu L. personal să se

apropie la oficiul firmei. De nenumărate ori Ţurcanu Larisa a fost la oficiul

firmei, însă vreun bon nu i-a fost eliberat.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Realizînd că intenţiile Vera

Ivanova erau înşelătoare, Ţurcanu Larisa a cerut banii, la care, în scopul

redării acţiunilor sale un caracter civil, Vera Ivanova a solicitat, nefondat,

ca Ţurcanu Larisa să scrie o cerere în adresa întreprinderii, prin care

solicită restituirea banilor. Cu toate că la 21.06.2006, Ţurcanu Larisa a scris

o cerere privind restituirea banilor, Ivanova Vera nu a restituit banii, fapt

ce denotă intenţiile sale privind însuşirea banilor altei persoane prin

înşelăciune, fără a îndeplini careva angajamente.

Verificînd pagina oficială din baza de date Internet a Consulatului

General al Suediei din Sankt-Petersburg s-a constat că în perioada anului

2006 permisiune la muncă sezonieră la culesul pomuşoarelor nu se elibera

din considerentul că necesităţile forţei de muncă erau satisfăcute prin

atragerea cetăţenilor noilor ţări membre ale Uniunii Europene.

Totodată, în R. Moldova este Consulatul Suediei cu sediul în

Chişinău, unde sunt deserviţi cetăţenii R. Moldova.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Vera Ivanova a ascuns de

la părţile vătămate nominalizate circumstanţele care trebuiau comunicate

în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate cu legea a tranzacţiei

civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra posibilităţilor sale reale.

La fel, Vera Ivanova, încă la momentul primirii banilor de la părţile

vătămate, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să îndeplinească

Page 12: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

12

angajamentul asumat, încheierea contractelor şi eliberarea documentelor

constituind o mascare a intenţiilor sale criminale.

4.2.14. În luna septembrie 2005 Braganciuc Vitalie, dorind să plece

peste hotarele Republicii Moldova cu scopul de a se angaja în cîmpul

muncii s-a adresat la Ivanova Vera, directorul agenţiei turistice «Etolix-

Prim», cu care se cunoştea din anul 1995. Vera Ivanova, prezentînd vădit

fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu

ţin de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajarea la

lucru peste hotarele ţării, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale de

dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane, i-a propus lui Vitalie

Braganciuc organizarea plecării în Marea Britanie, cu angajarea ulterioară

în calitate de bucătar în restaurant contra sumei de 4500 euro. Fiind

cunoscut cu Vera Ivanova de mai mulţi ani, avînd încredere în

promisiunile sale, Vitalie Braganciuc a acceptat propunerea şi i-a înmînat

Verei Ivanova suma iniţială de 2000 euro în restaurantul «Crama

Strămoşilor» în prezenţa lui Chiper Ana. Vreun bon de plată privind

primirea banilor, Vera Ivanova nu a eliberat. În scopul creării certitudinii

cu privire la plecare, Vera Ivanova a promis că plecarea va avea loc în

patru luni.

În scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale, în luna februarie 2006,

Vera Ivanova a cerut urgent şi restul sumei de 2500 euro, susţinînd că

documentele necesare au fost perfectate. Fiind în imposibilitate de a da

banii personal, Vitalie Braganciuc a rugat-o pe Ana Chiper să transmită

suma nominalizată.

Astfel, în faţa hotelului «Turist», Ana Chiper a dat suma de 2500 euro

unei persoane pe nume Sergiu, care s-a prezentat din numele lui Vera

Ivanova. Văzînd că timp de 10 zile plecarea nu avea loc, Vitalie Braganciuc

a plecat la oficiul firmei SRL «Etolix-Prim», unde după multe insistenţe

Vera Ivanova i-a restituit suma de 50 euro.

Vitalie Braganciuc realizînd că Vera Ivanova ar putea să-l înşele, în

scop de asigurare a solicitat un document cu privire la primirea banilor de

către Vera Ivanova.

Astfel, Vera Ivanova a eliberat contractul nr.23070502 din 02.02.2006,

unde a fost inclus termenul de prestarea a serviciilor pînă la 01.04.2006. În

contract, Vera Ivanova şi-a scris numele ca «Ivanova Victoria», incluzînd

doar destinaţia «Anglia» şi costul contractului fiind de 4450 euro. Cu toate

acestea contractul nu corespunde modelului aprobat prin Hotărîrea

Guvernului R. Moldova nr.1470 din 27.12.2001 «cu privire la introducerea

Page 13: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

13

contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a

circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova». Voucher turistic nu a

fost eliberat, fapt ce denotă fictivitatea încheierii contractului.

Totodată, examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-

a constatat că banii în sumă de 4500 euro nu au fost puşi la evidenţă şi

lipsesc datele cu privire la încheierea contractului indicat mai sus.

La expirarea termenului de 01 aprilie 2006 Vitalie Braganciuc iarăşi s-a

deplasat la oficiul firmei, unde Vera Ivanova invocînd diferite motive cu

privire la imposibilitatea de a organiza plecarea, i-a propus lui Vitalie

Braganciuc plecarea în baza unui paşaport lituanian cu lipirea fotografiei,

prezentînd copia acestuia pe numele Romascenko Ausrele.

Înţelegînd că intenţiile lui Vera Ivanova sînt criminale, Vitalie

Braganciuc s-a refuzat de la serviciile sale, solicitînd restituirea banilor.

Ulterior, paşaportul R. Letonia cu seria şi numărul LB494445 eliberat la

26.06.1993 lui Romascenco Ausrele, a.n. 27.06.1966 a fost depistat în cadrul

cercetării la faţa locului a automobilului de model «Mazda 626» cu n/î

ILAN203, avînd fotografia iniţială schimbată prin înlăturare mecanică şi

înlocuită cu o altă fotografie.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Vera Ivanova a ascuns de

la partea vătămată Vitalie Braganciuc circumstanţele care trebuiau

comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate cu legea

tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra posibilităţilor

sale reale.

4.2.15. În luna aprilie 2004 Cudreavţev Iurii, avînd situaţie financiară

grea a hotărît să plece peste hotarele R. Moldova pentru a se angaja în

cîmpul muncii. Prin intermediul ziarului «Makler» a făcut cunoştinţă cu

directorul SRL «Etolix-Prim», Ivanova Vera, care, prezentînd vădit fals

realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin

de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru

peste hotarele ţării, inclusiv deschiderea vizelor de lucru a cerut de la

Cudreavţev Iurii suma iniţială de 2500 euro.

Pe parcursul anilor 2004-2005 în mod continuu, în interes material

Ivanova Vera a însuşit de la Cudreavţev Iurii suma de 3381 euro

(echivalentul a 42897 lei) şi 340 lei, promiţînd deschiderea vizei de lucru în

Marea Britanie. În scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării

acţiunilor un caracter civil Ivanova Vera a încheiat contractul nr.5 din

03.05.2004 cu termenul de 3 luni. La fel, pentru achitările efectuate au fost

Page 14: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

14

eliberate chitanţele la dispoziţia de încasare nr.83 din 30.04.2004 pentru

bilet Bucureşti-Londra, suma de 7970 lei sau 572 euro conform cursului

valutar, nr.84 din 30.04.2004 pentru contract, suma 27870 lei sau 2000 euro

conform cursului valutar, nr.85 din 30.04.2004 pentru ajutorul la

perfectarea documentelor 340 lei, nr.86 din 03.05.2004, suma 1405 lei pentru

tur pachet în Anglia, conform cursului valutar 100 euro, nr.87 din

18.05.2004 plata suplimentară pentru tur pachet în Anglia, conform

cursului valutar 22 euro, nr.115 din 20.07.2004 pentru gaj pe un an 5000 lei,

conform cursului valutar 337 euro, precum a fost scrisă o recipisă personal

de către Ivanova Vera din 13.10.2005 pentru suma de 350 euro.

Toate achitările s-au efectuat în numerar în euro. Pe toată perioada

Ivanova Vera permanent îl minţea pe Cudreavţev Iurii şi intenţionat, activ

îl înşela, inducîndu-l în eroare, dînd speranţe la primirea vizei de lucru în

Anglia.

În aprilie 2006 Cudreavţev Iurii a fost convins că în oraşul Vilnus

(Letonia) în hotelul Ambasador era rezervată cameră şi în confirmarea

acestui fapt i s-a dat descifrarea şi rechizitele hotelului dat privind

rezervarea pe suma 200 euro. La verificarea acestor date Cudreavţev Iurii a

constatat că Ivanova Vera l-a minţit din nou întrucît nici o rezervare în

acest hotel pe numele său nu era.

4.2.16. În luna februarie 2006 Botnari Alexandru, dorind să se

angajeze peste hotarele R. Moldova s-a adresat către Ivanova Vera, despre

care aflase de la o cunoscută că ar putea să-l ajute. La începutul lunii

februarie 2006 Botnari Alexandru s-a deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim»,

unde a făcut cunoştinţă cu Ivanova Vera, care prezentînd vădit fals

realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin

de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru

peste hotarele ţării, s-a angajat de a perfecta un contract de muncă în

Irlanda contra sumei de 3500 euro. Astfel, la 17 februarie 2006 Botnari

Alexandru i-a dat lui Ivanova Vera suma de 1200 euro, care în scopul

mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil

a eliberat contractul referitor la oferirea serviciilor turistice din 18.02.2006.

Ulterior, Botnari Alexandru a achitat suma de 401 euro pentru bilet de

avion şi 90 euro pentru rezervarea biletului, la care i-au fost eliberate

chitanţe la dispoziţie de încasare.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. În cadrul nenumăratelor

convorbiri dintre Botnari Alexandru şi Vera Ivanova, ultima invocînd

Page 15: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

15

diferite motive, amîna plecarea şi nici nu dorea să restituie banii, fapt ce

denotă imposibilitatea iniţială de a-şi onora angajamentele asumate de

către Vera Ivanova. Ulterior de către Ivanova Vera au fost restituiţi bani în

sumă de 900 dolari SUA.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Cudreavţev Iurii şi Botnari Alexandru circumstanţele

care trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în

conformitate cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză

asupra posibilităţilor sale reale.

La fel, Ivanova Vera încă la momentul primirii banilor de la

Cudreavţev Iurii şi Botnari Alexandru, avea drept scop însuşirea lor şi nu

avea de gînd să îndeplinească angajamentul asumat, întrucît nu a făcut nici

o acţiune în acest sens, eliberarea contractelor şi chitanţelor constituind o

mascare a intenţiilor sale.

4.2.17. La 13.10.2005 Ungureanu Ecaterina, dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova, şi anume în Italia, prin intermediul

cunoscutei sale Lidia Lupu s-a adresat la SRL «Etolix-Prim» amplasat în

hotelul «Struguraş» mun. Chişinău, str. Hînceşti, 230. Deplasîndu-se la

oficiul SRL «Etolix-Prim», a făcut cunoştinţă cu directorul Ivanova Vera,

care, prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea

unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are posibilitatea

de a deschide viză legală în Italia, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale

criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane, i-a propus lui

Ungureanu Ecaterina organizarea plecării în Italia contra sumei de 3000

euro.

Deoarece la moment E. Ungureanu dispunea doar de o parte de bani

i-a transmis lui V. Ivanova suma de 1500 euro, care, la rîndul său i-a

înmînat formularul cererii de eliberare a vizei «schengen» pe care E.

Ungureanu a indicat suma transmisă.

La 18.10.2005 E. Ungureanu a fost sunată la domiciliu de către

cunoscuta sa Lidia Lupu, care i-a comunicat că este necesar de a transmite

şi restul banilor în legătură cu ce i-a propus să se întîlnească în regiunea

fabricii «Bucuria». La întîlnirea în cauză E. Ungureanu s-a prezentat cu

soţul său Gheorghe Ungureanu în prezenţa căruia i-a transmis Lupu Lidia

restul banilor şi anume suma de 1500 euro. A doua zi în scopul mascării

intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova

Vera i-a eliberat lui E. Ungureanu chitanţa la dispoziţia de încasare

Page 16: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

16

nr.38/306 din 19.10.2005 privind încasarea de la ea a sumei de 1500 euro.

Apoi E. Ungureanu a mai transmis suma de 300 euro sub pretextul

procurării biletului la avion.

În continuare, sub diferite pretexte, V. Ivanova motiva imposibilitatea

deschiderii vizei şi de a pleca în Italia. Însă, pentru ca intenţia sa

infracţională să nu fie demascată şi să fie dusă pînă la capăt, i-a prezentat

lui E. Ungureanu copia paşaportului acesteia nr. A 1430738 precum că i s-a

deschis viza «schengen» FO 7555337.

Conform informaţiei Ambasadei Franţei în Republica Moldova din

18.07.2007 astfel de viză nu a fost eliberată.

4.2.18. La începutul lunii iunie 2005 Stribiţchi Aliona, dorind să plece

prin intermediul unor cunoscuţi a aflat că ar putea fi ajutată de către

Ivanova Vera. Astfel, la începutul lunii iunie 2005 a contactat-o pe Ivanova

Vera care i-a spus să se deplaseze la oficiul firmei şi să deţină suma de 1300

euro.

La 02 iunie 2005 Stribiţchi Aliona s-a deplasat către oficiul firmei,

unde făcuse cunoştinţă cu Ivanova Vera căreia i-a explicat că doreşte să

plece în Italia în mod legal, la care Ivanova Vera prezentînd vădit fals

realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin

de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajarea la lucru

peste hotarele ţării, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale de

dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane, a cerut suma de 3500 euro, 1300

euro urmau a fi achitaţi imediat, iar restul la plecare. Tot atunci Stribiţchi a

achitat suma de 1300 euro, la care, în scopul mascării intenţiilor sale

criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova Vera a eliberat

contractul fără număr din 02 iunie 2005.

Ulterior, în scopul finisării intenţiilor sale criminale, Ivanova Vera a

indus-o în eroare pe Stribiţchi Aliona, susţinînd că peste două zile va avea

loc plecarea şi a cerut restul sumei. Tot atunci Stribiţchi Aliona a achitat

suma de 2200 euro la care i s-a eliberat chitanţa la dispoziţie de încasare din

29.06.2005.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. După trei luni de aşteptare

Stribiţchi Aliona a scris o cerere de a i se restitui banii, la care Ivanova Vera

a promis că pînă la 22 octombrie 2005 va organiza plecarea ori va restitui

banii. La începutul lunii octombrie 2005 Ivanova Vera a cerut pregătirea

bagajelor deoarece Stribiţchi Aliona urma să plece la Kiev pentru a i se

deschide viza. La începutul lunii noiembrie 2005 în scopul justificării

Page 17: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

17

primirii banilor Ivanova Vera a deschis viză în Polonia pentru Stribiţchi

Aliona. Ultima, la cererea unei persoane, pe nume Nicolae, care este

cunoscut de al lui Ivanova Vera a deschis viză în Letonia. Cu ajutorul

vizelor avute, Stribiţchi a ajuns în Polonia, unde fără acordul său a

traversat ilegal vama polono-germană, fapt care s-a soldat cu deportarea

lui Stribiţchi Aliona. După ce a fost deportată, Stribiţchi Aliona s-a întîlnit

cu Ivanova Vera, care i-a propus plecarea prin alte căi ilegale, la care

Stribiţchi Aliona a refuzat categoric. Pînă în prezent Ivanova Vera i-a

restituit suma de 2500 euro, eschivîndu-se prin diferite motive restituirea

sumei de 1000 euro.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Vîlcu Mihail şi Stribiţchi Aliona circumstanţele care

trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate

cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra

posibilităţilor sale reale.

La fel, Ivanova Vera încă la momentul primirii banilor de la Stribiţchi

Aliona, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să îndeplinească

angajamentul asumat, încheierea contractului şi eliberarea chitanţelor

constituind o mascare a intenţiilor sale criminale.

4.2.19. În luna iunie 2006 Dabija Vasile, dorind să plece peste hotarele

R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii, a aflat de la un cunoscut

despre SRL «Etolix-Prim». La 05 iunie 2006 Dabija Vasile s-a deplasat la

oficiul firmei SRL «Etolix-Prim», unde directorul Vera Ivanova, prezentînd

vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni

ce nu ţin de competenţa sa, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale

de dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane, i-a propus lui Dabija Vasile

organizarea plecării în Franţa contra sumei de 4000 euro. La 05 iunie 2006 a

fost transmisă lui Ivanova Vera suma de 1750 euro, la care în scopul

mascării intenţiilor sale criminale de a însuşi mijloacele băneşti şi redării

acţiunilor sale un caracter civil a încheiat cu Dabija Vasile contractul

turistic nr.22 din 05.06.2006.

În perioada iunie-august 2006, în scopul creării intenţiilor sale un

caracter serios în organizarea plecării, Ivanova Vera a cerut certificat

medical, precum şi eliberarea unei procuri pentru a reprezenta interesele.

Lipsa intenţiei din partea lui Ivanova Vera de a efectua careva acţiuni în

vederea deschiderii vizei, se denotă prin faptul că procura nr. 4302 din 12

iunie 2006 a fost emisă pentru a reprezenta interesele lui Dabija Vasile în

Page 18: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

18

ambasada Greciei şi nu a Franţei, ţara unde Dabija Vasile intenţiona să

plece. De asemenea, Ivanova Vera în scopul creării certitudinii cu privire la

plecare şi în scopul însuşirii sumei de bani, a demonstrat copia vizei

A00242500 eliberată pe numele Dabija Vasile, care conform datelor de la

Ambasada Austriei în România este falsificată. În acest sens, Dabija Vasile

a dat suma de 750 euro, fiind convins că într-adevăr Ivanova Vera a deschis

viză.

În luna august 2006 în scopul dobîndirii restului sumei de 1000 euro,

Ivanova Vera a creat situaţie confuză asupra faptului că va avea loc

plecarea în Franţa şi la 14 august 2006 la cererea ei, Dabija Vasile a plecat în

or. Odesa, Ucraina. După trei zile, realizînd că este înşelat, Dabija Vasile s-a

întors în R. Moldova. Totodată înainte de plecare, inducînd în eroare cu

privire la intenţiile sale, Ivanova Vera a însuşit suma de 500 euro de la

Dabija Vasile.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la partea vătămată Dabija Vasile circumstanţele care trebuiau comunicate

în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate cu legea a tranzacţiei

civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra posibilităţilor sale reale.

La fel, Vera Ivanova încă la momentul primirii banilor de la Dabija

Vasile, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să îndeplinească

angajamentul asumat, întrucît nu a făcut nici o acţiune în acest sens,

eliberarea contractului constituind o mascare a intenţiilor sale.

4.2.20. În luna mai 2006 Postica Ludmila, dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii, s-a

adresat la Ivanova Vera, directorul SRL «Etolix-Prim», despre care aflase

de la Leonid Şandrovschi. La 02 mai 2006, în urma conversaţiei avute cu

Ivanova Vera, care prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi

îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are

posibilitatea de a organiza plecarea lui Postica Liudmila în Irlanda cu

încheierea unui contract de muncă, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale

criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane şi-a luat

angajamentul de a perfecta toate documentele necesare pentru plecarea lui

Postica Liudmila în Irlanda contra sumei de 4000 euro.

Postica Liudmila, fiind sigură că intenţiile lui Ivanova Vera

corespund realităţii, la 03 mai 2006 a transmis suma de 2500 euro, la care în

scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un

caracter civil, Ivanova Vera a eliberat chitanţa la dispoziţia de încasare

Page 19: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

19

nr.111 şi contract turistic. Suma de 1500 euro a fost transmisă în oraşul

Chişinău. Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a

constatat că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Ulterior, după multe

insistenţe, în lunile februarie-martie 2007, Ivanova Vera a restituit lui

Postica Ludmila suma de 500 euro.

4.2.21. În luna februarie 2006 Şoimu Vera, dorind să plece peste

hotarele R. Moldova, prin cunoscuta sa Pleşca Ludmila, a făcut cunoştinţă

cu Zaporojan Nicolae, despre care ştia că ar putea să o ajute în organizarea

plecării în Italia. Zaporojan Nicolae, anterior activînd în cadrul SRL

«Etolix-Prim», fiind încredinţat de către directorul SRL «Etolix-Prim»,

Ivanova Vera care a prezentat vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi

îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa şi-a luat

angajamentul de a organiza legal plecarea în Italia a lui Şoimu Vera, contra

sumei de 3000 euro, i-a făcut cunoştinţă lui Şoimu Vera cu Ivanova Vera.

Astfel, la 21 martie 2006, în prezenţa lui Zaporojan Nicolae, Pleşca

Ludmila şi a soţului Şoimu Vasile, Şoimu Vera i-a transmis lui Ivanova

Vera suma de 3000 euro, pentru ca ultima să deschidă viză în Italia.

Ulterior, justificînd primirea banilor şi în scopul dobîndirii ilicite a acestora,

Ivanova Vera a organizat plecarea lui Şoimu Vera în or. Odesa, Ucraina,

sub pretextul de a-i deschide viză, care pe parcursul şederii a fost

ameninţată de către Ivanova Vera întru scrierea unei recipise privind faptul

că banii în sumă de 3000 euro au fost primiţi de către Zaporojan Nicolae.

Sub acelaşi pretext de a se deschide viză, Şoimu Vera la cererea lui Ivanova

Vera s-a deplasat la Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă. Acolo, prin

intermediul lui Petco Alexandru şi Ivan Vasile, Şoimu Vera a primit de la

Ivanova Vera viza tip «schengen» nr. D28665198, eliberată pe numele său,

care conform raportului de expertiză nr.99 din 05 iunie 2007 s-a stabilit a fi

neautentică.

Astfel, în scopul însuşirii banilor în sumă de 3000 euro, Ivanova Vera

prin înşelăciune s-a folosit de o viză tip «schengen» falsă, care urma să

acorde dreptul lui Şoimu Vera de intra pe teritoriul Italiei.

Tot de către Ivanova Vera, care urmărind scopul dobîndirii prin

înşelăciune a mijloacelor băneşti lui Şoimu Vera, prin intermediul lui Petco

Alexandru a fost luat paşaportul, sub pretextul deschiderii unei alte vize.

În consecinţă, Şoimu Vera cu ajutorul organelor competente din Rusia s-a

întors în R. Moldova, unde, după multe insistenţe şi sub presiunea

psihologică de faptul că Şoimu Vera deţinea o viză falsă primită de la

dînsa, Ivanova Vera a restituit suma de 1200 euro.

Page 20: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

20

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Şoimu Vera şi Postica Liudmila circumstanţele care

trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate

cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra

posibilităţilor sale reale.

La fel, Ivanova Vera încă la momentul primirii banilor de la Şoimu

Vera şi Postica Liudmila, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd

să îndeplinească angajamentul asumat, încheierea contractului şi eliberarea

chitanţelor constituind o mascare a intenţiilor sale criminale.

4.2.22. În luna ianuarie 2006, Pasat Sergiu, dorind să plece peste

hotarele R. Moldova, din ziarul «Makler», a aflat despre SRL «Etolix-Prim».

Astfel, Pasat Sergiu s-a deplasat la oficiul firmei, unde a făcut cunoştinţă cu

Ivanova Vera, care prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi

îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, în scopul

îndeplinirii intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei

persoane, i-a propus lui Pasat Sergiu organizarea plecării în Marea Britanie

timp de 21 zile.

La 21 martie 2006 Pasat Sergiu i-a transmis lui Ivanova Vera suma de

4395 euro, la care, în scopul redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova

Vera a eliberat contractul turistic nr.21 şi chitanţa la dispoziţie de încasare

nr.93.

În urma examinării evidenţii contabile a SRL «Etolix-Prim» s-a

constatat că nici contractul nr.21 şi nici chitanţa la dispoziţie de încasare

nr.93 nu sunt reflectate, iar în «Registrul de evidenţă a documentelor de

încasări şi plăţi» este introdus contractul nr.13 din 04.05.2006, conform

căruia serviciile au fost achitate în sumă de 6500 lei, fiind eliberat bonul

nr.0127, fapt ce nu corespunde realităţii. Suma de 400 euro au fost

transmişi de către Pasat Sergiu lui Ivanova Vera prin intermediul şoferului

Dodica Sergiu. În perioada martie-mai 2006, în scopul creării unei

certitudini cu privire la plecare, Ivanova Vera elibera şi demonstra lui Pasat

Sergiu documente precum rezervări la hotel, bilet la avion, poliţă de

asigurare şi vouchere turistice.

Examinînd dările de seamă cu privire la voucherile declarate de SRL

«Etolix-Prim», s-a stabilit că voucherile turistice seria AA nr.132478 şi seria

AA nr.132476, eliberate pe numele lui Pasat Sergiu, nu au fost utilizate în

mod legal, nefiind completate conform Hotărîrii Guvernului R. Moldova

nr.1470 din 27.12.2001 «Cu privire la introducerea contractului turistic,

Page 21: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

21

voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la

frontiera Republicii Moldova». Totodată, «Voiaj International & Co» SRL

confirmă faptul rezervării biletelor de avion, însă rezervările au fost

anulate fără emiterea biletelor, iar pentru neprocurarea biletelor nu se

achită vreo penalitate.

După multe insistenţe din partea soţilor Pasat, Ivanova Vera a

restituit suma de 1600 euro.

4.2.23. În luna februarie 2006, Jelihovschi Vasile, avînd intenţia de a

pleca la muncă peste hotarele R. Moldova şi anume în Spania, de la Clara

Isac a aflat că la firma «Etolix-Prim» ar putea fi ajutat. Astfel, Jelihovschi

Vasile s-a deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim», unde Ivanova Vera

prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor

promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale

criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane, i-a propus lui

Jelihovschi Vasile organizarea plecării contra sumei de 3500 euro.

La 16.02.2006 Jelihovschi Vasile i-a dat lui Ivanova Vera suma 2050

euro, la care, în scopul redării acţiunilor sale un caracter civil, Ivanova Vera

a încheiat contractul referitor la oferirea serviciilor turistice, fără număr,

din 16.02.2006. La 20.02.2006, Jelihovschi Vasile, a achitat suma de 1450

euro prin intermediul Clarei Isac.

După ce a fost achitată suma, Ivanova Vera a promis că maximum

într-o lună va avea loc plecarea. Pe parcursul unei perioade mai lungi, Vera

Ivanova invoca diferite motive, amîna plecarea şi nici nu dorea să restituie

banii, fapt ce denotă imposibilitatea iniţială de a-şi onora angajamentele

asumate. La începutul anului 2007, prin intermediul unei persoane

necunoscute, Ivanova Vera a restituit suma de 400 euro.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Vera Ivanova a ascuns de

la părţile vătămate Pasat Sergiu şi Jelihovschi Vasile, care dorea să plece

peste hotarele R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii,

circumstanţele care trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-

credinţă şi în conformitate cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o

situaţie confuză asupra posibilităţilor sale reale.

La fel, Vera Ivanova încă la momentul primirii banilor de la Pasat

Sergiu şi Jelihovschi Vasile, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd

să îndeplinească angajamentul asumat, încheierea contractului şi eliberarea

chitanţei constituind o mascare a intenţiilor sale criminale.

4.2.24. În luna martie 2006, Stratulat Irina, dorind să plece peste

Page 22: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

22

hotarele Republicii Moldova, şi anume, în Italia, s-a adresat la SRL «Etolix-

Prim», despre care aflase din ziarul «Makler». Tot în acea perioadă ea s-a

deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim», unde a făcut cunoştinţă cu directorul

Ivanova Vera, care, prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi

îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are

posibilitatea de a deschide în mod urgent viză legală în Italia, în scopul

îndeplinirii intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei

persoane, i-a propus lui Stratulat Irina organizarea plecării în Italia contra

sumei de 3100 euro.

La 27 martie 2006 Stratulat Irina a achitat suma de 1600 euro, iar în

scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un

caracter civil Ivanova Vera a eliberat chitanţa la dispoziţie de încasare

nr.94. Ulterior, în scopul îndeplinirii scopului său de dobîndire a bunului

altei persoane, Ivanova Vera a cerut restul sumei, susţinînd că viza

urmează a fi deschisă.

La 03 aprilie 2006 Stratulat Irina a achitat suma de 1500 euro, pentru

care i-a fost eliberată chitanţa la dispoziţie de încasare nr.108.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat. De asemenea, după cîteva zile, Ivanova Vera, în scopul creării

certitudinii cu privire la plecare şi justificării primirii banilor, i-a înmînat

lui Stratulat Irina o copie a unei vize deschise tip «schengen» A00242004

care conform datelor de la Ambasada Austriei în România este falsificată.

4.2.25. În luna aprilie 2006, Zlati Vadim, dorind să plece peste

hotarele R. Moldova, de la sora sa, Stratulat Irina, a aflat despre SRL

«Etolix-Prim». Astfel, la 01 aprilie 2006 Zlati Vadim s-a deplasat la oficiul

firmei unde a făcut cunoştinţă cu Vera Ivanova, care, prezentînd vădit fals

realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin

de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajarea la lucru

peste hotarele ţării, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale de

dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane, a cerut suma de 1500 euro

pentru a organiza plecarea lui Zlati Vadim în Norvegia cu ulterioara

angajare în cîmpul muncii.

La 07 aprilie 2006 Zlati Vadim s-a deplasat la firmă unde a achitat

suma de 1000 euro, la care i s-a eliberat chitanţă la dispoziţie de încasare.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat că

aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat. În scopul creării certitudinii cu privire la plecare, Ivanova

Page 23: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

23

Vera a numit ziua concretă în care urma să fie plecarea - data de 05 mai

2006. Întrucît intenţiile sale erau de a însuşi banii altei persoane şi nu de a

îndeplini angajamentele asumate, Ivanova Vera nu l-a contactat pe Zlati

Vadim cu privire la plecare şi nici nu a restituit banii.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Stratulat Irina şi Zlati Vadim circumstanţele care

trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate

cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra

posibilităţilor sale reale.

4.2.26. În luna martie 2006 Andrei Luca-Zamfir dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova şi anume în Suedia, s-a adresat la SRL «Etolix-

Prim», despre care aflase din ziarul «Makler» că acordă astfel de servicii.

Deplasîndu-se la oficiul SRL «Etolix-Prim», a făcut cunoştinţă cu directorul

Ivanova Vera, care prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi

îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are

posibilitatea de a deschide viză legală în Suedia, în scopul îndeplinirii

intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane, i-a

propus lui Andrei Luca-Zamfir organizarea plecării în Suedia contra sumei

de 1500 Euro.

Luînd în consideraţie că Andrei Luca-Zamfir a refuzat a transmite

suma dată în avans, Vera Ivanova prin înşelăciune, sub pretextul

perfectării vizei, bronarea şi procurarea biletului de plecare, că mai este un

loc pentru completarea grupei de plecare, l-a convins pe acesta să-i

transmită mijloacele băneşti în rate.

Astfel, Andrei Luca-Zamfir la insistenţa Vera Ivanova, pe parcursul

perioadei martie - aprilie 2006, i-a transmis pe rate mijloace băneşti în sumă

totală de 1500 Euro. În scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării

acţiunilor sale un caracter civil, Ivanova Vera, i-a eliberat lui Andrei Luca-

Zamfir chitanţa nr.95 de încasare a mijloacelor băneşti în care a fost

indicată doar suma de 750 Euro.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că mijloacele băneşti transmişi de Andrei Luca-Zamfir nu au fost puse la

evidenţă.

Realizîndu-şi intenţia sa infracţională, intrînd, prin înşelăciune, în

posesia ilicită a mijloacelor băneşti care aparţineau lui Andrei Luca-Zamfir,

Vera Ivanova sub diferite pretexte amîna plecarea acestuia.

Andrei Luca-Zamfir realizînd că intenţiile lui V. Ivanova sunt înşelătoare,

Page 24: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

24

s-a adresat către SRL «Etolix-Prim» de ai fi restituiţi banii. Faptul amînării

nemotivate a plecării denotă imposibilitatea iniţială a lui Ivanova Vera de a

deschide viză şi intenţii înşelătoare în scopul însuşirii banilor.

În consecinţă, Andrei Luca-Zamfir nu a plecat în Suedia şi mijloacele

băneşti transmise lui Ivanova Vera nu i-au fost restituite.

4.2.27. În luna martie 2006 Victor Budeanu, dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova, şi anume în Suedia, s-a adresat la SRL

«Etolix-Prim», despre care aflase din ziarul «Makler» că acordă astfel de

servicii. Deplasîndu-se la oficiul SRL «Etolix-Prim», a făcut cunoştinţă cu

directorul Ivanova Vera, care, prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are posibilitatea de a deschide viză legală în Suedia, în scopul

îndeplinirii intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei

persoane i-a propus lui Victor Budeanu organizarea plecării în Suedia

contra sumei de 1500 euro. Luînd în consideraţie că Victor Budeanu la 03

aprilie 2006 i-a achitat doar sumele de 200 Euro şi 100 dolari SUA, Vera

Ivanova prin înşelăciune, sub pretextul că V. Budeanu din cauza că nu a

achitat integral suma reţine plecarea grupei, l-a convins pe acesta să-i

transmită restul mijloacelor băneşti.

Astfel, Victor Budeanu la insistenţa Verei Ivanova, la 11 aprilie 2006,

i-a transmis şi restul mijloacelor băneşti în sumă de 1200 euro.

În scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un

caracter civil Ivanova Vera i-a eliberat lui Andrei Luca-Zamfir chitanţa

nr.116 din 03.04.2006 de încasare a mijloacelor băneşti.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că mijloacele băneşti transmise de Victor Budeanu nu au fost puse la

evidenţă.

Realizîndu-şi intenţia sa infracţională, intrînd, prin înşelăciune, în

posesia ilicită a mijloacelor băneşti care aparţineau lui Victor Budeanu,

Vera Ivanova sub diferite pretexte amîna plecarea acestuia.

Victor Budeanu, realizînd că intenţiile lui V. Ivanova sunt înşelătoare, s-a

adresat către SRL «Etolix-Prim» de a-i fi restituiţi banii.

Faptul amînării ne motivate a plecării denotă imposibilitatea iniţială a

lui Ivanova Vera de a deschide viză şi intenţii înşelătoare în scopul însuşirii

banilor. În consecinţa acţiunilor infracţionale Victor Budeanu nu a plecat în

Suedia şi mijloacele băneşti transmise lui Ivanova Vera nu i-au fost

restituite.

4.2.28. În luna aprilie 2006 Zuza Ruslan a hotărît să plece peste

Page 25: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

25

hotarele R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii. De la primarul

satelor Grătieşti şi Hulboaca, mun. Chişinău, Patraş-Pulbere Valentina a

aflat că o întreprindere organizează plecarea în Suedia, cu angajarea

ulterioară în cîmpul muncii. În scopul îndeplinirii acţiunilor sale criminale

de a însuşi bunurile altei persoane, Ivanova Vera folosindu-se de

încrederea cetăţenilor faţă de primarul Patraş-Pulbere Valentina, căreia i-a

prezentat înşelător realitatea prin promiterea condiţiilor atrăgătoare şi

convingătoare precum asigurarea cu contrat de muncă încheiat legal şi un

salariu lunar de 1000 euro, în luna aprilie 2006 a adunat mai multe

persoane ale satelor Hulboaca şi Grătieşti.

În cadrul adunării, Ivanova Vera, prezentînd vădit fals realitatea,

imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de

competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru

peste hotarele ţării, a cerut suma de 400 euro şi 90 dolari SUA pentru

serviciile sale. Zuza Ruslan, fiind convins că Vera Ivanova va asigura

angajarea sa în Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării

intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova

Vera a eliberat chitanţa la dispoziţie de încasare nr.146 din 19 aprilie 2006,

baza căreia a constituit comision pentru plecare în Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat.

Ulterior, în luna iunie 2006 în scopul justificării primirii banilor,

Ivanova Vera a solicitat perfectarea certificatului medical referitor la

examinarea la marcherii serologici ai virusului imunodeficienţei umane

(HIV), pe care Zuza Ruslan l-a prezentat, creîndu-se impresia înşelătoare că

se întreprind acţiuni în vederea organizării plecării în Suedia.

Totodată, la cererea lui Ivanova Vera, Zuza Ruslan a întocmit o procură pe

numele lui Borta Vasilii din Sankt-Peterburg. În procesul urmăririi penale

s-a stabilit că Borta Vasilii se află în Republica Belorusă.

La sfîrşitul anului 2006, în scopul mascării acţiunilor sale criminale,

Ivanova Vera a întocmit scrisoare, informîndu-l pe Zuza Ruslan că

activitatea SRL «Etolix-Prim» este suspendată temporar şi că pînă la

31.12.2006 se va rezilia contractul turistic, fapt ce nu corespunde realităţii,

întrucît între Zuza Ruslan şi SRL «Etolix-Prim» nu era încheiat vreun

contract, iar Ivanova Vera avea obligaţia de a organiza angajarea în cîmpul

muncii în Suedia a lui Zuza Ruslan şi nu de a presta careva servicii

turistice, fapt ce denotă intenţiile sale iniţiale de a însuşi banii altei

Page 26: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

26

persoane prin înşelăciune, fără a îndeplini careva angajamente.

4.2.29. În luna aprilie 2006, Neicovcen Gheorghe a aflat de la primarul

Patraş-Pulbere Valentina că, de către o întreprindere, se organizează un

grup de persoane care doresc să plece peste hotarele R. Moldova pentru a

se angaja în cîmpul muncii. În acest sens, în scopul îndeplinirii acţiunilor

sale criminale de a însuşi bunurile altei persoane, Ivanova Vera, directorul

SRL «Etolix-Prim», folosindu-se de încrederea cetăţenilor faţă de primarul

Patraş-Pulbere Valentina, căreia i-a prezentat înşelător realitatea prin

promiterea condiţiilor atrăgătoare şi convingătoare precum asigurarea cu

contract de muncă încheiat legal şi un salariu lunar de 1000 euro,

prezentînd şi lui Neicovcen Gheorghi vădit fals realitatea, imitînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru peste hotarele

ţării, a cerut suma de 400 euro şi 90 dolari SUA pentru serviciile sale.

Neicovcen Gheorghi, fiind convins că Vera Ivanova va asigura angajarea sa

în Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării intenţiilor sale

criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova Vera a eliberat

chitanţă.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat.

În luna iunie 2006, în scopul continuării intenţiilor sale înşelătoare de

dobîndire a banilor altei persoane, Ivanova Vera a cerut suma de 600 euro,

susţinînd că la achitarea acestor bani, locuitorii satelor Grătieşti şi

Hulboaca vor pleca cu certitudine în Suedia pentru a se angaja în cîmpul

muncii. Astfel, Neicovcen Gheorghi a achitat suma de 600 euro, la care nu

i-a fost eliberat nici un document confirmativ cu privire la primirea banilor.

Mai mult ca atît, Ivanova Vera, întru realizarea intenţiilor sale criminale, l-a

înşelat pe Neicovcen Gheorghe şi i-a luat chitanţa eliberată anterior, sub

pretextul că ultimul nu va avea nevoie de acest document.

Ulterior, tot în luna iunie 2006, în scopul justificării primirii banilor,

Ivanova Vera a solicitat perfectarea certificatului medical referitor la

examinarea la marcherii serologici ai virusului imunodeficienţei umane

(HIV), pe care Neicovcen Gheorghe l-a prezentat, creîndu-se impresia

înşelătoare că se întreprind acţiuni în vederea organizării plecării în Suedia.

La sfîrşitul anului 2006, în scopul mascării acţiunilor sale criminale,

Ivanova Vera a întocmit scrisoare, informîndu-l pe Neicovcen Gheorghe că

activitatea SRL «Etolix-Prim» este suspendată temporar şi că pînă la

Page 27: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

27

31.12.2006 se va rezilia contractul turistic, fapt ce nu corespundea realităţii,

întrucît între Neicovcen Gh. şi SRL «Etolix-Prim» nu era încheiat vreun

contract, iar Ivanova Vera avea obligaţia de a organiza angajarea în cîmpul

muncii a lui Neicovcen Gh. în Suedia şi nu a prestat careva servicii

turistice, fapt ce denotă intenţiile sale iniţiale de a însuşi banii altei

persoane prin înşelăciune, fără a îndeplini careva angajamente.

Verificînd pagina oficială din baza de date Internet a Consulatului

General al Suediei din Sankt-Peterburg s-a constat că în perioada anului

2006 permisiune la muncă sezonieră la culesul pomuşoarelor nu se elibera

din considerentul că necesităţile forţei de muncă erau satisfăcute prin

atragerea cetăţenilor noilor ţări membre ale Uniunii Europene.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Zuza Ruslan şi Neicovcen Gheorghi circumstanţele care

trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate

cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra

posibilităţilor sale reale. La fel, Ivanova Vera încă la momentul primirii

banilor de la Zuza Ruslan şi Neicovcen Gheorghe, avea drept scop

însuşirea lor şi nu avea de gînd să îndeplinească angajamentul asumat,

eliberarea chitanţelor constituind o mascare a iniţiale.

4.2.30. În luna aprilie 2006, Popa Lilian a aflat de la Bodrug Mihail că

de către o firmă se organizează plecarea în Suedia pentru angajare în

cîmpul muncii la cules pomuşoare. În scopul îndeplinirii acţiunilor sale

criminale de a însuşi bunurile altei persoane, Ivanova Vera, folosindu-se de

încrederea cetăţenilor faţă de primarul Patraş-Pulbere Valentina, căreia i-a

prezentat înşelător realitatea prin promiterea condiţiilor atrăgătoare şi

convingătoare precum asigurarea cu contract de muncă încheiat legal şi un

salariu lunar de 1000 euro, a adunat mai multe persoane consătene ale

satelor Hulboaca şi Grătieşti.

În cadrul adunării, Ivanova Vera, prezentînd vădit fals realitatea,

imîtînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de

competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru

peste hotarele ţării, a cerut suma de 400 euro şi 90 dolari SUA pentru

serviciile sale. Popa Lilian, fiind convins că Vera Ivanova va asigura

angajarea sa în Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării

intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova

Vera a eliberat dispoziţia de încasare din 27.04.2006.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

Page 28: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

28

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat.

În luna iunie 2006 în scopul continuării intenţiilor sale înşelătoare de

dobîndire a banilor altei persoane, Ivanova Vera a cerut suma de 600 euro,

susţinînd că la achitarea acestor bani, locuitorii satelor Grătieşti şi

Hulboaca vor pleca cu certitudine în Suedia pentru a se angaja în cîmpul

muncii. Cu toate acestea, Popa Lilian, avînd dubii cu privire la intenţiile lui

Ivanova Vera a refuzat să mai achite suma de bani nominalizată.

La sfîrşitul anului 2006, în scopul mascării acţiunilor sale criminale,

Ivanova Vera a întocmit scrisoare, informîndu-l pe Popa Lilian că

activitatea SRL «Etolix-Prim» este suspendată temporar şi că pînă la

31.12.2006 se va rezilia contractul turistic, fapt ce nu corespunde realităţii,

întrucît între Popa Lilian şi SRL «Etolix-Prim» nu era încheiat vreun

contract, iar Ivanova Vera avea obligaţia de a organiza angajarea în cîmpul

muncii în Suedia a lui Popa Lilian şi nu de a presta careva servicii turistice,

fapt ce denotă intenţiile sale iniţiale de a însuşi banii altei persoane prin

înşelăciune, fără a îndeplini careva angajamente.

4.2.31. În luna mai 2006, Panaguţa Igor, a aflat de la consătenii săi că

de către o întreprindere se organizează un grup de persoane care doresc să

plece peste hotarele R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii.

Ulterior, Panaguţa Igor s-a deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim», unde

Ivanova Vera în scopul realizării acţiunilor sale criminale de a însuşi

bunurile altei persoane, i-a prezentat lui Panaguţa Igor vădit fals realitatea,

imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de

competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru

peste hotarele ţării şi a cerut suma de 400 euro şi 100 dolari SUA pentru

serviciile sale.

Panaguţa Igor, fiind convins că Vera Ivanova va asigura angajarea sa

în Suedia, a dat suma nominalizată, iar aceasta, în scopul mascării

intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil a eliberat

chitanţa la dispoziţie de încasare nr.117 din 05 mai 2006.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat.

4.2.32. În luna mai 2006, Sudev Irina a aflat de la Panaguţa Igor

despre posibilitatea de a pleca peste hotarele R. Moldova pentru a se angaja

în cîmpul muncii prin intermediul SRL «Etolix-Prim». Ulterior, Sudev Irina

s-a deplasat la SRL «Etolix-Prim», unde a făcut cunoştinţă cu directorul

Page 29: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

29

SRL «Etolix-Prim», Ivanova Vera care, în scopul îndeplinirii acţiunilor sale

criminale de a însuşi bunurile altei persoane, i-a prezentat lui Sudev Irina

vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni

ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupa de angajare

la lucru peste hotarele ţării, a cerut suma de 600 euro pentru serviciile sale.

Sudev Irina, fiind convinsă că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în

Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării intenţiilor sale

criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova Vera a eliberat

chitanţa la dispoziţia de încasare nr.119 din 11 mai 2006. Vreun contract în

acest sens nu a fost încheiat.

În luna iunie 2006, în scopul continuării intenţiilor sale criminale,

Ivanova Vera a contactat-o pe Sudev Irina şi a cerut suma de 80 dolari SUA

pentru asigurare, motivînd că într-o săptămînă va avea loc plecarea. La 13

iunie 2006, Sudev Irina a dat suma nominalizată de bani, fapt despre care s-

a scris în chitanţa la dispoziţie de încasare nr.119, însă plecarea nu a avut

loc.

Examinînd contabilitatea SRL «Etolix-Prim», s-a constatat că în

«Registrul de evidenţă a documentelor de încasări şi plăţi» este introdus

contractul nr.13 excursii turistice, conform căruia serviciile au fost achitate

în sumă de 7699 lei, fiind eliberat bonul nr.0129, fapt ce nu corespunde

realităţii, deoarece nu a fost încheiat contract şi Sudev Irina urma să fie

angajată în cîmpul muncii în Suedia şi nu pleca în calitate de turist.

Verificînd pagina oficială din baza de date Internet a Consulatului

General al Suediei din Sankt-Petersburg s-a constat că în perioada anului

2006 permisiune la muncă sezonieră la culesul pomuşoarelor nu se elibera

din considerentul că necesităţile forţei de muncă erau satisfăcute prin

atragerea cetăţenilor noilor ţări membre ale Uniunii Europene.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Sudev Irina şi Panaguţa Igor circumstanţele care

trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate

cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra

posibilităţilor sale reale.

La fel, Ivanova Vera încă la momentul primirii banilor de la Sudev

Irina şi Panaguţa Igor, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să

îndeplinească angajamentul asumat, eliberarea chitanţelor constituind o

mascare a intenţiilor sale criminale.

4.2.33. În luna aprilie 2006 Badicica Ion, de la prieteni a aflat că o

Page 30: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

30

întreprindere organizează plecarea în Suedia. Ulterior, Badicica Ion s-a

deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim», unde în scopul îndeplinirii acţiunilor

sale criminale de a însuşi bunurile altei persoane, Ivanova Vera, folosindu-

se de încrederea cetăţenilor faţă de primarul Patraş-Pulbere Valentina,

căreia i-a prezentat înşelător realitatea prin promiterea condiţiilor

atrăgătoare şi convingătoare precum asigurarea cu contract de muncă

încheiat legal şi un salariu lunar de 1000 euro, i-a prezentat la rîndul său şi

lui Badicica Ion vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea

unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se

ocupe de angajare la lucru peste hotarele ţării şi a cerut suma de 100 euro şi

400 dolari SUA pentru serviciile sale.

Badicica Ion, fiind convins că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în

Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării intenţiilor sale

criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova Vera a eliberat

chitanţa la dispoziţie de încasare nr.140 din 18 aprilie 2006. Examinînd

documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat că aceşti bani nu

au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a fost încheiat.

În luna iunie 2006 în scopul continuării intenţiilor sale înşelătoare de

dobîndire a banilor altei persoane, Ivanova Vera a cerut suma de 500 euro,

susţinînd că la achitarea acestor bani, locuitorii satelor Grătieşti şi

Hulboaca vor pleca cu certitudine în Suedia pentru a se angaja în cîmpul

muncii într-o săptămînă.

Astfel, Badicica Ion a achitat şi suma de 400 euro, la care nu i-a fost

eliberat nici un document confirmativ cu privire la primirea banilor.

Ulterior, în scopul justificării primirii banilor, Ivanova Vera a solicitat

perfectarea certificatului medical referitor la examinarea la marcherii

serologici ai virusului imunodeficienţei umane (HIV), pe care Badicica Ion

l-a prezentat, creîndu-se impresia înşelătoare că se întreprind acţiuni în

vederea organizării plecării în Suedia.

Totodată, la cererea lui Ivanova Vera, Badicica Ion a întocmit o

procură pe numele lui Borta Vasilii, precum că ultimul îi va reprezenta

interesele în ambasada Suediei în oraşul Sankt-Peterburg. În procesul

urmăririi penale s-a stabilit că Borta Vasilii se află în Republica Belorusă.

La sfîrşitul anului 2006, în scopul mascării acţiunilor sale criminale,

Ivanova Vera a întocmit o scrisoare, informîndu-l pe Badicica Ion că

activitatea SRL «Etolix-Prim» este suspendată temporar şi că pînă la

31.12.2006 se va rezilia contractul turistic, fapt ce nu corespundea realităţii,

întrucît între Badicica Ion şi SRL «Etolix-Prim» nu era încheiat vreun

Page 31: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

31

contract, iar Ivanova Vera avea obligaţia de a organiza angajarea în cîmpul

muncii în Suedia a lui Badicica Ion şi nu de a presta careva servicii

turistice, fapt ce denotă intenţiile sale iniţiale de a însuşi banii altei

persoane prin înşelăciune, fără a îndeplini careva angajamente.

4.2.34. În luna aprilie 2006 Goncear Ivan a aflat de la primarul satelor

Grătieşti şi Hulboaca, mun. Chişinău, Patraş-Pulbere Valentina despre

faptul că SRL «Etolix-Prim» organiza angajarea în muncă peste hotarele R.

Moldova şi anume în Suedia. Astfel, în scopul îndeplinirii acţiunilor sale

criminale de a însuşi bunurile altei persoane, Ivanova Vera folosindu-se de

încrederea cetăţenilor faţă de primarul Patraş-Pulbere Valentina, căreia i-a

prezentat înşelător realitatea prin promiterea condiţiilor atrăgătoare şi

convingătoare precum asigurarea cu contract de muncă încheiat legal şi un

salariu lunar de 1000 euro, i-a prezentat lui Goncear Ivan vădit fals

realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin

de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru

peste hotarele ţării şi a cerut suma de 500 euro şi 90 dolari SUA pentru

serviciile sale. Goncear Ivan, fiind convins că Vera Ivanova va asigura

angajarea sa în Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării

intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova

Vera a eliberat chitanţa la dispoziţie de încasare nr.77 din 14 aprilie 2006.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat.

În luna iunie 2006 în scopul continuării intenţiilor sale înşelătoare de

dobîndire a banilor altei persoane, Ivanova Vera a cerut suma de 600 euro,

susţinînd că la achitarea acestor bani, locuitorii satelor Grătieşti şi

Hulboaca vor pleca cu certitudine în Suedia pentru a se angaja în cîmpul

muncii într-o săptămînă. Astfel, Goncear Mihail a achitat şi suma de 600

euro, la care nu i-a fost eliberat nici un document confirmativ cu privire la

primirea banilor.

Ulterior, în scopul justificării primirii banilor, Ivanova Vera a solicitat

perfectarea certificatului medical referitor la examinarea la marcherii

serologici ai virusului imunodeficienţei umane (HIV), pe care Goncear Ivan

l-a prezentat, creîndu-se impresia înşelătoare că se întreprind acţiuni în

vederea organizării plecării în Suedia. Totodată, la cererea lui Ivanova

Vera, Goncear Ivan a întocmit o procură pe numele lui Ivanova Vera,

precum că ultima îi va reprezenta interesele în ambasada Greciei în oraşul

Odesa, fapt ce nu corespunde realităţii, deoarece Goncear Ivan intenţiona

Page 32: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

32

să plece în Suedia şi nu în Grecia.

La sfîrşitul anului 2006, în scopul mascării acţiunilor sale criminale,

Ivanova Vera a întocmit o scrisoare, informîndu-l pe Goncear Ivan că

activitatea SRL «Etolix-Prim» este suspendată temporar şi că pînă la

31.12.2006 se va rezilia contractul turistic, fapt ce nu corespunde realităţii,

întrucît între Goncear Ivan şi SRL «Etolix-Prim» nu era încheiat vreun

contract, iar Ivanova Vera avea obligaţia de a organiza angajarea în cîmpul

muncii a lui Goncear Ivan în Suedia şi nu a prestat careva servicii turistice,

fapt ce denotă intenţiile sale iniţiale de a însuşi banii altei persoane prin

înşelăciune, fără a îndeplini careva angajamente.

Verificînd pagina oficială din baza de date Internet a Consulatului

General al Suediei din Sankt-Peterburg s-a constat că în perioada anului

2006 permisiune la muncă sezonieră la culesul pomuşoarelor nu se elibera

din considerentul că necesităţile forţei de muncă erau satisfăcute prin

atragerea cetăţenilor noilor ţări membre ale Uniunii Europene.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Goncear Ivan şi Badicica Ion circumstanţele care

trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate

cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra

posibilităţilor sale reale.

La fel, Ivanova Vera încă la momentul primirii banilor de la Goncear

Ivan şi Badicica Ion, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să

îndeplinească angajamentul asumat, eliberarea chitanţelor constituind o

mascare a intenţiilor sale criminale.

4.2.35. În luna aprilie 2006, Cucu Iacob, avînd situaţie financiară grea

a hotărît să plece peste hotarele R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul

muncii. De la primarul satelor Grătieşti şi Hulboaca, mun. Chişinău,

Patraş-Pulbere Valentina a aflat că o întreprindere organizează plecarea în

Suedia. În acest sens, în scopul îndeplinirii acţiunilor sale criminale de a

însuşi bunurile altei persoane, Ivanova Vera folosindu-se de încrederea

cetăţenilor faţă de primarul Patraş-Pulbere Valentina, căreia i-a prezentat

înşelător realitatea prin promiterea condiţiilor atrăgătoare şi convingătoare

precum asigurarea cu contrat de muncă încheiat legal şi un salariu lunar de

1000 euro, în luna aprilie 2006 a adunat mai multe persoane consătene ale

satelor Hulboaca şi Grătieşti. În cadrul adunării, Ivanova Vera prezentînd

vădit fals realitatea, imîtînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni

ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare

Page 33: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

33

la lucru peste hotarele ţării, a cerut suma de 400 euro şi 90 dolari SUA

pentru serviciile sale. Cucu Iacob, fiind convins că Vera Ivanova va asigura

angajarea sa în Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării

intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova

Vera a eliberat chitanţa la dispoziţie de încasare nr.76 din 14 aprilie 2006,

baza căreia a constituit comision pentru plecare în Suedia. Examinînd

documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat că aceşti bani nu

au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a fost încheiat.

În luna iunie 2006 în scopul continuării intenţiilor sale înşelătoare de

dobîndire a banilor altei persoane, Ivanova Vera a cerut suma de 600 euro,

susţinînd că la achitarea acestor bani, locuitorii satelor Grătieşti şi

Hulboaca vor pleca cu certitudine în Suedia pentru a se angaja în cîmpul

muncii într-o săptămînă.

Astfel, Cucu Iacob a achitat şi suma de 600 euro, la care nu i-a fost

eliberat nici un document confirmativ cu privire la primirea banilor.

Ulterior, tot în luna iunie 2006 în scopul justificării primirii banilor,

Ivanova Vera a solicitat perfectarea certificatului medical referitor la

examinarea la marcherii serologici ai virusului imunodeficienţei umane

(HIV), pe care Cucu Iacob l-a prezentat, creîndu-se impresia înşelătoare că

se întreprind acţiuni în vederea organizării plecării în Suedia.

La sfîrşitul anului 2006, în scopul mascării acţiunilor sale criminale,

Ivanova Vera a întocmit scrisoare, informîndu-l pe Cucu Iacob că

activitatea SRL «Etolix-Prim» este suspendată temporar şi că pînă la

31.12.2006 se va rezilia contractul turistic, fapt ce nu corespundea realităţii,

întrucît între Cucu Iacob şi SRL «Etolix-Prim» nu era încheiat vreun

contract, iar Ivanova Vera avea obligaţia de a organiza angajarea în cîmpul

muncii în Suedia a lui Cucu Iacob şi nu de a presta careva servicii turistice,

fapt ce denotă intenţiile sale iniţiale de a însuşi banii altei persoane prin

înşelăciune, fără a îndeplini careva angajamente.

4.2.36. În luna aprilie 2006 Goncear Mihail a aflat de la consătenii săi

că de către o întreprindere se organizează un grup de persoane care doresc

să plece peste hotarele R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii.

Despre detaliile cu privire la angajare Goncear Mihail a aflat de la primarul

satelor Grătieşti şi Hulboaca, mun. Chişinău, Patraş-Pulbere Valentina.

Ulterior, Goncear Mihail s-a deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim», unde în

scopul îndeplinirii acţiunilor sale criminale de a însuşi bunurile altei

persoane, Ivanova Vera folosindu-se de încrederea cetăţenilor faţă de

primarul Patraş-Pulbere Valentina, căreia i-a prezentat înşelător realitatea

Page 34: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

34

prin promiterea condiţiilor atrăgătoare şi convingătoare precum asigurarea

cu contract de muncă încheiat legal şi un salariu lunar de 1000 euro, i-a

prezentat lui Goncear Mihail vădit fals realitatea, imîtînd prin diverse căi

îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are

dreptul să se ocupe de angajare la lucru peste hotarele ţării, a cerut suma

de 400 euro şi 90 dolari SUA pentru serviciile sale.

Goncear Mihail, fiind convins că Vera Ivanova va asigura angajarea

sa în Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării intenţiilor sale

criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova Vera a eliberat

chitanţa la dispoziţie de încasare nr.139 din 20 iunie 2006.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a

constatat că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest

sens nu a fost încheiat.

În luna iunie 2006 în scopul continuării intenţiilor sale înşelătoare de

dobîndire a banilor altei persoane, Ivanova Vera a cerut suma de 600 euro,

susţinînd că la achitarea acestor bani, locuitorii satelor Grătieşti şi

Hulboaca vor pleca cu certitudine în Suedia pentru a se angaja în cîmpul

muncii într-o săptămînă. Astfel, Goncear Mihail a achitat şi suma de 600

euro, la care nu i-a fost eliberat nici un document confirmativ cu privire la

primirea banilor.

Ulterior, în scopul justificării primirii banilor, Ivanova Vera a solicitat

perfectarea certificatului medical referitor la examinarea la marcherii

serologici ai virusului imunodeficienţei umane (HIV), pe care Goncear

Mihail l-a prezentat, creîndu-se impresia înşelătoare că se întreprind

acţiuni în vederea organizării plecării în Suedia. Totodată la cererea lui

Ivanova Vera, Goncear Mihail a întocmit o procură pe numele lui Ivanova

Vera, precum că ultima îi va reprezenta interesele în ambasada Greciei în

oraşul Odesa, fapt ce nu corespunde realităţii, deoarece Goncear Mihail

intenţiona să plece în Suedia şi nu în Grecia.

La sfîrşitul anului 2006, în scopul mascării acţiunilor sale criminale,

Ivanova Vera a întocmit scrisoare, informîndu-l pe Goncear Mihail că

activitatea SRL «Etolix-Prim» este suspendată temporar şi că pînă la

31.12.2006 se va rezilia contractul turistic, fapt ce nu corespunde realităţii,

întrucît între Goncear Mihail şi SRL «Etolix-Prim» nu era încheiat vreun

contract, iar Ivanova Vera avea obligaţia de a organiza angajarea în cîmpul

muncii a lui Goncear Mihail în Suedia şi nu a prestat careva servicii

turistice, fapt ce denotă intenţiile sale iniţiale de a însuşi banii altei

persoane prin înşelăciune, fără a îndeplini careva angajamente.

Page 35: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

35

Verificînd pagina oficială din baza de date Internet a Consulatului

General al Suediei din Sankt-Peterburg s-a constat că în perioada anului

2006 permisiune la muncă sezonieră la culesul pomuşoarelor nu se elibera

din considerentul că necesităţile forţei de muncă erau satisfăcute prin

atragerea cetăţenilor noilor ţări membre ale Uniunii Europene.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Goncear Mihail şi Cucu Iacob circumstanţele care

trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate

cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra

posibilităţilor sale reale.

La fel, Ivanova Vera încă la momentul primirii banilor de la Goncear

Mihail şi Cucu Iacob, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să

îndeplinească angajamentul asumat, eliberarea chitanţelor constituind o

mascare a intenţiilor sale criminale.

4.2.37. În luna aprilie 2006, Popa Boris, avînd situaţie financiară grea,

a hotărît să plece peste hotarele R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul

muncii. De la consătenii săi şi primarul satului Patraş-Pulbere Valentina a

aflat că SRL «Etolix-Prim» organizează plecarea în Suedia.

În acest sens, în scopul îndeplinirii acţiunilor sale criminale de a

însuşi bunurile altei persoane, Ivanova Vera folosindu-se de încrederea

cetăţenilor faţă de primarul Patraş-Pulbere Valentina, căreia i-a prezentat

înşelător realitatea prin promiterea condiţiilor atrăgătoare şi convingătoare

precum asigurarea cu contrat de muncă încheiat legal şi un salariu lunar de

1000 euro, a adunat mai multe persoane consătene ale satelor Hulboaca şi

Grătieşti. În cadrul adunării, Ivanova Vera, prezentînd vădit fals realitatea,

imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de

competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru

peste hotarele ţării, a cerut suma de 400 euro şi 90 dolari SUA pentru

serviciile sale.

Popa Boris, fiind convins că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în

Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării intenţiilor sale

criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil aceasta i-a eliberat

chitanţa la dispoziţie de încasare nr.82 din 14 aprilie 2006, baza căreia a

constituit comision pentru plecare în Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat.

Page 36: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

36

În luna iunie 2006 în scopul continuării intenţiilor sale înşelătoare de

dobîndire a banilor altei persoane, Ivanova Vera a cerut suma de 600 euro,

susţinînd că la achitarea acestor bani, locuitorii satelor Grătieşti şi

Hulboaca vor pleca cu certitudine în Suedia pentru a se angaja în cîmpul

muncii într-o săptămînă. Cu toate acestea, Popa Boris, avînd dubii cu

privire la intenţiile lui Ivanova Vera a refuzat să mai achite suma de bani

nominalizată.

La sfîrşitul anului 2006, în scopul mascării acţiunilor sale criminale,

Ivanova Vera a întocmit scrisoare, informîndu-l pe Popa Boris că activitatea

SRL «Etolix-Prim» este suspendată temporar şi că pînă la 31.12.2006 se va

rezilia contractul turistic, fapt ce nu corespunde realităţii, întrucît între

Popa Boris şi SRL «Etolix-Prim» nu era încheiat vreun contract, iar Ivanova

Vera avea obligaţia de a organiza angajarea în cîmpul muncii în Suedia a

lui Popa Boris şi nu de a presta careva servicii turistice, fapt ce denotă

intenţiile sale iniţiale de a însuşi banii altei persoane prin înşelăciune, fără a

îndeplini careva angajamente.

4.2.38. În luna aprilie 2006 Caraman Sergiu a aflat că de către o

întreprindere se organizează un grup de persoane care doresc să plece

peste hotarele R. Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii. Despre

detaliile cu privire la angajare Caraman Sergiu a aflat de la primarul satelor

Grătieşti şi Hulboaca, mun. Chişinău, Patraş-Pulbere Valentina.

Ulterior, Caraman Sergiu s-a deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim». În

acest sens, în scopul îndeplinirii acţiunilor sale criminale de a însuşi

bunurile altei persoane, Ivanova Vera folosindu-se de încrederea

cetăţenilor faţă de primarul Patraş-Pulbere Valentina, căreia i-a prezentat

înşelător realitatea prin promiterea condiţiilor atrăgătoare şi convingătoare

precum asigurarea cu contract de muncă încheiat legal şi un salariu lunar

de 1000 euro, i-a prezentat lui Caraman Sergiu vădit fals realitatea, imîtînd

prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru peste hotarele

ţării, a cerut suma de 400 euro şi 90 dolari SUA pentru serviciile sale.

Caraman Sergiu, fiind convins că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în

Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării intenţiilor sale

criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil Ivanova Vera a eliberat

chitanţa la dispoziţie de încasare nr.137.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat.

Page 37: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

37

La sfîrşitul anului 2006, în scopul mascării acţiunilor sale criminale,

Ivanova Vera a întocmit scrisoare, informîndu-l pe Caraman Sergiu că

activitatea SRL «Etolix-Prim» este suspendată temporar şi că pînă la

31.12.2006 se va rezilia contractul turistic, fapt ce nu corespunde realităţii,

întrucît între Caraman Sergiu şi SRL «Etolix-Prim» nu era încheiat vreun

contract, iar Ivanova Vera avea obligaţia de a organiza angajarea în cîmpul

muncii a lui Caraman Sergiu în Suedia şi nu de a presta careva servicii

turistice, fapt ce denotă intenţiile sale iniţiale de a însuşi banii altei

persoane prin înşelăciune, fără a îndeplini careva angajamente.

Verificînd pagina oficială din baza de date Internet a Consulatului

General al Suediei din Sankt-Peterburg s-a constat că în perioada anului

2006 permisiune la muncă sezonieră la culesul pomuşoarelor nu se elibera

din considerentul că necesităţile forţei de muncă erau satisfăcute prin

atragerea cetăţenilor noilor ţări membre ale Uniunii Europene.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Popa Boris şi Caraman Sergiu circumstanţele care

trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate

cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra

posibilităţilor sale reale.

La fel, Ivanova Vera încă la momentul primirii banilor de la Popa

Boris şi Caraman Sergiu, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să

îndeplinească angajamentul asumat, eliberarea chitanţelor constituind o

mascare a intenţiilor sale criminale.

4.2.39. În luna mai 2005 Gandrabur Dorian, dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova şi anume în Marea Britanie, prin intermediul

cunoscutului său Eugen Cocieru s-a adresat la SRL «Etolix-Prim» amplasat

în hotelul «Struguraş» mun. Chişinău str. Hînceşti, 230, unde a făcut

cunoştinţă cu directorul Ivanova Vera, care, prezentînd vădit fals realitatea,

imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de

competenţa sa, susţinînd că are posibilitatea de a deschide viză legală, în

scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor

altei persoane i-a propus lui Gandrabur Dorian, organizarea plecării în

Marea Britanie, contra sumei de 4700 Euro.

La 04.08.2005 Dorian Gandrabur i-a achitat personal lui V. Ivanova

suma de 1500 euro, sub pretextul perfectării actelor necesare într-un timp

cît mai restrîns de către SRL «Etolix-Prim».

În vara anului 2005 Dorian Gandrabur a fost contactat de V. Ivanova,

Page 38: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

38

care i-a comunicat că pachetul de documente necesar este deja gata şi că

trebuie să se prezinte la oficiu pentru achitarea şi restul mijloacelor băneşti.

Astfel, la 12 august 2005 Dorian Gandrabur, fiind încrezut că

documentele sunt deja perfectate şi pentru a-şi onora obligaţiile sale faţă de

firma SRL «Etolix-Prim» a achitat suma de 2800 Euro. Mijloacele băneşti

indicate au fost achitate firmei «Etolix-Prim» SRL prin intermediul

secretarei, în prezenţa lui Vera Ivanova.

În scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale

un caracter civil Ivanova Vera pentru mijloacele băneşti primite ilegal de la

Dorian Gandrabur i-a eliberat chitanţele din 04.08.2005 şi 12.08.2005,

privind încasarea de la el a sumelor indicate mai sus. De asemenea, cu

Dorian Gandrabur din partea firmei «Etolix-Prim» SRL a fost încheiat

contractul din 04.08.2005, cu privire la prestarea serviciilor informaţional-

consultative.

Realizîndu-şi intenţia sa infracţională, intrînd prin înşelăciune în

posesia ilegală a mijloacelor băneşti transmişi de către Dorian Gandrabur,

Vera Ivanova sub diferite pretexte se eschiva de la întîlnirea cu acesta.

Atunci, Dorian Gandrabur, realizînd că intenţiile lui V. Ivanova sunt

înşelătoare, s-a adresat către SRL «Etolix-Prim» de ai fi restituiţi banii, însă,

V. Ivanova i-a propus lui Dorian Gandrabur mai multe variante de plecare

peste hotare.

În cele din urmă la 04.05.2006 între SRL «Etolix-Prim» şi Dorian

Gandrabur a fost încheiat contractul turistic. Acest fapt denotă

imposibilitatea iniţială a lui Ivanova Vera de a deschide viză şi intenţii

înşelătoare în scopul însuşirii banilor.

4.2.40. În luna noiembrie 2005 Nicolae Albu, dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova şi anume în Spania, prin intermediul

cunoscutei sale Lidia Lupu s-a adresat la SRL «Etolix-Prim» amplasat în

hotelul «Struguraş» mun. Chişinău str. Hînceşti, 230.

Deplasîndu-se la oficiul SRL «Etolix-Prim», a făcut cunoştinţă cu

directorul Ivanova Vera, care prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are posibilitatea de a deschide viză legală în Spania, în scopul

îndeplinirii intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei

persoane, i-a propus lui Nicolae Albu organizarea plecării în Spania contra

sumei de 3500 euro.

La 23.11.2005 N. Albu i-a achitat personal V. Ivanova suma de 1000

euro sub pretextul perfectării asigurării medicale de către SRL «Etolix-

Page 39: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

39

Prim», de asemenea lui N. Albu i-a fost promis că contractul de muncă va

fi perfectat pînă la sfîrşitul anului 2005.

La sfîrşitul anului 2005 N. Albu a fost contactat de V. Ivanova, care i-

a comunicat că contractul de muncă este deja perfectat şi că trebuie să se

prezinte la oficiu pentru achitarea şi restul mijloacelor băneşti.

Astfel, la 30.12.2005 şi la 12.01.2006 N. Albu, fiind încrezut că

contractul de muncă este perfectat şi pentru a-şi onora obligaţiile sale faţă

de firma SRL «Etolix-Prim» a achitat sumele de 500 euro şi 1400 euro

respectiv. Mijloacele băneşti indicate au fost achitate firmei «Etolix-Prim»

SRL prin intermediul Lidiei Lupu.

În scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale

un caracter civil Ivanova Vera, pentru mijloacele băneşti primite ilegal de la

N. Albu, i-a eliberat chitanţele la dispoziţia de încasare nr.158 din

noiembrie 2005, nr.81 din 30.12.2005 şi nr.83 din ianuarie 2006 privind

încasarea de la el a sumelor indicate mai sus.

De asemenea, cu N. Albu din partea firmei «Etolix-Prim» SRL a fost

încheiat contractul nr.36 din 23.11.2005 privind prestarea serviciilor

informaţional-consultative.

Realizîndu-şi intenţia sa infracţională, intrînd prin înşelăciune în

posesia ilegală a mijloacelor băneşti transmişi de către N. Albu, V. Ivanova,

sub diferite pretexte amîna plecarea în Spania a lui N. Albu.

Atunci, N. Albu, realizînd că intenţiile lui V. Ivanova sunt

înşelătoare, s-a adresat către SRL «Etolix-Prim» de a-i fi restituiţi banii,

însă, V. Ivanova i-a propus lui N. Albu mai multe căi ilegale de plecare

peste hotare, fiind refuzate. Acest fapt denotă imposibilitatea iniţială a lui

Ivanova Vera de a deschide viză şi intenţii înşelătoare în scopul însuşirii

banilor.

4.2.41. În primăvara anului 2004 Sîrbu Evghenii, dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova şi anume în Australia, s-a adresat la SRL

«Etolix-Prim» amplasat în hotelul «Struguraş» mun. Chişinău str. Hînceşti,

230. Deplasîndu-se la oficiul SRL «Etolix-Prim», a făcut cunoştinţă cu

directorul Ivanova Vera, care prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are posibilitatea de a deschide viză legală în Australia, în

scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor

altei persoane i-a propus lui Sîrbu Evghenii organizarea plecării în

Australia contra sumei de 4000 euro. Acceptînd condiţiile impuse de către

Vera Ivanova, fiind încrezut în legalitatea acestora, în luna iulie 2004 E.

Page 40: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

40

Sîrbu a achitat în casa firmei «Etolix-Prim» SRL suma de 926 dolari SUA şi

600 hrivne ucraineşti pentru cheltuieli la ambasadă.

Ulterior, la 17 octombrie 2004 E. Sîrbu a mai achitat în casa firmei

«Etolix-Prim» SRL mijloace băneşti în sumă de 1620 euro sub pretextul

rezervării hotelului. La 08.12.2004 E. Sîrbu a mai achitat în casa firmei

«Etolix-Prim» SRL suma de 1260 dolari SUA sub pretextul procurării avia-

biletului. Din suma dată, ulterior, lui E. Sîrbu, în primăvara anului 2005,

1200 dolari SUA i-au fost restituiţi.

De asemenea, la cerinţele lui V. Ivanova E. Sîrbu în toamna anului

2004 sub pretextul diferitor cheltuieli bancare şi perfectarea carnetului de

muncă a achitat firmei «Etolix-Prim» SRL sumele de 125 euro şi 360 lei, iar

în luna august 2006 a mai achitat suma de 540 lei sub pretextul perfectării

certificatului medical şi acoperirea cheltuielilor de transport la ambasada

din Kiev.

În scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale

un caracter civil Ivanova Vera pentru o parte din mijloacele băneşti primite

ilegal de la E. Sîrbu i-a eliberat chitanţele la dispoziţia de încasare nr.119

din 23.07.2004 şi nr.137 din 17.10.2004 privind încasarea de la el a sumelor

926 dolari SUA şi 600 hrivne, şi 1620 euro respectiv. De asemenea, cu E.

Sîrbu din partea firmei «Etolix-Prim» SRL a fost încheiat contractul nr.175

din 03.02.2005 privind prestarea serviciilor informaţional-consultative.

În continuare, sub diferite pretexte V. Ivanova motiva imposibilitatea

deschiderii vizei şi de a pleca în Australia.

Mai tîrziu, E. Sîrbu realizînd că intenţiile lui V. Ivanova sunt

înşelătoare, s-a adresat către SRL «Etolix-Prim» de ai fi restituiţi banii, însă,

V. Ivanova i-a propus lui E. Sîrbu mai multe căi de plecare peste hotare,

fiecare încercare în rezultat fiind nereuşite.

Acest fapt denotă imposibilitatea iniţială a lui Ivanova Vera de a

deschide viză şi intenţii înşelătoare în scopul însuşirii banilor.

4.2.42. În luna martie 2006 Pîrţac Vasile, avînd situaţie financiară

grea a hotărît să plece peste hotarele R. Moldova pentru a se angaja în

cîmpul muncii. De la ginerele său, Andrei Cacinschi, a aflat că ultimul

urma să plece la muncă în Suedia prin intermediul SRL «Etolix-Prim». La

03 aprilie 2006 Vasile Pîrţac s-a deplasat la oficiul SRL «Etolix-Prim», unde

a făcut cunoştinţă cu directorul agenţiei Vera Ivanova, care, prezentînd

vădit fals realitatea, imîtînd prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni

ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare

la lucru peste hotarele ţării, a cerut suma de 1000 euro şi paşaportul.

Page 41: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

41

Vasile Pîrţac, fiind convins că Vera Ivanova va asigura angajarea sa în

Suedia, a dat suma de 1000 euro (echivalentul a 15928 lei), la care i-a fost

eliberată chitanţa la dispoziţie de încasare nr. 110 din 03 aprilie 2006 baza

căreia a constituit comision pentru plecare în Suedia.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat.

În scopul creării certitudinii cu privire la plecare, Vera Ivanova a

numit ziua concretă în care urma să fie plecarea - data de 05 mai 2006.

Totodată, Vera Ivanova l-a convins pe Vasile Pîrţac la achitarea sumei de

1000 euro prin prezentarea condiţiilor atrăgătoare precum asigurarea cu

contrat de muncă încheiat legal şi un salariu lunar de 1200 euro. După data

de 05 mai 2006, realizînd că intenţiile lui Vera Ivanova erau înşelătoare,

Vasile Pîrţac a cerut banii şi paşaportul înapoi, la care, în scopul redării

acţiunilor sale un caracter civil, Vera Ivanova a solicitat ca Vasile Pîrţac să

scrie o cerere în adresa întreprinderii, prin care solicită restituirea banilor.

Cu toate că la 21.06.2006, Vasile Pîrţac a scris o cerere privind întoarcerea

banilor, Vera Ivanova nu a restituit banii, fapt ce denotă intenţiile sale

iniţiale de a însuşi banii altei persoane prin înşelăciune, fără a îndeplini

careva angajamente.

Verificînd pagina oficială din baza de date Internet a Consulatului

General al Suediei din Sankt-Petersburg s-a constat că în perioada anului

2006 permisiune la muncă sezonieră la culesul pomuşoarelor nu se elibera

din considerentul că necesităţile forţei de muncă erau satisfăcute prin

atragerea cetăţenilor noilor ţări membre ale Uniunii Europene.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Vera Ivanova a ascuns de

la partea vătămată Vasile Pîrţac circumstanţele care trebuiau comunicate în

cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate cu legea a tranzacţiei

civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra posibilităţilor sale reale.

La fel, Vera Ivanova încă la momentul primirii banilor de la Vasile Pîrţac,

avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să îndeplinească

angajamentul asumat, întrucît nu a făcut nici o acţiune în acest sens,

eliberarea chitanţei constituind o mascare a intenţiilor sale.

4.2.43. În luna septembrie 2005 Vrabie Vitalie dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova cu scopul de a se angaja în cîmpul muncii a

aflat că agenţia turistică «Etolix-Prim» ar putea organiza plecarea sa. Astfel,

în luna septembrie 2005 Vitalie Vrabie s-a întîlnit cu Vera Ivanova la

Page 42: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

42

hotelul «Naţional», unde Vera Ivanova, prezentînd vădit fals realitatea, în

scopul îndeplinirii intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor

altei persoane, i-a propus lui Vitalie Vrabie organizarea plecării în Italia în

mod legal contra sumei de 5000 euro. Vitalie Vrabie, fiind convins că Vera

Ivanova va asigura plecarea sa în Italia, a dat în oficiul firmei SRL «Etolix-

Prim» suma de 1500 euro, la care i-a fost eliberată chitanţa la dispoziţie de

încasare din 04 septembrie 2005.

Ulterior, la 10 octombrie 2005 Vitalie Vrabie a înmînat lui Vera

Ivanova suma de 3500 euro, pentru care a primit chitanţa din 10 octombrie

2005, baza căreia a constituit un pachet turistic în Europa. Vreun contract în

acest sens nu a fost încheiat.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă.

În cadrul nenumăratelor convorbiri dintre Vitalie Vrabie şi Vera

Ivanova, ultima, invocînd diferite motive amîna plecarea, fapt ce denotă

imposibilitatea iniţială de a-şi onora angajamentele asumate. Totodată, în

scopul creării unei situaţii confuze asupra intenţiilor sale reale, Vera

Ivanova a restituit suma de 500 euro lui Vitalie Vrabie.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Vera Ivanova a ascuns de

la partea vătămată Vitalie Vrabie circumstanţele care trebuiau comunicate

în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate cu legea a tranzacţiei

civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra posibilităţilor sale reale.

La fel, Vera Ivanova încă la momentul primirii banilor de la Vitalie Vrabie,

avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să îndeplinească

angajamentul asumat, eliberarea chitanţelor constituind doar o mascare a

intenţiilor sale.

4.2.44. În luna ianuarie 2006 Duca Boris dorind să plece peste hotarele

Republicii Moldova cu scopul de a se angaja în cîmpul muncii s-a adresat

la SRL «Etolix-Prim», despre care citise în ziarul «Makler». La 17.01.2006

Duca Boris s-a deplasat la oficiul firmei «Etolix-Prim», unde, Vera Ivanova,

prezentînd vădit fals realitatea, imîtînd prin diverse căi îndeplinirea unor

promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, în scopul îndeplinirii intenţiilor sale

criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane, i-a propus lui

Duca Boris organizarea plecării în Irlanda contra sumei de 4500 euro. În

scopul creării certitudinii cu privire la plecare, la 20 ianuarie 2006 Ivanova

Vera a încheiat cu Duca Boris contractul nr.12 în prezenţa lui Bogos Nelea,

promiţînd că plecarea va avea loc în două săptămîni. Duca Boris a achitat

Page 43: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

43

suma de 2000 euro, pentru care nu i-a fost eliberat vreun bon de plată. Tot

atunci Ivanova Vera a cerut suma de 500 euro pentru bilet de avion, care au

fost transmişi la 24.01.2006 şi a fost eliberată chitanţa de dispoziţie de

încasare nr.13.

În urma examinării evidenţii contabile a SRL «Etolix-Prim» s-a

constatat că nici contractul nr.12 şi nici chitanţa la dispoziţie de încasare

nr.13 nu sunt reflectate, iar în «Registrul de evidenţă a documentelor de

încasări şi plăţi» este introdus contractul nr.03 din 04.03.2006, conform

căruia serviciile au fost achitate în sumă de 2500 lei, fiind eliberat bonul

nr.0111.

Conform raportului de expertiză nr.111 din 02 iulie 2007 s-a constatat

că semnăturile cu compoziţie mixtă din contractul nr.3 la prestarea

serviciilor informaţional-consultative datat cu 04.03.2006, plasate pe avers -

în rubrica 3.6 «Semnătura», revers - în rubrica «Beneficiar» nu au fost

executate de Duca Boris, dar de o altă persoană, executate prin imitare

liberă a semnăturilor autentice ale lui Duca Boris. Astfel, în scopul redării

unui caracter civil intenţiilor sale criminale de însuşire a mijloacelor băneşti

ale lui Duca Boris, Ivanova Vera folosindu-se de situaţia sa de serviciu a

introdus date vădit false cu privire la încasarea sumei de 2500 lei de la

Duca Boris, creînd impresia falsă asupra intenţiilor sale.

Ulterior, în urma însuşirii sumei de 2500 euro de la Duca Boris, în scopul

dispunerii de aceştia, Vera Ivanova în continuu motiva imposibilitatea

organizării plecării în Irlanda, invocînd pretexte, care în virtutea deţinerii

dreptului de desfăşurare a activităţii de turism erau nefondate, fapt ce

denotă intenţia iniţială de a nu-şi onora angajamentele asumate. După o

perioadă, în scopul evitării unor probleme de ordin legal şi calmării relaţiei

cu Duca Boris, Ivanova Vera i-a restituit suma de 500 euro.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Vera Ivanova a ascuns de

la partea vătămată Duca Boris, care dorea să plece peste hotarele R.

Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii, circumstanţele care trebuiau

comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate cu legea a

tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra posibilităţilor

sale reale.

La fel, Ivanova Vera Vasile încă la momentul primirii banilor de la

Duca Boris, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să

îndeplinească angajamentul asumat, încheierea contractului şi eliberarea

chitanţei constituind o mascare a intenţiilor sale criminale.

Page 44: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

44

4.2.45. La începutul anului 2006 Ghenadie Ursu, dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova, prin intermediul anunţului din ziarul

«Makler» s-a adresat la SRL «Etolix-Prim» amplasat în motelul «Struguraş»

mun. Chişinău str. Hînceşti, 230. La 05 aprilie 2006, acesta, deplasîndu-se la

oficiul SRL «Etolix-Prim», a făcut cunoştinţă cu o doamnă care s-a

prezentat «Lidia» şi ia comunicat că dacă achită suma de bani la moment,

la 10.05.2006 urma să plece în Federaţia Rusă, de unde urma să plece în

Suedia, pentru a lucra la culesul pomuşoarelor în bază de contract, cu un

salariu de 1200 dolari SUA lunar. Fiind de acord cu condiţiile enumerate, în

aceiaşi zi, i-a transmis doamnei care sa prezentat «Lidia» suma de 1500

euro (echivalentul a 19526 lei).

Aproximativ la 01-02 mai 2006 acesta a sunat din nou în oficiu SRL

«Etolix-Prim», iar mai apoi a discutat şi cu Vera Ivanova, care imitînd prin

diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are posibilitatea de a deschide viză legală în Suedia, în scopul

îndeplinirii intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei

persoane.

În perioada mai-iunie 2006 Ghenadie Ursu , a contactat-o telefonic

din nou pe Vera Ivanova, care i-a comunicat că totul este în ordine şi că

trebuie să prezint certificatul medical «SIDA».

În scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale

un caracter civil Ivanova Vera pentru mijloacele băneşti primite ilegal de la

Gh. Ursu, i-a eliberat chitanţa nr. 115 din 05 aprilie 2006.

Realizîndu-şi intenţia sa infracţională, intrînd prin înşelăciune în posesia

ilegală a mijloacelor băneşti transmişi de către Ghenadie Ursu, Vera

Ivanova sub diferite pretexte amîna plecarea în Suedia a lui Ghenadie

Ursu.

În cele din urmă, Ghenadie Ursu a realizat că intenţiile lui Vera Ivanova

sunt înşelătoare.

Acest fapt denotă imposibilitatea iniţială a lui Ivanova Vera de a

deschide viză şi intenţii înşelătoare în scopul însuşirii banilor.

4.2.46. În luna mai 2006 Vîlcu Mihail dorind să plece peste hotarele

Republicii Moldova şi anume în Italia, s-a adresat la SRL «Etolix-Prim»,

despre care aflase de la o agenţie turistică. La 13 mai 2006 Vîlcu Mihail

împreună cu soţia sa Vîlcu Anastasia s-au deplasat la oficiul SRL «Etolix-

Prim», unde au făcut cunoştinţă cu directorul Ivanova Vera, care

prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea unor

promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are posibilitatea de a

Page 45: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

45

deschide în mod urgent viză legală în Italia, în scopul îndeplinirii

intenţiilor sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane i-a

propus lui Vîlcu Mihail organizarea plecării în Italia contra sumei de 3500

euro. În scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale

un caracter civil Ivanova Vera a eliberat contractul turistic nr.26 din

13.05.2006. Vreun bon de plată cu privire la achitarea banilor nu a fost

eliberat.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă.

De asemenea, după cîteva zile Ivanova Vera în scopul creării

certitudinii cu privire la plecare şi justificării primirii banilor, prin

intermediul lui Dodica Sergiu a demonstrat lui Vîlcu Mihail o copie a unei

vize deschise pe perioada 23.05.06 - 23.06.2006.

La expirarea perioadei de valabilitate a contractului, realizînd că

intenţiile lui Ivanova Vera sunt înşelătoare, Vîlcu Mihail a cerut restituirea

banilor, fiind refuzat. La începutul lunii iulie 2006 motivînd că are o

problemă la obţinerea vizei, Ivanova Vera i-a propus lui Vîlcu Mihail de a-i

deschide viză în Bulgaria, de unde cu un paşaport român fals să plece în

Italia. Acest fapt denotă imposibilitatea iniţială a lui Ivanova Vera de a

deschide viză şi intenţii înşelătoare în scopul însuşirii banilor. Vîlcu Mihail

a refuzat deoarece dorea să plece în mod legal.

La 22 august 2006, Vîlcu Mihail împreună cu soţia sa Vîlcu Anastasia

s-au deplasat la domiciliului lui Ivanova Vera, unde au avut o conversaţie,

care a fost înregistrată. Astfel Ivanova Vera a început a ameninţa soţii

Vîlcu, impunînd plecarea peste hotarele R. Moldova în baza unor

documente false, categoric refuzînd restituirea banilor.

La 27 august 2006, Ivanova Vera a cerut suma de 200 euro şi Vîlcu

Mihail în scopul descoperirii ilegalităţilor lui Ivanova Vera cu paşaportul

român fals, a dat suma nominalizată, iar la 01 septembrie 2006 a aflat că

paşaportul său se afla la CCTP a MAI.

4.2.47. În luna octombrie 2005 Moraru Mihail, dorind să plece peste

hotarele Republicii Moldova şi anume în Marea Britanie, s-a adresat la SRL

«Etolix-Prim», despre care aflase din ziarul «Makler». Deplasîndu-se la

oficiul SRL «Etolix-Prim» a făcut cunoştinţă cu directorul Ivanova Vera,

care, prezentînd vădit fals realitatea, imitînd prin diverse căi îndeplinirea

unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa, susţinînd că are posibilitatea

de a deschide viză legală în Marea Britanie, în scopul îndeplinirii intenţiilor

sale criminale de dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane, i-a propus lui

Page 46: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

46

Mihail Moraru organizarea plecării în Marea Britanie contra sumei de 2800

euro. Peste cîteva zile Mihail Moraru s-a prezentat la oficiul SRL «Etolix-

Prim» lui Vera Ivanova şi i-a transmis suma de 2800 euro în prezenţa

cunoscutului său Varban Maxim.

În scopul mascării intenţiilor sale criminale şi redării acţiunilor sale

un caracter civil Ivanova Vera a semnat cu Mihail Moraru contractul

turistic. Vreun bon de plată cu privire la achitarea banilor nu a fost eliberat.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat că

aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă.

Ulterior, continuîndu-şi intenţia sa infracţională în însuşirea

mijloacelor băneşti sub pretextul diferitor motive prin înşelăciune încasa

mijloace băneşti de la Mihai Moraru, voalîndu-şi acţiunile sale ilegale prin

eliberarea diferitor recipise şi documente contabile.

În aşa mod în luna noiembrie 2005 M. Moraru a fost invitat de V.

Ivanova şi i-a transmis suma de 300 de lei sub pretextul perfectării unui

document fiindu-i eliberată chitanţa la dispoziţia de încasare nr.39, apoi în

luna ianuarie 2006 a încasat în calitate de comision de la M. Moraru suma

de 290 euro contra recipisei.

Peste cîteva zile M. Moraru din nou a fost invitat de V. Ivanova care a

încasat de la el suma de 400 euro sub pretextul procurării biletului la avion

fiindu-i eliberată chitanţa la dispoziţia de încasare fără număr şi dată.

La expirarea perioadei de valabilitate a contractului precedent şi pentru a-

şi camufla în continuare intenţiile sale infracţionale, astfel evitînd faptul

privind demascarea de către M. Moraru a acţiunilor de înşelăciune ale V.

Ivanova, ultima a încheiat cu acesta un nou contract turistic nr.14 din

30.01.2006.

Mai tîrziu M. Moraru realizînd că intenţiile lui V. Ivanova sunt

înşelătoare, s-a adresat către SRL «Etolix-Prim» de a-i fi restituiţi banii,

însă, V. Ivanova i-a propus lui M. Moraru să-i perfecteze paşaport lituanian

la ce acesta a refuzat deoarece dorea să plece în mod legal.

Acest fapt denotă imposibilitatea iniţială a lui Ivanova Vera de a

deschide viză şi intenţii înşelătoare în scopul însuşirii banilor.

4.2.48. În luna aprilie 2006 Bodrug Mihail Gheorghe a aflat de la

primarul Patraş-Pulbere Valentina că de către o întreprindere se

organizează un grup de persoane care doresc să plece peste hotarele R.

Moldova pentru a se angaja în cîmpul muncii. În acest sens, în scopul

îndeplinirii acţiunilor sale criminale de a însuşi bunurile altei persoane,

Ivanova Vera, directorul SRL «Etolix-Prim», folosindu-se de încrederea

Page 47: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

47

cetăţenilor faţă de primarul Patraş-Pulbere Valentina, căreia i-a prezentat

înşelător realitatea prin promiterea condiţiilor atrăgătoare şi convingătoare

precum asigurarea cu contract de muncă încheiat legal şi un salariu lunar

de 1000 euro, i-a prezentat lui Bodrug Mihail vădit fals realitatea, imitînd

prin diverse căi îndeplinirea unor promisiuni ce nu ţin de competenţa sa,

susţinînd că are dreptul să se ocupe de angajare la lucru peste hotarele ţării

şi a cerut suma de 400 euro şi 90 dolari SUA pentru serviciile sale.

Bodrug Mihail, fiind convins că Vera Ivanova va asigura angajarea sa

în Suedia, a dat suma nominalizată, iar în scopul mascării intenţiilor sale

criminale şi redării acţiunilor sale un caracter civil, Ivanova Vera a eliberat

chitanţă.

Examinînd documentele contabile ale SRL «Etolix-Prim» s-a constatat

că aceşti bani nu au fost puşi la evidenţă. Vreun contract în acest sens nu a

fost încheiat.

În luna iunie 2006 în scopul continuării intenţiilor sale înşelătoare de

dobîndire a banilor altei persoane, Ivanova Vera a cerut suma de 600 euro,

susţinînd că la achitarea acestor bani, locuitorii satelor Grătieşti şi

Hulboaca vor pleca cu certitudine în Suedia pentru a se angaja în cîmpul

muncii. Astfel, Bodrug Mihail a achitat suma de 600 euro, la care nu i-a fost

eliberat nici un document confirmativ cu privire la primirea banilor.

Mai mult ca atît, Ivanova Vera întru realizarea intenţiilor sale

criminale l-a înşelat pe Bodrug Mihail şi i-a luat chitanţa eliberată anterior,

sub pretextul că ultimul nu va avea nevoie de acest document.

Verificînd pagina oficială din baza de date Internet a Consulatului

General al Suediei din Sankt-Peterburg s-a constat că în perioada anului

2006 permisiune la muncă sezonieră la culesul pomuşoarelor nu se elibera

din considerentul că necesităţile forţei de muncă erau satisfăcute prin

atragerea cetăţenilor noilor ţări membre ale Uniunii Europene.

Conform Licenţei seria A MMII nr.009285, SRL «Etolix-Prim» poseda

dreptul de a practica activitatea de turism, astfel, Ivanova Vera a ascuns de

la părţile vătămate Popa Lilian şi Bodrug Mihail circumstanţele care

trebuiau comunicate în cazul săvîrşirii cu bună-credinţă şi în conformitate

cu legea a tranzacţiei civile, creînd totodată o situaţie confuză asupra

posibilităţilor sale reale.

La fel, Ivanova Vera încă la momentul primirii banilor de la Bodrug

Mihail, avea drept scop însuşirea lor şi nu avea de gînd să îndeplinească

angajamentul asumat, eliberarea chitanţelor constituind o mascare a

intenţiilor sale criminale.

Page 48: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

48

5. Cu recursuri decizia instanţei de apel au contestat-o avocaţii

Serghei Simonov, Barbă Tudor în numele condamnatei, care au solicitat casarea ei

cu menţinerea sentinţei, argumentînd că faptelor săvîrşite li s-a dat o încadrare

juridică greşită şi că a intervenit o lege penală mai favorabilă condamnatei.

Apărătorii au motivat prin faptul că o condiţie obligatorie la existenţa infracţiunii

de escrocherie care este prezenţa intenţiei de a însuşi banii la momentul primirii

lor, nu s-a realizat în acţiunile lui Ivanova V., aceasta, fiind directoare la

întreprinderea nominalizată avea toate posibilităţile să realizeze obligaţiile

contractuale asumate, a întreprins mai multe acţiuni de realizare a lor, a efectuat

transferuri băneşti către firmele partenere pentru a facilita obţinerea vizelor şi a

contractelor de muncă, iar instanţa de apel eronat a apreciat probele administrate

şi incorect a recalificat acţiunile acesteia.

Mai mult ca atît, avocaţii au motivat şi prin faptul că în multe din

episoadele descrise persoanelor le era refuzată eliberarea vizelor de către

reprezentanţele diplomatice, fapt ce nu poate fi pus în seama condamnatei,

deoarece aceasta nu poate purta răspundere pentru statele străine şi atrăgea

imposibilitatea onorării depline a obligaţiilor contractuale asumate (episoadele E.

Ungureanu, S. Pasat).

De asemenea recurenţii au invocat şi faptul că prin modificările aduse

Codului penal a fost exclus art.195 alin.(2) CP, fapt care este favorabil

condamnatei.

5.1. Cu recurs ordinar decizia a fost contestată şi de partea vătămată V.

Dabija prin intermediul avocatului V. Tatarciuc, care au solicitat casarea parţială a

acesteia referitor la stabilirea pedepsei argumentînd excluderea aplicării în

privinţa acesteia a prevederilor art.79 CP cu stabilirea unei pedepse cu închisoare

mai aspră şi cu admiterea integrală a acţiunii civile, motivînd prin inexistenţa

vreunor circumstanţe care pot fi apreciate ca excepţionale.

6. Verificînd argumentele invocate de apărători, partea vătămată şi

avocatul acesteia în raport cu materialele cauzei, Colegiul penal lărgit

consideră că recursurile necesită a fi respinse ca inadmisibile, din

următoarele considerente.

Instanţa de apel a examinat cauza sub toate aspectele, complet şi

obiectiv, apreciind la justa valoare probele administrate la dosar, iar

concluzia acesteia privind condamnarea lui Ivanova V. în baza art.195

alin.(2) CP este întemeiată pe împrejurările cauzei şi pe prevederile

legislaţiei penale în vigoare.

Admiţînd apelurile procurorului şi ale părţilor vătămate curtea de

apel a supus unei cercetări suplimentare şi minuţioase toate probele

Page 49: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

49

administrate la dosar inclusiv a audiat suplimentar părţile vătămate,

declaraţiile cărora, fiind coroborate cu înscrisurile anexate la dosar şi cu

celelalte probe, au permis constarea existenţei componenţei infracţiunii de

escrocherie în proporţii deosebit de mari în acţiunile intenţionate ale lui

Ivanova Vera.

6.1. Astfel, corect au fost apreciate ca acţiuni de înşelăciune şi abuz de

încredere faptele că Ivanova V. a indus în eroare cele 48 de părţi vătămate

afirmînd intenţionat fals că are posibilitatea de a le contracta acorduri de

muncă peste hotarele ţării şi perfectarea vizei „schengen”; că trimiterea

persoanelor la lucru peste hotare este legală; că firma ei are aşa posibilităţi,

cu toate că nu avea licenţă pentru practicarea genului de activitate

nominalizat; în unele cazuri primea bani fără încheierea contractului

corespunzător şi fără eliberarea chitanţelor, iar cînd erau semnate contracte

acestea nu corespundeau formei prescrise imperativ de legislaţie;

mijloacele financiare încasate nu le reflecta în evidenţa contabilă a

întreprinderii; la solicitările părţilor vătămate de a le restituite sumele

achitate în unele cazuri era restituite sume în proporţii vădit diminuate

decît cele real achitate fără o justificare legală, iar cînd aceştia începeau să

insiste asupra restituirii sumelor de bani vinovata se ascundea şi refuza

restituirea; actele de identitate primite de la părţile vătămate nu erau puse

în lucru pentru a obţine vizele promise ci ele se deţineau de către

condamnată fără a se încerca de a se deschide vize; în cazul lui M. Vîlcu, A.

Stribiţchi, V. Şoimu ş.a. aceasta propunea plecarea peste hotare cu vize

false, etc.

Instanţa de apel, fiind în prezenţa acestor constatări certe întemeiat a

conchis că intenţia lui Ivanova V. era spre însuşirea bunurilor altor

persoane în proporţii deosebit de mari enunţînd că aceasta, într-o perioadă

îndelungată de timp (aprilie 2005 – august 2006) încheia contracte şi

promitea plecarea la muncă peste hotare ştiind foarte bine şi fiind

conştientă de faptul că nu a îndeplinit clauzele contractuale contractate

anterior şi că nu este în capacitatea ei de a onora noile obligaţii asumate,

însă nu s-a oprit şi a continuat activitatea infracţională, ce demonstrează că

aceasta, încă la momentul recepţionării banilor urmărea scopul însuşirii lor

şi nu avea intenţia de a îndeplini angajamentele asumate.

6.2. În această privinţă Colegiul penal lărgit susţine poziţia curţii de

apel referitoare la faptul că în acţiunile condamnatei nu sunt prezente

elementele infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător

soldat cu obţinerea unui profit în proporţii deosebit de mari deoarece

Page 50: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

50

întreprinderea condusă de Ivanova V. nu a obţinut vreun profit, dat fiind

că sumele încasate ilegal de condamnată nu erau reflectate în evidenţa

contabilă a SRL „Etolix-Prim” ci le însuşea personal, fapt din care rezultă că

intenţia acesteia era nu spre obţinerea unui profit de către întreprindere ci

spre însuşirea în proporţii deosebit de mari a bunurilor altor persoane prin

înşelăciune şi abuz de încredere, săvîrşită prin mai multe acţiuni

infracţionale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu

infracţiunea prevăzută de art.195 alin.(2) CP.

Avînd ca premise cele menţionate la pct.6.1. şi 6.2. din prezenta

decizie se întrevede cert că argumentele formulate în recursuri de apărători

în numele condamnatei referitor la existenţa incertitudinilor în vinovăţia

acesteia, la lipsa probelor ce ar incrimina-o, nu se regăsesc în starea reală a

lucrurilor statuată în prezenta cauză, fapt ce determină concluzia de

respingere a acestor recursuri ca neîntemeiate.

6.3. De asemenea, Colegiul penal lărgit reţine netemeinicia şi a altui

argument din recursurile avocaţilor declarate în numele condamnatei

referitor la intervenirea unei noi legi penale care ar fi mai favorabilă

acesteia, pe motiv că a fost exclus art.195 alin.(2) CP.

La baza acestei concluzii Colegiul menţionează că, potrivit

prevederilor art.10 CP, efectul retroactiv al legii penale este aplicabil în

cazul în care prin noua lege penală se înlătură caracterul infracţional al

faptei, se ușurează pedeapsa ori, în alt mod, se ameliorează situația

persoanei ce a comis infracțiunea.

Totodată, art.101 CP stabileşte că aplicarea legii penale mai favorabile

în cazul pedepselor definitive poate avea loc doar dacă, după rămînerea

definitivă a hotărîrii de condamnare şi pîna la executarea completă a

pedepsei privative de libertate, a intervenit о lege care prevede o pedeapsă

similară, dar cu un maxim mai mic. În acest caz sancțiunea aplicată se

reduce la acest maxim dacă depăşeşte maximul prevăzut de legea nouă

pentru infracțiunea săvîrșită.

Prin urmare instanța de recurs se află în imposibilitatea modificării,

pe acest temei, a deciziei contestate deoarece pentru persoana în cauză nu

survin nici un fel de ameliorări în sens legal şi nici jurisdicţional.

Mai mult, la baza soluţiei de imposibilitate a admiterii recursurilor în

temeiul acestui argument, Colegiul penal lărgit invocă şi prevederile art.8

CP care stabileşte acțiunea legii penale în timp şi anume că, caracterul

infracțional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penala

în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

Page 51: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

51

La momentul săvîrșirii faptelor de către Ivanova V. legea care

pedepsea acţiunile ei infracţionale era art.195 alin.(2) CP, care era şi о lege

de trimitere la art. 186-192 , indiferent de forma prin care a fost săvîrșită.

Pedeapsa stabilită condamnatei de 7 ani închisoare este în coroborare

cu toate circumstanțele cauzei şi sub limita legii modificate, art. 190 alin. (5)

CP, care prevede pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani, care, prin prisma

art.16 CP continue să fie o infracţiune deosebit de gravă.

Prin urmare, careva ameliorări ale situaţiei condamnatei Ivanova V.

modificările aduse Codului penal, pînă la momentul judecării prezentului

recurs ordinar, nu au adus, motiv pentru care şi în această privinţă recursul

declarat de avocaţi în numele acesteia va fi respins ca inadmisibil.

6.4. Este corectă şi întemeiată şi soluţia curţii de apel referitor la

pedeapsa stabilită condamnatei şi la soluţionarea acţiunii civile.

Astfel, la stabilirea pedepsei instanţa a ţinut cont de faptul că Ivanova

V. a săvîrşit o infracţiune deosebit de gravă, a prejudiciat 48 persoane în

sumă de aproape 1,5 milioane lei, statuînd argumentat asupra poziţiei că

aceasta poate fi corectată şi reeducată doar fiind privată de libertate,

punîndu-se la baza acestei soluţii că se va restabili echitatea socială şi se va

preveni săvîrşirea de noi infracţiuni.

Determinînd termenul pedepsei, Colegiul penal al curţii de apel a

considerat, justificat, posibilă aplicarea în privinţa condamnatei a

prevederilor art.79 CP, elucidînd ca circumstanţe excepţionale ansamblul

circumstanţelor atenuante ale cauzei: repararea benevolă a prejudiciului

cauzat unor părţi vătămate, precum şi că Ivanova V. este invalid de gradul

II, suferă de o boală incurabilă – diabet zaharat tip.1, e dependentă de

insulină.

Pronunţîndu-se asupra acţiunii civile înaintate de partea vătămată V.

Dabija, curtea de apel a menţionat că inculpata i-a restituit acestuia suma

de 500 euro şi, stabilind cuantumul prejudiciului material încasat în

beneficiul acestuia, instanţa l-a limitat la 2500 euro, avînd ca premisă

achitarea parţială a datoriei.

Referitor la prejudiciul moral cauzat acestei părţi vătămate, Colegiul

penal lărgit susţine soluţia adoptată de instanţa de apel, care, a admis

parţial acţiunea civilă şi a dispus încasarea prejudiciului moral în sumă de

2500 lei, menţionînd că aceasta reprezintă o compensare echitabilă a

prejudiciului moral cauzat prin infracţiune, raportat la posibilităţile reale

ale condamnatei.

Prin urmare, recursurile ordinare declarate de avocatul V. Tatarciuc

Page 52: 1 Ra 864 09 Ivanova Vera Respinse Ra Aparatori Si Parti Vatamate

52

şi partea vătămată V. Dabija vor fi respinse ca neîntemeiate.

Avînd în vedere cele expuse, Colegiul penal lărgit apreciază că, la

judecarea cauzei în ordine de apel, Curtea de Apel Chişinău a respectat

prevederile legale relevante, prescrise de art.414-417 CPP şi a pronunţat o

hotărîre legală şi întemeiată care va fi menţinută cu respingerea

recursurilor declarate de avocaţii S. Simonov şi T. Barbă în numele

condamnatei, de avocatul V. Tatarciuc şi partea vătămată V. Dabija.

7. Conducîndu-se de art.435 alin.(1) pct.1) Cod de procedură penală,

Colegiul penal lărgit,

DD EE CC II DD EE ::

Respinge ca inadmisibile recursurile ordinare declarate de avocaţii S.

Simonov şi T. Barbă în numele condamnatei, de avocatul V. Tatarciuc şi

partea vătămată V. Dabija, împotriva deciziei Colegiului penal al Curţii de

Apel Chişinău din 22 ianuarie 2009 în privinţa lui Ivanova Vera Vasile, cu

menţinerea hotărîrii atacate.

Decizia este irevocabilă.

Preşedinte Andrei Harghel

Judecători Ghenadie Nicolaev

Petru Ursache

Iurie Diaconu

Andrei Plămădeală